股权投资合作框架协议书三篇
股权投资框架协议(实用版)5篇
股权投资框架协议(实用版)5篇篇1甲方（出让方）：__________乙方（投资方）：__________鉴于甲乙双方同意就以下股权投资事宜进行合作，为明确各方权利义务，达成如下框架协议：一、协议目的甲乙双方同意，以本协议为基础，就股权投资事项进行合作，共同实现公司的长期发展和价值最大化。
二、投资方式本次股权投资方式为股权投资出资额或其他股权投融资形式，由乙方出资认购甲方增资后持有的公司股份或购买公司现有股东的股份。
投资完成后，乙方将成为公司的股东之一。
三、投资金额及股权比例分配本次投资总额为人民币______万元整。
投资完成后，乙方将持有公司股份比例为______%。
具体投资金额及股权比例分配需进一步在正式协议中约定。
四、投资期限及支付方式本次投资期限为______年。
乙方应按照约定的时间节点将投资款项支付至公司账户或指定的第三方账户。
支付方式和时间表如下：首期款人民币______万元整在本协议签署后______个工作日内支付；剩余款项在投资期限内按照双方约定的时间和条件支付。
五、公司治理结构安排本次投资完成后，公司将按照公司章程和相关法律法规的规定设立董事会和监事会，并由甲乙双方共同选举产生董事会成员和监事会成员。
其中，乙方有权提名董事会成员并经股东会选举产生。
双方共同制定公司治理结构安排，确保公司运营合法合规。
六、保证事项及承诺条款1. 甲方保证本次股权投资的真实性和合法性，并保证本次投资符合公司章程和相关法律法规的规定。
2. 乙方承诺按照本协议约定的时间和方式支付投资款项，并承诺不损害公司的利益和其他股东的权益。
3. 甲乙双方共同承诺积极履行股东义务，参与公司治理和决策，促进公司长期发展。
4. 其他具体承诺事项详见正式协议。
七、股权转让及退出机制本次股权投资完成后，乙方持有的股份可以在符合相关法律法规和公司章程规定的前提下进行转让。
同时，双方约定了退出机制，包括股权回购、上市等方式，具体事项将在正式协议中约定。
股权投资合作框架协议范本6篇
股权投资合作框架协议范本6篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（被投资方）：_________________________鉴于甲乙双方同意就股权投资合作事宜达成框架性协议，以明确双方在股权投资过程中的基本合作事项和原则，更好地促进双方的合作，经友好协商，达成如下协议：第一条宗旨本协议旨在明确甲乙双方在股权投资合作中的基本原则、合作模式、合作范围、权利义务、风险承担等事项，作为双方后续签订具体投资协议的基础。
第二条合作模式1. 甲乙双方同意以股权投资的方式进行合作。
2. 甲方对乙方进行股权投资，参与乙方的经营管理，共享收益，共担风险。
第三条合作范围1. 乙方的主要业务为：_________________________。
2. 甲方投资领域与乙方业务相符，投资方向为乙方的主要业务领域。
第四条投资金额与股权比例1. 甲方投资金额为人民币______万元。
2. 甲方投资后持有乙方股权比例为______%。
第五条权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方有权参与乙方的经营管理，并对乙方的经营决策提出建议和意见。
2. 甲方应按照约定时间完成投资款的支付。
3. 甲方应协助乙方提高经营效益，促进乙方业务发展。
4. 甲方应遵守法律法规和本协议约定，履行出资义务。
二、乙方的权利义务：1. 乙方应尊重甲方的股东权益，确保甲方的合法权益。
2. 乙方应定期向甲方提供经营报告，及时向甲方通报重大事项。
3. 乙方应配合甲方参与乙方的经营管理，为甲方提供必要的支持和协助。
4. 乙方应遵守法律法规和本协议约定，确保业务合规运营。
第六条风险控制与风险承担1. 甲乙双方应共同控制投资风险，合理评估投资项目的风险。
2. 对于因违反法律法规和本协议约定导致的投资风险，由违约方承担相应责任。
3. 甲乙双方应按照约定比例共同承担经营风险。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
第七条合作期限与退出机制篇2协议签约方：甲方（投资方）：__________________________乙方（被投资方）：_________________________鉴于甲乙双方同意就股权投资事宜展开合作，为明确双方的权利义务，达成以下协议：一、合作宗旨与目的本协议的签订旨在明确甲乙双方在股权投资领域的合作框架，共同实现优势互补、互利共赢的目标。
股权投资合作框架协议范文(5篇)
股权投资合作框架协议范文甲方：住址：身份证号：乙方：住址：身份证号：丙方：住址：身份证号：甲、乙、丙三方因共同投资设立_____有限责任公司（以下简称“公司”）事宜，特在友好协商基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《公司法》等相关法律规定，达成如下协议。
