四川美丰化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告
四川美丰：关于公司高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2019-29
四川美丰化工股份有限公司
关于公司高级管理人员2018 年度薪酬和2019 年度
薪酬考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬和 2019 年度薪酬考
核方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员
会工作规则》等相关规定，以经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第
八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员
2018 年度薪酬方案的议案》为依据，根据公司 2018 年度经营业
绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定 2019 年度公司高级管
理人员薪酬方案。
情况如下：
一、公司高级管理人员2018 年度薪酬
序号职务姓名2018 年实际薪酬备注
1 总裁陈利34.91 万元2018 年 6 月 5 日履职
2 高级副总裁方文川53.87 万元2018 年 1 月-6 月 4 日履行代总裁职务。
四川美丰：董事会风险管理委员会工作规则(2019年8月)
四川美丰化工股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则第一章总则第一条为建立健全四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称“风险管理委员会”），并制定本工作规则。
第二条董事会风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责。
第二章人员组成第三条风险管理委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条委员会成员应该具备以下条件：（一）熟悉国家有关法律、法规；具有企业风险管理方面的专业知识；熟悉公司的经营管理工作；（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益积极开展工作；（三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。
第五条风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会议；主任委员由董事长提名，在委员内选举，并报请董事会批准。
主任委员的主要职责为：（一）主持本委员会会议，确保本委员会有效运作并履行职责；（二）确定每次委员会会议的议程；（三）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（四）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；（五）提议召开临时会议；（六）签发会议决议；（七）本规则规定的其他职责。
第七条风险管理委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。
第八条风险管理委员会任期与董事会任期一致。
委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第六条规定补足委员人数。
四川美丰：关于与旌阳区人民政府签署《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》的公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2020-25四川美丰化工股份有限公司关于与旌阳区人民政府签署《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》的公告特别提示：1.本次签订的协议为框架性的意向协议，正式投资协议尚需经各方有权审批机构审批通过后另行签订，能否达成投资协议尚存在不确定性。
2.如下一步双方签署正式投资协议，公司将严格按照有关规定履行相应决策审批程序和信息披露义务。
3.公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
4.本次拟对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。
一、合作框架协议签署概况（一）协议签订情况为贯彻中央一号文件精神，响应国家乡村振兴战略，落实公司董事会作出的融入地方经济发展的决策部署，推进公司主营业务发展及产业链延伸，探索公司转型发展新路径，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在旌阳区选址新建“现代农业产业示范园项目”（暂定名）。
公司于2020年5月11日下午在德阳市旌阳区与旌阳区人民政府签署了《现代农业产业示范园项目战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
（二）协议对方基本情况协议对方名称：旌阳区人民政府地址：德阳市旌阳区黄河东路99号法定代表人（旌阳区人民政府区长）：陈天航辖区情况：旌阳区为德阳市主城区，地处成都平原东北边缘，东邻中江县，西连绵竹市和什邡市，北接罗江县、绵阳市安州区，南靠广汉市，是德阳市的政治、经济、文化中心。
全区幅员648平方公里，其中丘陵约占40%，平坝约占60%，农用地450平方公里。
全区总人口70.02万，辖7个镇、6个街道（其中八角井街道、旌东街道由市经济技术开发区代管），城镇化率71.75%。
该区域土地肥沃、河流纵横，自流灌溉条件好，人口稠密、交通方便、产业完备，曾连续十四年位列四川省县级经济综合评价“十强县”，被评为“2019年度全国科技创新百强区”“国家农产品质量安全县”。
四川美丰：关于公司职工监事辞职的公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2020-26
四川美丰化工股份有限公司
关于公司职工监事辞职的公告
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年5月13日收到公司职工监事王琦翔先生提交的书面辞职报告，王琦翔先生因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞职后将不在公司任职和工作。
截至本公告披露日，王琦翔先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王琦翔先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定最低人数及职工监事人数低于监事会总人数三分之一的情形，不影响公司监事会的正常运作，上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，尽快完成职工监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。
公司及监事会对王琦翔先生任职期间为公司发展付出的努力表示衷心感谢！
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二〇二〇年五月十四日。
SICHUANMEIFENGCHEMICALINDUSTRYCO
章 程(2008年12月修订版)四川美丰化工股份有限公司董事会办公室印制四川美丰化工股份有限公司章程目 录第一章 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第二章 经营宗旨和范围┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第三章 股份┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第一节 股份发行┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第二节 股份增减和回购┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第三节 股份转让┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 3 第四章 股东和股东大会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第一节 股东┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第二节 股东大会的一般规定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 5 第三节 股东大会的召集┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 