柳 工：董事会第六届八次会议决议公告 2011-03-01
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
中国人寿提名詹忠、杨红为副总裁 新领导班子到位“ 重振国寿”路途几何
不 过， 根 据 中 国 人 寿（2014 年 修 订 ） 章 程 第 一百五十九条规定，公司“设副总裁 5~6 人”。而今 7 位副 总裁，超出了公司章程规定。如果公司章程不做修订，这可 能意味着未来还有高管的职务会发生调整。
年轻化、内部培养，注重个险和客服
从管理层的年龄结构来看，中国人寿新一届领导班子的 平均年龄为 52 岁，新提拔的詹忠 51 岁，杨红 52 岁，”一 正七副“中最小的是赵鹏 47 岁，呈现年轻化特点。
2013 年至 2014 年担任青海省分公司副总经理（主持 工作）、总经理 ；
2009 年至 2013 年期间，先后担任个险销售部副总经 理（主持工作）、总经理 ；
2005 年至 2009 年，先后担任广东省分公司个险销售 部总经理、广东省分公司总经理助理 ；1996 年至 2005 年 期间，先后担任中保人寿保险有限公司成都高新支公司营销 部主任，成都分公司营销部经理助理、经理，泰康人寿保险 公司成都分公司副总经理。
中国人寿提名詹忠、杨红为副总裁 新领导 班子到位“重振国寿”路途几何？
这是自 5 月 15 日中国人保原副总裁盛和泰调任国寿集团副总裁后，又一重要高管变动。若两 人任职资格获批，中国人寿将呈现“一正七副”配置，分别是总裁苏恒轩，副总裁利明光、赵立军、 肖建友、赵鹏、阮琦、詹忠和杨红。
本刊记者 李明敬|文
两人的工作履历如下 ： 詹忠，生于 1968 年 4 月，1989 年 7 月毕业于昆仑工 学院工业电气自动化专业获工学学士学位 ；
自 2017 年 8 月起担任中国人寿营销总监 ；
自 2015 年 7 月至 2017 年 8 月担任中国人寿职工代表 监事 ；
自 2014 年 7 月起担任个险销售部总经理 ；
中国 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C - 巨
北京市天元律师事务所中国 北京市西城区金融街区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层T I A N Y U A N L A W F I R M电话: (010) 5776-3888; 传真: (010)5776-3777.网址： 邮编：100032北京市天元律师事务所关于武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见京天股字(2011)第141号 武汉力诺太阳能集团股份有限公司：根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《武汉力诺太阳能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就武汉力诺太阳能集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2011年11月28日召开的2011年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《武汉力诺太阳能集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《武汉力诺太阳能集团股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。
会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。
出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。
该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。
- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。
(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。
董事会决议及签字样本
股东会人员名单及签字样本中国民生银行北京望京支行：（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：股东签字样本如下：股东会章或公章样本如下：股东会决议（借款）（公司名称）第届股东会第次会议决议（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
会议应到股东人，实到股东人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。
全体股东签字：股东会公章（或公司公章）年月日董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
会议应到董事人，实到董事人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意为在中国民生银行办理的（填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）万元（币种、金额大写）提供连带责任保证，保证金额万元（大写）。
参加会议董事董事会公章（或公司公章）年月日------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除男| 已婚| 1988 年月生| 户口：湖南| 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员|广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail:求职意向·工作性质：全职·期望职业：销售业务、销售管理、市场·期望行业：专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务·工作地区：深圳·期望月薪：4001-6000元/月·目前状况：我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。
广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2010-07广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开的情况1、召开时间：2010年2月4日2、召开地点：公司总部综合技术大楼1楼多功能厅3、召开方式：现场投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王晓华先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况股东（含代理人）27人，代表股份312,792,026股，占股权登记日公司股份总数的 48.11 %。
三、提案审议和表决情况与会股东及股东代理人对本次大会关于选举公司第六届董、监事会成员等所有议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，对董事、监事的选举采取了累积投票制度，并当场公布表决结果。