一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质1、公司名称：_____有限责任公司2、住所：3、法定代表人：4、注册资本：_____元5、经营范围：_____，具体以工商部门批准经营的项目为准。
6、性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙、丙三方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。
二、股东及其出资入股情况公司由甲、乙、丙三方股东共同投资设立，总投资额为_____元，包括启动资金和注册资金两部分，其中：1、启动资金_____元（1）甲方出资_____元，占启动资金的_____;（2）乙方出资_____元，占启动资金的_____;（3）丙方出资_____元，占启动资金的_____;（4）该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备等，如有剩余作为公司开业后的流动资金，股东不得撤回。
（5）在公司账户开立前，该启动资金存放于甲、乙、丙三方共同指定的临时账户（开户行：_____ 账号：_____，）公司开业后，该临时账户内的余款将转入公司账户。
2、注册资金（本）_____元（1）甲乙以现金作为出资，出资额_____元人民币，占注册资本的_____;（2）乙方以现金作为出资，出资额_____元人民币，占注册资本的_____;（3）丙方以现金作为出资，出资额_____元人民币，占注册资本的_____;（4）该注册资本主要用于公司注册时使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。
（5）甲、乙、丙三方均应于公司账户开立之日起____日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。
三、公司管理及职能分工1、公司不设董事会，设执行董事和监事，任期三年。
股权投资合作框架协议通用版本3篇
股权投资合作框架协议通用版本3篇篇1股权投资合作框架协议通用版本一、协议的签订方【投资方】（以下简称“投资方”）法定代表人：地址：联系电话：【被投资方】（以下简称“被投资方”）法定代表人：地址：联系电话：二、协议的背景和目的为了根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，明确投资方向被投资方提供股权投资的约定和规定。
三、股权投资交易基本条款1. 投资方与被投资方同意按照本协议的约定，进行股权投资交易，投资方将在被投资方进行的第一期股权注资；2. 资金募集时间为【具体时间】，募集资金总额不超过【具体金额】；3. 投资款项的支付方式：以【具体方式】方式进行付款；4. 股权投资交易完毕后，投资方所持有的股权不得转让；5. 投资方在为被投资方提供资金后，有权获得相应的股份，并在有关权益规定之下享有与其所持有的股权相应的权益；6. 被投资方在使用投资款项时，需获得投资方的书面同意，且需保证用于股权投资；7. 本协议未尽事宜，依据中华人民共和国法律法规规定。
四、协议的生效及履行1. 本协议经双方签字、盖章后生效，持续有效期【具体时间】；2. 双方明确了解，在协议有效期内如发生合并、分立等情况，协议仍然有效；3. 若有任何一方违反本协议内容，造成损失，违约方应赔偿守约方全部损失；4. 协议解除后，双方应按照约定进行清算，并结算协议期间所发生的费用、损失等。
五、协议的争议解决1. 本协议如发生争议，双方应协商解决；若无法协商一致，可向有管辖权的人民法院提起诉讼；2. 本协议适用中华人民共和国法律。
六、协议的其他约定1. 本协议未尽事项，双方可另行约定；2. 本协议生效后不得撤销；3. 本协议以中文为正文，双方均可持一式两份。
本协议签署日期：年月日【投资方】：【被投资方】：篇2股权投资合作框架协议通用版本一、协议双方投资方：______公司（以下简称“投资方”）工作方：______公司（以下简称“工作方”）二、背景介绍1. 投资方与工作方希望就股权投资事宜签订本协议，合作共赢，达成长期合作共识。
股权投资合作框架协议模板3篇
股权投资合作框架协议模板3篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（被投资方）：_________________________鉴于甲乙双方同意就股权投资合作事宜进行友好协商，为明确双方权利义务，达成如下框架协议：一、协议目的甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，通过股权投资合作，共同实现公司发展战略目标，提升企业的市场竞争力和持续发展能力。
二、投资方式及股权比例1. 甲方以现金方式向乙方投资，投资金额及股权比例根据双方协商确定。
2. 双方共同设立新的公司或增资现有公司，甲方按照约定比例持有新公司的股权。
三、合作期限及退出机制1. 本协议的合作期限为_____年，自双方签署本协议之日起计算。
