《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及五个配套制度全文
《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及五个配套制度根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律规定和中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等文件要求，为在我省国有企业全面贯彻《湖北省腐败风险预警防控暂行办法》，深入推进国有企业惩治和预防腐败体系建设，开展廉洁风险防控工作，结合我省实际，提出本意见。
一、国有企业廉洁风险防控的重要意义国有企业是国民经济的重要支柱，是党执政兴国的重要经济基础，是发展中国特色社会主义的重要力量。
近年来，我省国有企业反腐倡廉建设取得明显成效。
但同时，我省国有企业贪污贿赂、失职渎职、违反财经纪律以及商业贿赂等案件仍然易发多发，涉案金额巨大，窝案串案增多，对进一步深化反腐倡廉建设提出了迫切要求。
深入开展国有企业廉洁风险防控工作，是增强国有企业领导人员拒腐防变能力、促进国有企业领导人员廉洁从业的内在要求，是整合国有企业反腐倡廉建设工作力量、提高国有企业预防腐败工作水平的重要举措，是构建具有湖北特色惩治和预防腐败体系的重要内容。
全省各级纪检监察机关、履行出资人职责的机构和国有企业要从政治和全局的高度，充分认识开展国有企业廉洁风险防控工作的重要意义，进一步增强责任感和紧迫感，切实把这项工作抓紧抓好。
二、国有企业廉洁风险防控的总体要求以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》和省委《实施办法》，积极探索对国有企业廉洁风险进行预警、防范、治理的有效途径和方式，逐步建立完善具有湖北特色的国有企业廉洁风险教育、排查、预警、化解工作机制，切实保证国有企业权力行使安全、资金运用安全、项目建设安全和领导人员成长安全。
一要坚持预警防控和加强经营管理相结合。
把廉洁风险防控工作纳入国有企业改革发展总体目标和战略规划，贯穿于国有企业生产、经营、管理的各个环节，形成预警防控和企业改革发展的良性互动。
二要坚持超前防范与严肃执纪相结合。
对廉洁风险进行早教育、早提醒、早预防。
同时，对腐败迹象及时预警、严肃处置，依法查处违纪违法行为。
三要坚持制度防腐和科技防腐相结合。
以健全完善源头治腐规章制度为重点，有效规范权力行使。
同时，积极采取科技手段，推进风险防控信息化、网络化和智能化，不断提高风险防控工作的科技含量。
四要坚持突出重点和统筹推进相结合。
以廉洁风险的高发领域和重要环节为重点，集中开展廉洁风险防控活动。
五要坚持预警防控与建立现代企业制度、完善法人治理结构相结合，注重建立长效机制，增强廉洁风险防控工作的科学性、系统性、前瞻性、有效性。
三、国有企业廉洁风险防控的主要措施国有企业要把廉洁风险防控工作作为加强国有企业党风建设和反腐倡廉工作的重要内容和实现形式，严格内部监管，加强监督控制，强化风险防范，防止廉洁风险诱发腐败行为。
（一）加强对生产经营管理活动的监管。
加强经营管理流程监管。
强化对国有企业业务流程各个环节的监督，积极探索运用资源规划系统和网络技术加强流程监管的方式和途径；加强资金使用监管。
推行国有企业全面预算管理，探索建立国有企业资金管理系统，对资金运行实行实时监控、在线预警；加强物资购销监管。
强化物资购销中合同管理、信用管理、资金结算、物流运输、检验验收等环节的监督，大力推行网上比质比价采购和竞价销售；加强工程建设项目监管。
强化对国有企业工程立项、招标投标、工程建设与验收等环节的监管，建立合同单位诚信守约廉洁档案制度，对因不良行为纳入“黑名单”的企业采取限制性措施。
（二）加强对贯彻落实“三重一大”决策制度的监督。
认真落实中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，加强国有企业党委（党组）、监事会、纪检监察机构、党员职工对“三重一大”决策情况的监督。
实行国有企业“三重一大”决策事前通告、决策情况记录制度，积极推行“三重一大”决策票决制，落实“三重一大”决策回避制度和责任追究制度。
上级纪检监察机关和履行出资人职责的机构要定期对国有企业“三重一大”决策制度的建立和执行情况进行检查，及时发现问题并督促整改。
（三）加强产权交易监管。
认真落实《湖北省国有产权交易管理暂行办法》，完善国有企业产权交易监督管理制度，明确国有企业产权交易责任主体、范围、方式、程序，规范国有企业国有产权拍卖、竞价和招标行为。
建立国有产权交易报批制度、进场交易制度、信息挂牌制度和信息联合发布制度，加强对国有产权交易、转让、变更等活动的监督检查。
国有产权交易要在依法设立的产权交易机构内，按规定程序进行公开交易，严格禁止场外交易、暗箱操作。
（四）加强民主监督。
