董秘必备：投资者关系管理工作暨分工表概要
董秘工作职责描述
董秘工作职责描述
董秘是公司中的高级管理人员，其工作职责主要包括以下几个方面：
1. 法律事务管理：负责处理公司的法律事务，包括起草、审查和修改公司的合同、协议和文件，确保公司的业务活动符合相关法律法规。
2. 股东关系管理：负责维护与公司股东的良好关系，包括组织和协调股东大会、董事会和监事会的会议，记录会议纪要并及时向股东反馈重要决策。
3. 公司治理：负责协助董事会制定和完善公司的治理结构和制度，确保公司的运作符合法律法规和公司章程的要求。
4. 报告和通讯：负责编制和发布公司的年度报告、季度报告和其他必要的财务和业绩报告，向监管机构、股东和投资者提供准确的信息。
5. 投资者关系管理：负责与投资者进行沟通和交流，回答投资者的问题和关注，及时提供公司的最新信息，维护公司的声誉和形象。
6. 审计和内控管理：负责组织和协调公司的内部审计，确保公司的财务和业务运作的合规性和透明度，管理和监督公司的内部控制制度。
7. 公司秘书工作：负责公司的日常事务，包括公司章程的修改、公司印章的管理、公司档案的保存和维护等。
总之，董秘是公司的法律顾问和信息中心，承担着维护公司合法合规运营和良好公司形象的职责，为公司提供决策和管理的支持。
董秘岗位职责任职要求
董秘岗位职责任职要求董秘岗位职责职责描述:1、编制可行融资方案,融资机构洽谈和磋商,寻找优质融资资本;2、公司IPO相关工作的深度参与,以及上市后负责股权证券事务;3、股权投资项目的竞业调查、前期规划和市场分析;4、董事会、股东大会的组织,以及董事会安排的其他工作。
任职要求:1、本科及以上学历,投资、金融或其他经济类相关专业,有海外留学经历或MBA 学历优先;2、具有3年以上投资银行、证券、基金等金融机构相关工作经验;3、具有比较丰富的投融资渠道,具有有良好的投融资分析能力和判断能力;4、有较强的谈判技能,具备良好的沟通能力;5、能够承受高强度的工作压力。
董秘岗位篇2:董秘助理岗位职责任职要求董秘助理岗位职责岗位职责:1、做好部门后勤保障工作,处理部门事务,以及其他部门间的相关日常工作关系。
2、负责协助有关会议的会务安排事宜,记录、整理会议纪要,并根据需要撰写邮件、公文、报告等。
3、根据工作日程做好有关人员的预约、接待、会议准备等事务。
整理存档部门资料、文档4、跟踪、监督、协助公司重要研发项目进展、监督部门工作进度5、工商年报,工商年检及变更营业执照等工作。
6、其他领导交代的事务性工作。
任职要求:1.统招本科学历,年龄22—28岁;1.熟练运用Office软件,有相关工作经验者优先;2.工作执行力强,有较强的主动工作能力,工作严谨;3.具备良好的团队意识,服务意识,沟通能力,有一定的抗压能力。
投递简历请附上个人照片。
董秘助理岗位篇3:董秘兼财务总监岗位职责任职要求董秘兼财务总监岗位职责集团财务总监兼董秘1、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行;2、协调会计师事务所、券商,编制新三板公司年报、半年报等对外披露公告,确保报表的合规性和准确性;3、审核各子公司、业务单元经营费用及其他资金支出情况;4、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;5、协助CFO制订母公司、子公司年、季、月度预算,并监督其执行实施;与相关合作机构保持顺畅沟通,协调和配合内外部审计工作;6、完成领导交待的其他财务相关工作。
董秘工作总结
董秘工作总结在过去的一年中，我担任公司的董秘职务，负责协助董事会履行职责，管理和监督公司的信息披露工作。
在这个角色中，我积累了丰富的经验，并取得了一些重要的成就。
以下是我对过去一年工作的总结和展望。
一、信息披露管理作为董秘，我对公司的信息披露工作负有重要责任。
我制定了一套系统的信息披露政策和程序，并确保公司遵守相关法规和规定。
我与公司各部门建立了紧密的合作关系，及时收集和整理信息，确保其准确性和完整性。
在我任职的这一年中，公司的信息披露工作得到了显著的改善，大大增强了投资者的信任和舆论的正面评价。
二、投资者关系管理作为董秘，我主导了公司的投资者关系管理工作。
我积极与投资者和机构保持沟通，及时回答他们的问题和提供所需的信息。
