业务计划管理控制 程序【ISO9001程序表格记录】
ISO9001过程控制程序(含表格)
ISO9001过程控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的对产品生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。
2、适用范围用于本公司产品形成各过程的控制。
3、职责3.1 鞋部工艺技术组负责有关产品技术性文件及关工艺文件的提供。
3.2 品质部负责产品质量计划的制订及对生产过程中产品质量的监视和测量。
3.3 辅助部门及各生产车间、班组负责生产过程中各工序的控制。
4、管理程序4.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1 根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《与产品有关要求的评审程序》的有关规定。
4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4.1.3 生产计划a）生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件及记录控制程序》的有关规定。
b）车间主管、组长根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报鞋部和生产中心。
生产中心根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。
执行《生产计划管理程序》。
4.2 过程确认4.2.1 生产流程图(见图1)4.2.2 关键和特殊过程否** 特殊过程图1：生产流程图4.2.2.1 关键过程包括：a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b）产品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工作技艺要求高或问题发生较多的工序。
4.2.2.2 特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
记录管理控制程序【ISO9001程序表格记录】
1、目的确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的依据，以证明各项生产作业符合集团公司既定要求和/或顾客规定要求，保证集团公司质量管理体系得到有效运作。
2、适用范围本程序适用于集团公司质量体系运行有关的记录与产品质量形成过程有关的记录，包括供方的质量记录。
3、职责3.1档案室负责移交后的质量记录的控制、保存及保管。
3.2各部门负责按规定做好质量活动的各项记录并保存保管。
4、定义质量记录是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
5、流程图：见附件6、管理要求6.1表单的编制、修改。
6.1.1 记录是体系文件的组成部分，根据质量追溯性要求和质量活动需要，各职能部门在编制体系文件的同时，制定与各文件相适应的记录表单，随文件经管理者代表批准后使用。
6.1.2体系科负责建立记录索引，记录索引应包括归档类别、保存地点、保存期限、负责人等，将集团公司体系所包括的质量记录表单登录进《记录收集归档登记表》6.1.3记录表单编号应与相应的体系文件中规定的编号保持一致；6.1.4 来自顾客的记录表单，由接收部门按原格式进行分类保存。
6.1.5质量记录表式如需增减或修改时，相关部门应填写《文件更改通知单》，将修正意见报体系科统一增减、修正、编号。
修改后的表格在启用时，文控中心应将旧质量记录表式及时收回，防止作废的质量记录表在现场混用。
包括更新电子版，及在服务器中的电子版本。
6.1.6 新表单在实施前进行培训6.1.7表单印刷，由申请部门申请至文控中心盖章后，采购方可联系供应商进行印刷6.2质量记录的填写必须符合如下要求：6.2.1 记录人员不得用铅笔填写记录，可采用钢笔或水笔等填写，字迹要正确、清楚，不得遗漏。
应能准确识别并有签字或签章；6.2.2 记录应填写时间和/或序号，记录为多页时，应注明页码，确保记录的完整；6.2.3 记录不能随意更改，如需更改时，要在更改处划横线（原字迹仍清晰可见），并及时盖章或签字，涂改的记录视为无效。
ISO9001文件控制程序(含流程图)
文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。
2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。
3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。
4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
管理文件：如制度等。
技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。
ISO9001设计和开发控制程序(含表格)
设计和开发控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1 目的对设计和（或）开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2 范围适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3 职责3.1 研发部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和（或）开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和（或）开发的更改和确认等。
3.2 总工程师负责审核项目建议书、下达设计和（或）开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责审核试产报告。
3.3 总经理负责批准项目建议书、试产报告。
3.4 物控部负责所需物资的采购。
3.5 业务部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的《客户试用报告》。
3.6 品质部负责新产品的检验和试验。
3.7 生产中心负责新产品的加工试制和生产。
4 程序4.1 设计和（或）开发的策划4.1.1 设计和（或）开发项目的来源a）业务部与顾客签定的新产品合同或技术协议。
根据总经理批准的相应的《产品要求评审表》，总工下达《设计开发任务书》，并将与新产品有关的技术资料转交研发部；b）业务部根据市场调研或分析提出《项目建议书》，报总工审核、总经理批准后，总工下达《设计开发任务书》，并将相关背景资料转交研发部；c）研发部综合各方面信息，提交《项目建议书》，报总工审核、总经理批准后，总工下达《设计开发任务书》，交研发部实施；d）生产中心根据技术革新需要，提交《项目建议书》，报总工审核、总经理批准后，总工下达《设计开发任务书》，交研发部组织实施。