国有企业要认真贯彻《中国共产党党内监督条例（试行）》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，健全完善民主生活会、述职述廉、党员评议、巡视巡察、廉政谈话、诫勉谈话、询问质询等制度，细化工作标准，严格工作程序，强化制度执行。
充分发挥国有企业职工董事、职工监事、职代会的监督作用，整合监督力量，创新监督形式，规范监督程序，增强监督实效。
健全完善国有企业党务公开、厂务公开制度，明确公开内容，规范公开程序，创新公开载体，推进党务公开、厂务公开标准化、规范化管理。
（五）加强廉洁从业专项监察。
国有企业要围绕加强反腐倡廉建设、促进国有企业领导人员和重要岗位人员廉洁从业，积极开展国有企业完善内控管理、优化业务流程、提高执行力、贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等专项监察。
针对专项监察中查找的问题，研究提出进一步加强源头治理的措施和对策，不断提升国有企业党风廉政建设水平。
四、国有企业廉洁风险防控的工作任务国有企业要在上级纪检监察机关和履行出资人职责的机构领导下，按照“一年试点、两年推广、三年全覆盖”的整体安排，强化措施，全面开展廉洁风险防控工作。
（一）加强风险教育。
把廉洁风险教育融入国有企业思想政治工作之中，作为国有企业反腐倡廉教育重要组成部分，纳入企业文化建设重要内容，深入开展廉洁风险专题教育。
积极探索廉洁风险教育和企业文化建设有机结合的途径和方式，通过开展岗前廉洁风险、警示、示范教育，举办丰富多彩的廉洁文化创建活动，增强国有企业党员职工主动防范廉洁风险的意识和观念，营造防控廉洁风险的良好氛围。
（二）组织风险排查。
国有企业党委(党组)要组织全体党员职工，从个人、岗位、单位等方面认真查找国有企业内部廉洁风险点，重点排查容易引发腐败的制度性缺陷和漏洞，岗位职权可能带来的权力寻租、权钱交易、以权谋私等机会以及可能诱发腐败行为的不正之风。
查找的廉洁风险点经单位和部门负责人同意后，交国有企业纪检监察机构审定汇总。
分级编制国有企业廉洁风险表，并在一定范围内公开，接受群众监督。
（三）强化风险防范。
国有企业要对查找的廉洁风险点进行认真分析研究，结合实际明确风险等级，按个人、岗位、单位分别制定有针对性的防范措施。
国有企业要组织力量对本企业反腐倡廉制度和各类管理规章进行全面清理完善，搞好制度的“立、改、废”；有关职能部门要采取有效措施加强对国有企业生产经营管理关键环节、重点岗位，尤其是对国有企业“一把手”的监督，规范权力行使行为；要深化国有企业改革，深入推进企业人、财、物、产、供、销管理体制创新，堵塞体制机制漏洞。
（四）及时预警处置。
推行腐败迹象管理，建立腐败迹象信息收集、分析评估、预警处置制度。
国有企业纪检监察机构要结合本企业发生的案例，对领导人员在履行职责、职务消费、思想情绪、日常行为、家庭生活等方面存在的异常情况，认真进行分析研究，及时发现腐败迹象，综合运用谈心疏导、批评教育、函询告诫、诫勉谈话、限期整改、组织处理等方式及时进行预警处置。
五、国有企业廉洁风险防控的组织领导国有企业党委(党组)书记、董事长、未设董事会企业的总经理是本企业开展廉洁风险防控工作的主要责任人，国有企业党委（党组）要负责抓好廉洁风险防控工作的综合规划、政策制定、组织协调和检查督办。
国有企业纪检监察机构要按照上级机关的要求，积极协助党委（党组）制定工作方案，明确人员分工，细化任务分解，安排日程进度，周密部署，精心实施，把风险防控工作真正落到实处。
各级纪检监察机关和履行出资人职责的机构要把廉洁风险防控工作纳入党风廉政建设责任制和经营管理绩效考核范围，制定国有企业廉洁风险考核评价办法，建立考核评价指标体系，明确考核内容，细化考核标准，年底结合党风廉政建设责任制检查，对廉洁风险防控工作严格进行考核，考核结果要作为领导班子实绩评定和领导人员奖惩的重要依据。
湖北省国有企业生产经营管理廉洁风险防控暂行办法第一章总则第一条为预防我省国有企业生产经营管理廉洁风险，规范国有企业生产经营管理行为，推动国有企业科学发展，根据《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及相关规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本省县级以上人民政府依法履行出资人职责的国有独资企业、国有控股企业，党组织关系在地方的中央在鄂国有独资企业、国有控股企业。
第三条国有企业实施生产经营管理廉洁风险防控，应当按照优化职权配置、完善内部控制、规范业务流程、实施过程监管的要求，对企业经营管理流程、资金运用、物资购销、项目建设以及其他重要业务进行重点监控和制约。
第四条国有企业应当定期开展廉洁风险排查，系统分析生产经营管理中的廉洁风险点，确定廉洁风险应对策略，实施腐败迹象管理，实现廉洁风险的有效控制与及时处置。