2. 双方可在合作期限届满前，经协商一致续签本协议。
3. 退出机制包括股权转让、公司回购、IPO等方式，具体细节双方另行协商确定。
四、公司治理结构1. 甲乙双方应按照公司章程及相关法律法规履行股东权利和义务。
2. 双方共同选举产生公司的董事会、监事会成员，确保公司决策的科学性和透明度。
3. 甲乙双方应尊重公司的独立法人地位，共同维护公司的利益和形象。
五、业务运营与合作内容1. 甲乙双方应共同制定公司的发展战略和年度经营计划。
2. 双方应充分发挥各自的优势资源，共同开拓市场、研发产品、提升品牌影响力。
3. 甲乙双方应积极协调，确保公司业务的顺利运营和发展。
六、财务与会计事项1. 公司应建立规范的财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
2. 双方应共同审查公司的财务报表，确保财务状况的良好。
3. 公司应按照法律法规和章程规定，定期向股东披露财务信息。
七、保密与竞业禁止1. 双方应对涉及本协议的内容及合作过程中的商业秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将商业秘密泄露给第三方。
3. 双方在合作期间及合作结束后的一定期限内，不得从事与本协议约定相竞争的业务。
八、违约责任及纠纷解决1. 若一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
股权投资合作框架协议范本3篇
股权投资合作框架协议范本3篇篇1甲方（投资方）：__________________________乙方（被投资方）：________________________鉴于甲乙双方同意就股权投资事宜进行合作，为明确各方权益，规范双方行为，达成如下框架协议：一、合作目的本协议旨在明确甲乙双方在股权投资领域的合作意向，确立合作基本原则，构建长期稳定的合作关系，共同推动投资项目的发展。
二、合作范围1. 股权投资：甲乙双方共同进行股权投资，包括但不限于股权投资比例、投资方式、投资期限等。
2. 项目管理：双方共同参与投资项目的管理，包括但不限于项目决策、运营监督、风险控制等。
3. 资源整合：双方共同整合各自资源，为投资项目提供必要的支持和服务。
三、投资条款1. 投资金额：甲方投资金额为_____人民币（大写：_________________________）。
2. 股权比例：甲方在投资后持有乙方公司____%的股权。
3. 投资方式：甲方以现金方式出资。
4. 投资期限：本次投资期限为_____年，自本协议签订之日起计算。
四、合作机制1. 决策机制：双方共同设立投资决策委员会，负责重大事项的决策。
2. 沟通机制：双方定期举行会议，沟通投资项目进展，解决合作中的问题。
3. 风险管理：双方共同制定风险管理方案，防范和应对可能出现的风险。
五、权利义务1. 甲方权利与义务：（1）按约定出资，确保资金及时到位；（2）参与乙方公司管理，行使股东权利；（3）维护乙方公司利益，促进乙方公司发展。
2. 乙方权利与义务：（1）确保甲方资金安全，按期支付投资回报；（2）为甲方参与管理提供便利；（3）承担公司运营风险，确保公司正常运营。
六、保密条款1. 双方应对本协议内容、合作过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将相关信息泄露给第三方。
七、违约责任1. 任何一方未能履行本协议约定的义务，均应承担违约责任。
股权投资合作框架协议样板3篇
股权投资合作框架协议样板3篇篇1甲方（投资方）：___________________________乙方（被投资方）：___________________________鉴于甲乙双方同意就股权投资合作达成框架性协议，以共同推动项目的实施和合作发展，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条宗旨与目标本协议旨在明确甲乙双方在股权投资领域的合作原则、合作内容、合作模式及双方权利义务等事项，为双方后续具体合作提供基础。
第二条合作内容1. 投资领域：甲乙双方同意在__________领域展开股权投资合作。
2. 投资项目：具体投资项目由双方共同商定，并签订具体投资协议。
3. 投资方式：包括但不限于直接投资、联合投资、基金投资等。
第三条合作模式1. 合作模式：双方同意建立战略合作关系，共同开展股权投资业务。
2. 合作期限：本协议的有效期为______年，自双方签署之日起生效。
到期后如双方继续合作，可协商续签。
3. 股权比例：具体投资项目的股权比例根据双方协商确定。
第四条双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方有权了解乙方的经营情况，并提出合理建议。
（2）甲方有权按照约定比例享有投资收益。
（3）甲方应按约定及时向乙方提供投资资金。
（4）甲方应尊重乙方的独立经营权，不干预乙方正常经营。