本次会议作出通过了全部议案的决议：1、审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》。
大会选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、李嘉明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事（简历附后）。
选举的表决结果：王晓华先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；曾光安先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；杨一川先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；黄祥全先生：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；何世纪先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；苏子孟先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；冯宝珊女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；贺瑛女士：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；李嘉明先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％。
中国证券监督管理委员会并购重组委2011年第31次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会并购重组委2011年第31次
会议审核结果公告
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2011.09.30
•【文号】
•【施行日期】2011.09.30
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会并购重组委2011年第31次会议审
核结果公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第31会议于2011年9月30日召开。
现将会议审核结果公告如下：
浙江利欧股份有限公司有条件通过
长安信息产业（集团）股份有限公司有条件通过
上市公司监管部
二〇一一年九月三十日。
湖北金环：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-05-19
湖北山河律师事务所Hubei S&H Law Firm关于湖北金环股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书（意字第11050号）页数（Total Pages）：7页时间（Date）：2011年5月18日致：湖北金环股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北金环股份有限公司（以下简称“湖北金环”或“公司”）的委托，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席湖北金环2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
本所已得到湖北金环的如下保证：湖北金环已向本所提供了出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。
其所提供的书面材料、副本材料或口头证言均是真实、准确和完整的，无任何虚假陈述、误导或重大遗漏；所提供的所有文件、资料的签字盖章均为真实，其副本文件或复印件与正本或原件一致。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。
按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。
本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
柳 工：董事会第六届五次会议决议公告 2010-08-27
证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2010-33广西柳工机械股份有限公司董事会第六届五次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2010年08月15日以电子邮件方式发出召开第六届第五次会议的通知，会议于2010年08月25日在公司总部如期召开。
应到会董事9人，实到会董事9人。
公司监事会监事列席了会议。
会议由王晓华先生主持。
本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。
经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过《公司2010年半年度报告》。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过《关于增加公司2010年度银行融资额度的议案》。
同意公司2010年增加5.8亿元银行融资额度。
同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。
该项议案获全票赞成通过。
三、审议通过《关于调整公司2010年度技术开发项目立项计划的议案》。
同意公司调整2010年度技术开发项目立项计划，增加技术开发费2,095.47万元。
该项议案获全票赞成通过。
四、审议通过《关于对柳工常州挖掘机有限公司提供银行融资担保的议案》。
同意公司2010年度对柳工常州挖掘机有限公司提供1亿元的银行融资担保。
该项议案获全票赞成通过。
该项议案的详细情况请参见“2010-35号”公告。
五、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械中东有限公司”的议案》。
第1页，共2页柳工六届五次董事会决议公告第2页，共2页同意公司在阿联遒投资355万美元成立“柳工机械中东有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
六、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械南非有限公司”的议案》。
同意公司在南非共和国投资470万美元成立“柳工机械南非有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
七、审议通过《关于投资成立“柳工机械亚太有限公司”的议案》。
同意公司在新加坡投资100万美元成立“柳工机械亚太有限公司”。
柳工五届八次董事会决议公告