7 第四节 股东大会的提案与通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 8 第五节 股东大会的召开┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 9 第六节 股东大会的表决和决议┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 11 第五章 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第一节 董事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第二节 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 16 第六章 总经理及其他高级管理人员┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 21 第七章 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第一节 监事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第二节 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第一节 财务会计制度┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第二节 内部审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第三节 会计师事务所的聘任┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第九章 通知和公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第一节 通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第二节 公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第一节 合并、分立、增资和减资┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第二节 解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 27 第十一章 修改章程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 28 第十二章 附则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 29第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
四川美丰:以市场为中心,发力农业绿色发展
四川美丰：以市场为中心,发力农业绿色发展
姚嘉龙(文/图)
【期刊名称】《中国农资》
【年(卷),期】2022()22
【摘要】四川美丰农资化工有限责任公司成立于2004年,其控股公司为四川美丰化工股份有限公司。
公司秉承“市场为先、客户为上、质量为本、效益为重”的经营理念,总承销“美丰”“美丰黄金舦”等品牌尿素,以及“美丰比利夫”“黄金
3+”“美丰美”“美丰根”“美丰美雅”等品牌系列复合肥,年销售尿素、复合肥等各类农资产品约100万吨。
【总页数】1页(P16-16)
【作者】姚嘉龙(文/图)
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F426.72
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四川美丰化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2012-13四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年3月8日在德阳市天山南路三段55号公司总部召开。
会议应到监事7人，实到监事7人，其中监事陈润、廖志军、毛开贵、陶家明由公司于2012年3月7日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。
会议由罗彦丰主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举罗彦丰先生为公司第七届监事会主席。
（监事会主席简历详见2012年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》，职工监事简历附后。
）二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案》。
特此公告四川美丰化工股份有限公司监事会二○一二年三月九日附：公司第七届监事会职工监事简历陈润，男，汉族，1964年4月生，高级政工师。
1980年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员，四川美丰化工股份有限公司第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、副总经理，美丰集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司德阳分公司党委委员、副经理，公司总经理助理、纪委副书记。
现任公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
陈润未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
000731四川美丰：四川美丰2020年度(第六十六次)股东大会决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2021-27四川美丰化工股份有限公司2020年度（第六十六次）股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况（一）召开时间1.现场会议召开时间：2021年5月18日14:002.网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年5月18日9:15～15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：王勇董事长。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司于2021年4月27日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2021-21）。
（七）会议出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共49人，代表股份106,868,080股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的18.0678%。
2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份99,712,163股，占公司有表决权股份总数的16.8580%。
3.网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共45人，代表股份7,155,917股，占公司有表决权股份总数的1.2098%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共48人，代表股份34,814,528股，占公司有表决权股份总数的5.8860%。
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证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2012-12四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年3月8日在德阳市天山南路三段55号公司总部召开。
会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事梁国君（简历附后）由公司于2012年3月7日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。
会议由董事长张晓彬主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举张晓彬先生为公司第七届董事会董事长，任期三年；张晓彬先生简历已于2012年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。