4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。
计划书内容包括：a）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；b）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；c）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。
ISO9001过程管理表
2、供应商送货单/供应商交付的产品/供应商交货统计表
3、供应商调查表/供应商环境问题调查表/合格供方名录/供应商考核表
4、供应商的资质资料（如营业执照/组织机构代码证/税务登记证/物料检测报告/MSDS等）
5、非预期输出风险：采购材料交期及供/7.4/8.4/9.1.32、降低成本需求3、供货商储备需求4、请购单
5、产品技术要求/产品环保要求
6、付款条件
7、采购周期管理
18SP09工程变
更管理
8.5.6
变更策划内容
变更要求
变更执行部门及提出人员
变更记录表工程部变更合格率100%每月手册
19SP10不合格
品管理
8.7
1、不符合事实描述
2、原因分析
3、采取的纠正措施
4、验证人员及结论
不合格品记录表制造部
不合格品处理率
100%
每月
不合格品控制程
序。
ISO9001仓库管理程序(含表格)
ISO9001仓库管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1、目的本程序规定了ISO9001仓库搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。
2、适用范围本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3、职责3.1、各生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。
3.2、仓库负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。
3.3、品质部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。
3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。
3.5、成品车间负责包装，并执行《标识和可追溯性程序》，进行包装内、外的标识。
3.6、在委托第三方代运时由仓库负责。
3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。
4、管理程序4.1、搬运4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。
4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。
4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.2、储存4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。
4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。
4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭《出库单》、《入库单》办理相应出入库手续，车间领料凭《领料单》办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好《原材料出入库台帐》、《成品出入库台帐》。
4.3、包装4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。
ISO9001质量目标管理表格汇编
ISO9001质量目标管理表格汇编目标1.质量目标管理表2.质量目标分解实施表3.质量方针目标展开图4.ISO9001质量目标管理方案范例5.ISO9001质量管理目标方案管理表6.质量目标及方案措施计划表7.ISO9001质量目标执行报告单8.质量方针和质量目标实施情况检查表9.质量目标/计划实施情况检查表10.质量目标达成情况检查表11.ISO9001质量目标修订单12.ISO9001质量目标和质量目标分解表13.ISO9001质量目标和部门质量目标测量统计结果14.ISO9001质量方针和目标适宜性及实现情况报告15.质量目标未达成分析改善报告16.质量目标实施一览表质量目标管理表注：由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成。
质量方针和质量目标实施情况检查表质量目标执行报告单ISO9001质量方针和目标指标的适宜性及实现情况报告1.质量方针经广泛征求意见，提出了我公司质量多个方案供总经理制定质量方针作参考，确定了质量方针：2.确保方针和目标实施的措施:a)将公司目标指标按照管理体系要求，对应各管理层次和识别确认进行分解，由主管部门组织落实、检查、考核，确保分解目标指标的实现。
b)公司各部门的管理与工作目标在年度计划中进行明确／确认，并策划实施措施，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。
c)公司各部门对年度目标进行自查评价，形成本部门年度自查评审报告，提交公司管理评审。
公司组织管理评审，评价年初制定的目标及对应的措施计划的实现情况，同时通过管理评审活动，发现问题和寻找业绩改进的机会，提出并制定新年度的目标指标与措施计划。
d)目标是在方针的枢架下制定的，具备挑战性，并且在各相关层次和职能进行分解，制定了具体实施方案，为完成公司总目标奠定了基础。
e)目标是可测量的，是企业所追求的目标。
具有较高的水平，经过努力应是可以达到的。
2.1贯彻要求各部门要采取多种形式认真组织宣贯工作，确保全体员工都能够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。
ISO9001内部审核控制程序(含表格)
ISO9001内部审核※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的通过内部品质体系审核活动，验证各项品质活动与相关结果是否符合计划安排进度,而判断品质体系的有效性。
2.0范围适用于本公司内部品质体系审核过程。
3.0权责管理者代表制定本程序，相关部门配合执行。
4.0定义（无）5.0内容5.1审核计划：管理者代表负责编制《年度内审计划》，报管理者代表批准，对品质体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行两次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。
