企业年度三会会议程序流程
三会流程实务操作手册
三会的流程一、董事会1、董事会职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）制订公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司风险投资，以及对外担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
2、会议流程注意要点：a、关于董事会会议。
公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
b、关于董事会议流程。
包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。
c、关于董事会会议议案。
相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。
二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。
只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。
本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。
d、关于董事会会议议程。
四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。
企业年度三会会议流程计划
企业年度三会会议流程计划前言企业年度三会是每年都要举行的重要会议，包括股东大会、董事会和监事会会议。
本文旨在介绍企业年度三会的流程计划。
股东大会准备工作在召开股东大会前，公司应当做好以下准备工作：1. 安排会议时间和地点；2. 发出会议通知书，包括会议时间、地点、议程、参会方式等；3. 编制并提交会议议案，包括公司年报、财务报告、分红方案等。
流程安排股东大会的流程包括：1. 主席团宣布会议开始；2. 主席团宣读会议公告和相关法律法规；3. 公司董事长致欢迎辞；4. 公司高管介绍年度经营情况；5. 代表团介绍审计报告、监事会报告；6. 股东自由发言、提问并回答；7. 议案表决，包括年报、财务报告、分红方案等；8. 主席宣布投票结果；9. 主席团宣布会议结束。
董事会准备工作在召开董事会前，公司应当做好以下准备工作：1. 安排会议时间和地点；2. 发出会议通知书，包括会议时间、地点、议程、参会方式等；3. 编制并提交会议议案，包括公司经营计划、预算、内部管理等。
流程安排董事会的流程包括：1. 主席团宣布会议开始；2. 主席团宣读会议公告和相关法律法规；3. 公司董事长致欢迎辞并介绍组织结构和人事状况；4. 公司高管和相关部门通报年度工作完成情况及经营计划等；5. 确认股东大会表决结果及年度分红情况；6. 讨论和决定重大资产重组、等重要经营事项；7. 议案表决；8. 主席宣布投票结果；9. 主席团宣布会议结束。
监事会准备工作在召开监事会前，公司应当做好以下准备工作：1. 安排会议时间和地点；2. 发出会议通知书，包括会议时间、地点、议程、参会方式等；3. 编制并提交会议议案，包括公司年度财务报告、分红情况等。
流程安排监事会的流程包括：1. 主席团宣布会议开始；2. 主席团宣读会议公告和相关法律法规；3. 监事长汇报经过审计的财务报告；4. 公司高级财务负责人讲解财务报告并回答问题；5. 监事长编制的监事会报告；6. 同意和确认股东大会的议案，包括年度报告、财务报告、分红方案等；7. 主席宣布投票结果；8. 主席团宣布会议结束。
企业年终大会会议流程
企业年终大会会议流程一、会前准备1. 确定会议主题和目标：确定年终大会议的主题和目标，明确会议的议题和重点，确保会议内容紧密围绕企业发展和业务目标。
2. 确定会议时间和地点：根据企业的实际情况，选择合适的时间和地点举行年终大会议，确保参会人员能够顺利参加。
3. 邀请参会人员：向相关部门和人员发出会议邀请函，明确会议时间、地点和议程，并提醒参会人员提前准备相关材料和报告。
4. 准备会议材料：根据会议议程，准备相关的会议材料，包括会议日程、主题演讲稿、年度总结报告等。
二、会议开场1. 主持人开场致辞：由主持人对年终大会进行开场致辞，欢迎全体参会人员的到来，并简要介绍会议的主题和目标。
2. 领导讲话：公司高层领导对企业的发展进行年度总结，并对未来的发展方向进行展望，激励全体员工的积极性和工作热情。
3. 重要嘉宾演讲：邀请相关行业专家或重要客户代表进行演讲，分享行业趋势和企业发展经验，为企业提供新的思路和灵感。