第五条国有企业党委（党组）书记、董事长、未设董事会的总经理为实施本办法的主要责任人，国有企业党组织负责组织、指导、协调、部署，企业纪检监察机构负责具体组织协调，企业各部门和成员单位负责具体贯彻落实。
第六条上级纪检监察机关和履行出资人职责的机构应将生产经营管理廉洁风险防控情况纳入党风廉政建设责任制和经营管理绩效考评体系，加强检查考核，促进廉洁风险防控的贯彻落实。
第二章生产经营管理流程监管第七条国有企业应当把权力制衡、过程监控原则体现在生产经营管理流程的各个环节之中，细化生产、采购、销售、财务、质检、计量、工程建设等业务流程，加强流程监管，强化过程监督，形成权责明确、管理规范、相互制约、有效监督的生产经营管理内控机制。
第八条国有企业应当结合实际不断创新生产经营管理模式、方法，优化流程设置，减少流程层级，强化上下程序间的相互制约监督。
第九条国有企业应当将各个业务流程的权责分工、时限要求、监管措施、廉洁承诺、举报途径等内容，采取适当形式予以公开。
第十条国有企业应积极推进企业信息化建设，把业务流程、关键控制点嵌入系统程序，加强动态管理和现场监控，减少或消除人为操纵因素。
具备条件的企业应建立资源规划系统（ERP），促进业务流程合理化、绩效监控动态化、监督检查常态化。
中共湖北省委、湖北省人民政府印发《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》的通知(2011年修订)
中共湖北省委、湖北省人民政府印发《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》的通知(2011年修订)文章属性•【制定机关】湖北省人民政府,中共湖北省委员会•【公布日期】2011.09.01•【字号】鄂发[2011]27号•【施行日期】2011.09.01•【效力等级】地方规范性文件,党内规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中共湖北省委、湖北省人民政府印发《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》的通知（鄂发〔2011〕27号）各市、州、县党委和人民政府，省军区党委，省委各部委，省级国家机关各委办厅局，各人民团体：2010年12月，党中央、国务院印发了修订后的《关于实行党风廉政建设责任制的规定》（以下简称《规定》）。
根据《规定》及有关党内法规制度，省委、省政府对我省1999年3月印发的《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》（鄂发〔1999〕8号）进行了修订。
现将修订后的《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》印发给你们，请认真贯彻执行。
中共湖北省委湖北省人民政府2011年9月1日关于实行党风廉政建设责任制的实施办法第一章总则第一条为了加强全省党风廉政建设，明确各级领导班子、领导干部在党风廉政建设中应负的责任，保证党中央、国务院以及省委、省政府关于党风廉政建设决策和部署的贯彻落实，推动湖北科学发展、跨越式发展，促进社会和谐，根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》（中发〔2010〕19号）等党内法规，结合我省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关的领导班子、领导干部。
人民团体、国有和国有控股企业（含国有和国有控股金融企业）、事业单位的领导班子、领导干部参照本办法执行。
第三条实行党风廉政建设责任制，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持党要管党、从严治党，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，保证党中央、国务院以及省委、省政府关于党风廉政建设的决策和部署的贯彻落实。
关于开展廉洁风险防控工作的通知
关于开展廉洁风险防控工作的通知公司各部室、各二级单位：为深入贯彻落实第十七届中央纪委第五次全会精神以及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》、《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及五个配套制度（简称“1+5”文件）和省纪委、省国资委纪委的有关要求，更好地推进公司党风廉政建设责任制的落实，拓展从源头上防治腐败工作领域，建立教育、排查、防范、预警工作机制，有效防控廉洁风险，公司党委研究决定，在公司开展廉洁风险防控工作，并制定了《关于公司开展廉洁风险防控工作的实施方案》。
现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
