企业管理程序文件汇总(DOC 33个)0

合集下载

公司管理制度总目录

公司管理制度总目录一、公司治理结构1. 股东大会职权与议事规则2. 董事会组织架构及职责3. 监事会职能与运作机制4. 高级管理层的职责与权限二、人力资源与组织发展1. 招聘与配置制度2. 员工培训与发展计划3. 绩效评估与激励机制4. 劳动关系与员工关怀5. 组织结构调整与优化流程三、财务管理1. 财务报告与分析体系2. 预算编制与控制程序3. 资金管理与内部审计4. 成本控制与利润管理四、运营与流程管理1. 生产运营流程规范2. 质量控制标准与监督3. 供应链管理与物流体系4. 客户服务与支持流程五、市场营销与品牌战略1. 市场调研与分析方法2. 营销策略与推广活动3. 客户关系管理与维护4. 品牌建设与维护指南六、信息技术与数据管理1. IT基础设施与安全政策2. 数据管理与保密制度3. 信息系统使用与维护规程4. 技术创新与数字化转型七、法律事务与合规性1. 法律法规遵循与更新2. 合同管理与风险控制3. 知识产权保护与运用4. 争议解决与危机处理八、企业文化与社会责任1. 企业文化建设与传播2. 社会责任与可持续发展3. 员工道德规范与行为准则4. 社区参与与公益活动九、环境、健康与安全管理1. 环境保护政策与措施2. 职业健康安全标准3. 应急预案与事故处理4. 工作场所卫生与安全监管十、监督与评价1. 内部监督机制与责任追究2. 外部审计与评估合作3. 管理制度的定期审查与更新4. 持续改进与创新机制。

商贸企业质量管理程序文件(模板) ISO13485 通用版本

XXXXXX有限公司程序文件手册编号：QM/KX A—2010受控状态：受控号：年月日发布年月日实施程序文件目录清单4.2.3文件控制程序文件编号:KX/QP—011目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所和部门获得适用文件的有效版本。

2适用范围适用于所有与质量管理体系有关的文件控制.3职责3.1总经理负责批准发布《管理手册》；3。

2管理者代表负责组织编写、审核《管理手册》,批准发布二级文件；3.3办公室负责质量管理体系文件的发放，以及对现有质量管理体系文件进行定期评审；3。

4各个部门负责相关二级文件的编审、使用与质量管理体系有关的文件的收集、整理并交办公室归档保存。

4内容与要求4。

1文件管理工作流程4.2文件分类与保管4.2.1管理手册(包含了所有过程的程序文件），由办公室备案保存，持有人在使用中注意保管。

4.2。

2公司二级文件分为两类：a)部门工作手册，作为各个部门运行质量管理体系的日常实施细则，由使用部门保存，办公室备案存档。

b)其他质量文件,包括针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、服务标准、销售文件和质量目标策划、质量管理体系策划等，文件的组成应适合于其特有的活动方式,由各个相关的责任部门保存、使用，并报办公室存档备查。

4。

2。

3公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来管理性文件,包括与质量管理体系有关的法律法规文件等，由办公室按本程序相关条款执行.4.3文件的编号4.3.1质量管理体系文件的编号：a)管理手册编号说明公司名称代号—管理手册代号—版次/修改状态，手册中各章节以章节号区分。

例如：QM/KX—,表示指石首康鑫商贸有限公司管理手册.KX/QP-01表示指石首康鑫商贸有限公司第1个程序文件b）各部门三级文件编号说明：公司名称代号- /部门代号-文件顺序号.例如：KX/XS-01,表示销售部第1号文件。

4。

4文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的：4.4.1管理手册由贯标工作小组负责编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布,办公室做好发放登记。

