2020年股东会会议议程.pdf
浙江龙盛：2020年第一次临时股东大会会议资料
浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会 议 资 料二O 二O年三月三十日目录一、程序文件1、大会会议议程 (2)2、大会会议须知 (4)二、提交股东审议表决的议案1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 (5)2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 (6)3、《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 (8)4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 (10)浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程大会召开时间：现场会议时间：2020年3月30日下午14：40时网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
康欣新材：2020年第二次临时股东大会资料
康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2020年4月27日上午9∶30２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月27日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。
四、会议内容：（一）审议：1.《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》2.《关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》（二）对议案提出意见或建议（三）对议案进行投票表决（四）宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕议案一：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案各位股东：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体内容如下：（一）发行主体：康欣新材料股份有限公司（二）注册规模：不超过人民币14亿元（含14亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准（三）发行期限：不超过270天（含270天）。
建业股份：2020年第一次临时股东大会会议资料
浙江建业化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料2020年3月27日2020年第一次临时股东大会文件目录2020年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股权登记日2020年3月20日二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
三、现场会议日期时间、地点及要求日期时间：2020年3月27日14:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路8号公司会议室。
参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、网络投票系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年3月27日至2020年3月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
宏达矿业2020年第二次临时股东大会会议资料
上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。
在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。
淮北矿业：2020年第一次临时股东大会会议资料
淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料股票代码：600985二○二○年六月淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：（一）现场会议：2020年6月23日上午9:00（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心三、与会人员（一）截至2020年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；（二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）本次会议的见证律师；（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长孙方五、会议主要议程安排（一）宣布开会1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知2.宣布现场参会人数及所代表股份数3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况（二）宣读和审议《关于补选董事的议案》（三）股东或股东代表发言、提问（四）投票表决1.推举股东代表参加计票和监票2.股东进行书面投票表决3.统计现场投票表决情况4.宣布现场投票表决结果（五）等待网络投票结果1.现场会议休会2.汇总现场会议和网络投票表决情况（六）宣读决议和法律意见书1.宣读本次股东大会决议2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书3.签署会议决议和会议记录4.主持人宣布会议结束淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会须知为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
一、出席现场会议的股东需注意事项1.本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和证券投资部负责会议的程序安排和会务工作。
江南水务：2020年第一次临时股东大会会议资料
江苏江南水务股份有限公司（Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.）2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月三十日2020年第一次临时股东大会目录2020年第一次临时股东大会议程 (3)2020年第一次临时股东大会须知 (4)关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案 (6)关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案 (11)2020年第一次临时股东大会议程一、会议时间：1、现场会议时间：2020年3月30日 13：302、网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）。
三、主持人：董事长华锋先生。
四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
五、公司董事、监事及高级管理人员签到。
六、主持人宣布现场会议开始。
七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。
八、推举监票人、计票人。
（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人）九、审议以下议案：十、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
十一、股东及股东代理人进行表决。
十二、休会等待网络投票表决结果。
十三、宣布表决结果。
十四、律师见证并出具法律意见。
十五、签署会议文件。
十六、宣布会议结束。
2020年第一次临时股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
歌力思：2020年第三次临时股东大会会议资料
深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料（603808）2020年3月26日深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间现场会议时间：2020年3月26日下午14 点 30 分网络投票时间：2020年3月25日下午15 点 00 分至2020年3月26日下午15点 00 分三、现场会议召开地点广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室四、会议议程（一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；（二）主持人宣布会议开始；（三）证券事务代表宣读下列议案：1.关于补选公司第三届董事会董事的议案。
（四）股东及股东代表审议议案；（五）确定股东大会计票、监票人；（六）董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；（七）计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；（八）主持人宣布复会，并宣读表决结果；（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；（十）主持人宣布现场会议结束。
议案一关于补选公司第三届董事会董事的议案各位股东：深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理、董事会秘书蓝地先生已向公司董事会递交书面辞职报告，蓝地先生因个人原因提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务及担任的公司控股、参股公司一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核、公司董事会审议，同意提名黄国维先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
黄国维先生简历如下：黄国维先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，深圳大学金融学学士、工商管理硕士，经济师。
天通股份：2020年第一次临时股东大会会议资料
天通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月二十七日天通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2020年3月27日（星期五）上午10:00网络投票时间：2020年3月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：公司会议室主持人：董事长潘建清先生会议议程：一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数二、宣布本次股东大会会议议程三、审议会议议案《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》上述议案在审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）五、进行现场投票表决1）指定唱票人、计票人、监票人；2）投票；3）休会检票。
六、休会，下午15:30继续开会七、由监票人宣读表决统计结果八、宣读股东大会决议九、大会见证律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议资料：关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案各位股东及股东委托代理人：公司于2020年3月11日召开的七届二十一次董事会和七届十二次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”、“年产70万片新型压电晶片项目”，对“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”进行结项。
具体如下：一、本次拟终止或结项的募集资金投资项目基本情况（一）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况1、智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）截至2020年2月29日，该项目募集资金使用情况如下：单位：万元本项目计划依托公司在蓝宝石材料生产上的丰富经验，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产1,500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，从而优化产品结构，提升公司盈利能力。
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公司 ________ 年度第________ 次股东会会议
议程
会议召开时间：
会议召开地点：
主持人：
应参加人员：
列席人员：
会议议程：
公司章程》的议案；
1. 审议修订《_______________
公司董事会董事的议案；
2. 审议选举_______________
公司监事会监事的议案；
3. 审议选举_______________
4. 审议关于《_______________ 公司股东会议事规则》的议案；
5. 审议关于《_______________ 公司董事会议事规则》的议案；
6. 审议关于《_______________ 公司监事会议事规则》的议案；
7. 审议关于《_______________ 公司对外担保管理办法》的议案；
8. 审议关于《_______________ 公司关联交易管理办法》的议案；
9. 审议关于授权 _______________ 同志办理工商变更登记事宜的议案。
签署时间：年月日
公司
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