附件：《关于公司开展廉洁风险防控工作的实施方案》二〇一一年九月十三日附件：关于公司开展廉洁风险防控工作的实施方案为深入贯彻落实第十七届中央纪委第五次全会精神以及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》、《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及五个配套制度（以下简称“1+5”文件）和省纪委、省国资委纪委的有关要求，更好地推进公司党风廉政建设责任制的落实，拓展从源头上防治腐败工作领域，建立教育、排查、防范、预警工作机制，有效防控廉洁风险，结合公司实际，制定本实施方案。
一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以贯彻落实《湖北省腐败风险预警防控暂行办法》、《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012工作规划》和“1+5”文件开展廉洁风险防控工作为主线，建立起查找风险在前、教育提醒在前、建章立制在前、监督约束在前的“四前”防控机制，加快推进湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司惩治和预防腐败体系建设，最大限度地遏制和减少各类违纪违法行为，为公司又好又快发展营造风清气正的良好环境。
二、目标要求公司各部室、各单位要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，紧紧围绕企业中心任务，以预防腐败为目的，以规范权力运行为核心，以制度建设为重点，主要针对公司重要人事安排、重大项目投资、重大决策、大额资金调动等重大事情以及人力资源管理、财务管理、工程招标、大型设备（物资）采购、资产处置、合同签订、资金支付、经营管理等重点领域、关键环节和重要岗位权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，通过排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险“三类风险”，建立健全公司廉洁风险防控长效机制，确保权力运行安全、资金使用安全、项目建设安全和干部成长安全。
国有企业反腐倡廉形势及对策
2021/4/13
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对策一：落实《惩防体系实施刚要》和党风廉 政建设责任制，学会统揽协调全局
2021/4/13
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制度保障
民主生活会 述职述廉 职代会民主评议制度
2021/4/13
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对策二：扎实开展廉洁从业教育，发挥基础作用
教育的覆盖面 教育的内容 教育的层次和效果
2021/4/13
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维护国家利益、出资人利益、公共利益、企业 利益、职工利益意识的教育
（2）必须坚持反腐倡廉方针，着力构建与现代企业 制度相适应的企业惩治和预防腐败体系。
2021/4/13
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（3）必须坚持党对企业的政治领导，使党组织 的政治核心作用贯穿于企业决策、执行、监督的各 个环节。
（4） 必须突出企业领导班子成员特别是主要负 责人这个重点，切实加强教育、管理和监督。
2021/4/13
（6）督促监察建议或决定的落实，纠正经营管理 者行为偏差，总结推广管理经验，健全管理制度， 促进企业规范管理，完善企业激励约束机制。
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警告：半年；记过、记大过、降级：一年；撤职： 二年；开除。
2021/4/13
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经济处罚和经济赔偿
2021/4/13
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职业禁入
（1） 国有企业领导人员受到降职处理的，两年内 不得担任与原任职务相当或者高于其原任职务的职务。
（2）受到免职处理，两年内不得担任国有企业的领 导职务。
（3）因违反国家法律，造成国有资产重大损失被免 职的，五年内不得担任国有企业的领导职务。
国有企业反腐倡廉形势及对策
2021/4/13
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国有企业反腐倡廉形势及对策
● 国有企业反腐倡廉形势、任务和要求 ● 国有企业风险及腐败防控对策思考
