《街道非法集资风险专项排查方案》
2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案
2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案一说到非法集资，那可真是让人头疼，这事儿不仅涉及到人民群众的财产安全，还关乎社会稳定。
作为一名有着十年方案写作经验的大师，今天就来给大家捋一捋“2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动方案”。
咱们得明确排查清理的目标。
这事儿可大可小，咱们要全面覆盖网络、报纸、电视、广播等各种媒介，重点是那些容易滋生非法集资广告的角落，比如社交媒体、论坛、博客、网站等。
一、活动背景近年来，我国非法集资案件频发，给人民群众带来了巨大的经济损失。
为了防范和打击非法集资活动，保护人民群众的合法权益，我们决定开展2024年非法集资广告资讯信息排查清理活动。
二、活动目标1.提高人民群众对非法集资的识别能力和防范意识。
2.清理网络、报纸、电视、广播等媒介上的非法集资广告资讯信息。
3.建立健全非法集资广告资讯信息排查清理的长效机制。
三、活动时间2024年1月1日至2024年12月31日四、活动内容1.宣传教育（1）开展线上线下相结合的宣传教育活动，通过讲座、培训、海报、视频等形式，普及非法集资知识，提高人民群众的识别能力和防范意识。
（2）加强与新闻媒体的沟通合作，制作一批专题节目、专栏、专题报道，宣传非法集资的危害及防范措施。
2.排查清理（1）组织专门力量，对网络、报纸、电视、广播等媒介进行全方位排查，发现非法集资广告资讯信息，及时予以清理。
（2）加强对社交媒体、论坛、博客、网站等网络平台的监管，对涉嫌非法集资的广告资讯信息进行排查清理。
（3）与相关部门协作，对涉嫌非法集资的广告主、发布平台等进行调查处理。
3.建立长效机制（1）建立健全非法集资广告资讯信息排查清理工作制度，明确责任分工、工作流程和考核标准。
（2）加强信息共享，建立部门间协作机制，形成合力，共同打击非法集资活动。
五、活动组织1.成立活动领导小组，负责活动的组织领导、协调调度和督促检查。
2.设立专门工作小组，负责具体实施排查清理工作。
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)
2024非法集资风险排查方案(通用6篇)2024非法集资风险排查方案(篇1)一、确定排查范围和对象排查范围包括企业、个人等可能涉及非法集资的主体。
排查对象主要包括未经批准，向社会不特定对象募集资金，承诺还本付息的行为。
二、制定排查标准对涉嫌非法集资的行为进行明确界定，包括但不限于：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
三、确定排查方法现场排查：对企业、个人等主体进行实地检查，查看是否存在涉嫌非法集资的行为。
资料审查：对相关主体的财务报告、合同等资料进行审查，判断是否存在异常。
信息收集：收集相关主体的公开信息，包括但不限于工商登记、涉诉情况等信息。
调查询问：对相关主体进行调查询问，了解其业务活动和资金流向等情况。
风险评估：根据排查出的风险点，结合排查标准，对相关主体进行风险评估。
重点监测：对涉嫌非法集资的高风险领域、高风险人群、高风险业务等进行重点监测。
及时处理：对于涉嫌非法集资的行为，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
宣传教育：通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
长效机制：完善相关法律法规，加强监管力度，建立防范和打击非法集资的长效机制。
四、制定风险评估体系根据排查出的风险点，结合排查标准，制定风险评估体系，对相关主体进行风险评估。
评估指标可以包括主体资格、业务合规性、资金流向、涉诉情况等方面。
根据评估结果，对相关主体进行分类、预警和监管。
五、建立风险处置机制对于涉嫌非法集资的行为，建立风险处置机制。
对于存在风险的主体，采取及时制止、追缴资金等措施，防止事态扩大。
同时，加强与公安、工商等相关部门的协作配合，共同打击非法集资行为。
六、加强宣传教育通过各种渠道宣传非法集资的危害性和防范方法，提高公众对非法集资的认知和防范意识。
非法集资风险排查方案
非法集资风险排查方案涉嫌非法集资风险排查工作方案为深入推进整治非法集资专项行动，依法从严打击各类非法集资活动，维护正常经济金融秩序和地方社会稳定，根据《关于切实做好非法集资风险排查、宣传教育工作的通知》(湘打非办〔20XX〕3号)精神，结合我县非法集资形势和打击处置工作实际，特制定本工作方案。