三、业务汇报与评审1. 部门负责人汇报：各部门负责人按照会议议程的安排，对本部门的工作进行汇报，包括工作进展、成绩和困难等方面。
2. 业务评审：对各部门的工作进行评审，包括业绩评估、问题分析和解决方案等，确保企业在新一年的发展中能够充分发挥各部门的作用。
3. 重要项目报告：对重要项目进行汇报，包括项目的进展情况、预期效益和风险控制等，为企业的决策提供参考依据。
四、表彰与激励1. 优秀员工表彰：对在过去一年中表现突出的员工进行表彰，包括先进个人、优秀团队等，激励全体员工为企业的发展做出更大的贡献。
2. 奖品抽奖活动：通过抽奖活动，给予全体参会员工一定的机会和回报，增加会议的互动性和参与度，营造积极向上的氛围。
五、决策与规划1. 领导决策：在年终大会上，领导层对企业的重大决策进行宣布和解释，确保全体员工对企业发展方向和战略有清晰的认识。
2. 新年计划规划：根据企业的发展目标，制定新年的工作计划和目标，明确各部门的职责和任务，为新一年的工作打下基础。
国企三会决策流程
国企三会决策流程国有企业进行重大决策时,一般采用“三会一决”的决策流程:一是召开党委会议。
党委会作为领导核心会通过原则性决策,并制定决策方案。
二是召开董事会会议。
董事会审议党委会制定的决策方案,并对其进行商酌。
三是召开监事会会议。
监事会对董事会商议后的决策方案进行监督,提出监督意见。
再经过三个会议商议论证后,由最高决策机构董事长作出最后决定,即“三会一决”。
具体流程如下:1. 由党委会研究原则性问题,形成初步意见。
2. 报请董事长定期召开董事会会议。
3. 董事会会议对党委意见进行商议,形成决议。
4. 报请监事长召开监事会会议。
5. 监事会对董事会决议提出监督意见。
6. 董事长根据三会意见及监督意见,作出最后决定。
这一流程强调各会议的协同作用,保证决策科学性和合理性。
因此被广泛应以"国企三会决策流程"为标题,生成了一个大概的内容:国企三会决策流程国有企业通过“三会”对重大决策进行审议决定,即筹备会审议、党委会讨论和董事会决定。
一、筹备会审议阶段1. 有关部门负责人就重大决策提出初步意见。
2. 公司相关部门负责人研究论证,形成决策报告。
3. 总经理级别主持筹备会,其他有关部门负责人参加审议讨论。
4. 经多轮论证,形成初步决议,上报党委会讨论。
二、党委会讨论阶段1. 党委会副书记或书记主持会议。
2. 根据筹备会决议,党委会成员进行深入论证。
3. 听取有关部门负责任人的汇报。
4. 经讨论形成党委会讨论意见,上报董事会决定。
三、董事会决定阶段1. 董事长主持董事会会议。
2. 听取筹备会和党委会的决议报告。
3. 董事会成员最后审议决定。
4. 出具《董事会决定》,作为公司最终决定文件。
以上大致描述了国有企业重大决策通过“三会”审议的流程和各个环节。
如有不当之处,还请指出。
公司年度会议流程
公司年度会议流程公司年度会议流程一、会前准备阶段公司的年度会议是对过去一年工作的总结和对未来一年工作的规划，因此会前的准备工作显得尤为重要。
在这个阶段，需要做好以下几个方面的工作：1.确定会议主题和目标：年度会议是以总结和规划为主线的，因此需要明确会议的主题和目标。
主题可以根据公司的发展情况和重点工作确定，目标可以包括总结过去一年的工作成果和经验教训，规划未来一年的工作重点和目标。
2.制定会议议程：会议议程是年度会议的核心，需要根据会议主题和目标来制定。
议程可以根据不同的议题分为不同的模块，每个模块可以由相关负责人进行报告和分析。
同时，议程中也应该留出时间进行讨论和决策。
3.邀请参会人员：确定年度会议的参会人员是非常重要的，需要通过内部通知或者邮件邀请相关人员参加会议。
参会人员的选择应该根据其在公司中的职责和影响力来确定，确保能够充分发挥参会人员的作用。
4.准备会议材料：会议材料是年度会议的基础，包括过去一年的工作报告、财务报表、市场分析等。
在这个阶段，相关部门应该将自己的工作成果整理好并提交给组织者，以供会议讨论和总结使用。
二、会议进行阶段年度会议是一个重要的组织性活动，需要在会前做好充分的准备工作，确保会议的顺利进行。
在会议进行期间，需要做好以下几个方面的工作：1.开幕式典礼：年度会议开幕式是向全体参会人员介绍会议主题和目标的重要环节。
在开幕式上，应该由公司高层领导人发表开幕词，激励大家为公司的发展做出更大的贡献。
2.工作报告和总结：会议期间，相关负责人应该根据会议议程进行工作报告和总结。
报告和总结应该包括过去一年的工作成果和经验教训，以及对未来一年工作的规划和展望。
3.议题讨论和决策：年度会议的一个重要目标是进行讨论和决策，以规划未来一年的工作重点和目标。
在讨论和决策过程中，应该充分听取各方意见，确保决策的科学性和可行性。
