2009年9月14日

海南筑信投资海南筑信投资股份有限公司股份有限公司股份有限公司（（600515600515））
20020099年第年第二二次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料
2009年9月14日
海南筑信投资海南筑信投资股份有限公司股份有限公司股份有限公司
20020099年第年第二二次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程
一、会议时间： 2009年9月14日上午10：00
会议地点：海南省海口市秀英区滨海西路111号海南新国宾馆
主持人：公司董事长李爱国先生
二、报告到会股东和股东代表人数及代表股份数。

三、审议会议议案:
1、《关于提前改选公司董事会的议案》；
2、《关于提前改选公司监事会的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

四、股东发言、答复股东提问。

五、与会股东对议案进行表决。

1、指定股东监票人二名、一名监事监票；
2、与会股东投票表决议案；
3、清点股东表决票、统计股东大会表决结果；
4、监票人宣读会议表决结果。

六、宣布股东大会决议。

七、律师发表见证意见。

八、签署有关文件。

九、宣布会议闭幕。

海南筑信投资海南筑信投资股份有限公司董事会股份有限公司董事会股份有限公司董事会
2009年9月14日
议案议案一一
关于提前改选公司董事会的议案关于提前改选公司董事会的议案
鉴于公司实际控制人发生了变化，根据公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司提议，董事会研究同意提前改选公司董事会成员。

经股东提名，董事会向公司股东大会推荐第六届董事会成员候选人为：李爱国先生、李同双先生、王志国先生、王福林先生、曾标志先生、田淼先生；独立董事候选人为：张华先生、孙利军先生、吕品图先生。

该议案经公司股东大会批准生效后，公司第五届董事会成员职务自行解除。

海南筑信投资股份有限公司董事会海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年9月14日
附：
董事（含独立董事）候选人简历
李爱国，男，44岁，民族：汉族，籍贯山东，中共党员，本科学历，1983年至1993年先后在中央警卫局、总参某部服役，1994年至2008年先后在公安部审计局、经济犯罪侦察局、证券犯罪侦察局工作，2008年9月至今任海航置业控股（集团）有限公司副董事长。

2009年3月25日被补选为海南筑信投资股份有限公司董事，2009年3月28日当选为海南筑信投资股份有限公司董事长。

李同双，男，34岁，籍贯山东惠民，中共党员，研究生学历，2006年12月至2008年1月任海南新国宾馆有限公司总经理，2008年1月至2009年2月任海南海航地产控股有限公司副总裁，2009年2月至今任海南海航地产控股有限公司总裁、海南海航国际商务酒店管理有限公司、海南兴隆温泉康乐园有限公司董事长、文昌海航投资开发有限公司董事长、海口海航大厦投资管理有限公司总经理等。

王志国，男，32岁，籍贯山东淄博，群众，研究生学历，1999年7月至2003年5月任岳华集团会计师事务所有限公司项目经理，2003年6月至2005年5月任北京市大中电器有限公司公司管理委员会成员、集团连锁发展部总监，2005年5月至2007年7月任鹏润投资有限公司财务中心总监，2009年7月至今任海航商业控股有限公司总裁。

王福林，男，32岁，籍贯重庆云阳，中共党员，本科学历，2006年6月至2007年11月任海航集团有限公司项目开发与管理部总经理助理，
2007年11月至2008年1月任海航集团有限公司项目开发与管理部副总经理，2008年2月至今任海航置业控股（集团）有限公司总裁助理。

曾标志，男，32岁，籍贯湖南邵阳，中共党员，本科学历，2002年3月至2007年4月任海航集团有限公司执行总裁秘书，2007年4月至2008年1月任扬子江地产集团有限公司综合管理部总经理，2008年1月至2009年8月任海航置业控股（集团）有限公司、海南海航地产控股有限公司综合管理部总经理，2009年8月至今任海口新城区建设开发有限公司首席执行官。