1．战略委员会成员由张晓彬、张维东、邓大林、穆良平、张鹏、周俊祥、梁国君七名董事组成，张晓彬为主任委员，任期三年；2．审计委员会成员由张晓彬、穆良平、周俊祥三名董事组成，周俊祥为主任委员，任期三年；3．提名委员会成员由张晓彬、穆良平、张鹏三名董事组成，穆良平为主任委员，任期三年；4．薪酬与考核委员会成员由邓大林、张鹏、周俊祥三名董事组成，张鹏为主任委员，任期三年；5．风险管理委员会成员由张维东、穆良平、张鹏三名董事组成，张鹏为主任委员，任期三年；6．预算委员会成员由由张维东、穆良平、周俊祥三名董事组成，周俊祥为主任委员，任期三年。
以上人员简历已于2012年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。
1．根据董事长提名，决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年；2．根据董事长提名，决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国君为证券事务代表，任期三年。
以上人员简历附后。
四、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1．根据总经理提名，拟聘任袁开放先生、方文川先生、谢生华先生、蔡兴福先生、舒绍敏先生、唐立永先生和王文先生为公司副总经理，任期三年；2．根据总经理提名，拟聘任杨达高先生为公司总会计师（财务负责人），周泉水为公司总工程师，唐健蜀女士为公司总经济师，任期三年。
以上人员简历附后。
上述两项议案已经公司独立董事发表独立意见予以认可。
五、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
为加强公司银行借款融资管理，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，特授权公司董事长张晓彬先生全权负责并审批公司的银行借款融资事宜，审批权限为每年累计新增银行借款额度不超过人民币6亿元，单笔银行借款额不超过人民币1亿元，借款利率执行银行同期同类利率标准。
授权期限三年。
此议案需提交公司股东大会审议批准。
六、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<董事会风险管理委员会实施细则>的议案》。
公司《董事会风险管理委员会实施细则》详见巨潮资讯网。
七、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司<董事会预算委员会实施细则>的议案》。
公司《董事会预算委员会实施细则》详见巨潮资讯网。
特此公告四川美丰化工股份有限公司董事会二○一二年三月九日附：人员简历王世兆，男，汉族，1955年10月生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级职业经理人。
1976年参加工作，曾任射洪县氮肥厂车间主任、办公室主任、副厂长，四川美丰化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长、常务副总经理。
现任公司总经理、四川美丰农资化工有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事、新疆美丰化工有限公司董事、甘肃刘化（集团）有限责任公司董事。
王世兆未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份91,154股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁开放，男，汉族，1960年11月生，中共党员，工学及经济学学士，高级工程师，教授级高级经济师。
1982年7月参加工作，曾任中石化西南石油局第十一普查勘探大队体改办主任、中石化西南石油局驻新疆办事处主任、绵阳市联星化工有限责任公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记。
现任公司副总经理、四川美丰实业有限公司执行董事、总经理、党委书记。
袁开放未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方文川，男，汉族，1964年1月生，中共党员，工商管理研究生，高级经济师。
1981年参加工作，曾任新星石油公司西南石油局第八普查勘探大队总经济师、中石化西南分公司销售处副处长等职。
现任公司副总经理、化肥分公司经理、四川美丰化肥有限责任公司董事长。
方文川未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢生华，男，汉族，1955年2月生，中共党员，大学学历，高级营销师，中国氮肥协会营销委员会委员，中国农资传媒专家顾问委员会委员。
1976年参加工作，曾任四川美丰化工股份公司氮肥厂副厂长、射洪县天然气化工厂常务副厂长、公司办公室主任，四川美丰化工股份有限公司董事、销售分公司经理、四川美丰农资化工有限责任公司总经理。
现任公司副总经理、四川美丰农资化工有限责任公司监事会主席，兰州远东化肥有限责任公司董事。
谢生华未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；持有公司股份91,153股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡兴福，男，汉族，1953年3月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
1976年参加工作，曾任射洪县航运公司机动船轮机长、射洪县航运沙砖厂副厂长、射洪县塑料纺织厂厂长兼党支部书记，四川美丰化工股份有限公司包装分公司经理、党支部书记，四川美丰（集团）有限责任公司董事会董事、党委委员等职。
现任公司党委委员、副总经理、射洪分公司总经理、党支部书记、四川德科农购网络股份有限公司董事长。
蔡兴福未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
舒绍敏，男，汉族，1970年10月生，中共党员，博士学位，高级经济师。
1992年参加工作，曾任西南石油局第二物探大队247、249分队队长，西南石油局第二物探大队办公室主任、贵州美丰化工有限责任公司董事长等职。
现任公司副总经理、董事会秘书，四川美丰农资化工有限责任公司董事、总经理，甘肃刘化（集团）有限责任公司董事、四川建设网有限责任公司董事等职。
舒绍敏未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。
杨达高，男，汉族，1973年11月生，金融学硕士研究生。
1994年参加工作，曾任中石化第五物探大队计财科综合统计，中石化中南石油局财务部会计主管、财务主管、主任会计师，中石化集团石油工程西南有限公司计划财务处财务主管，副处长，中石化西南石油局财务部副主任。
现任公司总会计师。
杨达高未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周泉水，男，汉族，1954年6月生，中共党员，大学学历，正高级工程师，享受国务院政府津贴专家，中国氮肥工业协会技术委员会委员，高级职业经理人。
1973年参加工作，曾任成都化肥厂尿素车间副主任、工艺工程师、生产技术科副科长、科长、厂长助理、总工程师、副厂长，绵阳市联星化工有限责任公司总工程师等职。
现任公司总工程师。
周泉水未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐健蜀，女，汉族，1962年8月生，中共党员，大学学历，经济师。
1978年参加工作，曾任四川省地质矿产局第二地质大队计划财务科科员，西南石油局第二地质大队计划财务科、审计科副科长、科长，绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司副经理，四川美丰化工股份有限公司副总经济师等职。
现任公司总经济师、四川美丰农资化工有限责任公司总会计师、四川建设网有限责任公司监事会主席。
唐健蜀未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐立永，男，汉族，1957年11月生，中共党员，大学学历，高级工程师。
1975年参加工作，曾任梓潼县天化厂厂长，绵阳市华益公司总经理、党委书记，绵阳市联星化工有限责任公司副总经理，历任四川美丰化工股份有限公司销售分公司副经理，四川美丰农资化工有限责任公司副总经理等职。
现任公司复合肥分公司总经理、四川美丰复合肥有限责任公司董事长。
唐立永未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁国君，男，1975 年11 月生，中共党员，大学学历。
1996 年7 月参加工作，曾在公司化肥分公司仪修室工作、曾任公司董事会办公室副主任、证券部副经理、办公室主任，现任公司证券事务代表，董事会办公室主任、证券部经理。
梁国君未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该同志已取得董事会秘书资格证书，符合《上市规则》所规定的任职资格。