股东会提案表
股东会、董事会开会常用文件表格模版
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
公司董事会成员、监事会成员、经理登记表
注：①按董事会成员、监事会成员、经理顺序填写。
②“职务”包括董事、董事长、执行董事、监事、经理等。
③“产生方式”包括委派、选举、聘用。
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
公司董事会成员、监事会成员、经理审查意见表
注：审查人是指选举、委派、任命、指定、聘任董事会成员、监事会成员、经理的股东会、董事会、股东或投资人。
年度股东会会议通知
第____届董事会第____次会议安排表
股东大会会议记录
第____届董事会第____次会议表决票
第届董事会第次会议表决票
（本表单也适用于股东会或监事会）
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标记表决意见，同一议案只能标记一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
第届董事会第次会议表决结果统计表
第届董事会第次会议表决结果统计表
（本表单也适用于股东会或监事会）。
建议书公司股东会决议范本
建议书公司股东会决议范本建议书公司股东会决议范本尊敬的公司股东：本建议书旨在就公司股东会召开及决议所需的程序和内容进行说明和提议。
在此，我谨代表董事会向各位股东提出以下建议，希望能够得到您的支持和采纳。
一、股东会召开程序1. 会议召开时间和地点：根据公司章程规定，公司股东会定期在每年度的（具体时间）召开。
会议地点将在召开通知中详细说明。
2. 召开通知：公司应在召开股东会的10天前向股东发出正式通知，并将通知发送至股东登记地址或通过其他合法方式进行通知。
通知中应明确会议的日期、时间、地点以及议程。
3. 股东权益详细说明：召开通知中还应详细说明股东在会议中享有的权益，包括但不限于提议、发言、投票等。
二、股东会决议议程1. 报告及备忘录：股东会应当就公司的经营情况、财务状况和未来发展计划进行报告。
同时，董事会还应提供相关备忘录，供股东参考。
2. 董事会提案：董事会应就公司事务的重要决策事项向股东会提出具体的议案，并解释背后的原因与依据。
3. 股东提案：股东会议中，股东有权提出与公司利益相关的议案，经过讨论和投票后决定是否列入决议事项。
4. 投票程序：投票时，应当在股东会中确认与会股东的身份。
长期未行使投票权的股东，仍享有投票权，但需在会议前15天书面通知公司。
5. 决议形式：决议形式以投票通过为准。
股东会决议通过后，应制作决议书并在法定期限内备案。
三、决议生效及执行1. 决议生效：决议书由董事会签署后，公司秘书应及时将决议内容向股东进行通知，并确保通知的及时性和准确性。
2. 决议执行：公司董事会、高级管理人员和相关部门应根据决议内容迅速进行执行，并按照决议书的要求履行相关义务。
四、其他事项本建议书仅为公司股东会决议的范本，具体的决策事项和程序应根据公司章程、国家相关法律法规以及公司实际情况进行详细规定。
最后，我们诚挚地邀请各位股东出席公司股东会，积极参与决策和投票过程，以实现公司的长期稳定发展和股东的共同利益。
股东会决议表
小额贷款有限公司
2014年第一次股东会决议
时间：2014年9月14日
地点：公司会议室
参会人：***
主持人：***
列席人：***
记录人：***
经股东研究，形成如下决议：
一、一致通过公司章程。
二、一致同意组建小额贷款有限公司，注册资金为人民币：贰亿壹仟万元整。
三、一致同意选举***为公司执行董事；聘任***为公司总经理；选举任成贵担任公司监事。
四、一致同意委托***办理公司登记事宜。
五、执行董事***为公司法定代表人：表决同意的股权为100%；不同意的股权为0%；弃权的股权为0%。
根据表决结果：表决同意的股东所持表决权超过到会股权半数，会议通过了《小额贷款有限公司筹建工作报告》、《小额贷款有限公司章程（草案）》、第一届拟任执行董事、监事候选人及公司法定代表人。
股东签名：
二○一四年九月十四日。
公司股东会及董事会提案
提案名称
企业发展
和困难, 特向本次股东大会暨董事会提出如下建议, 请讨论审议。
