业务文件会签审批制度附件《核决权限表》
核决权限表
区光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表经权 限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理三.出国旅费不论金额大小总 经 理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协 理副总经理总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理款协 理副总经理总 经 理付协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理材类类别项 目核 决 权 限核 决 者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订 购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权 限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权 限 表权 限 表限理副)总经理理 经 理 经 理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理 经 理副)总经理理经 理 理 经 理理 理 经 理 理 经 理 经 理 决 者说 明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权 限 表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权 限 表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。
公司各部门业务内容审批权限表
总经理室全体成员
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审批权限
中心总经
理/部门 总经理 董事长
备注
分管领导
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财务人员离 职财务部要 给出审核意
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财务人员离
职财务部要
给出审核意
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普通员工、领班
主管级人员 管理处主任、部门 经理 中心班子成员
总经理室全体成员
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主管及以下人员 管理处主任、部门 经理 中心班子成员
总经理室全体成员
主管级及以下人员
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晋升/降职
晋升/降职
管理处主任、部门 经理
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工作支援
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审批权限表(简).doc
圣得西公共事务权限表一：审批人和审批对象说明 审批对象——指在项目内容（列）的各职位，每一职位均包含该职位的高级职位，如主管包含高级主管和主管，经理包含高级经理和经理 审批人——分 5 个层级，分别为经理、部长、总监、副总和总经理，每个层级均含该职位的高级职位和副职，默认为该业务（职能）部门的最高行政负责人二：授权管理基本原则 最高管理者负责制原则 同一部门均默认行政级别最高管理者为审批人。
例如部门内同时有部长和经理，则以部长的审批为准，只有经理或只有部长，则以现有部门经理或部长审批为准。
正职空缺，且没有更上级领导兼职时，则以副职审批为准；有上级领导兼职，则以上级领导审批为准。
直接上级唯一原则 每个部门和每位员工均只接受一位直接上级的领导，并仅对该上级负责和报告工作，其它上级领导的工作部署对该部门和员工个人是无效的。
逐级管理原则，实行逐级指挥和逐级负责，一般情况下不得越级指挥，也不得越级请示，超出直接上级权限的例子除外，当管理者跨级审批时，均需 要申请人的直接上级审核。
三: 人力资源部门和财务部门在权限表里的职责 在相关人员行使权力时，涉及到人力资源部门（如人员录用、任免、调动、调薪、准假等）以及财务部门（如借款、相关费用报销等） 均需要两个部门相关人员的审核并同意，否则视为无效。
四：权限表的管理本标准由人力资源部负责撰写、修改，经呈请总经理核准并公布后施行。
本标准由人力资源部负责解释,由总经理办公室负责备案。