一、排查目的深入贯彻落实全国整治非法集资专项行为电视电话会议精神，摸清我县涉嫌非法集资风险底子，掌握和了解可能发生风险的行业、地域，发生风险的性质、规模和工作的薄弱环节，确保“打小打早打苗头〞。
通过乡镇联动、部门协作，严防由非法集资引发系统性、区域性风险，切实维护人民群众合法权益和地方社会大局稳定。
二、内容范围〔一〕排查内容1．违反国家金融管理法律、法规，向社会公众〔包括单位和个人〕吸收资金并有以下情形之一的：未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
2．资金链出现严重断裂或发生群众性挤兑现象的。
〔二〕排查范围1．金融业。
包括担保机构、小额贷款公司、投资管理〔咨询〕公司、保险公司、保险中介机构等。
2.房地产业。
3.农林矿业。
4.涉嫌非法集资的广告行业及领域。
5.已经立案、正在处置的非法集资案件存在的风险。
6.社会反映或群众举报存在非法集资现象的其他企业。
7.各乡镇政府、街道办事处、皇帝岭林场、县直有关部门对照排查内容，可自行确定的涉嫌非法集资的重点领域和重点对象。
除上述排查范围外，各部门要按照“谁审批、谁监管、谁负责〞的原那么，对本部门审批、核准、监管的企业可能存在的非法集资风险进行调查摸底，调查摸底结果汇总分析后上报县人民政府。
三、时间安排本次排查时间从20XX年5月2日至5月15日，分二个阶段。
〔一〕现场排查阶段(20XX年5月2日至5月12日)。
区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案
区社会组织涉嫌非法集资清理整治专项行动方案一、目标和任务1.目标：通过全面清理整治，规范社会组织的运作，确保社会组织合法合规，维护社会稳定和公共安全。
2.任务：-全面摸底调查，建立涉嫌非法集资社会组织名单；-加强法律法规宣传，提高社会组织的合法意识；-推进社会组织注册备案工作，确保社会组织依法合规运作；-加强监管力度，依法查处涉嫌非法集资的社会组织；-加强社会组织行业自律，提升自我监管能力。
二、工作机制1.成立清理整治工作领导小组，负责统筹协调、监督指导清理整治工作。
2.制定详细的工作计划和时间表，确保工作进度和目标的实现。
3.建立社会组织信息管理系统，对社会组织的基本信息、资质证书等进行登记和管理。
4.加强对社会组织的监管力度，建立投诉举报机制，及时处理来自全社会的举报信息。
5.加强与相关执法部门的合作，共同开展联合执法行动，打击涉嫌非法集资的社会组织。
三、具体措施2.宣传教育：通过媒体、宣传栏、宣传车等多种形式，向社会组织和公众宣传有关非法集资的法律法规，提高社会组织的法律意识和合规意识。
3.注册备案：推进社会组织的注册备案工作，对于没有完成注册备案或注册备案不符合规定的社会组织，要进行纠正和处理，确保社会组织依法合规运作。
4.监管执法：加强对社会组织的监管力度，建立监管档案，定期检查社会组织的运作情况，对于涉嫌非法集资的社会组织，要依法查处，并追究相关人员的责任。
5.行业自律：加强社会组织行业协会和社会组织联合会的建设，推动社会组织行业的自律和规范化发展，提升自我监管能力。
四、工作要求1.加强组织领导，形成工作合力。
各相关部门和单位要加强沟通协作，形成合力推进清理整治工作。
2.严格执行工作计划，确保工作任务和时间节点的完成。
3.加强信息共享，确保社会组织信息的及时更新和使用。
4.加强宣传教育，提高社会组织的合法意识和合规意识。
5.健全风险防控机制，为社会组织提供风险识别和防范的工具和方法。
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案
防范和依法打击非法集资专项排查整治工作方案一、工作目标：1. 全面摸清非法集资的底数，建立非法集资信息库，形成一套全面、有效的防范和打击非法集资的长效机制。
2. 加强宣传教育，提高公众的风险意识和辨别能力，降低人民群众受骗的风险。
3. 建立健全迅速发现、严厉打击非法集资的工作机制，确保案件的快速处置。
4. 加大处罚力度，提高非法集资的违法成本，切实保护投资者的合法权益。
5. 加强与公安、法院、金融监管部门的协作机制，形成合力打击非法集资的工作格局。
二、工作措施：1. 建立非法集资信息库：设立非法集资信息登记平台，各级金融监管部门将发现的非法集资信息录入平台，并进行分类整理。
在信息库中记录非法集资组织以及涉案人员的相关信息，形成全面的非法集资信息档案。
2. 加强宣传教育：开展非法集资宣传教育活动，提高公众的风险意识和辨别能力。
通过互联网、电视、广播等媒体，普及非法集资的相关知识，教育人民群众提高警惕，避免上当受骗。
3. 加大排查力度：各级金融监管部门要组织专项排查行动，重点对涉及高风险行业和地区的机构进行排查，加强对网上平台的监管，发现非法集资线索后，及时报告，并展开深入调查。
发现涉及非法集资的金融机构，要立即依法采取停业整顿、注销等措施。