田淼，男，29岁，籍贯湖北武汉，中共党员，大专学历，2004年11月至2008年2月任海南航空股份有限公司员工、主管、客舱与地面服务部海口乘务三中队副经理，2002年2月至2009年6月任海航集团有限公司办公室主任助理，2009年6月至今任海口新城区建设开发有限公司副总经理、总经理。

张华，男，41岁，籍贯内蒙古，中共党员，本科学历，注册会计师，2005年以前在内蒙古利丰集团工作，2005年1月至2007年10月担任海南发展控股有限公司副总裁兼总会计师，2007年10月至今担任海南省洋浦开发建设控股有限公司董事长兼总经理。

孙利军，男，62岁，籍贯黑龙江，中共党员，本科学历，1964年10月至1973年7月历任黑龙江明水县委办公室公务员、县委副部长、东兴乡党委副书记兼武装部长、县委副书记，1973年7月至1982年9月历任黑龙江绥化团地委学校部部长、黑龙江省委办公厅专职秘书，1982年9月至1984年8月黑龙江大学经济管理系学习，1984年8月至1988年12月历任黑龙江省委办公厅正处级秘书、黑龙江省委催办检查室副主
任、主任、东北经济报副总编、总编，1988年12月至1994年8月任海南省人民政府副秘书长，1994年8月至2007年7月任海南省国家税务局党组书记、局长，2007年7月至2008年4月在海南省国家税务局工作，2008年4月办理退休手续。

吕品图，男，62岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问，1988年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国资委副巡视员，在省法制局主管立法工作期间，组织构建了海南经济特区立法框架，先后主持起草了地方性法规和政府规章120余件，亲自执笔起草了《海南经济特区股份有限公司条例》等一批重要法规。

议案二
关于提前改选公司监事会的议案关于提前改选公司监事会的议案
鉴于公司实际控制人发生了变化，根据公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司提议，监事会研究同意提前改选公司监事会成员。

经股东提名，监事会向公司股东大会推荐第六届监事会成员候选人为：黄振达先生、张立建先生、王楠女士。

该议案经公司股东大会批准生效后，公司第五届监事会成员职务自行解除。

海南筑信投资股份有限公司海南筑信投资股份有限公司监监事会事会
2009年9月14日
附：
监事会成员候选人简历
黄振达，男，36岁，籍贯辽宁抚顺，中共党员，研究生学历，1999年10月至2006年11月任海航集团有限公司董事会审计与法律事务办公室法律室副经理、经理、副总经理，人力资源部总经理，项目开发与管理部总经理，2006年11月至2008年9月任海航酒店（集团）公司总经理、副董事长，吉林省旅游集团公司执行董事长，三亚航空旅游职业学院教师，2008年9月至今任海航集团有限公司基建管理部总经理，海航置业工程管理部总经理，海南海航地产控股有限公司副总裁、副董事长，三亚海航地产开发有限公司董事长。

张立建，男，32岁，籍贯江苏南通，本科学历，2000年10月至2005年8月任海航集团有限公司人力资源部主管、处室经理，2005年10月至2008年1月任北京华艺金椰子国际文化传媒有限公司综合管理部经理、副总经理，北京活力幻像广告有限公司副总经理，2008年2月至今任海航置业控股（集团）有限公司营销策划部总经理、综合管理部副总经理。

王楠，女，32岁，籍贯湖北襄樊，中共党员，研究生学历，2004年4月至2006年7月任海航集团有限公司战略发展规划部战略研究员，2006年8月至2008年1月任海航酒店（集团）有限公司项目开发部副经理，2008年2月至今任海航置业控股（集团）有限公司项目拓展部副总经理。

议案三
《公司章程公司章程》》修正案修正案
鉴于公司实际控制人发生了变化，根据公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司提议，拟对《公司章程》相应条款作如下修改：
原第八条 董事长为公司的法定代表人。

现修改为现修改为：：
“第八条 执行董事长为公司的法定代表人。

”
以上预案，须经公司股东大会审议批准。

海南筑信投资股份有限公司董事会海南筑信投资股份有限公司董事会
2009年9月14日。