类别 No 项目内容 1 人员定编 2 录用及转正 主管以下 主管副经理及以上经理 审批部长 审批总监 审批副总总经理 审批审批人 3 本部门不使用权主管及以下 经理、主管 部长、经理 总监、部长及以下及以下及以下事 4 任免主管及以下审批副经理及以上审批5 调动（跨部门）主管及以下审批副经理及以上审批6 职位定薪审批7 个人调薪档（同一职位）主管以下审批主管审批副经理及以上审批备注含增编和减编1、同一部门内以最高行政负责人的审批 为准，例如部门内同时有经理和部 长，则以部长的审批为准2、设计、采购、财务、人事部门的主管 录用及转正需总经理审批不使用对象包括录用和已经在职人员， 没有辞退权设计、采购、财务、人事部门的主管任免 需总经理审批，定薪指各职位基本薪酬和整体薪酬水平 需遵守薪酬管理的调薪制度，同时有效项目内容经理部长总监副总总经理备注8 准假（病假和事假） 出差 主管及以下 经理和副经理部长和副部长 总监和副总监 副总 9 奖励（金额、次数）10 处罚（金额、次数） 11 因公借款1 天及 以内3 天及以内 5 天及以内 1 天 及 以 3 天及以内 内3 天及以内5 天及以内5 天及以内 3 天及以内3 天以上1、相关人员向直接上级请假，超出直接 上级权限，则需向更高上级申请2、婚产丧假带薪年假等另行规定，同时 遵守请假天数的审批权限3、长期驻外的业务人员等情况另行规定单次 200 元以 单次 300 元 单次 500 元 单次 1000 元 1000 元以上，1、 对直接下级行使奖励或处罚权，内，每月三次 以内，每月 以内，每月 以内，每月 次数不限，对 2、 事项包括工作态度、业绩、贡献等内，单人每月 三次内，单 三次内，单 三次内，单 象不限3、如果针对是某个团队的奖励，则可以不超过两次 人每月不超 人每月不超 人每月不超只算一次过两次过两次过两次（仅为建议）同上同上同上2000 元以下 3000 元以下 10000 元 以 30000 元以 30000 元以上 1、相关人员向直接上级申请借款，超出下下直接上级权限，则需向更高上级申请财务 12 因私借款 费用13 差旅报销3000 元以下 5000 元 以 下2、上次借款未结，不予再次借款 同上（仅为建议） 还款时间？ 借款用途？是否需担保人？ 1、 标准内由直接上级审批，超出标准由更上一级审批 2、 驻外、及出差业务人员执行相关制度项目内容经理部长总监副总总经理备注14 通讯费用（元/月）主管100/150100/150 2003001、 主管、经理、部长、总监的通用标准经理（ 副经理） 部长（副部长） 总监（副总监） 副总200200/300 400300400400500 600/或实报 800/或实报分别为每月 100 元/150 元、200 元、 300 元、400 元 2、 超出部分自付 3、 低于报销标准则以实报销 4、 驻外、及出差业务人员执行相关制度15 业务招待预算内，单次 同左预算内，单 预算外，单1、 相关人员向直接上级申请报销招待500 元以下次 1000 元以 次 2000 元费，超出直接上级权限，则需向更高下以下上级申请2、业务、营销人员的标准执行相关制度16 公关礼品预算内，单笔 同左预算内，单 预算外，单同上500 元以下笔 1000 元 笔 2000 元以以下下17 文化活动（团队建设） 单笔 300 元 同左单笔 500 元 单 笔 1000仅为建议以内，每月 1以内，每月 1 元以下，每次内次内个月 1 次内18 固定资产申购500 元 -2000 2001 元 5001 元 — 20001 元 — 35000 元以上 1、相关人员向直接上级申请购买，超出元-5000 元 20000 元 35000 元直接上级权限，则需向更高上级申请2、固定资产是指购买价格在 2000 元以上的物资；或购买价格在 500 元和 2000元之间，使用寿命在两年以上的物资美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
核决权限表
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○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
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○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎
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核决权限表
△：立案 分掌事项 项目 内 容 △ △ ◎ － △ ○ ◎ － △ △ △ △ ◎ － ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎ 副课长 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P2 备 注
○ ◎ ○ ◎ ○ ○
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○ ◎ ◎ － ○ ○ ◎
核决权限表
△：立案 分掌事项 项目 内 容 △ － △ － ◎ － ○ ◎ － △ △ ○ ◎ ◎ － △ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 副课长 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P4
部室 副总 经 （ 副 ） 理 经理
部室 副总 经 （ 副 ） 理 经理
总经 董事 理 长
备 注
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总经 董事 理 长
备 注
4.诉讼 ⑴简易事件 事件 ⑵民事诉讼金额 五、商品物流类 1.进退货制度制订 1.关于 商品管 ⑴进退货查验 制事项 2.供应商货车管制 1.配送计划 2.配送系统制订 2.关于 3.配送费用决定 配送事 4.配送商品指定 项 5.配送时间决定 6.地方配送退回处理 六、保安类 1.关于 防犯店 内外保 安事项 2. 关 于 防灾活 动 1.保安防犯计划 2.通行出入口管理 1.防灾计划 2.防灾设备管理 3.消防教育及防火指导 4.自卫消防队组成 七、环境管理类 1. 关 于 工 厂 清 1.清洁计划 洁事项 △ △ △ △ △ △