湖北省国有企业开展廉洁从业专项监察暂行办法
湖北省国有企业开展廉洁从业专项监察暂行办法第一条为防范和化解国有企业廉洁风险，促进国有企业领导人员廉洁从业，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中央企业效能监察暂行办法》及相关规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本省县级以上人民政府依法履行出资人职责的国有独资企业、国有控股企业，党组织关系在地方的中央在鄂国有独资企业、国有控股企业。
第三条国有企业开展廉洁从业专项监察，是指国有企业监察机构在上级监察机关和履行出资人职责的机构领导下，围绕加强国有企业反腐倡廉建设、促进国有企业领导人员和重要岗位人员廉洁从业开展的专项效能监察活动。
第四条国有企业效能监察领导小组负责本办法的贯彻执行，党委（党组）书记、董事长、未设董事会企业的总经理为第一责任人。
国有企业监察机构协助领导班子抓好本办法的具体落实，并负责对实施情况进行监督检查。
第五条履行出资人职责的机构对所辖企业落实本办法进行指导、协调、督办、检查。
第六条国有企业开展廉洁从业专项监察的主要内容：（一）开展完善企业内部管理制度专项监察。
收集、整理企业人、财、物、产、供、销等重要领域和关键环节的各类管理制度，组织专门人员进行分析，查找缺陷和漏洞，提出进一步建立健全制度、机制的意见和建议。
（二）开展优化企业生产经营管理业务流程专项监察。
按照职责明晰、程序规范、运转流畅、制约有效的要求，深入生产经营管理各个环节，查找生产经营管理业务流程中存在的问题，提出进一步优化业务流程的意见和建议。
（三）开展提高企业执行力专项监察。
通过走访、座谈、问卷调查等途径，及时发现经营管理者尤其是企业领导人员中存在的有令不行、有禁不止、以及吃拿卡要、软弱涣散、推诿敷衍等影响执行力的问题，分析存在问题的原因，提出进一步加强作风建设，提高执行力的意见和建议。
（四）开展贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》专项监察。
综合信访举报、审计检查、腐败迹象分析等方面的情况，分级分单位对企业领导人员履行职责、收受礼品礼金、报告个人重大事项、职务消费等廉洁自律情况进行检查，及时发现企业领导人员违反廉洁从业规定的问题，提出进一步促进企业领导人员廉洁从业的意见和建议。
湖北省国有企业廉洁风险防控工作成果展示目录及流程图(1)(12.1.30)-招标办
1 武钢“三重一大”决策流程2 中国电信湖北公司重大事项工作流程图3 中国电信湖北公司重大人事任免工作流程图4 中国电信湖北公司工程项目风险管理流程图5 中国电信湖北公司宣传、维系、促销礼品审批发放流程图6 中国电信湖北公司 10000 号电子工单退、减费处理流程图7 工程招投标管理制度8 招标工作流程图9 物资招标采购监管流程图10 标的物转让流程11 资产转让流程图12 采购控制组织与规范流程图13 廉洁风险防控工作流程图14 风险点15 荆门市国有企业廉洁风险点排查流程图16 自备水源单位污水处理费征收工作廉洁风险防控措施17 市政府投资公司资金管理流程18 财务预算管理流程图19 投资业务流程图20 市政工程公司材料入账管理流程图21 市城投公司资金拨付流程22 大额资金支付流程23 内部审计流程24 监督工作联席会议流程25 工程管理流程图26 质量控制工作流程图27 工程监管1 5842 6253 6264 6275 6286 6297 6458 6419 66110 64911 65012 64813 66814 65215 63316 67617 67818 65319 66920 67721 67522 67023 64424 63825 65426 64227 6711提名阶段征求分管战线领导意见 和党委常委(委 员)间充分酝酿决制调查研究和科学论证专业性、技术性较强的事项 专家论证、技 术咨询和决策评估 策方案并报 职工利益密切 相关的事项、 听取公会或者职 工代表大会的 意见和建议充分论证会议集体决策时： 党政主要负责人应在其他预会人员充分发表意见的基础上， 最后发表意见， 在多数预会人员允许的情况下， 形成最终决策意见。
对讨论满意见分歧较大的，除紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策。