经营公司文件管理制度内容

经营公司文件管理制度内容
文件管理制度应明确文档的分类与编号规则。

企业应根据业务需求和文档性质，将文件分为不同的类别，如内部文件、会议记录、合同文件、财务文档等，并为每一类文档设定统一的编号规则，便于检索和管理。

例如，内部文件可以按照“部门代码+年份+顺序号”的方式进行编号。

制度中应包含文档的创建和审批流程。

每一份文档在创建之初就应明确其负责人、审核人和最终批准人。

同时，应规定文档的起草、审核、修改和批准的具体流程，确保文档的准确性和有效性。

例如，一份合同在起草后需经过法务部门的审核，然后提交给相关管理层批准。

文件的存储和保密措施也是制度中不可或缺的部分。

企业应配备专门的文档存储空间，并按照文档的重要性和保密等级进行分类存放。

对于涉密文件，还应制定严格的访问权限和借阅流程，防止信息泄露。

同时，随着信息技术的发展，电子文档的管理也越来越重要，企业应建立电子文档管理系统，确保电子文档的安全和完整。

在文件管理制度中，还应包括文档的归档和销毁规则。

文档在完成其使用价值后，应及时归档，并根据国家法律法规和企业的实际情况，设定合理的保存期限。

过期的文档应按照规定的程序进行销毁，确保不泄露任何敏感信息。

为了确保文件管理制度的有效执行，企业还应设立监督机制。

这包括定期对文档管理情况进行检查，以及对违反管理制度的行为进行处理。

同时，企业还应不断收集员工对文档管理的意见和建议，不断完善和优化管理制度。

公司质量管理标准化文件汇编(全套)

公司质量管理标准化文件汇编(全套)1. 简介本文档是公司质量管理标准化文件的汇编，旨在为公司内部提供一个完整的质量管理体系，以确保产品和服务的质量达到国际标准。

2. 质量政策和目标2.1 质量政策公司质量政策明确了公司对质量的承诺以及实施质量管理的原则和方法。

该政策涵盖了产品设计、生产过程、服务交付等方面，并强调持续改进和客户满意度。

2.2 质量目标公司设定了一系列质量目标来衡量和改进质量管理的效果。

这些目标涵盖了关键绩效指标，如产品合格率、客户投诉率以及关键步骤的质量控制等。

3. 质量管理体系3.1 组织结构公司质量管理体系的组织结构包括质量部门、质量管理代表和相关岗位责任。

每个部门都有明确的质量管理职责，确保质量管理工作的有效推进。

3.2 流程控制公司建立了一套全面的流程控制措施，以确保各个环节符合质量要求。

这些措施包括制定标准操作程序(SOP)、执行审核和审查流程、进行内部审计等。

3.3 不合格品处理公司制定了严格的不合格品处理程序，包括产品召回、追溯和统计分析等措施，以确保不合格品对客户和企业造成的风险最小化。

4. 质量培训和意识4.1 培训计划公司设定了质量培训计划，包括员工入职培训、产品质量知识培训等，以提高员工对质量管理的认识和能力。

4.2 宣传和意识活动公司通过各种宣传和意识活动，如内部通知、培训讲座、质量奖励等，提高员工对质量管理的重视和参与度。

5. 监督和改进5.1 监督控制公司建立了监督控制机制，包括定期质量检查、风险评估、供应商评估等，确保质量管理的有效执行和问题及时处理。

5.2 改进措施公司强调持续改进，鼓励员工提出改进意见和解决问题。

公司设立改进小组，定期评估和推动改进措施的落地和效果。

6. 文件管理6.1 文件编制和控制公司建立了文件编制和控制程序，确保质量管理文件的准确性、及时性和可控性。

所有文件都按照文件编码和版本进行管理。

6.2 文件发布和废止公司规定了文件发布和废止的程序，确保质量管理文档的有效性和适应性。

生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版

生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。

二、通知、通告等公文起草签发及张贴。

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件

ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。

2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。

3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。

3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。

3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。

3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。

3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。

负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。

4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。

公司程序文件一级文件(验厂必备)

受控文件第一版程序文件GB/T19001-2016 idt ISO9001∶2015XXXX有限公司发布日期：2020-10-01实施日期：2020-10-01程序文件目录批准人：2020年10月01日1.目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。

2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。

记录是一种特殊类型的文件，依据《标准》4.2.4要求进行控制。

注：外来文件：本公司制定，但确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件，如国家标准、行业标准、法律法规、顾客的图纸或文件等。

4 工作程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册、程序文件，由办公室备案保存。

4.1.2 公司第三级质量管理文件分为两类：a) 部门工作手册。

作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度）；工作标准（岗位责任制和任职要求）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等由办公室门统一控制，并分发。

质量记录由各部门自行存档管理。

b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存、使用。

4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括有关的政策、法规文件等，由办公室归档保存。

4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册公司名称代号—QM—序号，手册中各章以章节号区分。

例如：RT—QM—1，表示公司质量手册。

b) 程序文件：公司代号—QM-编写序号c)质量记录：主要使用部门代号—记录编号d) 各部门工作手册：部门代号—文件顺序号—年号注：以上体系文件的版本号：以大写英文字母A、B、C......为版本号，即A版，B版，C版等；每一版本应按0，1，2，3顺序号标出更改状态。

即A/0,A/1,A/2,A/3,B/0，B/1……以此类推。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

2、适用范围
2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。

2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

3、相关程序及文件
3.1支票管理程序
3.2汇票管理程序
4、工作程序
5、单据与记录
6、流程图
6.1其他类型付款流程
附件一。