核决权限表
拟定；2、总监、副总经理审核；3、总经理审批；
织各部门编制并汇总；2、总监、副总经理审核；3、总经理复核；4、执行董事批准；
管编制；2、部门经理审核；3、经营计划部复核；4、总经理批准；
导各部门主管编制；2、相关部门主管会签；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准；
核决权限表（人力资源）
总经理 提名 提名 批准 审核 提名 副总经理 总监 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
理批准；3、人力资源部执行（超编须核准）；
事批准；3、总经理聘用。
部、经营计划部参与；3、总经理批准；
核；3、总监批准；
总经理复核；4、执行董事批准；
、董事长批准； 复核 审核 拟定
复核 审核 拟定
批准
复核
审核
拟订
拟订
拟订
拟订
批准
复核
审核
拟订
备案
拟订
拟订
食品工程部 营销中心
批准
拟定
批准
薪酬体系
特殊外聘人员 1、总经理提出；2、执行董事批准 薪酬核定 计件工资标准
核决权限表（组织与目标）
总经理 审核 复核 分管副总经理 汇总 审核 各部门总监 拟定 汇总 拟订 拟订 拟订 拟订 技术研发部 财务部 经营计划部 生产管理部
1、部门提出；2、经营计划部修正并汇总；3、总监、副总经理审核；4、总经理批准； 批准 复核 审核
目标
1、部门提出
1、部门经理拟定；2、总监、副总经理审核；
1、经营计划部组织各部门编制并汇总；2、总监、
1、各岗位直接主管编制；2、部门经理审核；3、经
1、经营计划部指导各部门主管编制；2、相关部门
核决权限表（
核决权限表
1.关于工厂清洁事项
1.清洁计划
核决权限表
△：立案 －：承认 ◎：决定 ○：报告 P5
分掌事项
副课长
部室
副总经理
总经理
董事长
备 注
经（副）理
项目
内 容
八、工务类
1.关于电气通信设备的保全管理事项
1.电气通信设备的保全管理
⑴电气及照明设备检查
⑵变电设备火灾通知设备检查
⑶电话传送警报及电子时钟等设备检查
1.进退货制度制订
⑴进退货查验
2.供应商货车管制
2.关于配送事项
1.配送计划
2.配送系统制订
3.配送费用决定
4.配送商品指定
5.配送时间决定
6.地方配送退回处理
六、保安类
1.关于防犯店内外保安事项
1.保安防犯计划
2.通行出入口管理
2.关于防灾活动
1.防灾计划
2.防灾设备管理
3.消防教育及防火指导
4.自卫消防队组成
⑤100,001元以上
2.购置物品
①20,000元以上
②20,001～100,000
③50,001～100,000
④100,001～500,000
⑤500,000元以上
3.关于什器备品处份事项
①100,000元以内
②100,001～500,000
③500,000元以上
4.印信使用
①董事长名义
②总经理名义
⑷电气及照明设备管理统制
2.电气费用之计算
3.用电契约的缔结
九、电脑类
1.电脑业务政策之制订
2.电脑管理系统计划之呈核
3.电脑管理系统设备之购置及更换
公文会签与审批权限管理制度
公文会签与审批权限管理制度1. 引言公文会签与审批权限管理制度是为了规范和加强公文会签与审批工作，提高工作效率和质量，确保公文会签与审批过程的透明、准确和规范。
本制度适用于所有需要会签和审批的公文。
2. 会签权限管理2.1 会签权限的划分根据各部门职责和业务需求，会签权限被划分为三个级别：高级会签权限、中级会签权限和普通会签权限。
具体划分如下：•高级会签权限：具有最高会签权限，只有机构负责人和相关高级领导拥有该权限；•中级会签权限：具有较高会签权限，由机构副负责人和区域经理等具备中级管理职位的人员拥有；•普通会签权限：具有一般会签权限，由一线员工和部分中层管理人员拥有。
2.2 会签权限的申请和审批2.2.1 申请流程会签权限的申请流程如下：•申请人提出会签权限申请，填写《会签权限申请表》；•申请人将申请表递交给所在部门的主管；•主管审核申请表，如符合条件则将申请表提交给人力资源部门；•人力资源部门对申请进行评估，并向申请人发放会签权限。
2.2.2 审批流程会签权限的审批流程如下：•会签权限申请由递交申请的部门的主管进行初步审批；•初步审批通过后，申请表送交公文处理部门进行最终审批；•公文处理部门根据相关制度对申请进行审批，并将结果告知申请人。
2.3 会签权限的变更和收回2.3.1 变更申请会签权限的变更申请应提前填写《会签权限变更申请表》，经过相同的审批流程审批。
2.3.2 收回权限会签权限可能因为工作变动或者其他原因而需要收回，被收回的会签权限人员将无法再进行会签操作。
权限收回的流程如下：•权限收回申请由所在部门的主管提出，并填写《会签权限收回申请表》；•申请表送交人力资源部门进行审批；•审批通过后，人力资源部门通知相关部门收回该人员的会签权限。
3. 审批权限管理3.1 审批权限的划分根据各部门职责和业务需求，审批权限被划分为四个级别：高级审批权限、中级审批权限、普通审批权限和临时审批权限。
具体划分如下：•高级审批权限：具有最高审批权限，只有机构负责人和相关高级领导拥有该权限；•中级审批权限：具有较高审批权限，由机构副负责人和区域经理等具备中级管理职位的人员拥有；•普通审批权限：具有一般审批权限，由一线员工和部分中层管理人员拥有；•临时审批权限：临时授予某人某项审批权限，限定时间内有效。