4.表彰和激励：年度会议是对过去一年工作的总结，因此也是表彰和激励员工的好机会。
企业年度三会会议程序流程
控、参股企业年度三会会议程序一、会前预备工作〔一〕议案的提出1.由总经理召开总经理办公会，会议要紧由公司高级治理人员参加，讨论过往一年经营方案完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资工程、资产处置、经营方案等经营事项议案。
2.议案确定后由办公室汇总整理，设D委的公司要上D委会研究审定后，由办公室负责收集意见。
3.提早十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事能够提出未涉及到的议案。
4.应参会的股东、董事、监事因特别缘故不能参会时，应出具书面托付书托付代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权托付书。
监事会议案由各位监事提出。
〔二〕议案分类一般议案包括：总经理工作报告、上年度要紧财务指标执行情况及本年度要紧财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核方法、薪酬考核方法以及其他需“三会〞通过的重大审议事项等。
一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。
然而，公司章程另有的除外。
特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大碍事的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。
然而，公司章程另有的除外。
〔三〕其他事项1.议案提议人，以“公司章程〞、“股东会议事规那么〞“董事会议事规那么〞、“监事会议事规那么〞“总经理工作细那么〞上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。
2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时刻、地点、应到及实到人数，讲明会议程序是否符合?公司法?的。
全体股东、董事、监事签字，持不同意见的能够在决议上写明。
二、会议〔一〕股东〔大〕会⒈股东〔大〕会由董事长主持召开。
⒉股东〔大〕会会议通知包括以下内容：⑴会议日期和地点；⑵会议期限；⑶事由及议题；⑷发出通知的日期。
企业年度总结会流程(3篇)
第1篇一、会议背景企业年度总结会是企业年度工作总结、分析、评估和展望的重要会议。
通过总结过去一年的工作，分析存在的问题，明确未来发展方向，为企业持续发展奠定基础。
以下是企业年度总结会的流程。
二、会议准备1. 确定会议时间、地点和参会人员；2. 收集各部门、各岗位的工作总结报告；3. 准备会议所需的资料、设备等；4. 提前通知参会人员，确保按时参加会议。
三、会议流程1. 主持人开场致辞：介绍会议背景、目的和议程，宣布会议正式开始。
2. 领导致辞：领导对过去一年的工作进行总结，对取得的成绩给予肯定，对存在的问题进行剖析，并对新一年的工作提出要求和期望。
3. 部门、岗位工作总结报告：各部门负责人或岗位代表依次进行工作总结报告，内容包括：a. 工作亮点：总结过去一年在业务、管理、创新等方面取得的成果；b. 存在问题：分析工作中存在的问题和不足；c. 改进措施：针对问题提出改进措施和建议；d. 下一年度工作计划：明确下一年度的工作目标和任务。
4. 互动环节：参会人员就各部门、岗位的工作总结报告进行讨论，提出意见和建议。
5. 优秀员工表彰：对在过去一年中表现突出的员工进行表彰，颁发荣誉证书和奖品。
6. 专题报告：邀请相关领域的专家或领导进行专题报告，为企业发展提供新思路、新方向。
7. 互动交流：参会人员就企业发展战略、市场环境、内部管理等方面进行交流，共同探讨企业发展方向。
8. 总结发言：主持人对会议进行总结，强调会议成果，并对新一年的工作提出要求。
9. 会议结束：宣布会议结束，合影留念。
四、会议后续工作1. 整理会议资料，形成会议纪要；2. 对会议提出的问题和建议进行跟踪落实；3. 根据会议成果，调整企业发展战略和年度工作计划；4. 对优秀员工进行表彰和奖励；5. 对会议进行总结，为下一年的年度总结会提供参考。
通过以上流程，企业年度总结会能够全面、系统地总结过去一年的工作，为新一年的发展奠定基础。
第2篇一、会议背景企业年度总结会是企业每年一度的重要会议，旨在总结过去一年的工作成果，分析存在的问题，制定下一年度的工作计划和目标。
国有企业三会决策程序
