四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
四川美丰：关于公司高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2019-29
四川美丰化工股份有限公司
关于公司高级管理人员2018 年度薪酬和2019 年度
薪酬考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬和 2019 年度薪酬考
核方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员
会工作规则》等相关规定，以经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第
八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员
2018 年度薪酬方案的议案》为依据，根据公司 2018 年度经营业
绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定 2019 年度公司高级管
理人员薪酬方案。
情况如下：
一、公司高级管理人员2018 年度薪酬
序号职务姓名2018 年实际薪酬备注
1 总裁陈利34.91 万元2018 年 6 月 5 日履职
2 高级副总裁方文川53.87 万元2018 年 1 月-6 月 4 日履行代总裁职务。
四川美丰：董事会风险管理委员会工作规则(2019年8月)
四川美丰化工股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则第一章总则第一条为建立健全四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称“风险管理委员会”），并制定本工作规则。
第二条董事会风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责。
第二章人员组成第三条风险管理委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条委员会成员应该具备以下条件：（一）熟悉国家有关法律、法规；具有企业风险管理方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展工作；（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。
第五条风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议；主任委员由董事长提名，在委员内选举，并报请董事会批准。
主任委员的主要职责为：（一）主持本委员会会议，确保本委员会有效运作并履行职责；（二）确定每次委员会会议的议程；（三）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（四）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；（五）提议召开临时会议；（六）签发会议决议；（七）本规则规定的其他职责。
第七条风险管理委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
第八条风险管理委员会任期与董事会任期一致。
委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数。
四川美丰：关于与旌阳区人民政府签署《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》的公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2020-25四川美丰化工股份有限公司关于与旌阳区人民政府签署《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》的公告特别提示：1.本次签订的协议为框架性的意向协议，正式投资协议尚需经各方有权审批机构审批通过后另行签订，能否达成投资协议尚存在不确定性。
2.如下一步双方签署正式投资协议，公司将严格按照有关规定履行相应决策审批程序和信息披露义务。
3.公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
4.本次拟对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。
一、合作框架协议签署概况（一）协议签订情况为贯彻中央一号文件精神，响应国家乡村振兴战略，落实公司董事会作出的融入地方经济发展的决策部署，推进公司主营业务发展及产业链延伸，探索公司转型发展新路径，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在旌阳区选址新建“现代农业产业示范园项目”（暂定名）。
公司于2020年5月11日下午在德阳市旌阳区与旌阳区人民政府签署了《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
（二）协议对方基本情况协议对方名称：旌阳区人民政府地址：德阳市旌阳区黄河东路99号法定代表人（旌阳区人民政府区长）：陈天航辖区情况：旌阳区为德阳市主城区，地处成都平原东北边缘，东邻中江县，西连绵竹市和什邡市，北接罗江县、绵阳市安州区，南靠广汉市，是德阳市的政治、经济、文化中心。
全区幅员648平方公里，其中丘陵约占40%，平坝约占60%，农用地450平方公里。
全区总人口70.02万，辖7个镇、6个街道（其中八角井街道、旌东街道由市经济技术开发区代管），城镇化率71.75%。
该区域土地肥沃、河流纵横，自流灌溉条件好，人口稠密、交通方便、产业完备，曾连续十四年位列四川省县级经济综合评价“十强县”，被评为“2019年度全国科技创新百强区”“国家农产品质量安全县”。
SICHUANMEIFENGCHEMICALINDUSTRYCO
章 程(2008年12月修订版)四川美丰化工股份有限公司董事会办公室印制四川美丰化工股份有限公司章程目 录第一章 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第二章 经营宗旨和范围┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第三章 股份┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第一节 股份发行┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第二节 股份增减和回购┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第三节 股份转让┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 3 第四章 股东和股东大会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第一节 股东┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第二节 股东大会的一般规定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 5 第三节 股东大会的召集┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 7 第四节 股东大会的提案与通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 8 第五节 股东大会的召开┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 9 第六节 股东大会的表决和决议┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 11 第五章 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第一节 董事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第二节 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 16 第六章 总经理及其他高级管理人员┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 21 第七章 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第一节 监事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第二节 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第一节 财务会计制度┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第二节 内部审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第三节 会计师事务所的聘任┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第九章 通知和公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第一节 通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第二节 公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第一节 合并、分立、增资和减资┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第二节 解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 27 第十一章 修改章程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 28 第十二章 附则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 29第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