5. 加强协作机制：各级金融监管部门、公安机关、法院等要建立联动机制，加强信息的共享和交流。
对于发现的重大非法集资案件，要及时通报和协调，形成合力打击的工作格局。
建立非法集资专项排查整治工作联席会议制度，定期研究解决抓实非法集资专项排查整治工作中存在的问题。
三、评估与奖惩：1. 定期评估：金融监管部门要建立对非法集资排查整治工作的评估机制，定期对各级单位的工作进行评估和考核，及时发现问题，加强工作的改进和完善。
2. 奖惩机制：对于工作成绩突出的单位和个人，要进行表彰奖励，激励各级单位的工作积极性。
对于工作不力、履职不负责任的单位和个人，要进行严肃问责，保持工作的高压态势。
非法集资防范处置方案范本(三篇)
非法集资防范处置方案范本一、概述非法集资作为一种严重的经济犯罪行为，给我国的经济安全和社会稳定带来了巨大的威胁。
为了有效防范和处置非法集资风险，保护投资人的利益，维护经济秩序，保障社会稳定，需要制定科学合理的防范处置方案。
二、加强监管体系建设1.健全法律法规强化非法集资行为的法律法规，提高违法成本，严惩犯罪分子，维护市场秩序和投资人的合法权益。
2.完善监管机制建立健全非法集资风险防范机制，加强各部门之间的协调合作，形成多部门联动的监管网络。
3.加大宣传力度通过媒体渠道开展广泛的宣传，加强对投资者的警示和风险提示，提高公众对非法集资的认识和防范意识。
三、加强信用体系建设1.建立健全个人信用档案将个人的信用信息与金融机构、法律部门、行政机关等相关部门进行联合，形成全面、准确的信用记录，防止高风险人群参与非法集资活动。
2.加强企业信用评级对企业进行信用评级，及时公布评级结果，提供参考，让投资人对于可靠企业的选择更明智。
3.建立行业信用盟市场然企业之间互相监督，强化市场自律，减少非法集资的机会。
四、加强执法力度1.建立协同执法机制完善非法集资案件的协同执法机制，加强公安、金融、证监、工商等执法部门之间的联动合作，形成联合打击的合力。
2.提高执法水平加强执法队伍的培训和专业化建设，提高执法人员的业务水平和素质，提升打击非法集资犯罪的效果。
3.加大打击力度对于涉嫌非法集资的犯罪活动，依法力予以严厉打击，追求刑事责任和民事责任相结合的处置方式，保护投资人的合法权益。
五、完善投资者保护体系1.加强投资者教育通过举办各类投资知识培训班和讲座，提高投资者的风险意识和自我保护能力，减少非法集资的受害人数。
2.建立投诉处理机制设立投诉举报热线和网络平台，及时受理投资者的投诉举报，加强对非法集资行为的处置和追踪。
3.加大法律援助力度为无力维护自身权益的投资者提供法律援助，帮助其通过法律手段维权。
六、加强国际合作1.加强信息交流与国际金融组织和相关国家建立信息交换机制，分享非法集资的情报和经验，共同打击跨国非法集资活动。
排查非法集资实施方案
排查非法集资实施方案
针对非法集资的实施方案，我们需要采取以下措施：
一、加强宣传教育。
通过各种媒体宣传，提高公众对非法集资的警惕性，增强
防范意识，让更多的人了解非法集资的危害性，避免成为受害者。
二、加强监管力度。
加大对非法集资的打击力度，建立健全监管机制，加强对
各类集资活动的监督，及时发现和查处非法集资行为，减少损失。
三、加强法律法规建设。
不断完善相关法律法规，提高对非法集资行为的处罚
力度，加大打击力度，提高违法成本，让违法者付出应有的代价。
四、加强金融宣传。
加强对金融知识的宣传和普及，提高公众的金融素养，增
强识别非法集资的能力，避免被非法集资者利用。
五、加强合作与协调。
加强政府部门、金融机构、媒体等各方面的合作与协调，形成合力，共同打击非法集资，保护公众利益。
六、加强风险防范。
建立健全风险防范机制，加强对各类金融产品的审查和监管，减少非法集资的空间，保护投资者的合法权益。
七、加强技术手段应用。
利用现代科技手段，加强对非法集资的监测和预警，
提高打击非法集资的效率和准确性。
总之，排查非法集资实施方案需要全社会的共同努力，需要政府部门、金融机构、媒体和公众的齐心协力，加大对非法集资的打击力度，保护公众的合法权益，维护金融市场的稳定和健康发展。
只有通过全社会的共同努力，才能有效遏制非法集资的蔓延，维护社会的稳定和安全。
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案
2024年防范处置非法集资专项行动工作方案一、背景介绍非法集资是指在不符合国家法律规定的情况下，以非法手段，对公众进行非法融资活动。
非法集资活动一旦蔓延，将对社会经济秩序和个人财产安全造成严重危害。
为了有效防范和处置非法集资风险，维护社会稳定，保护人民群众的合法权益，制定本专项行动工作方案。
二、工作目标1. 加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和风险意识；2. 建立健全非法集资风险监测体系，及时发现和预警非法集资风险；3. 加大打击力度，依法严厉打击非法集资行为；4. 提高日常监管水平，加强对涉及非法集资活动的机构和个人的监管；5. 加强国际合作，共同打击跨国非法集资活动。