国有企业三会决策程序全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：国有企业是由国家所有或控股的企业，在国民经济中具有重要地位。
国有企业的三会决策程序是指董事会、监事会和职工代表大会这三个机构之间的协同工作，共同对企业进行管理和决策的一种机制。
一、董事会董事会是国有企业的最高决策机构，它由企业的股东或所有权人选举产生，负责企业的经营管理和发展规划。
董事会的职责包括制定企业的发展战略、审议和批准年度计划和预算、任命和罢免高管人员等。
董事会由董事长带领，其他董事为董事长的协助者，共同参与企业的管理工作。
在国有企业中，董事会的决策程序通常是先由董事长组织起草决策方案，然后提交董事会审议和投票表决。
董事会的决策通常需要通过多数票通过，以保证决策的合法性和民主性。
在决策过程中，董事会还要充分听取各部门的意见和建议，确保决策的科学性和合理性。
二、监事会在国有企业中，监事会通常定期召开会议，审议和监督企业的日常经营和管理活动，及时发现和解决存在的问题和风险。
监事会还要定期向企业的职工代表大会和其他股东报告工作情况，接受监督和检查。
监事会的决策通常采取多数票通过的方式，以保证监督的有效性和权威性。
三、职工代表大会职工代表大会是国有企业的基层决策机构，由企业的职工代表组成，负责监督和管理企业的日常工作和生产经营。
职工代表大会的职责包括审议和监督企业的经营管理、批准企业的年度计划和预算、选举和罢免监事、参与企业的重大决策等。
职工代表大会是国有企业的基层民主组织，可以代表职工的利益和权益，参与企业的管理和决策。
国有企业的三会决策程序是一种有效的管理制度和组织机制，可以有效协调和整合企业的资源和利益，促进企业的健康发展和可持续发展。
各级机构之间要加强沟通和协作，形成合力，提高决策的科学性和有效性，为国有企业的发展做出更大的贡献。
【是否与topic 有关系啊】第二篇示例：国有企业三会制度是指国有企业董事会、监事会、职工代表大会这三个决策机构之间的权利和义务的制度。
公司年终工作会议流程
公司年终工作会议流程
公司年终工作会议是为了回顾过去一年的工作，总结经验，表彰优秀，以及规划新一年的工作计划。
以下是公司年终工作会议的流程，供参考：
1. 会议开始：主持人宣布会议开始，并介绍参会人员。
2. 领导致辞：公司领导发表讲话，回顾过去一年的工作成果，分析存在的问题，提出改进措施，并展望新一年的工作目标。
3. 各部门工作总结：各部门负责人依次汇报本部门年度工作总结，重点包括完成的任务、取得的成果、存在的问题和改进措施等。
4. 表彰优秀：对在过去一年中表现优秀的员工或团队进行表彰，颁发荣誉证书和奖金等奖励。
5. 互动环节：安排一些互动环节，让员工积极参与讨论，提出建议和意见，增强员工的归属感和参与感。
6. 制定新年计划：根据公司的总体目标和各部门的实际情况，制定新一年的工作计划，明确工作任务和目标。
7. 分组讨论会：将员工分成若干小组，针对公司的重点工作和存在的问题进行深入讨论，提出解决方案和建议。
8. 会议总结：主持人总结会议内容，强调重点工作和目标，提出下一步的工作要求和安排。
9. 结束会议：主持人宣布会议结束，感谢员工的参与和付出。
此外，在会议过程中应注意以下几点：
充分准备：提前准备好会议材料，确保会议顺利进行。
明确议程：制定详细的议程，让参会人员了解会议内容和时间安排。
保持秩序：主持人要维护好会议秩序，确保会议的顺利进行。
做好记录：安排专人记录会议内容，以便后续查阅和总结。
及时反馈：对于员工的建议和意见要及时反馈和处理，增强员工的参与感和归属感。
以上是公司年终工作会议的基本流程和注意事项，具体操作可根据公司的实际情况进行调整和补充。
年度三会工作流程细节
年度三会工作流程细节年度三会是指每年召开的股东大会、董事会和监事会。
这三个会议都是公司重要的决策和监督机构，在公司经营管理和资产运营中扮演着关键角色。
年度三会工作流程是指这三个会议的筹备、召开和后续工作的全过程。
一、股东大会（一）筹备阶段1、召开会议：公司应依法依规召开股东大会，通知股东参加会议。
股东大会的时间、地点、议题要符合法律及公司章程的规定。
2、制定议案：公司应制定与公司经营管理、财务状况、股东权益相关的议案，提供相关数据和材料，确保股东有充足的信息可以进行决策。
3、请求证券登记机构核对名册：公司要在召开股东大会前10日向证券登记机构请求核对股东名册，确保股东名册的正确性和完整性。
（二）召开阶段1、召开普通股东大会：在设立公司的省、直辖市、计划单列市，公司应该定期召开股东大会；在非设立公司的省、直辖市、计划单列市的情况下，公司应该每年召开两次股东大会。
普通股东大会需要50%的股东出席或委托代理，方能开始。