1.强化管理, 实施内部“瘦身”增效。在生产经营方面, 应坚持外创环境, 内强管理, “度电必争”、“用电必省”, 挖潜节能, 来有效遏制和减轻经营亏损。采取签订节能责任书、细化分解节能考核指标、科学调整机组运行方式、实施节能技术改造、减少非生产用能、征集职工合理化建议等措施, 深挖企业内部潜力, 大力推进节能降耗工作；加强电力市场预测和分析, 加大市场开拓力度, 千方百计多发电量, 不断提高生产经营管理水平。在财务与资产管理方面, 应加强资产清查整顿, 清理处置不良资产和闲置资产, 优化资源配置, 进一步盘活存量资产, 向资产经营要效益；加强企业融资能力建设, 强化信息沟通, 进一步密切银企关系, 及时向银行反馈企业的生产经营状况及财务信息, 争取银行的充分理解和大力支持, 力争贷款展期, 有效缓解资金压力；继续加强与省电力公司、县政府等相关利益体的沟通交流, 加强协调, 积极争取并充分利用好经济、财税、节能环保等有关政策, 多争上网电量, 多争电煤和水费优惠政策, 使降本增效取得实效, 有效遏制当前大幅上升的经营亏损不利局面。
2、抢抓机遇, 推进外部“突围”发展。一方面应紧抓省“中心带动、两翼齐飞、组团发展、整体推进”战略机遇和市建设能源化工基地的契机, 主动出击, 加强衔接, 精心制定股份重组、股权转让及电厂改扩建方案, 进一步加大宣传推介力度, 争取与华能、大唐等行业巨头合作洽谈取得新进展, 并迈出实质性步伐, 从而破解经营发展困境, 开拓新的发展局面。另一方面, 结合当地农业比重高的实际, 可研究引进秸秆生物发电的技术工艺,掺烧秸秆发电, 来应对国家节能环保的政策要求, 降低发电成本, 促进企业持续发展。
股东会决议样本
股东会决议样本日期：YYYY年MM月DD日地点：XXX市XXX区XXX街道XXX号主持人：XXX出席股东：XXX公司全体股东议题：XXX公司股东会决议根据《公司法》和《公司章程》的规定，XXX公司召开股东会，就以下议题进行讨论和决策：议题一：XXX公司财务报告审议和批准根据公司章程的规定，XXX公司应定期向股东提供财务报告。
本次股东会审议了XXX公司YYYY年度的财务报告，并经过全体股东的讨论和表决，决议如下：1. 全体股东一致同意接受并批准XXX公司YYYY年度的财务报告。
2. 全体股东对XXX公司YYYY年度的经营状况和财务状况表示满意，并对公司管理层的工作予以肯定。
3. 全体股东要求公司管理层继续加强财务管理，提高公司盈利能力和资产负债状况。
议题二：XXX公司董事会成员选举根据公司章程的规定，本次股东会选举XXX公司董事会的成员。
经过全体股东的讨论和表决，决议如下：1. 全体股东一致同意选举以下人员为XXX公司董事会成员，任期为YYYY年至ZZZZ年：- 董事一：XXX（身份证号码/护照号码）- 董事二：XXX（身份证号码/护照号码）- 董事三：XXX（身份证号码/护照号码）- 董事四：XXX（身份证号码/护照号码）2. 以上董事会成员在任期内享有公司董事的权益和义务，并应遵守公司章程的规定，维护公司利益。
3. 全体股东对以上董事会成员的背景和能力表示认可，并期待他们能够为公司的发展做出积极贡献。
议题三：XXX公司股权转让事宜根据公司章程的规定，XXX公司股东会讨论和决定XXX公司股权转让的相关事宜。
经过全体股东的讨论和表决，决议如下：1. 全体股东一致同意XXX公司股东A将其持有的X%的股权转让给股东B，转让价格为XXX元。
2. 股东A和股东B应签订相关协议，明确股权转让的具体条件和细节。
3. 全体股东对此次股权转让表示支持，并希望该交易能够顺利完成，为公司的发展注入新的动力。
议题四：XXX公司未来发展方向讨论根据公司章程的规定，XXX公司股东会讨论和决定公司的未来发展方向。
2023版股东会会议决议(范本)
股东会会议决议(范本)[公司名称][公司地质][日期]股东会会议决议议题一：选举董事会成员1. [董事成员姓名1]，担任董事会主席；2. [董事成员姓名2]，担任执行董事；3. [董事成员姓名3]，担任非执行董事；4. [董事成员姓名4]，担任董事。
议题二：审议并批准公司年度财务报告本股东会会议审议了公司提供的年度财务报告，并经过充分讨论后，决定批准该财务报告。
所有股东均投票通过，无弃权票。