拟提拔 人员党 风廉政 建设情形成重大项目 安排决策方案召开党委(常 委)会、 实行票召 开 经 理 ( 厂 长)办公 会党 委 发 挥 酝 酿 决 策 思 路作用党 政 主 要 负责人同 意形成重要 人士任免 议案按 规 定 上 报 后 实施综合各方面 意见完善决 战线领导审定形成重 要人士 任免提前 3 天通知 会议重 大 项 目 安排征求 班子 成员 意见提前 1 天 通知会议大额度资 金运作重 要 人 士任免形成决 策预案重大决策决 策重大事项报告、记录省公司领导批示或者交办意见承办部室或者承办人办理不符合要求报告办理结果符合要求整理相关材料存档23根据人员和机构调整情况，提出职位调整建议，报公司总经理组织任命领导审定，确定任免形式制定民主推荐和考察方发布考察预告组织民主推荐组织报名汇总，资格审查资格审查结果公示群众个别诸座谈公开竞聘听取主管部门意见根据考察情况，提出拟任人选党组研定， 确定拟任人选OA 网上发布公示，不少于 3 天任前廉政谈话续聘任手续结果汇总，提出拟任人选发布竞聘公告案 公开竞聘制定竞聘方案对项目将进行可行性研究，提交项目建议书提交招标文件和供应商名单，返回审批意见提交合同文本，返回审批意见财务付款审核四控两管一协调监理提交终验申请，初验报告决算文档；最终竣工，验收报告终验招标施工决算转图提交初验申请；完工报告，结算文档采购部门根据网建部所提需求负责材料的采购根据市场需求，由市场部上报，网建部审核采购预算清单；决算报告提交概预算信息；下达设计任务书开工报告，完工报告需求上报合同签订预转图审计初验采购可研设计45各市州分公司 /本部部 门没有预算， 由省公司 集中管控的项目计划由各市州分公司 /本部市场市场拓展部拟 定预算额度由各市州分公司 /本部计划财务部进行预 算分解，并下拨至各县市/部门各市州分公司市场拓展部牵头 组织礼品采购在集团公司 “采购服务平台”上选购是否有符号需求 的礼品没有采取公开招标方式，选定供货商以及符合需 求的礼品样品，并安排采购采购的礼品到货至各市州分公司市场拓展部仓库从各市州分公司市场拓展部 仓库移到县市/部门二级库各市州分公司 /本部部 门有预算计划的项目各市州分公司根据各自的预算额度，在财 务辅助系统中直接发起活动预算申请直接在集团公司 “采购服务平台”上按相关流程采购各市州分公司再出库给相 关需求方各市州分公司市场拓展 部仓库计调领料开单各市州分公司/本部部门有礼品需求活动预算申请礼品出库发放有礼品采购610000 号电子工单退费工位退、减费工单处理部门核实账务部门处理退、减费是确认退、减费业务部门稽核 通报客户费用争议否制定严谨的工程招投标管理制度工程采购除特殊物品外一律执行招标比价采购标书的编制标书的发放投标开标评标制定运行的监督技术人员编制招标文件，拟定招标要求单位专人商务管理，不参预技术标书的编制1.所有投标文件电子版进入专用邮箱2.文字版密封好由专人接收保管制定时间统一开标公司及部门领导、相关技术人员、商务人员共同参预评标部门及公司领导可全程监控邀请参加投标单位不少于三家建立专用的招投标邮箱，密码惟独公司领导及专职商务人员拥有开标同时有技术人员共同参预技术人员填写商务评审记录部门是公司领导审核通过专用邮箱发送招标文件开标定员持各家报价发送相关人员及领导通知中标单位7委托招标代理编制招标文件报主管部门审查、备案发布招标公告发售招标文件组织现场踏勘和招标答疑截标、开标评标评标结果上报9监管重点：全程参预样品装箱 编号→开箱交验→外观检测 →上机测试→形成产品试样 结果的过程监管监管重点： 1、评分办法 是否科学； 2、评定依据 是否客观结合； 3、评委 是否遵守评标纪律。
湖北省国有企业加强民主监督暂行办法
湖北省国有企业加强民主监督暂行办法第一条为加强国有企业民主监督，促进国有企业反腐倡廉建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》和《中国共产党党内监督条例（试行）》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及相关规定，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本省县级以上人民政府依法履行出资人职责的国有独资企业、国有控股企业，党组织关系在地方的中央在鄂国有独资企业、国有控股企业。
第三条加强国有企业民主监督，应当以企业各级领导人员尤其是领导班子成员为重点对象，在党委（党组）统一领导下，坚持党内监督与党外监督相结合、专门机构监督和群众监督相结合、上级监督和企业内部监督相结合的原则，有效整合职工代表大会、董事会、监事会等各种监督力量，有效防控国有企业廉洁风险。
第四条国有企业党委（党组）要健全完善民主生活会、述职述廉、党员评议、巡视巡察、廉政谈话、诫勉谈话、询问质询等制度，规范民主监督行为。
第五条建立健全国有企业领导人员报告个人有关事项制度。
（一）国有企业应当按照中央、省委、履行出资人职责机构的要求，把住房、投资、配偶子女从业和配偶子女移居国（境）外等情况列入企业领导人员个人有关事项报告内容。
（二）国有企业领导人员报告个人有关事项制度执行情况应作为企业领导人员述职述廉的重要内容，在一定范围内公开。
（三）建立国有企业领导人员报告个人有关事项抽查制度。
国有企业党委（党组）每年要将企业领导人员报告个人有关事项情况向上级党委（党组）、纪委专题报告。
上级党委（党组）、纪委应定期、不定期地进行抽查，重点抽查制度是否健全完善、报告内容是否真实完整等。