我组织了一系列投资者活动和会议，加强了与投资者之间的互动和信任。
同时，我负责编写和发布公司的投资者关系材料，确保其准确和及时。
通过这些努力，我成功地提高了公司的股东满意度和维护了公司的声誉。
三、董事会支持作为董秘，我承担了为董事会提供支持的重要职责。
我组织和参与了董事会的各项会议和活动，确保信息的准备和传递流畅和高效。
我撰写和分发了董事会会议纪要和决策报告，确保董事会成员对公司的决策有全面和准确的了解。
我积极参与了公司战略和决策的制定过程，为董事会提供专业的建议和支持。
总结起来，我在过去的一年中作为公司的董秘，充分发挥了我的职能和专业知识，取得了一些令人骄傲的成就。
然而，我也发现了一些改进的空间，并且对未来有一些展望。
首先，我希望进一步优化公司的信息披露政策和程序，确保其与时俱进，符合最新的法规和规定。
我将继续加强与公司各部门的合作，并注重信息的准确性和及时性。
其次，我将进一步加强与投资者和机构的沟通和互动。
我计划组织更多的投资者活动和会议，以满足他们的需求和建立更深入的合作关系。
最后，我将继续为董事会提供全面的支持，并积极参与公司的战略和决策制定。
我将不断提升自己的专业水平和知识储备，以更好地履行我的职责。
投资者关系管理工作制度
投资者关系管理工作制度一、背景投资者关系是指公司与投资者之间的互动与沟通关系，包括公开披露、投资者沟通、投资者服务等方面，其目的是增强投资者信心，提高公司声誉，进而获得更多的资本市场支持和资本市场价值。
随着资本市场的发展，投资者的数量和种类越来越多，对公司的投资者关系工作提出了更高的要求。
因此，建立完善的投资者关系管理制度对于公司的发展至关重要。
二、目的本制度的目的是为公司建立一套规范和有序的投资者关系管理工作体系，确保公司的投资者关系管理工作得到科学、系统、准确、及时和有效的执行和实施，并保障投资者权益，维护公司和投资者的互信关系，提升公司的市场信誉和竞争力。
三、内容1. 投资者关系管理组织结构根据公司组织架构和业务情况，成立投资者关系管理部门，并明确部门职责、权限和工作流程。
2. 投资者关系管理流程（1）公司披露信息的制度化：公司应按照法律、法规和证监会的要求，规范公司披露信息的流程，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。
（2）投资者沟通的规范化：公司应制定投资者沟通管理制度，并建立专门的投资者沟通平台和渠道，及时回应、解答投资者提出的问题和疑虑。
（3）投资者服务的标准化：公司应制定投资者服务管理制度，积极为投资者提供各种服务，并确保服务的质量和及时性。
3. 投资者关系管理标准（1）信息披露的标准：在信息披露中必须严格遵守法律、法规和证监会的相关规定，确保信息的真实、准确、完整和及时，避免误导性和虚假信息。
（2）投资者沟通的标准：在投资者沟通中应注重保护投资者的合法权益，积极回应、解答投资者的问题和疑虑，准确传递公司的信息和管理意图。
（3）投资者服务的标准：在投资者服务中，应保持专业、高效、诚信的服务态度，及时为投资者提供各项服务，积极维护投资者利益和公司形象。
4. 投资者关系管理监督机制（1）投资者关系管理人员应定期接受公司领导和监管部门的考核和评估，以确保其工作质量和水平。
（2）公司应建立相应的制度和机制，保证投资者关系管理工作的透明度、公正性和公开性，及时发现和纠正投资者关系管理工作中存在的问题和缺陷。
上市公司董秘工作职责
上市公司董秘工作职责以上市公司董秘工作职责为标题，写一篇文章。
一、引言董秘作为上市公司的重要职位之一，承担着许多重要的工作职责。
本文将从多个方面介绍董秘的工作职责，以期为读者更好地了解董秘的工作内容。
二、信息披露管理作为上市公司董秘的主要职责之一，信息披露管理是董秘工作的核心任务。
董秘需要负责公司的信息披露工作，包括编写和发布公司的公告、报告、通知等文件，确保信息的准确性和及时性。
董秘还需要与证券监管机构、交易所等部门保持良好的沟通和合作，确保公司信息披露的合规性。
三、投资者关系管理董秘还需要负责公司的投资者关系管理。
这包括与投资者、分析师、机构投资者等进行有效的沟通和互动，回答他们的问题，提供相关信息，提升公司的知名度和形象。
同时，董秘还需要组织和管理公司的投资者关系活动，如定期举行股东大会、投资者交流会等，以加强与投资者的联系。