核决权限表
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
财人 部 员 务资 级 法工 负负 主 务关 责责 管 系 人人
人力资源 管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职 薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度 员工 主管 经理级（暨）以上 薪酬结构调整 岗位薪资标准 幅度调整 平时延时加班、 公休日加班 法定节假日加班 一日以内（员工） 二至十日（员工） 十日及以上（员工） 一日以内（主管） 二至十日（主管） 十日以上（主管） 因公出差 表扬/警告 嘉奖 记小功/记小过 记大功/记大过 降薪降职 终止劳动合同 辞职、自离、 退训、合同到期 开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核 决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○
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一天至三天 （含）
请假人
三天以上
请假人
行政人力资 请假人所在部 源管理部经 门负责人 理
行政总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 被奖惩人所 在部门分管 总监或分管 事业部总经 理 备注 跨部门提报奖 惩的一律由提 报部门会同行 政人力资源管 理部办理，并 会签至被奖惩 人部门主管， 呈总裁核准。
总裁
总裁室审计部 可根据公司需 求制定审计办 法或进行不定 期稽核
各类贷款核定 资金管理 贷款动用
财务部
财务总监
总裁
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
出纳库存现金额度 核定
财务部
财务部经理
财务总监
总裁
备注： 1、本表未列明事项，作为特殊事项，按照各有关制度、管理办法或规范办理； 2、本核决权限表于 年 月 日生效执行，解释权及修订权归公司核决权限及工作流程优化工作组。
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
行政总监
财务总监
总裁
固定年度计划内的 生产成本
执行部门
部门负责人
执行部门分 管总监或事 业部总经理
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
总裁
涉及采购、固 定资产、用车 等物资类管理 的需会办财务 总监
行政人力资 RMB500元以上 申请物资部门 申请物资部门 源管理部经 非易耗品 负责人 理
行政总监
申请物资部 门分管总监 或分管事业 部总经理
财务总监
总裁
行政人力资 源管理部经 理
总裁
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
各分管总监或 事业部总经理
总裁
总裁
各分管总监或 事业部总经理 审核各自分管 部门内容。
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理 行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理 行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理 培训需求部门 负责人会同行 行政人力资源 政人力资源管 管理部经理 理部 500元（含） 培训需求部门 以下 负责人会同行 行政人力资源 政人力资源管 管理部经理 理部 500元以上
行政人力资源 管理部
行政总监
各分管总监或 事业部总经理
总裁
总裁室会同行 政人力资源管 理部
行政总监
顾问室
董事会
股东大会
行政人力资源 需调整部门分 管理部会同需 管总监或事业 调整部门负责 部总经理 人ห้องสมุดไป่ตู้行政人力资 源管理部经 理
行政总监
财务总监
总裁
人员增补核定（包 括新增编制、调离 职补充或原有空编 补充）
部门经理 被奖惩人直属 行政人力资源 （含）以下 主管 管理部经理 奖惩 被奖惩人所在 部门分管总监 部门经理以上 或分管事业部 总经理 月绩效评价汇总表 （含考勤）签核 人事管理 月度工资表签核 年度社会保险缴纳 申报表 例行月度社会保险 扣缴签核 例行福利补助（生 日福利，节日福 利） 财务部 行政人力资源 管理部经理 行政总监 财务总监 行政总监
办公场地租金、水 电费、电信费、物 业管理费等例行管 理费用报支 后勤总务 管理 公共事务管理
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
财务部
行政总监
财务总监
总裁
RMB500元 行政人力资源 行政人力资源 （含）以下或 管理部 管理部经理 例行维修维护 RMB500元以上 行政人力资源 行政人力资源 或特殊维修维 管理部 管理部经理 护
固定税金；财务费 用；贷款本息的支 付、利息等日常财 务费用
财务部门
财务部经理
财务总监
月度会计报表、统 计报表
财务部门
财务部经理
财务总监
帐务
科目调整
财务部门
财务部经理
财务总监
各类财务报告
财务部门