四川美丰化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2012-13四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年3月8日在德阳市天山南路三段55号公司总部召开。
会议应到监事7人，实到监事7人，其中监事陈润、廖志军、毛开贵、陶家明由公司于2012年3月7日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。
会议由罗彦丰主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举罗彦丰先生为公司第七届监事会主席。
（监事会主席简历详见2012年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》，职工监事简历附后。
）二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案》。
特此公告四川美丰化工股份有限公司监事会二○一二年三月九日附：公司第七届监事会职工监事简历陈润，男，汉族，1964年4月生，高级政工师。
1980年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员，四川美丰化工股份有限公司第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、副总经理，美丰集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司德阳分公司党委委员、副经理，公司总经理助理、纪委副书记。
现任公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
陈润未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
000731四川美丰：四川美丰2020年度(第六十六次)股东大会决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2021-27四川美丰化工股份有限公司2020年度（第六十六次）股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况（一）召开时间1.现场会议召开时间：2021年5月18日14:002.网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年5月18日9:15～15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：王勇董事长。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司于2021年4月27日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2021-21）。
（七）会议出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共49人，代表股份106,868,080股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的18.0678%。
2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份99,712,163股，占公司有表决权股份总数的16.8580%。
3.网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共45人，代表股份7,155,917股，占公司有表决权股份总数的1.2098%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共48人，代表股份34,814,528股，占公司有表决权股份总数的5.8860%。
四川美丰：关于可转债转股价格调整的公告 2011-05-06
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2011-17
转债代码：125731 转债简称：美丰转债
四川美丰化工股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
调整前转股价格：7.36元/股
调整后转股价格：7.26元/股
转股价格调整起始日期：2011年5月13日
根据“美丰转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次可转债发行后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：PI=Po/（1+n）；
增发新股或配股：PI=（Po+Ak）/（1+k）；
两项同时进行：PI=（Po+Ak）/（1+n+k）；
派息：PI=Po-D；
上述三项同时进行：PI＝（Po－D＋Ak）/（1+n+k）。
其中：Po为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派息，PI为调整后转股价。
当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
由于公司在2011年5月12日（股权登记日）实施2010年度分红派息方案，根据上述规定，“美丰转债”的初始转股价格将于2011年5
月13日起由原来的每股人民币7.36元调整为每股人民币7.26元。
公司可转换债券“美丰转债”于2011年5月13日起恢复转股。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇一一年五月六日。
四川省人大常委会副主任李向志考察四川美丰技术创新
鼓 足 干劲 ，抓好 技 术 创新 、增 强 发 展启 劲 ，实现 新 年生 产 开
门 红 ， 为 地 方 经 济 发 展 作 出 更 大贡献 。 李 向 志 先 后 参 观 该 公 司 年 产２ Ｏ万 吨 合 成 氨 装 置 、 氮 氧 化 物 还 原 剂 生 产 基 地 、年 产 ３ Ｏ 万 吨 复 合 肥 自 动 包 装 线 ，认 真 了 解 该 公 司 产 品 种 类 、 产 能 ， 原
返利 ， 有 效 掌 控 市 场 。销 售 员进 市场 后 ， 将 尽快 与经销 商签订销 售协议 和市 场管理协 议 ， 确 定 经 销 商 的 销 售 任 务 和 规 范 市 场 行 为， 年 终 考核 ， 任 务 完 成 一 定 百 分 比 后 予 以 返 利 。 三 是 加 强 信 息收集 ， 超 前 决 策 增 效 益 。 进 一 步完 善信息收 集渠道 ， 加 强 信 息 收 集 。销 售 员 、 销 区 经 理 要 在 市 场掌 握 第一 手 信息 ， 及 时 反馈 ， 以便 超 前研 判 ， 科学 决 策 ， 把 握 先机 。四是创新 营销模 式 ， 大 力 推广 硝 硫基 肥 、 控失 肥 、 水 溶性 肥料 等 新 型肥 料 。 五是 加 强销 售 渠道 建设 ， 掌 控 终端 ， 增 加话 语权 。与一级经 销商联 手 ， 选 择 乡镇 网点经销 商 ， 搞好 与 乡镇 网
１ ６ 版 企 业新 闻
绳辑： 刘颖 电 话： ０ １ ０ － ６ ３ ７ ３ ２ ６ ７ ４￣ｉ ： ｎ ｚ ｚ ｋ ２ ０ ０ １ ９ １ ６ ３ ｃ ｏ ｍ １ 年拿 ９ 星期五
任务到人 创 新营销 掌控终端 严格考核
江 西六 国加大营销 力度
本报讯 ２ 月１ ３ Ｅ ｌ ， 江西六 国 化工 有 限公 司召开 ２ ０ １ ４ 年 营销 动员 暨 ２ ０ １ ３ 年 营 销 工 作 总 结 表 彰大 会 ， 总结了 ２ ０ １ ３ 年 营 销 工 作， 表彰 了 ２ ０ １ ３ 年 最 佳 销 售 团 队、 销 售状 元和 销 售能 手 ， 部署
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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-02