议题三：关于股东权益分配的决定根据公司财务报告显示，本年度公司实现了较好的经营业绩和利润增长，决定将利润按照如下比例进行分配：1. 将10%的利润作为法定公积金；2. 将20%的利润作为股东分红。
议题四：审议并批准相关合同或协议1. 与[合同/协议名称]签订的合同/协议；2. 与[合同/协议名称]签订的合同/协议。
议题五：审议并批准公司治理相关事宜1. 审查制定或修订公司治理准则，并推动实施；2. 加强对董事会成员和高级管理人员的监督和评估；3. 审查公司内部控制制度，并提出完善建议。
以上议题均经过全体股东的投票，并以高于法定比例的通过票数通过。
根据公司法和公司章程的规定，本决议将被立即生效，并发挥法律效力。
特此决议。
股东会主席：________________[董事会主席签名]董事会成员：________________[董事成员1签名]董事会成员：________________[董事成员2签名]董事会成员：________________[董事成员3签名]董事会成员：________________[董事成员4签名]。
各类提案表格
***公司
会议提案
○●职工大会○●党政联席会（○●三重一大）○●党委工作会议○●总经理工作会议1现状：
2提案内容：
3估计投资额(分项估算)：
4预期效果或投资回收期：
年月日
***公司
提案记录表月份
提案事项实施计划
提案结案报告
会议提案填写说明：
1、选择会议类型。
在建议讨论本提案的会议类型前选择“●”，将“○”删除，其他选项前“●”删除。
——职工大会。
任何议案均可在职工大会上讨论，但应以关系到职工自身利益和集体利益的事项为主。
——党政联席会。
“三重一大”决策事项，有关董事会、经营管理机构有关重要问题、重要工作，党委关于党的工作、群众工作、思想政治工作、精神文明建设等重大事项，工会关于职工民主管理等重大事项等。
——党委工作会议。
职工思想政治工作、精神文明建设中的重要问题，以党委名义向上级党组织的请示、汇报，向所属党组织发布的重要文件等。
——总经理工作会议。
拟订公司基本管理制度和内设机构设置方案，制定公司具体规章，通报和研究日常经营管理活动中的重要事项等，需提请董事会决定和向上级报告的重要事项，有关人事事项等。
2、提案编号由综合管理部统一编号，提案人不用填写。
3、提案性质选择与选择会议类型规则相同。
4、现状、提案内容、估计投资额和预期效果与投资回收期由提案人填写，文字尽量简练。
5、提案审核意见由综合管理部主任填写，应注明是否同意上会，在那种类型的会议上审议。
股东大会审议股东提案
股东大会审议股东提案是一项重要的公司治理活动。
股东提案是股东对公司经营管理的重要意见和建议，它体现了股东对公司的关注和支持，也是公司接受监督、改进经营的一个重要途径。
股东提案不仅仅是一份文件，它代表了股东的利益和要求。
当股东提出一份提案后，公司应该积极地审查和回应股东的意见。
如果公司能够积极地响应提案，那么股东就会更加信任公司，支持公司的发展。
在股东大会上，股东提案是他们表达意见的主要途径。
在股东大会中，股东可以提出议案，也可以评论公司的战略和经营管理。
在这种情况下，公司必须回应股东的意见，并尽可能地达成共识。
因此，股东大会是公司治理的重要手段，它能够促进公司的发展和股东的利益。
在股东提案的审议中，公司应该根据具体的情况来决定是否接受提案。
如果提案符合公司的长远利益和战略目标，那么公司应该接受提案。
例如，如果提案是有益于公司的稳健成长和改进治理的，那么公司应该积极支持这个提案。
另一方面，如果提案与公司的做法不符合或者不利于公司的长远利益，那么公司就应该拒绝提案。
例如，如果提案与公司的拟定的战略目标相悖，那么公司就应该考虑拒绝提案。
最后，股东提案的审议应该是公开透明的。
在审议过程中，公司应该及时向股东披露提案审议的结果，并说明股东提案与公司管理和发展的关系。
公司应该积极回应股东的关切和要求，并在股东大会上作出合适的解释和说明。
综上所述，股东提案是一个重要的公司治理环节。
公司应该积极开展股东提案的审议，并根据具体情况做出相应的决定。
股东提案的审议应该是公开透明的，使股东能够了解公司管理和发展状况，并且股东和公司之间能够建立良好的沟通和合作关系。
这样，公司和股东就能够实现共同的发展和目标。