财务部经理 用款部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
资金调度
用款部门会同 财务部提报
财务部经理
财务总监
财务部
行政总监
财务部
行政总监
财务总监
总裁
后勤总务 车辆相关费用报支 管理
用车部门
用车部门负责 人
财务部
行政总监
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 流程中涉及事务 审核2 签批1 签批2 五、财务管理类 申请部门分管 总监或分管事 业部总经理 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
行政总监
财务总监
总裁
财务总监
行政总监
财务总监
行政总监 培训需求部 门分管总监 或分管事业 部总经理 培训需求部 门分管总监 或分管事业 部总经理 总裁
单位内部培训
行政总监
培训及企 业文化活 动
委外培训
行政总监
财务总监
员工聚餐、拓展活 动、旅游
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
财务总监
部门经理 用人部门负责 （含）以下 人
行政总监
财务总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
用人部门负责 部门经理以上 人
行政人力资 源管理部经 理
行政总监
任用管理 用人部门会同 部门经理 行政人力资源 行政人力资源 （含）以下 管理部经理 管理部 行政总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 审核2 流程中涉及事务 签批1 签批2 会签1 会签2 审阅 最高核准 用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理 备注
任用管理
职级晋升、职务调 动
用人部门会同 部门经理 行政人力资源 行政人力资源 （含）以下 管理部经理 管理部 用人部门分管 行政人力资源 部门经理以上 总监或分管事 管理部经理 业部总经理 年薪酬总额五 万元（含）以 用人部门负责 行政人力资源 下或调薪幅度 人会同行政人 管理部经理 50%（含）以 力资源管理部 下的 年薪酬总额五 总裁室会同行 万元以上或调 政人力资源管 薪幅度50%以 理部 上的
相关制度执行 行政人力资 部门会同行政 相关制度执行 源管理部经 人力资源管理 部门负责人 理 部
行政总监
财务总监
总裁
涉及对外业务 、合同及法务 的需经顾问室 审阅
规章制度 核决权限划分
公司本部
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
财务总监
各分管总监或 事业部总经理 各分管总监或 事业部总经理
申请部门
部门负责人
财务总监
申请部门分 管总监或分 管事业部总 经理
行政人力资源 行政人力资源 管理部 管理部经理
行政总监
财务总监
总裁
规定比例内的业务 提成
提成部门
部门负责人
提成部门分 管总监或分 管事业部总 经理
财务总监
总裁
事前已书面申请的 拓展业务所需的公 关费用（含过节送 礼）、宣传费用、 活动费用
在事前批准的预算 、合同内
申请部门
部门负责人
财务总监
总裁
公证费、工本费、 各种行政办事手续 费 、防洪费、快递 费、邮递费等外部 单位订定的收费标 准之各项费用 日常行政、人事管 理或公共事务费用 （包括办公用品用 具、日常办公用印 刷品、日常报刊杂 志、各种公共维修 经常业务 维护费、各项事前 费用报支 约定的水电、房租 、电话、顾问费、 社会保险费等）
财务总监
总裁
人员录用、任用、 调任、派任、解雇 、资遣、退休、降 职、离职、停薪留 用人部门会同 职、职务移交等 部门经理以上 行政人力资源 行政人力资源 管理部经理 管理部
财务总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
涉及财务体系 人员或技术体 系部门经理以 上人员需由总 裁核准。
行政总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
核决权限表
项目 项目内容 金额或上限、 限制 提报 审核1 流程中涉及事务 审核2 签批1 签批2 三、人力资源管理类 会签1 会签2 审阅 最高核准 备注
人力资源管理类规 章制度包括任用、 考勤、奖惩、绩效 规章制度 管理、薪酬管理、 福利管理、培训管 理等规章制度或执 行细则的制订、修 订、废止或解释。 组织架构的制订及 修订 组织及工 作管理 各部门职能、权责 设定及调整
行政总监
用人部门分 管总监或分 管事业部总 经理
顾问室
总裁
请假人
请假人所在 部门负责人 请假人所在 部门分管总 监或分管事 业部总经理 请假人所在 部门分管总 监或分管事 业部总经理 两天（含）以 上必须有职务 代理人签字方 可请假（急病 事假则默认部 门负责人是职 务代理人）
事假、病假等请休 假事项
运营管理 中心
总裁
涉及子公司或 运营管理中心 运营管理中心 分公司 负责人 各类管理报表、表 格表单、作业流程 或程序制订 经营方针及政策的 订定、修订 投资开发 新项目投资决定 执行部门会同 行政人力资源 行政人力资源 管理部经理 管理部 子公司总经办 子公司项目投 项目投资部经 子公司总经 资部 理 理
行政总监
财务总监
行政总监
财务总监
总裁
涉及财务体系 人员或技术体 系部门经理以 上人员需由总 裁核准。