2. 乙方权利义务：（1）乙方有权使用甲方投资资金，并按约定用途使用。
（2）乙方应按约定向甲方提供财务报表、审计报告等资料。
（3）乙方应按约定比例向甲方支付投资收益。
（4）乙方应遵守国家法律法规，维护甲方合法权益。
第五条保密条款1. 双方应对涉及本协议的商务谈判、文件资料、交易过程等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应采取必要措施保护对方的商业秘密和知识产权。
第六条争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
股权投资合作框架协议模板(三篇)
股权投资合作框架协议模板甲方：_____乙方：_____第一条投资人的姓名及住所乙方：_____ 住所：_____以上各方投资人经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，就各方共同出资并由甲方以其名义受让_____股权，并作为发起人参与____的发起设立事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第二条共同投资人的投资额和投资方式1、共同出资人的出资总额为人民币_____元，其中，各方出资分别：甲方出资_____元，占出资总额的_____%;乙方出资_____元，占出资总额的_____%;2、各方一致同意甲方用出资总额以10倍的溢价受让_____股权，并以该股权作为出资，参与股份公司的发起设立，共同投资人将持有股份公司股本总额的_____%。
各共同投资人应于____年____月____日前将上述出资额解入指定的银行：_____.第三条利润分享和亏损分担1、共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
2、共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。
3、共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第四条事务执行1.投资人委托甲方代表全体投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务;在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务;收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置;2.其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况;3.甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担;4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任。
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股权投资合作框架协议书三篇篇一：股权投资合作框架协议书乙方：现甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，就投资合作事宜，达成如下投资合作框架协议：一、保密条款本协议所指保密信息是指：乙方向甲方提供在合作过程中，甲方从乙方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，具有保密性。
甲方向乙方提供在合作过程中，乙方从甲方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，具有保密性。
甲乙双方权利与义务1.双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。
2.双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。
3.双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。
二、排他性条款排他性条款规定乙方目标企业与甲方投资者进行交易的一个独家锁定期。
在这个期限内，乙方不能跟其他投资者进行类似的投资合作、并购等及交易谈判。
在本框架协议中，这个锁定期为90天，从签订本协议之日起计算。
三、投资条款1、投资方式：（1）乙方公司股份转让，甲方以现金、股票、可换股债的方式，乙方可选择一种或同时并用。
甲、乙方可协商确定。
（2）乙方可选择增资扩股及与上述方式并用，甲乙双方可协商确定。
2、投资金额甲方投资的总金额，甲、乙双方可协商确定，也可以投资前后乙方目标公司的股份比例及依据对乙方尽职调查后的情况，协商确定。
3，甲方投资乙方的简要流程：甲、乙双方完成签订投资合作框架协议之后，甲方安排相关人员对乙方展开尽职调查，调查时间约一周之内，乙方要尽全力配合。
