[工作汇报]人民银行XX县支行严防金融风险防范非法集资情况汇报材料
防范打击非法集资工作总结3篇
防范打击非法集资工作总结3篇防范打击非法集资工作总结3篇篇1根据人民银行《--县关于做好xxxx年春节期间防范非法集资宣扬教育工作的通知》精神，我行在春节返乡高峰期组织全员积极展开防范非法集资宣扬活动，让大众阔别非法集资的陷进，现将工作展开情况汇报以下。
成立组织，加强学习1、支行本次宣扬活动由支行主要负责人牵头，并成立了反非法集资活开工作小组，拟定工作实行方案，负责具体部署指点展开宣扬教育活动，并对活动展开情况进行检查。
同时，支行在晨会期间，组织全员学习非法集资的相干知识，包括非法集资活动的常见情势、特点；非法集资对社会的危害；如何辨认和防范非法集资活动；从事非法集资活动会遭到怎样的法律处罚；甚么是非法吸收公众存款行动等等。
通过学习让大家掌握知识点，在宣扬活动中能够及时、准确解答老百姓的问题。
2、宣扬内容。
1是宣扬非法集资的定义、特点、表现情势、危害，分析已成功查处并审结的典型案例，表露非法集资犯法主体的经营真相，揭穿非法集资的手法伎俩，增强大众的辨认意识，提高防范、抵抗非法集资活动的能力，有效遏制不法份子的背法犯法行动。
2是宣扬打击非法集资相干法律法规，使大众进1步建立遵法遵法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动的不良后果及法律责任，引导大众正确认识非法集资存在风险和社会危害，自觉阔别非法集资。
宣扬治安管理处罚法、信访条例等保护社会和谐稳定的法律法规，使大众进1步掌握保护本身权益的合法途径，依法公道表达诉求。
3是宣扬展开打击非法集资工作获得的成果，震慑背法犯法活动，引导大众进行科学投资、理财、克服暴富心理，增强大众理性投资意识。
3、活动组织1、在行内大厅设立防范非法集资现场咨询台，并摆放相干知识宣扬手册，向客户进行金融知识和理财常识的宣扬，增强公众对非法集资行动的辨认和防范能力。
小组成员负责大厅内的活动宣扬及客户对非法集资问题的解答。
2、在我行显著位置张贴警示标识，利用LED屏不中断播放防范非法集资宣扬语。
银行2024年防范非法集资宣传活动总结报告通用
银行2024年防范非法集资宣传活动总结报告通用(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2022银行防范非法集资工作总结报告5篇
2022银行防范非法集资工作总结报告5篇篇一：银行防范非法集资工作总结报告为认真贯彻落实《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》要求，加大《防范和处置非法集资条例》普法和防非宣传力度，增强人民群众对非法集资的防范意识和能力，我支行于20xx年xx月组织开展防范非法集资宣传月活动。
我支行充分利用自身优势，以机构网点为依托，通过“请进来、走出去”形式，对金融消费者进行宣传教育。
一是阵地宣传。
一方面，营业厅网点依托LED电子显示屏滚动播放“学法用法护小家防非处非靠大家”等防范非法集资相关宣传标语，并通过播放宣传微视频的方式，进行公开宣传，进一步扩大受教者的人员范围。
另一方面，在各网点营业大厅显眼处摆放有关防范非法集资宣传折页等金融知识普及物资并充分利用客户等候办理业务的空闲时间，由相关人员宣传打击处置非法集资有关法律法规政策，让群众充分认识到“参与非法集资不受法律保护、政府不代偿，责任自负风险自担”。
二是面对面宣传。
xx支行借助集市日活动通过“请进来”方式，向社区周边的金融消费者播放非法集资公益宣传片结合PPT讲解非法集资案件，以案说法揭露犯罪分子惯用伎俩，引导群众自觉抵制非法集资积极支持打击非法集资。
支行业务人员积极“走出去”，走进人员密集区的车站、广场、菜市场，非法集资高发易发的乡村、社区、企业等区域，通过发放宣传册、摆摊设点、拉横幅等方式向群众普及防诈骗知识。
xx陶山支行员工走进网点附近人流量密集的车站拉横幅，并为来往的群众发放宣传折页，使他们在等车的同时也能了解到非法集资的危害，加强对非法集资的防范意识。
xx支行在晚间群众集中跳广场舞的地方讲解了非法集资等各类经济犯罪活动的概念特征及借助投资理财、养老保险、私募众筹、区块链等名义开展的非法集资等知识，并倡导居民主动学习必要的法律法规和金融常识，对“高额回报”的民间借贷、“快速致富”的投资项目等要擦亮眼睛、提高警惕，远离非法集资，不要落入陷阱。
XXX银行关于开展处置非法集资工作情况汇报