2、召开临时股东大会：当公司遇到重大事件需要股东意见或者出现紧急情况，可以召开临时股东大会。
（三）后续工作1、撰写会议纪要：股东大会结束后，应撰写会议纪要，通知全体股东，并将纪要提交相关部门备案。
2、落实决议：公司应按照股东大会的决议执行，并及时向股东通报落实情况。
二、董事会（一）筹备阶段1、制定议案：公司应根据章程规定和领导人员决策，制定与公司管理、经营相关的议案，提供相关数据和材料。
2、召开会议：公司应依照章程规定，定期召开董事会，并通知董事参加会议。
（二）召开阶段1、参与人员：董事，公司高层领导，监事。
2、决策：通过讨论，审议提案，对公司管理、经营等事项进行决策，制定公司发展方向和政策。
（三）后续工作1、落实决议：落实董事会决议，并及时向公司高层通报落实情况。
2、监督执行：董事会成员应当监督公司的经营和管理工作，并及时向股东大会汇报经营管理情况。
三、监事会（一）筹备阶段1、制定议案：公司应根据章程规定和领导人员决策，制定与公司监督相关的议案，提供相关数据和材料。
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控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作（一）议案的提出1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。
2.议案确定后由办公室汇总整理，设党委的公司要上党委会研究审定后，由办公室负责收集意见。
3.提前十五天将会议通知和会议议案发放到每位董事，拟上股东会的议案发放到每位股东；在对提供的议案审议时，股东和董事可以提出未涉及到的议案。
4.应参会的股东、董事、监事因特殊原因不能参会时，应出具书面委托书委托代理人出席并代为表决，同时需出具书面的授权委托书。
监事会议案由各位监事提出。
（二）议案分类一般议案包括：总经理工作报告、上年度主要财务指标执行情况及本年度主要财务指标意见、盈余分配议案、股权转让议案、董事会或监事会换届、监事会报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”通过的重大审议事项等。
一般议案，应当由代表二分之一以上表决票、表决权的董事、股东通过。
但是，公司章程另有规定的除外。
特别议案包括：修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议、公司合并、分立、解散或者清算、变更公司形式的决议，以及其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决票、表决权的董事、股东通过。
但是，公司章程另有规定的除外。
（三）其他事项1.议案提议人，以“公司章程”、“股东会议事规则”“董事会议事规则”、“监事会议事规则”“总经理工作细则”上的股东、董事、监事、总经理职责范围为准。
2.股东会决议、董事会决议、监事会决议应写明会议召开的时间、地点、应到及实到人数，表明会议程序是否符合《公司法》的规定。
全体股东、董事、监事签字，持不同意见的可以在决议上写明。
二、会议（一）股东（大）会⒈股东（大）会由董事长主持召开。
⒉股东（大）会会议通知包括以下内容：⑴会议日期和地点；⑵会议期限；⑶事由及议题；⑷发出通知的日期。
⒊股东（大）会在审议议案过程中，若股东对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在股东单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。
4.股东（大）会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；5.股东（大）会做出决议，必须经全体股东过半数通过；6.股东（大）会表决票应至少包括如下内容：⑴股东（大）会届次、召开时间及地点；⑵股东姓名；⑶需审议表决的事项；⑷投赞成、反对、弃权票的方式；⑸其他需要记载的事项。
7.会议决议由办公室汇总整理，所有股东签字确认。
（二）董事会⒈董事会会议由董事长负责召集，应当有过半数的董事出席方可举行。
董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入实际出席人数。
总经理、监事应列席会议；副总经理、财务负责人可列席会议；⒉董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席；⒊董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董事；⒋董事会会议通知包括以下内容：⑴会议日期和地点；⑵会议期限；⑶事由及议题；⑷发出通知的日期。