四、公司治理与法律合规作为公司治理的重要一环，董秘需要协助董事会履行其职责，确保公司的决策程序和决策结果的合法性和合规性。
董秘需要参与制定公司治理结构和规章制度，监督公司内部运作，确保公司的决策和行动符合相关法律法规的要求。
五、业务策划与执行董秘需要参与公司的业务策划和执行工作。
董秘需要了解公司的发展战略和业务计划，协助董事会和高层管理层制定和实施相关的战略和计划。
董秘还需要协调各个部门之间的工作，监督业务的执行进度和质量，确保公司的业务目标的实现。
六、危机管理与应对董秘还需要参与公司的危机管理工作。
董秘需要制定和实施公司的危机管理预案，协助公司高层管理层应对各种危机事件，包括负面媒体报道、重大事故等。
董秘需要与公司的公关部门、法务部门等密切合作，及时应对危机事件，保护公司的声誉和利益。
七、信息收集与分析董秘需要不断收集和分析市场、行业、竞争对手等各方面的信息，为公司的决策提供参考。
董秘需要关注市场的变化和趋势，预测市场的发展方向，提供战略建议。
同时，董秘还需要分析公司内部的数据和信息，评估公司的经营状况和风险，为公司的经营决策提供支持。
上市公司董秘手册
上市公司董秘手册一、前言上市公司董秘是公司与外界联系和沟通的桥梁，扮演着关键的角色。
本手册旨在为上市公司董秘提供一些指导和建议，帮助其更好地履行职责，提升工作效率和专业水平。
二、董秘职责概述上市公司董秘是公司与投资者、监管机构、交易所等利益相关方之间进行沟通的重要人员。
其主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 信息沟通：负责与内外部利益相关方的沟通，包括与公司高层、投资者、研究机构、媒体等的交流，确保信息及时准确地传递和沟通。
2. 披露合规：负责监督公司的信息披露工作，确保公司披露的信息符合相关法律法规和交易所的要求。
3. 危机管理：在公司面临危机时，协助公司管理团队进行危机公关和应对措施，保护公司声誉和利益。
4. 投资者关系管理：与投资者保持良好的关系，回答投资者的问题，传递公司的价值和发展战略。
5. 市场研究与策略：跟踪市场动态，分析竞争对手和行业发展趋势，为公司提供市场情报和策略建议。
6. 公司治理：协助公司建立完善的公司治理制度，提升公司的透明度和合规性。
三、董秘的基本素质要求作为上市公司的董秘需具备以下基本素质：1. 综合能力：具备广博的知识储备，能够理解和应对多个领域的问题。
2. 沟通能力：善于表达和沟通，能够准确传递公司的信息和意图。
3. 学习能力：能够不断学习和研究法律法规、市场动态等相关知识。
4. 分析能力：具备较强的数据分析和逻辑思维能力，能够从大量信息中提取有效的信息。
5. 守信操守：具备高度的职业操守和诚信意识，能够保守商业秘密，并且坚守道德底线。
四、董秘工作实务1. 投资者关系管理与投资者的良好关系是董秘工作的重要一环。
在与投资者的接触中，董秘应注意以下几点：（1）对问题的及时回应：及时回应投资者的问题，查明问题的核心，并提供明确的回答。
（2）信息的透明度：确保公司信息的披露及时准确，保持信息的透明度，提高公司信誉度。
（3）投资者关系活动的策划与组织：定期组织投资者关系活动，如电话投资者会议、一对一会议等，加强与投资者的互动。
投资者关系管理工作制度
投资者关系管理工作制度第一章总则第一条为了进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，强化公司与投资者之间的良性互动关系，以利于完善公司法人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，提升公司在资本市场的形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，使公司与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监会上市公司与投资者关系工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规，并结合本公司的实际情况制定本制度。