甲方形成尽职调查报告后，报投资人审批，审批完成后，甲乙双方协商签署正式的投资合作协议书。
甲方（公章）：法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：年月日乙方（公章）：法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：年月日篇二：股权投资合作框架协议书甲方：营业执照：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：营业执照：注册地址：法定代表人：联系方式：鉴于：1、甲乙双方均为依据《中华人民共和国公司法》设立并有效存续的公司。
2、甲方为一家在中国境内依法设立并持续经营的_________ 企业，在法律、法规及监管规章批准的范围内从事相关业务，拥有丰富的业内经验和广泛的客户资源，且具有投融资策划、新三板挂牌、上市重组、兼并收购、股权激励等资本运作事项的需求。
3、乙方是一家专业的金融投资管理公司，依法经营投资管理及投资咨询等业务，乙方已在中国证券投资基金业协会完成私募基金登记备案，备案号为_________ 。
双方约定：乙方拟以 _________方式投资购买甲方部分股权，同时甲方愿意向乙方出让部分股权。
乙方或乙方指定主体作为甲方唯一的财务顾问，负责公司改制、公司新三板挂牌、市值管理以及后续事宜。
甲乙双方约定，双方在资本运作合作过程中，在适当时机，共同发起并购基金。
乙方或甲乙双方作为该并购基金管理人，如因客观条件限制，甲方选择基金管理人须与乙方协商更改基金管理人。
为进一步明确双方在合作各环节的权利和义务，甲乙双方本着自愿、平等和诚实信用的原则，经过友好协商，签订本协议，以兹信守。
第一部分、财务顾问合作框架第一条、财务顾问服务内容一、包括但不限于以下内容：1、甲方聘用乙方作为资本运作事宜的财务顾问。
在法律法规允许的范围内，乙方应当勤勉尽责的为甲方资本运营事宜提供策划、咨询、谈判等相关服务，协助甲方拟定相关的资本运作方案，并就其中出现的问题提供咨询意见、提交相关建议书。
2、合作过程中，甲方挂牌新三板后，由乙方协助甲方进行市值管理、信息披露等相关工作。
3、甲方授权乙方作为财务顾问，帮助甲方寻找并推荐符合条件的目标公司或目标业务。
在具体操作相关项目时，乙方负责为甲方寻找并推荐证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等对应业务的中介机构，最终由甲方综合评估确定。
同时，乙方作为财务顾问，应协助甲方有效完成对标的公司的尽职调查、并购方案和交易结构设计、交易谈判、融资方案等核心工作，并指导协调中介机构完成相应的证监会报备审批流程。
4、乙方根据资本市场的变化，在适当的时机，与甲方成立并购基金，协助甲方管理并购基金。
5、排他性：乙方在合作协议有效期内，排他性作为甲方资本运作的财务顾问。
二、合作计划节点如下：1、乙方为本协议第一条向甲方提供的服务，甲方应向乙方支付总额为人民币（大写）元（小写元）的财务顾问费，支付方式为：本协议签署生效后五日内，甲方以转账方式支付至乙方指定的账户。
2、乙方为履行本协议发生的差旅费等一切费用由甲方承担。
3、乙方指定收款账户为：开户名称：___________________________帐号：___________________________开户行：___________________________第三条、甲方和乙方的权利与义务一、甲方承诺：1、向乙方明确说明对挂牌新三板、市值管理、信息披露或者资本运作及交易相关条件的基本要求；2、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件；2、向乙方提供为起草有关合作事项的材料、文件所需的真实、准确、完整之文件、资料；3、对乙方所提出的建议书或其他相关材料的内容负有保密义务，未经允许不得泄露给任何他方，但对工作监管职能部门除外；4、未经乙方书面同意，甲方不得将乙方按本协议约定工作内容提供的方案、计划、建议或意见提供给任何第三方以作为第三方进行投资决策的判断依据。
否则，由此引起的任何法律责任由甲方承担，乙方不承担任何责任。
5、相关交易的洽谈以及是否最终成交，均由甲方自主进行决策。
6、按本协议约定向乙方支付报酬。
二、乙方承诺：1、向甲方提供新三板挂牌、市值管理、信息披露、投融资、并购基金等方案或建议。
2、在甲方愿意就乙方提供的交易标的进行洽谈的情况下，安排甲方或其指定代表人，与交易目标的实际控制人（即有达成交易能力的人）进行洽谈。
3、根据甲方要求，参与甲方对目标公司尽职调查。
4、为甲方谈判提供相关信息或建议。
5、协调双方的交易谈判过程。
6、乙方保证在履行其义务时以本行业公认的业务标准和勤勉尽责的职业道德为甲方提供优良、高效和及时的服务。
第二部分、股权投资框架一、交易概述乙方拟在甲方新三板挂牌之前或新三板挂牌增发时，以双方约定价格受让甲方有完整处分权利并已经股东大会批准的该部分股权。
乙方同意以RMB 万元受让甲方%股权，最终交易价款由双方协商确定。