⒌董事会在讨论议案过程中，若董事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在董事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改。
⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。
⒎董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。
⒏董事会表决票应至少包括如下内容：⑴董事会届次、召开时间及地点；⑵董事姓名；⑶需审议表决的事项；⑷投赞成、反对、弃权票的方式；⑸其他需要记载的事项。
⒐受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，亦应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”的字样。
⒑会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。
（三）监事会⒈监事会会议由监事会主席主持并召开，监事会会议可邀请公司董事、总经理及其他高级管理人员列席会议；⒉监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由、议题及发出通知的日期；⒊监事会在审议议案过程中，若监事对议案中的某个问题或部分内容存在分歧意见，则在监事单独就该问题或部分内容的修改进行表决的情况下，可在会议上即席按照表决意见对议案进行修改；⒋监事会会议以记名投票方式表决，每名监事享有一票表决权⒌监事会做出决议，必须经全体监事过半数通过；⒍监事会表决票应至少包括如下内容：⑴监事会届次、召开时间及地点；⑵监事姓名；⑶需审议表决的事项；⑷投赞成、反对、弃权票的方式；⑸其他需要记载的事项。
⒎会议决议由办公室汇总整理，所有监事签字确认。
（四）年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。
控、参股企业年度三会议案模板年度三会董事会议案模板一、董事会目录模版二、董事会通知模版三、董事会表决模版四、董事会决议模版五、董事会议案模版一、董事会议案目录1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于公司高管人员薪酬管理办法的议案9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东（大）会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。
二、董事会通知模版*******有限公司第届董事会第次会议材料二〇年月日（封面）会议共审议以下项议案：1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案6.关于申请XX年度公司银行授信计划的议案7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案8.关于《公司高管人员薪酬管理办法》的议案9.关于聘用（或续聘）公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案11.需董事会决定的其他事项的议案。
附件：授权委托书致有限公司董事会：兹委托先生/女士（身份证号码：）代表我出席有限公司第届董事会第次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我作为董事的一切表决权，以投票的方式赞成或反对任何决议或弃权。
受委托人签名：委托人签名：委托人身份证号码：20 年月日三、董事会表决模版有限公司第届董事会第次会议表决票四、董事会决议模版五、董事会议案模版议案一：关于公司XX年度总经理工作报告的议案各位董事：现提交《有限公司XX年度总经理工作报告》，提请本次董事会予以审议。
附件：《有限公司XX年度总经理工作报告》提案人：（总经理）二O 年月日XX年总体经营目标完成情况表二、XX年管理工作成效在公司战略指引下，围绕公司发展目标，XX年公司开展了以下各项管理工作：根据企业的实际情况，可以分别从以下几个方面（包括但不限于）阐述：（一）加强企业基础管理工作（二）坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强阐述企业当年的科技投入比例数据，对科技投入的总体情况及取得的重大突破、创新、成果进行简要描述，对公司科技管理体系建设的情况进行说明，并分析公司科技创新存在的问题。