第二条投资者关系工作的目的1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期市场支持；3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；5、增进公司信息披露透明度，改善公司治理；6、提高股东价值，为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司融资能力，降低公司融资成本。
第三条投资者关系工作的基本原则1、合规性原则。
严格按照现行的法律、法规及证券监管部门制订的相关规则向投资者披露信息；2、充分性原则。
向投资者全面完整地传递公司相关信息；3、公平性原则。
平等对待和尊重所有投资者；4、主动性原则。
公司应借助各种媒体，积极、主动地与投资者持续、有效沟通；5、互动性原则。
采取灵活多样的沟通方式，最大限度吸引广大投资者对公司的关注；6、诚信原则。
本着实事求是的宗旨，如实向投资者报告公司的经营状况；7、高效率、低成本的原则。
采用先进的技术手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本。
第四条投资者关系管理的工作对象1、投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；2、证券分析师及行业分析师；3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；4、监管部门等相关政府机构。
第二章投资者关系工作的内容和方式第五条公司与投资者沟通的内容包括：1、公司的发展战略，包括但不限于：公司的产业发展方向、竞争战略、研发战略和市场营销战略；2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的信息，包括但不限于：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资决策、资产重组、对外合作、管理层变动、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式及其变化、召开股东大会、董事会及监事会决议等各种公司运营过程中的信息；3、企业文化，包括但不限于：公司员工所共有的观念、价值取向以及由管理制度和管理观念构成的管理氛围；4、公司外部环境及其他信息，包括但不限于：企业市场竞争环境变化以及产业政策、政府订货、补贴政策等变化对企业的影响。
董秘工作职责描述
董秘工作职责描述
董秘（公司秘书）是一家公司的重要职位之一，他/她的职责包括但不限于以下几个方面：
1. 协助公司董事会的运作：董秘是公司董事会的秘书，负责组织和安排董事会的会议，准备会议议程和材料，并按照董事会的要求提供支持和协助。
2. 管理公司股东关系：董秘负责与公司的股东进行日常沟通，回答股东的问题和关注，并确保与股东之间的良好关系。
此外，董秘也负责维护公司的投资者关系，包括与投资者交流、发布市场公告等。
3. 法律合规事务：董秘负责公司的法律合规事务，包括监督公司遵守相关法律法规的要求、管理公司的法律文件和合同、提供法律咨询等。
4. 公司审计管理：董秘负责组织公司的内部和外部审计工作，与审计师一起准备审计材料，确保审计的顺利进行，同时配合解决审计中出现的问题和事项。
5. 公司秘书工作：董秘负责公司的日常秘书工作，包括文件管理、档案归档、会议记录等。
此外，董秘还负责维护公司章程和公司股东登记册的更新。
总之，董秘是公司与外界联系的纽带和桥梁，负责协助董事会运作、维护公司的股东关系、管理法律合规事务和组织公司的
审计工作等。
董秘的工作需要高度的责任感、专业知识和沟通技巧。
董秘工作总结
董秘工作总结作为公司的董秘，过去的这段时间里，我肩负着重要的职责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等多个方面发挥了关键作用。
以下是对我工作的详细总结。
一、信息披露工作信息披露是董秘工作的核心职责之一。
在过去的时间里，我始终严格遵守相关法律法规和交易所的规定，确保公司的信息披露及时、准确、完整。
无论是定期报告（如年度报告、半年度报告、季度报告）还是临时公告（如重大资产重组、关联交易、股权变动等），我都认真对待，精心组织编制和审核，以保证所披露的信息能够真实、清晰地反映公司的经营状况和财务状况。
为了提高信息披露的质量和效率，我与公司内部的各个部门保持密切沟通，及时收集和整理相关信息。