5.2审核人员：根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围、项目的审核组长及审核成员，由公司内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代表在满足下述要求人员中任命：A.必须经专业机构培训，取得内部品质体系审核员培训合格证书；B.对公司品质体系运作有一定的了解；5.3审核准备工作A.审核组长制定《内审实施计划》，经管理者代表批准后通知受审核部门负责人。
B.审核小组调阅品质手册、相关程序文件及其它文件。
C.审核小组编制《内审检查表》，由审核组长审核。
5.4实施审核A.由管理者代表组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核活动的目的、内容和过程安排。
B.进行现场审核，搜集客观证据。
C.分析观察结果，确定不合格项填写《内审不符合报告》。
D.召开末次会议，宣布审核结果，所有《内审不符合报告》必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。
5.5审核报告A.每次审核活动，审核组长应编写《内审报告》，在审核结束两个星期内完成。
B.审核报告应阐述所审核范围的品质体系运行情况，并作出总的结论。
C.审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。
5.6决定和措施：受审核部门负责人，应根据报告的结论、《内审不符合报告》，对不合格项应及时采取纠正措施，按《改进程序》执行。
5.7跟踪验证：内审组负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。
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1、目的
为公司发展制定全面的方向，计划和目标，以及展开实施，并对各阶段的实施进行控制，确保公司健康稳步地向前发展。
过程指标：业务计划的完成率。
2、适用范围
用于公司业务计划的制定、分解实施、跟踪，包括：年度业务计划、中长期（3年）业务计划。
3、职责
3.1管理者代表负责年度经营计划指标的拟定、主持管理评审会议、监督日
常计划的实施（完成率）、对未达指标分析原因与确定整改计划，主持年终总结会议。
3.2 各部门负责依据年度经营计划中涉及的部门指标，进行分解，制定部门
实施计划、及相关数据的提供。
3.3人力资源部负责数据的收集，协助管理者代表组织管理评审会议。
4、定义
无
5、流程图：见附件
6、管理要求
6.1每年11月初由管理者代表结合当年度经营计划的执行情况，初步拟定次年度的经营计划指标，召集各部门讨论通过后，呈报总裁批准后执行。
6.1.1依据经营计划指标，由管理者代表组织召开中长期计划布置会。
6.1.2人力资源部根据中长期计划布置会的要求，协助做好相关数据收集。
6.1.3管理者代表组织对中长期计划进行讨论及编制中长期计划（初稿）。
6.1.4组织对中长期计划（初稿）进行讨论，后定稿，呈报总裁批准后执行。
6.1.6根据中长期计划（定稿），各部门对计划中涉及本部门的指标进行分
解、落实。
6.2由管理者代表组织召开年度经营计划布置会，发出布置通知，通报上年度相关数据资料。
6.2.1编制年度经营计划（初稿）且组织讨论，最终定稿，呈报总裁批准。
6.2.2各部门依据年度经营计划（定稿）所涉及指标进行分解，制定部门年
度计划。
6.2.3各部门每月度依据指标要求，提交相关数据，且对计划执行情况进行分析（趋势分析与改进建议）。
后由人力资源部进行汇总，交管理者代表进行总体分析。
6.2.4每季度由管理者代表组织召开经营计划评审会，制定行动计划及监督实施。
结合实际运行情况，及时对经营计划进行更新。
6.2.6年末，管理者代表组织年终总结，滚动评审与修订中长期计划，同时制定下年度业务计划。
6.3每年建立或更新公司业务指标包括质量指标。
各相关部门根据业务计划的内容和当年实施情况，年底提交下年度业务计划相关资料和建议。
业务计划内容主要包括:
--经营经济指标；
--设施与资源配置计划；
-- 人力资源开发计划；
-- 产品开发与技术创新；
-- 质量计划和目标；
-- 设备管理；
--企业基础工作建设计划；
-- 安全管理计划；
-- 环境管理计划；
--竞争对手分析,市场分析, 顾客需求分析, 社会需求/法律法规分析(作为业务计划的输入)。
--公司级数据类别,提交部门和内容具体数据指标见业务计划。
--经营业绩（分产品类别）：由财务部负责，主要统计本公司的销售收入、利税、出口创汇、生产成本、资产负债以及损益情况等；
--质量成本：由财务部负责，主要统计本公司预防成本与鉴定成本的比较情况、内部损失与外部损失的比较情况、预防成本与损失成本的比较情况、质量成本的分项比较情况、质量成本的趋势、质量成本率等；
--人事报表（分部门、岗位）：由人力资源部负责，主要统计本公司内部员工满意度、全员劳动生产率，各部门人事变动情况（新进人数、离职人数、调动情况）、各工种人数、文化水平等；
--职工培训：由人力资源部负责，主要统计本公司职工培训工作的时间、内容、对象、人次、培训有效性等；
--质量月报：由质管部负责，主要统计本公司生产质量状况、产品与交付在
顾客处的质量表现、供应商质量、质量体系运作状况等数据； --设备运行情况：由设备科负责，主要统计本公司各部门设备配置目标达成、设备运行状况方面的数据； 6.4业务计划指标分“月度指标”、“季度指标”、“半年度指标”与“年度指标”四大项。
6.4.1 数据提交时间:
6.4.2月度目标值:当月数据在次月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供(其中涉及统计部门为财务部的,则数据提交时间为20日前)
6.4.3季度目标值:数据在季度末次月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供；
6.4.4半年度目标值:数据在7月或次年1月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供;
6.4.6年度目标值:数据在次年1月10日前(遇节假日顺延)由统计部门负责提供;
6.4.6数据超出目标值的,还需提供经部门主管签准的分析报告(附表格样式)。
6.4.7浙江综合办将浙江业务数据收集、汇总、分析后转交上海人力资源部；上海人力资源部负责将上海业务及分析报告的收集、汇总。
6.4.8
人力资源部每月将真实的数据、分析报告收集后转管理者代表，若因评审需要调整数据、资料的，由管理者代表自行调整。
，
6.4.9数据及分析报告提交实行部门主管负责制,逾期未提交的,每一项部门罚款100元。
由部门主管限期认定责任人进行分摊,逾期未认定责任人,则由部门主管承担,从部门主管当月工资中一次扣除。
78、支持性文件
无
9、表单。