三、工作重点和措施1. 加强宣传教育（1）利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害性和风险，提高公众对非法集资的认识和防范意识；（2）开展宣传教育活动，组织讲座、培训等形式，向公众普及法律法规和防范知识，提高公众的法律意识和识别能力；（3）加强与金融、教育等部门的合作，共同推动非法集资防范教育的开展。
2. 建立健全非法集资风险监测体系（1）完善非法集资风险监测指标体系，建立起风险分类评估和预警机制；（2）加强与各地公安机关、金融监管部门的协作，及时获得相关信息，加强对风险点的排查和监测；（3）利用大数据、人工智能等技术手段，加强非法集资信息的收集和分析，提高风险判断和处理能力。
3. 加大打击力度（1）建立和完善非法集资案件快速处置机制，加强跨部门协作，快速侦破和打击非法集资案件；（2）加大对非法集资犯罪行为的打击力度，依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任，严厉打击非法集资犯罪行为；（3）加大对非法集资组织的打击，严厉查处非法集资组织的头目和骨干分子，挤压其生存和发展空间；（4）加强对非法集资资金的追缴和返还工作，保护受害人的合法权益。
4. 提高日常监管水平（1）加强对金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构等相关机构的监管力度，确保其合法经营和风险防控；（2）强化对地方政府和金融机构的监管责任，加强对地方金融风险的督导和监测；（3）建立健全对非法集资活动的举报和投诉受理机制，加强对举报和投诉信息的处理工作。
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《街道非法集资风险专项排查方案》
按照《关于开展2020年非法集资风险专项排查活动的通知》文件的要求，定于2020年4月12日至5月12日在街道域内开展非法集资风险专项排查活动。
贯彻落实省、市、区的相关要求，摸清底数、前移关口，遏制非法集资高发势头，防范和化解金融风险，特制定本方案。
此次活动针对街道域内、各领域非法集资早防早治、源头治理的重要举措。
各村、社区、辖区派出所，要切实增强责任感和使命感，强化主体责任意识，压实责任周密部署，从坚决打好防范化解重大风险攻坚战的高度和全局出发，结合各自实际做好非法集资风险排查。
按照实施方案的要求，以“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”为工作目标，明确责任、细化举措、对症下药，工作中紧密结合工作实际，落实排查措施，认真做好排查。
坚持稳中求进，讲究策略、把握时机，紧紧围绕全面建成小康社会目标，落实属地维稳工作，提前谋划好时间表和优先序，稳妥有序化解风险。
二、整合力量，全面摸底
要充分发挥和调动村、社区网格优势，积极发动群众，多范围多角度开展排查工作。
发动群众提供线索，对防范金融集资风险形成人民战争，开展全覆盖有重点的风险摸排，力争实现辖内非法集资风险隐患清仓见底。
要牢固树立“一盘棋”思想，加强信息交流与协作，主动与相关部门联系，摸准弄清信息，形成联防联治的工作格局。
对排查出的涉嫌非法集资线索要进行台账式管理，跟踪动态实时上报情
况。
强化工作落实，充分调动工作主动性和积极性。
三、分类施策，稳妥化解
对排查到的涉嫌非法集资线索及时上报，由执法等相关部门，运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施，强化风险联动综合处置，争取在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。
对风险积聚的重点行业、群众聚集区域，要加强风险提示，及时面向公众发布预警提示。
工作中把握好政策，维护集资参入人的合法权益和社会稳定。
四、健全机制，标本兼治
各村、社区、辖区派出所，要深化排查深摸线索，降低域内集资风险，要深入研究辖内非法集资发生规律，分析重点行业、地域存在的共性问题，举一反三、直击病灶，切实抓好源头治理。
进一步健全完善属地管理、广告治理、监测预警、打早打小等长效工作机制，推进非法集资的治理工作，形成辖区网格联动、群众参入、社会监督的防范处置非法集资工作格局。
五、认真总结，及时报送
各村、社区、辖区派出所，要结合实际找准重点，认真落实排查工作。
活动结束后，要及时做好总结，认真填写附表，分析辖内非法集资风险总体情况、在辖区领域分布、形成原因，研判问题、困难和风险形式，梳理经验不足，提出下一步工作打算及意见建议，于2020年5月12日前报街道综治中心办公室。
内容仅供参考。