同时，我也积极与审计机构、律师事务所等外部专业机构合作，对披露内容进行反复论证和审核，确保其符合法律法规和监管要求。
在信息披露过程中，我注重对敏感信息的处理和保护，避免因信息泄露给公司带来不利影响。
二、公司治理工作公司治理是企业健康发展的重要保障，作为董秘，我积极参与并推动公司治理的完善。
协助董事会制定和完善公司的各项规章制度，包括公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则等，确保公司的运作有章可循。
组织并筹备董事会、监事会和股东大会等重要会议，提前准备会议材料，保障会议的顺利进行。
在会议过程中，认真记录会议内容，及时形成会议决议并予以公告。
关注公司内部控制制度的建设和执行情况，及时发现和解决潜在的风险和问题，提高公司的运营效率和管理水平。
三、投资者关系管理良好的投资者关系对于公司的价值提升和市场形象塑造具有重要意义。
在这方面，我通过多种渠道和方式与投资者保持密切沟通。
定期组织业绩说明会和投资者交流会，向投资者介绍公司的发展战略、经营业绩和未来规划，解答投资者关心的问题。
及时回复投资者的来电、来函和邮件咨询，保持沟通渠道的畅通。
关注资本市场动态和投资者的反馈意见，为公司的决策提供参考依据。
四、股权管理股权管理是董秘工作的重要组成部分。
投资者关系管理制度
投资者关系管理制度投资者关系管理制度一、背景和目的为了建立一个健全的投资者关系管理体系，增强公司与投资者之间的沟通和互动，提高信息的透明度和及时性，以及维护公司和投资者的合法权益，特制订本投资者关系管理制度。
二、管理原则1. 公司遵守法律法规和证券交易所规定，及时、真实、准确地向投资者披露相关信息。
2. 公司建立和维护与投资者的稳定而持久的沟通渠道，及时回应投资者的关切和提问。
3. 公司尊重投资者的权益，保护投资者合法权益，提供必要的投资者保护服务。
4. 公司建立和完善投资者关系管理制度，确保投资者关系工作的规范运作。
三、投资者关系工作职责1. 公司设立专门的投资者关系部门，负责与投资者的沟通和互动。
2. 投资者关系部门负责收集、整理和更新公司相关信息，并及时披露给投资者。
3. 投资者关系部门负责处理和回应投资者的查询、咨询和投诉。
4. 公司定期组织投资者定期会议，就公司业绩、战略规划等事项向投资者作出解答。
5. 公司定期发布投资者关系报告，向投资者公开披露公司的财务状况和业务发展情况。
四、信息披露1. 公司按照法律法规和证券交易所规定的披露要求，及时、真实、准确地披露相关信息。
2. 公司以适当方式进行信息披露，包括但不限于通过公司官网、投资者关系平台、新闻媒体等渠道进行公告、通知等。
3. 公司定期披露的信息包括财务报告、业务发展报告、重大事项公告等。
4. 公司及时回应投资者的关切和提问，确保投资者能够获取到所需的信息。
五、投资者权益保护1. 公司积极开展投资者教育活动，提高投资者的投资意识和风险意识。
2. 投资者关系部门负责处理投资者的投诉和纠纷，保护投资者的合法权益。
3. 公司建立健全投资者投诉处理机制，并及时、公正、公开地处理投诉和纠纷。
六、评估和完善机制1. 公司定期评估投资者关系管理工作的效果，及时进行调整和改进。
2. 公司定期进行投资者满意度调查，了解投资者的需求和意见，以进一步改进投资者服务。
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董秘必备：投资者关系管理工作流程
暨分工表
事项方式主要内容完成时间归档资料归档时间
电话接待即时1、制订统一格式
的电话接待表格
即时
来电登记簿
每月10日2、来电登记沟通
内容
问答手册
3、一月一次编制
问答手册
邮件
即时
1、收到投资者来
邮件
每天二次邮件收复
每月10日
2、回复邮件24小时内投资者档案
3、一月一次整理
存档
研报
不定时
1、投资者联系组
建立
即时增加
2、公司公告速递即时上传
3、机构投资者研
究报告转发
即时发送
4、参加公司股东有举办有通
大会、投资者接待日、网上投资者接
待日邀请等
知5、节日问候
网站建设即时1、公告信息上传
即时
投资者问答
每月10日2、投资者问答回
复
3、常见问题Q&A
4、专题文章、行
政人员演说、股票
行情等投资者关