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2007-033广西柳工机械股份有限公司第五届八次董事会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会于2007年10月15日以电子邮件方式发出召开第八次会议的通知，会议于2007年10月25日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。
应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人（钟春彬董事因出差在外，授权冯立董事出席并行使其表决权，杨一川董事、独立董事刘斌先生均采取通讯方式对议案进行了表决。
），公司监事会监事列席了会议。
会议由董事长王晓华先生主持。
本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。
经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过公司2007年第三季度报告。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过关于调整公司2007年度日常关联交易额的议案。
同意公司全年向关联方采购、销售及接受劳务三大类日常关联交易额在年初预计的基础上分别调增8958万元、2083万元、2665万元。
根据有关规定，关联董事王晓华先生、曾光安先生、冯立先生、钟春彬先生、王相民先生对该项议案进行了回避表决，非关联董事杨一川先生、刘斌先生、冯宝珊女士、贺瑛女士参与了表决。
独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
该项议案获参与表决的非关联董事全票赞成通过。
由于公司全年各类产品产量将超过年初计划，董事会同意公司全年向关联方采购、销售及接受劳务三大类日常关联交易的金额作上述调整（详情请参见公司2007年第三季度报告“3.5.4公司日常关联交易事项的进展情况”），而其它事项（如发生交易的关联方、定价依据、交易价格、结算方式及对公司利润的影响等）无变化，与公司2007年3月2日在《中国证券报》及《证券时报》上披露的预计公司2007年度日常关联交易公告内容一致。
公司已与大股东广西柳工集团有限公司签订收购合同或达成一致意见（详见公司2007年9月11日、27日分别在《中国证券报》及《证券时报》上披露的公司董事会五届七次会议决议公告、2007年第三次临时股东大会决议公告），本年度内收购其下属企业柳州柳工附件制造有限公司、柳州工程机械福利厂及上海柳工叉车有限公司，因此公司下年度将减少上述三家关联方，日常关联交易额将大幅度降低。
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证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2011-14广西柳工机械股份有限公司董事会第六届八次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2011年02月15日以电子邮件方式发出召开第六届第八次会议的通知，会议于2011年02月25日在公司总部如期召开。
应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人（独立董事李嘉明先生因航班取消原因，授权委托独立董事冯宝珊女士代为出席并根据其授权范围行使表决权）。
公司监事会监事列席了会议。
会议由董事长王晓华先生主持。
本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。
经会议审议，作出了如下决议：一、审议通过《关于公司及子公司2010年应收账款核销的议案》。
同意根据企业会计准则和公司《应收账款管理制度》，核销公司及子公司合计应收账款367.2万元。
本次核销应收账款已计提坏账准备143.3万元，因核销减少公司2010年利润223.9万元。
该项议案获董事会全票赞成通过。
二、审议通过《关于确认2010年度日常关联交易金额的议案》同意对公司2010年度实际发生的日常关系交易中向关联方采购工程机械各种零部件91,511万元（较预计数增加12,126万元）的事项进行确认。
由于公司整机和配件业务的快速发展，导致日常关联交易实际发生数与全年预计数存在偏差。
2010年末公司实际向关联方采购工程机械各种零部件91,511万，较预计数增加12,126万元，占公司2009年度经审计净资产41.08亿元的2.95%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需董事会审议的标准，公司董事会现对向关联方采购类日常关联交易金额予以审议确认。
独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
该项议案获董事会全票赞成通过。
本议案详细情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-15号”公告。
三、审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。
公司2010年度实现净利润1,543,821,347.10元，公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金132,546,430.99元，剩余利润1,411,274,916.11元，加上调整后年初未分配利润1,935,542,186.38元，合计可供股东分配利润为3,346,817,102.49元，减去已分配的公司2009年度现金股利195,048,427.20元后，剩余未分配利润3,151,768,675.29元。
董事会拟对公司2010年度实现的可供股东分配的利润，以2010年末总股本750,161,424股为基数，按每10股派5元（含税）进行分配，资本公积金按每10股转5股转增股本。
董事会同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。
该项议案获董事会全票赞成通过。
四、审议通过《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。
独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
保荐机构对该项议案出具了无异议的核查意见。
该项议案获董事会全票赞成通过。
本报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露。
五、审议通过《关于公司2010年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司审计机构对公司报告期内募集资金存放与使用出具了《募集资金存放与使用情况专项审核报告》。
公司保荐机构对公司报告期内募集资金存放与使用出具了《关于广西柳工机械股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》。
该项议案获董事会全票赞成通过。
本报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露。
六、审议通过《公司2010年度报告》。
该项议案获董事会全票赞成通过。