XXX银行关于开展处置非法集资工作情况汇报XXX银行关于开展处置非法集资工作情况汇报XXX行XXX支行关于开展高利贷及非法集资相关工作的情况汇报XXXXXXXX：针对近期国有资本市场出现的高利贷和非法集资情况，我行结合科学发展观学习实践活动的开展，站在维护县域经济金融秩序稳定和促进和谐互助发展的高度，充分认识到积极当前非法集资的严峻形势和危害后果，开展高利贷和非法集资调查工作，现就开展非法集资调查工作情况汇报如下：1.我行开展了以发放调查问卷形式，向单位及社会各界人士调查高利贷及非法集资情况。
2.对在我行开户的单位账户的大额资金进出进行了逐一排查。
通过以上形式的调查和排查，在我县未发现高利贷及非法集资现象，同时我行严格执行银监局和上级行的各项制度规定，无直接或间接参与高利贷及非法集资现象。
就目前来看，国内民间融资的方式主要表现在个人间融资、企业间融资、企业向个人融资、个人向企业融资等方面。
个人间融资主要表现形式为：一是亲朋好友间的临时调剂，一般不付利息；二是熟人间的互助会，带有合作、互助性质，利率一般与贷款利率相近；三是个人集资，期限相对较短，风险相对较大。
企业间融资主要是相互间有业务往来或具有关联关系的企业间的资金借贷，个别实力雄厚的企业，除了凭自己的信用向银行贷款满足自身需求外，同时向相关企业和个人提供资金，甚至提供贷款担保以收取手续费。
在房地产开发等个别行业，还有一种特殊的借贷形式，就是个人向实体“投资”(或通过其他个人)，回报相对固定。
企业向个人融资主要表现为企业向内部职工集资和向社会公众集资两种，利率一般略高于银行贷款利率。
这类企业大都业绩优，信誉好。
个人向企业融资主要是个人向“寄售”、“寄卖”或“典当”行融资。
期限很短，一般几天至几个月，利率高。
此外，还存在一些非法的民间融资活动。
如高利贷、乱集资以及向社会不特定对象吸收存款、放贷等非法金融活动。
当然，一些非法活动、非法个人(如赌博)和不能从正常渠道获得资金的经济主体(如国家禁止项目、高负债者)也往往通过“地下金融”和民间渠道寻求资金。
银行支行打击非法集资工作总结
ⅩⅩ银行ⅩⅩ县支行打击非法集资工作总结为了严厉打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据上级行文件要求，我县支行就进一步加强防范和处置非法集资工作从以下几个方面落实：一、统一思想认识，进一步增加防范和处置非法集资的责任感和紧迫感支行各部门充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增加防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控、坚决打击非法集资活动。
目前我县没有发现存在大规模的非法集资活动。
但对出现的新动向、和小规模的集资活动我们将加以防范和控制。
二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力支行组织人员在节假日、市场上开展多方面的宣传活动，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头上治理非法集资滋生和蔓延的环境；从多方位、多角度地宣传非法集资的危害性。
按地区分地转发的《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动工作方案》，我行制定本行实施方案并按阶段实施。
三、各阶段工作开展按计划进行。
第一阶段在支行对全体人员进行什么是“非法集资活动”教育，让员工了解非法集资的几种形式，准确把握和认清非法集资的真实面目，加强对工作人员的业务培训，从而为下一阶段的工作做好准备。
第二阶段我行主要是充分利用支行现有的条件进行宣传教育。
在此阶段我行没的特别好的经验和做法，也没有与其他兄弟行进行交流学习，还存在不足之处。
我行共组织了10人次的宣传活动，发放非法集资宣传资料100余份，向当地群众讲解、说明非法集资的形式和危害300多人次。
第三阶段按上级行要求在11月30日前对开展情况进行总结上报。
通过半年的非法集资活动打击宣传、教育，在我县有更多的群众认清非法集资的危害性。
在群众中形成了重视个人信用，不参与非法集资，保护群众利益不受损失。
今后我们还要把打击非法集资活动做为日常工作的一项，长期坚持抓紧做好，为全面提高金融服务、营造良好的金融业务经营环境提供条件。