对违反制度的严格实行责任追究。
第六条强化职工代表大会民主监督。
国有企业应当按照《全民所有制工业企业职工代表大会条例》、《湖北省企业职工代表大会工作标准（试行）》，落实和维护职代会的审议建议权、审议通过权、审议决定权、评议监督权和选举权等权利，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权。
中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步推进国有企业改革与发展的意见-鄂发[2001]24号
中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步推进国有企业改革与发展的意见正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步推进国有企业改革与发展的意见（鄂发〔２００１〕２４号２００１年１１月６日）为了进一步贯彻落实党的十五届四中、五中和六中全会精神，巩固和发展国有企业改革脱困成果，努力开创我省国有企业改革和发展的新局面，现提出如下意见。
一、进一步明确我省国有企业改革与发展的指导思想和主要目标我省国有企业改革与发展的指导思想是：以“三个代表”的重要思想为指导，以提高我省国有经济竞争力为目标，把改革、改组、改造和加强管理紧密结合起来，继续落实“四创新一配套”的工作措施，加快国有经济布局战略性调整和国有企业战略性改组的步伐，建立和完善现代企业制度，大力推进管理创新和技术创新，进一步扩大对外开放，努力提高企业的市场竞争能力。
我省国有企业改革与发展的主要目标是：（１）到２００５年，基本完成国有经济的战略性调整和国有企业的战略性改组，形成更为合理的国有经济布局，更好地发挥在国民经济中的主导作用。
（２）到２００５年，国有大中型企业９５％以上完成规范的公司制改造，国有小型企业全部完成改制改组。
除极少数国有企业实行国有独资或绝对控股外，其余企业的国有股权应逐步降低为相对控股或参股，真正实现产权主体多元化。
（３）到２００５年，力争形成一批拥有自主知识产权、主业突出、核心能力强的具有国际竞争力的大公司、大集团，以及一批“专、精、特、新”的中小企业。
（４）到２００５年，国有企业亏损面控制在２０％左右，亏损额进一步降低，企业资产质量低、债务沉重、财务风险大的状况得到明显改善，效益水平显著提高。
湖北省国有企业廉洁风险防控工作考核评价办法(鄂纪发[2011]40号)
关于印发《湖北省国有企业廉洁风险防控工作考核评价办法》的通知鄂纪发〔2011〕40号各市、州、县纪委、国资委（局、办），省国资委归口管理的中央在鄂企业、省出资企业党委（党组）：《湖北省国有企业廉洁风险防控工作考核评价办法》已经省纪委、省国资委审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
今年10月上中旬，省纪委、省国资委将组织联合检查组，按照本办法的要求，对各企业开展廉洁风险防控工作的情况进行检查考评，考评结果予以通报。
各市、州纪委、国资委（局、办）要按照本办法的要求，组织对本级及所属县（市、区）国有企业廉洁风险防控工作进行考评，并将考评结果于10月20日前上报省纪委、省国资委国有企业廉洁风险防控工作指导小组，以利加快推进我省国有企业廉洁风险防控工作全覆盖。
中共湖北省纪律检查委员会中共湖北省人民政府国有资产监督管理委员会委员会2011年8月31日湖北省国有企业廉洁风险防控工作考核评价办法为扎实开展国有企业廉洁风险防控考核评价工作，深入推进国有企业廉洁风险防控体系建设，根据《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》的要求，制定本办法。
一、总体要求坚持工作考评和成效评估相结合、定性和定量评价相结合、自我评价和上级考核评价相结合、定期检查和随机抽查相结合，真实客观反映国有企业廉洁风险防控工作情况，基本准确评价廉洁风险防控工作水平和成效，发挥考核评价的导向、检验和推动作用，及时总结推广好做法、好经验，分析查找问题和不足，督促整改提高，促进《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及配套制度的贯彻落实，推动国有企业廉洁风险防控工作不断深入。
二、考核评价的内容（一）落实责任情况1、国有企业党委（党组）、董事会、未设董事会的经理班子履行廉洁风险防控工作的重要领导责任，把廉洁风险防控工作列入国有企业反腐倡廉建设和生产经营管理重要议事日程，纳入年度工作计划，纳入领导班子、领导人员综合考核评价体系，以及支持和保障廉洁风险防控工作开展的情况。
湖北省纪委、湖北省国资委、湖北省总工会关于印发《湖北省国有企