心的相关信息
互动平台即时1、收到深交所的
短信提示
24小时内
互动问答
1月10日 7
月10日
2、查看问题
3、回复
4、半年一次整理
存档
投资者来
访不定期
1、机构来电、电
邮件预约联系
不定期调研提纲
单批接待结
束后两个工
作日内
2、预沟通调研提承诺函
纲；
3、根据调研提纲
会谈纪要准备资料
4、做好调研接待
投资者信息计划；
5、投资者来访第
一时间签署承诺
书
6、投资者来访沟
通；
7、合理妥善安排
投资者参观工厂
（如需）
8、会谈纪要整理；
9、纪要上传深交
所、向高层汇报
10、投资者档案建
立
11、资料存档（承
诺函、会谈纪要、
投资者信息）
网上业绩说明会年报披
露后半
个月内
1、确定参会人员
并拟好通知公告
稿并与深交所沟
通公告
年报披露后
10内日
公告
说明会后两
个工作日
2、事先通过邮箱、
网上论坛、电话、
信函等方式了解
问题，准备业绩说
明会模拟问题
通知公告后
三日内
模拟问题
3、说明会主持词
和结束词的拟定
主持词
4、与深圳信息公
司预沟通说明会
平台进入事宜
邀请函
5、通过邮件、电
话、短信等方式邀
请投资者参加
说明会问答
6、将准备资料和
再次通知给董事
和高管
7、准时召开业绩当天
说明会，与投资者沟通其所关注问题便应关注尚未披露的公司重大信息。
8、沟通会资料下载
说明会后两个工作日
9、分析整理重点汇报
10、存档（说明会问题）
网上投资
者接待日 半年报披露后半个月内
1、拟好通知公告
稿并与深交所沟
通公告
半年报披露
后10日内
公告
接待日后两个工作日
2、事先通过邮箱、
网上论坛、电话、
信函等方式了解
问题，准备业绩说
明会模拟问题 通知公告后
三日内
模拟问题
3、接待日主持词
和结束语的拟定
主持词
4、与深圳信息公
司预沟通说明会
邀请函
平台进入事宜
5、通过邮件、电
说明会问答
话、短信等方式邀
请投资者参加
6、将准备资料和
再次通知给董事
和高管
7、准时召开业绩
说明会，与投资者
沟通其所关注问
当天
题便应关注尚未
披露的公司重大
信息
8、沟通会资料下
载
接待日后两
9、分析整理重点
个工作日
汇报
10、存档
公司投资年度股1、以邮件、电话、股东大会前模拟问题接待日后两
者接待日东大会
或临时
股东大
会召开
当日上
午短信等形式向机
构投资者和个人
投资者发出通知
一周个工作日
2、事先通过邮箱、
网上论坛、电话、
信函等方式了解
问题，准备业绩说
明会模拟问题（公
司经营情况、公司
治理、发展战略、
经营状况、融资计
划、可持续发展等
投资者所关心的
问题）
邀请函
3、预先做好接待
计划表送相关人
员
承诺函
4、投资来访第一
时间签署承诺书股东大会当
天
会谈纪要
5、投资者与公司
高管座谈，应注意
避免尚未披露重大信息的泄露。
6、妥善、合理安排参观工厂 7、会谈纪要整理 8、纪要上传深交所、向高层汇报 股东大会第二天
9、投资者档案建立
10、资料存档（承诺函、会谈纪要、投资者信息） 路演
特定事项（增发、公司债券等） 1、编制路演计划 根据专项运
作所需
路演计划 路演结束后
两个工作日 2、路演PPT 和模
拟问答准备 PPT 和模拟问答 3、拟路演地（北
京、上海、深圳）
机构预约； 路演总结
4、实施路演
投资者信息 5、路演总结 6、资料存档（路
演全套资料、会谈纪要、投资者信息）
走访机构投资者出差期
间或专
项运作
时走访
1、确定走访对象：
主要走访对公司
已有流通股股东
或对公司关注度
较高的投资者机
构根据出差安
排知专项运
作所需
承诺函
走访后两个
工作日
2、走访预约会谈纪要
3、实地走访投资者信息
4、走访会谈纪要
整理
5、资料存档（承
诺函、会谈纪要、
投资者信息）
参加投资
者机构策
略会年中或
年未
1、从邀约的投资
者机构中筛选拟
参加的会议并提
出申请；
根据参加申
请
邀请函
参会后两个
工作日
2、事先通过邮箱、
网上论坛、电话、
信函等方式了解
问题，准备业绩说
明会模拟问题（公
司经营情况、公司
会谈纪要
治理、发展战略、
经营状况、融资计
划、可持续发展等
投资者所关心的
问题）
3、参加策略报告
会，了解宏观经济
研判及行业投资
投资者信息研判等，并与投资
者做好公司经营
情况的交流沟通
4、参会总结
5、存档（会议资
料、投资者信息）。