转让价款支付方式由双方在股权转让交易协议中另行约定。
预计交割日为年月日（以下将实际完成时间简称为“交割日”）。
交割日，指即经过工商机关登记，成为目标公司股东之日期。
为了实现股权投资的顺利交接与最终完成，双方一致同意依照以下时间表逐步推进各环节事项。
尽职调查在本协议签署后工作日内，乙方有权自行或聘请中介机构对甲方的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。
甲方应配合乙方的尽职调查，并提供乙方要求为完成尽职调查所需的资料与文件，但乙方保证对于甲方提供的资料与文件予以保密。
在上述约定期限内，如果需要甲方同时享有对乙方进行尽职调查的权利，乙方同时应履行配合之义务。
交易细节磋商在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行磋商，并争取在排他期（定义见下文）内达成《股权转让协议》。
交易细节包括但不限于：乙方入股的具体时间：；对乙方投资安全的保障措施：增资权，股息分配权，清算权，赎回权，反稀释条款，新股优先认购权，首先拒绝权和共同出售权等，一票否决权，信息权；乙方入股后甲方的公司治理、利润分配等事宜；甲方在完成乙方入股后，挂牌前的后续增资扩股事宜；各方认为应当协商的其他相关事宜。
正式交易文件在甲方完成尽职调查并满意调查结果，且双方已经就交易细节达成一致的基础上，各方签订正式具有法律约束力的交易文件，以约定本协议项下的交易的各项具体事宜。
三、双方承诺1、资金用途甲方承诺融资所获资金将被用于：2、新三板挂牌甲方承诺在交割日之后的年内尽全部努力实现在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。
3、债权债务甲方承诺并保证，除已向乙方披露之外，甲方未签署任何对外担保性文件，亦不存在任何其他未披露之债务。
甲乙双方股权交割日之前甲方所有债务，由甲方全权承担，甲方实际控制人对其承担无限连带责任。
4、公司治理及一票否决权（1）乙方履行出资后，甲方承诺乙方推举人进驻目标公司董事会。
（2）乙方在以下事项方面享有“一票否决权”：1）修改公司章程及章程性文件2）增加或减少公司注册资本；3）公司的解散、清算、分立、收购、兼并及重组或变更公司形式；4）公司变更经营范围；5）公司进行任何超过 _________万元的境内外投资；6）向股东进行股息分配、利润分配；7）股权转让；8）经董事会批准的商业计划和预算外任何单独超过[ ]万元人民币或每季度累计超过[ ]万元人民币的支出合同签署；9）公司增加或减少董事会成员的数量，变更董事会的职权；10）公司为第三方提供任何保证或担保，以及其它可能产生或有负债的行为。
5、业绩承诺甲方承诺，乙方履行出资义务后，年销售额_______ 及年销售增长率________ 。
6、投资退出（1）乙方出售给甲乙双方均确认第三方，如第三方有特殊股权比例要求，甲方实际控制人同意同时售出第三方要求的剩余股权。
（2）如约定期限内，甲方相关销售指标未达承诺，乙方有权要求甲方回购乙方所持股权，并有权要求甲方补偿乙方年化_________%的固定收益。
（3）乙方有权售出或者要求甲方及实际控制、股东回购其持有股权，退出投资。
8、投资期限甲乙双方约定，股权投资期限为两年，如有特殊情况，双方可协商延期_________年。
第三部分、并购基金双方在适当时机，共同发起设立契约型并购基金，乙方或甲乙双方作为并购基金管理人，并购基金主要用于。
甲乙双方均在并购基金中认购相应份额，其中甲方认购万元份额，乙方认购万份额。
第四部分、通用条款一、排他性及锁定在本协议签署之日起至年月日之前（“排他期”），乙方享有与甲方就本协议项下交易协商和谈判的独家排他权利。
在排他期内，甲方不得与除乙方之外的任何投资者洽谈与本协议项下交易相同或相类似的任何事宜，除非在此期间内乙方通知甲方终止交易，或者乙方对尽职调查结果不满意的。
二、保密1、保密责任（1）“保密信息”是指甲乙双方或其关联公司所拥有的，因资本运作策划事宜以口头、书面、数码、传真、电子邮件、或其它形式向对方提供或透露的，不为公众所知又能为甲乙双方带来经济效益的，所有与甲乙双方产品研发、生产、服务、客户、市场等有关的商业信息、财务信息、技术信息、内部管理信息。
包括但不限于：公司或产品的商标，软件及相关程序、资料的著作权、专利等知识产权、专有技术、发明创造；公司的发展计划、资金项目、产品的设计、工艺、流程、制造方法、研发成果；客户名单及相关资料、合同、价格、成本、市场调查等研究报告、财务等各类报表、商业计划、经营策略、交易模式、报价方案、采购及销售渠道；公司组织架构、股东资料、投资背景资料、公司决议、会议纪要、备忘录；商业洽谈记录或协议、开户银行资料等文件资料；（2）甲乙双方向对方提供的保密信息，仅供双方在项目实施过程中作为尽职调查和出具有关方案、建议等工作之用；（3）甲乙双方不可撤销地同意对上述保密信息承担保密责任，建立内部“防火墙”制度，妥善保管上述甲乙双方保密信息资料，不得遗失、被盗。