2010年度报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露，2010年度报告摘要详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-16号”公告。
七、审议通过《公司2010年度社会责任报告》。
该项议案获董事会全票赞成通过。
本报告全文在深圳证券交易所巨潮资讯网上与本公告同时披露。
八、审议通过《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》。
同意公司2011年度，从关联方采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务153,943万元；向关联方销售工程机械有关的各种零部件9,102万元。
董事会同意将该项议案中的向关联方采购和接受关联方提供劳务事项（达到公司2010年度经审计净资产84.43亿元的18.23%，超过5%的董事会审批权限）提交公司年度股东大会审议。
关联股东广西柳工集团有限公司及有关高管股东应在股东大会上对该项议案回避表决。
该项议案（含子项）获参与表决的非关联董事全票赞成通过：1、对与参股公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事王晓华先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。
2、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团兼职的三名关联董事王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生回避表决，非关联董事黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。
独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
本议案详细情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-17号”公告。
九、审议通过《关于公司2011年度银行融资的议案》。
同意公司2011年月度最高银行融资45亿元，并同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。
该项议案获董事会全票赞成通过。
十、审议通过《关于2011年度公司对子公司银行融资担保议案的议案》。
同意公司2011年度对11家全资或控股子公司提供250,000万元银行融资担保，有效期自董事会批准之日起至董事会审议2012年度对子公司提供银行担保之日止；并同意授权董事长在具体办理银行融资时签署银行融资文件和手续。
担保具体情况如下：序号公司担保金额（万元）本公司持股比例2010年末资产负债率占公司2010年经审计净资产844,288万元1 柳州柳工挖掘机有限公司23,000 100%55% 2.72% 2 柳工常州挖掘机有限公司10,000 100%46% 1.18% 3 安徽柳工起重机有限公司70,000 100%65% 8.29%4 江苏柳工机械有限公司15,000 92.59%61% 1.78%5 江阴柳工道路机械有限公司14,000 100%40% 1.66% 6 天津柳工机械有限公司35,000 100%64% 4.15% 7 柳州柳工叉车有限公司14,000 100%52% 1.66% 8 柳州柳工液压件有限公司30,000 100%14% 3.55%9 柳工香港投资有限公司 $1,000（￥6,500）100% 0 0.77%10 柳工印度有限公司 $1,500（￥9,750）100% 26% 1.15%11 柳工荷兰控股公司 $3,500（￥22,750）直接1%间接99%0 2.69%合计250,000 29.61% 上述担保金额中含未到期长期银行贷款23,000万元（其中安徽柳工起重机有限公司7,000万元、天津柳工机械有限公司16,000万元）。
该项议案获董事会全票赞成通过。
本议案详细情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-18号”公告。
十一、审议通过《关于公司2011年度对中恒国际租赁有限公司提供金融机构综合融资授信担保的议案》。
同意公司2011年度（自本决议批准之日起至2011年股东大会召开之日止）对子公司中恒国际租赁有限公司提供65亿元金融机构综合融资授信担保，具体期限以授信合同为准。
该公司资产负责率超过70%，且该单项担保金额达到公司2010年经审计的净资产84.43亿元的76.98%（超过10%的董事会审批权限），同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》，将该项议案提交公司股东大会审批。
该项议案获董事会全票赞成通过。
本议案详细情况详见公司董事会与本公告同时披露的“2011-19号”公告。
十二、审议通过《关于公司2011年技术开发立项的议案》。
同意公司2011年技术开发立项计划20,010.47万元。
该项议案获董事会全票赞成通过。
十三、审议通过《关于建设柳工北部工程机械研发制造基地配件中心项目的议案》。
同意天津柳工机械有限公司投资1.15亿元在天津空港经济区建设柳工北部工程机械研发制造基地配件中心项目。
该项议案获董事会全票赞成通过。
十四、审议通过《关于公司购买柳工铸造工业园项目用地的议案》。
同意公司在广西鹿寨县投资4,865万元购买柳工铸造工业园项目用地。
该项议案获董事会全票赞成通过。
十五、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
同意将第六届董事会薪酬与考核委员会委员王晓华董事更换为外部董事苏子孟先生，其他委员会委员和委员会主任不变。
该项议案获董事会全票赞成通过。
十六、审议通过《关于公司调增董事会外部董事及独立董事津贴的议案》。
同意公司将外部董事及独立董事津贴自2011年1月起提高到每人10万元/年（含税）。
并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
该项议案获参与表决的非关联董事全票赞成通过，关联董事何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生回避表决。
十七、审议通过《关于聘任余亚军先生为公司副总裁的议案》。
同意公司曾光安总裁的提名，聘任余亚军先生（简历附后）为公司副总裁。
独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
该项议案获董事会全票赞成通过。
附件：余亚军先生简历余亚军男，汉族， 1972年12月出生，籍贯安徽霍邱，中共党员，工商管理硕士，经济师。
1996年07月担任公司铸造中心助理工程师、工段长，2000年01月起历任公司销售分公司业务员、市场分析员、市场部经理、总经理助理、副总经理、区域总监，2008年02月起历任公司国内营销事业部副总经理兼国内营销事业部工程机械营销公司副总经理、公司国内营销事业部铲运机械营销公司总经理兼公司装载机事业部副总经理、公司国内营销事业部常务副总经理，2010年01月至今任公司总裁助理兼公司国内营销事业部总经理。
与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会二O一一年二月二十八日。