四川美丰化工股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年1月12日在德阳市蓥华南路10号公司总部会议室召开。
会议应到董事8名，实到董事6名，独立董事赵昌文、杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。
会议由董事长张晓彬主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
1.选举张晓彬为公司第六届董事会董事长，任期三年；
2.选举胡代寿为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
以上人员简历详见2008年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
1.战略委员会成员由张晓彬、胡代寿、张维东、张杰、付勇、赵昌文、
杨天均七名董事组成，张晓彬为主任委员,任期三年；
2.审计委员会成员由张维东、张杰、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，杨天均为主任委员，任期三年；
3.提名委员会成员由张晓彬、胡代寿、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，赵昌文为主任委员，任期三年；
4.薪酬与考核委员会成员由张晓彬、付勇、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，穆良平为主任委员，任期三年。
三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。
1.根据董事长提名，决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年；
2.根据董事长提名，决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国君为证券事务代表，任期三年。
以上人员简历附后。
四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1.根据总经理提名，决定聘任袁开放、方文川、谢生华、蔡兴福、舒绍敏为公司副总经理，任期三年；
2.根据总经理提名，决定聘任彭建华为公司总会计师（财务负责人），周泉水为公司总工程师，唐健蜀女士为公司总经济师，任期三年；
3.根据总经理提名，决定聘任方文川为化肥分公司经理（兼）、袁开放为绵阳分公司经理（兼）、谢生华为销售分公司经理（兼）、蔡兴福为射洪分公司经理（兼），任期三年。
以上人员简历附后。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○九年一月十三日
附：人员简历
王世兆，男，汉族，1955年10月生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级职业经理人。
1976年参加工作，曾任射洪县氮肥厂车间主任、办公室主任、副厂长；1993年12月—2006年1月，任四川美丰化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长等职；现任公司常务副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、贵州美丰化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司副董事长。
王世兆未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份91,154股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁开放，男，汉族，1960年11月生，中共党员，大学学历，工学及经济学学士，高级工程师，高级经济师。
1982年7月毕业于成都地质学院石油地质专业，1982 年7月参加工作，曾任中石化西南石油局第十一普查勘探大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记。
现任公司副总经理、绵阳分公司经理、党委书记。
袁开放未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方文川，男，汉族，1964年1月生，中共党员，大专学历，高级经济师。
1981年参加工作，曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职；现任公司副总经理、化肥分公司经理、四川美丰化肥有限责任公司董事长。
方文川未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢生华，男，汉族，1955年2月生，中共党员，大专学历，高级营销师，中国氮肥协会营销委员会委员。
1976 年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、主任、供销科副科长、销售科长，历任四川美丰化工股份公司氮肥厂副厂长，射洪县天然气化工厂常务副厂长，公司办公室主任，曾任公司董事、销售分公司经理；现任公司副总经理、销售分公司经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、总经理，兰州远东化肥有限责任公司董事。
谢生华未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份91,153股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡兴福，男，汉族，1953年3月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
曾任射洪县航运公司机动船轮机长、射洪县航运沙砖厂副厂长、射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记，历任四川美丰股份公司包装分公司经理、党支部书记，四川美丰集团公司董事会董事、党委委员等职。
现任四川美丰化工股份有限公司副总经理、四川美丰化工股份有限公司射洪分公司经理、党支部书记。
蔡兴福未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭建华，男，汉族，1968年10月生，中共党员，博士研究生，高级会计师，ICPA(国际注册高级会计师)，中国高级职业经理人。
1989参加工作，曾任中石化西南石油局第二普查勘探大队计财科副科长、科长，西南石油局计财处主任会计师。
现任公司总会计师、兰州远东化肥有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事。
彭建华未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
舒绍敏，男，汉族，1970年10月生，中共党员，博士研究生，高级经济师。
1992年7月毕业于长春地质学院应用地球物理专业。
曾任西南石油局第二物探大队247、249分队队长，西南石油局第二物探大队办公室主任。
现任四川美丰化工股份有限公司任副总经理、董事会秘书，四川美丰农资化工有限责任公司监事会主席、甘肃刘化（集团）有限责任公司董事、贵州美丰化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事等职。
舒绍敏未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。
周泉水，男，汉族，1954年6月生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师，中国氮肥工业协会技术委员会委员，高级职业经理人。
1973年参加工作，曾任成都化肥厂尿素车间副主任、工艺工程师、生产技术科副科长、科长、厂长助理、总工程师、副厂长，绵阳市联星化工有限责任公司总工程师等职，现任四川美丰化工股份有限公司总工程师、贵州美丰化工有限责任公司董事。
周泉水未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
唐健蜀，女，汉族，1962年8月生，中共党员，大专学历，经济师。
1978年参加工作，曾任四川省地质矿产局第二地质大队计划财务科科员，西南石油局第二地质大队计划财务科、审计科副科长、科长，绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，四川美丰股份有限公司绵阳分公司副经理，四川美丰股份有限公司副总经济师等职，现任四川美丰化工股份有限公司总经济师、四川美丰农资化工有限责任公司总会计师、四川建设网有限责任公司监事会主席。
唐健蜀未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁国君，男，1975年11月生，中共党员，大专学历。
1996年7月参加工作，曾在四川美丰化工股份有限公司仪修室、办公室、证券部、董事会办公室工作，现任四川美丰化工股份有限公司办公室副主任、董事会办公室副主任、证券部副经理。
梁国君未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。