湖北省纪委、湖北省国资委、湖北省总工会关于印发《湖北省国有企业厂务公开实施细则(试行)》的通知【法规类别】国有资产综合规定【发文字号】鄂国资规[2013]2号【发布部门】中共湖北省纪委湖北省人民政府国有资产监督管理委员会湖北省总工会【发布日期】2013.02.20【实施日期】2013.02.20【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件湖北省纪委、湖北省国资委、湖北省总工会关于印发《湖北省国有企业厂务公开实施细则（试行）》的通知（鄂国资规〔2013〕2号）中央在鄂有关企业、省出资企业，各市（州）、直管市、神农架林区国资委（局、办）：《湖北省国有企业厂务公开实施细则（试行）》已经省纪委、省国资委、省总工会审定，现印发给你们，请遵照执行。
执行中如有意见和建议，请及时反馈。
湖北省纪委湖北省国资委湖北省总工会2013年2月20日湖北省国有企业厂务公开实施细则（试行）第一章总则第一条为进一步规范湖北省国有企业厂务公开工作，依据《劳动法》、《公司法》、《湖北省企业民主管理条例》、《湖北省企业职工代表大会工作标准》，结合本省国有企业实际，制定本细则。
第二条厂务公开工作是加强基层民主建设、发展社会主义民主政治的基础性工作。
厂务公开工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，坚持用中国特色社会主义理论统一思想，指导实践。
第三条厂务公开工作必须着眼于促进企业科学发展、构建和谐劳动关系、维护广大职工合法权益、构建与现代企业制度相适应的企业惩治和预防腐败体系，推进社会主义民主政治建设。
第四条厂务公开工作应当遵循法律法规的规定，坚持实事求是，注重实效，有利于企业改革发展稳定的原则。
坚持党委统一领导、党政部门共同负责、有关部门齐抓共管、职工群众广泛参与，以及党委是第一责任人、行政是第一执行人、纪检是第一监督人、工会是第一运作人、职工是第一评价人的领导体制和工作格局。
国有企业党风廉政建设责任制实施办法与检查考核细则
中共湖北省国资委委员会湖北省国资委关于落实党风廉政建设责任制的实施办法第一章总则第一条为了贯彻落实中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和省委办公厅、省政府办公厅《关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》，结合省国资委系统实际，制定本办法。
第二条落实党风廉政建设责任制，要以中国特色社会主义理论和科学发展观为指导，结合完善国有资产监督管理体制和深化国有企业改革实际，全面贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于党风廉政建设和反腐败斗争的方针、政策和重大部署，促进国有企业又好又快发展，实现国有资产保值增值。
第三条实行党风廉政建设责任制，必须坚持从严治党、从严治政；立足教育、着眼防范；集体领导与个人分工负责相结合；党风廉政建设责任与业务管理相统一；谁主管，谁负责；一级抓一级，层层抓落实的原则。
第四条实行党风廉政建设责任制, 必须坚持党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与的领导体制。
把党风廉政建设作为加强党的建设和党政领导班子建设的重要内容，纳入党政领导班子、目标责任管理，与经济建设、精神文明建设和其他业务工作紧密结合，一起部署落实、一起检查考核。
第五条本办法适用于省国资委机关、直属单位和省国资委党委归口管理企业的党政领导班子。
第二章责任范围与内容第六条各级党委（党组）领导班子、行政领导班子对本级序列的党风廉政建设负全面领导责任。
责任内容为：（一）贯彻执行中共中央、国务院和上级关于党风廉政建设的部署和要求，结合实际，研究制定党风廉政建设工作计划，并组织实施；（二）分析、研究责任范围内的党风廉政建设状况，及时了解所辖单位党风廉政建设责任制执行情况，掌握所管干部廉洁自律情况，总结推广经验，解决党风廉政建设工作中存在的问题，每年至少听取两次党风廉政建设专题汇报；（三）开展党性党风党纪和廉政宣传教育，组织党员干部学习有关党风廉政建设的理论和党纪政纪法规，增强党员干部廉洁自律意识；（四）贯彻落实中共中央、国务院和上级关于党风廉政建设法规制度，结合本单位、本部门实际，制定党风廉政建设的制度，建立完善管理监督机制和惩防腐败体系，从源头上预防和治理腐败；（五）严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定选拔任用干部，把好用人关口，防止和纠正选人、用人上的不正之风；（六）加强对反腐倡廉工作的领导，支持纪检监察部门依纪依法履行职责，为其开展工作创造有利条件；（七）履行监督职责，坚持每年与下级党组织签订《党风廉政建设责任书》，按要求对责任范围内的党风廉政建设情况、领导班子及其成员的廉洁自律情况进行监督、检查和考核，并将检查考核情况在一定范围内通报；对党风廉政建设好的单位、好的经验和做法给予肯定，对党风问题突出的单位和主要责任者按照相应规定作出处理。