（三）以财务管理为中心，强化成本控制与运营管理（四）深化人力资源改革，健全市场化用人机制（五）健全和完善内部控制体系，强化审计监督，控制企业运营风险（六）加强安全生产与环境保护，为公司发展提供有力保障（七）塑造优秀企业文化，打造知名企业品牌三、存在的问题与不足总结回顾这一年来的工作，通过广大员工的努力，公司在宏观经济形势严峻的环境下保持了平稳的发展。
但是仍然存在一些问题，今后要努力做好以下几方面的工作：四、XX年工作要点1.经济指标：2.全年计划产业投资万元，完成项目建设万元，以及新建项目；3.研发投入占销售收入%以上，对科技投入（含主要研发项目内容）及科技创新情况进行简要说明。
4.安全生产实现零死亡、无重伤事故，“三废”排放符合当地环保标准。
为完成以上目标，XX年公司将重点做好以下工作：议案二：关于XX年度董事会工作报告的议案各位董事：现提交《有限公司XX年度董事会工作报告》，提请本次董事会予以审议。
本议案尚需提交公司XX年度股东（大）会审议批准。
附件：《有限公司XX年度董事会工作报告》提案人（董事长）二O 年月日附件：有限公司XX年度董事会工作报告各位董事：受公司董事会的委托，在此向股东会作有限公司XX 年度工作报告，请予以审议。
简单介绍XX年总体经营情况。
一、报告期经营业绩具体情况及分析（一）主要会计数据及财务指标变动情况主要会计数据及财务指标变动情况表(近三年数据)（二）宏观经济形势变化带来的影响描述宏观经济形势变化给企业带来的影响。
报告期内，公司实现营业收入万元，较上年同期增长(下降) %；实现营业利润万元，较上年同期增长(下降) %；实现利润总额万元，较上年同期增长(下降) %；实现净利润万元，较上年同期增长(下降) %；实现归属于母公司净利润万元，较上年同期增长(下降)%。
公司业绩增长(下降)的主要原因是。
总资产为万元，较上年同期增长(下降)%，主要原因是。
（三）报告期内公司主营业务及其经营状况1.主要产品价格变动情况（产品企业用）根据公司统计数据显示，产品名称（有多少个主要产品就列多少个）销售价格上涨（或下降）%。
主要原因是：详细情况见下表：3.主营业务变动情况4.主要费用情况(近三年数据)销售费用较上年同期增长（或下降）%，主要是由于所致；管理费用较上年同期增长（或下降）%，主要是由于所致；财务费用较上年同期增长（或下降）%，主要是由于所致；所得税较上年同期增长（或下降）%，主要是由于所致；5.现金流状况分析经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）%。
主要是由于；投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长（下降）%。
主要是由于；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长（下降）%。
主要是由于。
二、报告期资产、负债情况及分析（一）会计制度实施情况报告期内，公司是否有会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正。
（二）报告期内资产情况及分析1.重要资产情况阐述企业本期土地、房产和其他固定资产变化情况，如果用这些资产做融资抵押，请在此处说明。
2.资产构成变动情况货币资金较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；应收票据较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；应收账款较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；预付账款较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；其他应收款较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；存货较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；长期股权投资较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；固定资产较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；在建工程较上年同期增长（或下降）%，主要是所致；无形资产较上年同期增长（或下降）%，主要是所致。