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文我行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进步强化风险意识，充分认识当前形势下防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，现特制定《XX银行XX市支行20xx年防范非法集资活动方案》，为防范非法集资贡献支行的力量。
活动方案如下：-O活动组织XX市支行综合管理部负责制定方案、后期的后勤工作以及记录活动开展的相关情况。
支行公司部、三农部、各支行网点负责实施具体的活动方案。
二。
活动内容各部门、支行网点充分利用自身优势，通过各种宣传形式开展宣传活动，网点可利用好客户资源多的优势，通过悬挂横幅、LED显示屏滚动宣传、发放宣传折页、大堂开展防范非法集资讲座等等。
公司部可通过联系合作公司，从而对其公司员工进行防范非法集资的宣传工作。
三农部可组织人员积极走上街头、乡镇设立宣传台，开展“面对面”的宣传活动。
So活动时间20xx年XX月XX日至20xx年XX年XX日四。
宣传形式（一）网点LED屏幕滚动宣传利用各支行网点的门头LED屏幕，打出宣传标语，例如“警惕非法集资，避免财产损失”“非法集资不收法律保护，远离非法集资”等等。
（二）设置专门的宣传台在各支行网点以及客户较多的部门设置非法集资的宣传台，放置专门的宣传折页供大家学习。
还可以采取有奖问答的活动，参与防范非法集资答题的客户即有机会领取奖品。
设置专人在大堂对等待办理业务的客户进行“面对面”宣传。
（三）悬挂横幅、张贴海报在各支行网点以及在网点外设置的宣传点悬挂防范非法集资的横幅，另外张贴相关海报。
（四）借助互联网平台宣传借助互联网的平台优势，利用QQ群、微信群、朋友圈、微信公众号等等平台宣传好防范非法集资工作，利用好互联网多媒体的优势，通过文字、音频、视频等媒介生动形象的宣传好非法集资的弊处，使得防范非法集资深入我们的内心。
（五）其他网点、部门的员工利用闲余时间走上街头，向群众发放宣传折页、为群众做好宣传讲解工作。
推动宣传教育进社区、乡镇、农村，为群众介绍近年来查处的典型非法集资案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，从而提高群众们的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。
[工作汇报]人民银行XX县支行严防金融风险防范非法集资情况汇报材料
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[工作汇报]人民银行XX县支行严防金融风险防范非法集资情况汇报材料人民银行XX县支行严防金融风险防范非法集资情况汇报材料20XX年以来，人行XX县支行深入学习贯彻党的十九大会议精神，认真落实中央经济工作会议、全国金融工作会议、人民银行上级工作会议精神，进一步加强金融管理与风险监测，切实维护辖内金融稳定；落实（赣处非发电〔20XX〕22号）文件精神，积极配合省政府做好防范打击非法集资宣传教育工作，开展防范打击非法集资宣传月宣传活动，进一步营造防范打击非法集资的良好舆论氛围。
一、金融管理作用加强，辖内金融秩序良好（一）注重管理制度知晓，强化管理制度执行。
全面提高辖内银行业机构执行“一制度、一办法、一指引”工作水平，督促辖内机构提高执行江西省“一制度、一办法、一指引”意识和自觉性。
按照综合评价办法对辖内金融机构20XX 年度执行人民银行政策及管理规定情况进行台账管理，有效发挥了评价办法的督促促进作用。
进一步强化重大事项报告制度的贯彻执行，辖内银行业机构能够按照报告制度的的要求对机构变更、高管人员外出及变动、突发事件等情况能够按照要求及时向我行报告备案，今年共受理辖内银行业金融机构重大事项报告9项，使支行及时掌握了解全县金融业有关重大事项情况。
（二）完善辖内机构经营风险监测，做到未雨绸缪。
按照上级行工作要求，支行加强对辖内的风险监测，一是按季对辖内金融运行情况进行监测，形成季度金融风险状况监测分析报告；二是对辖内企业民间借贷按季进行监测，并撰写上报监测分析报告；三是加强对我县“三农事业部”经营情况的监测，按季撰写监测分析报告；四是按月对法人机构经营风险进行监测评估，掌握了解其风险状况。
（三）发挥积极作用。
为进一步维护XX县金融稳定，有效防范和化解银行业金融风险，提高金融服务水平，加强银行业之间及与政府有关部门之间的工作沟通与协作，保障经济和金融稳步健康发展。
继续认真贯彻执行，以XX县金融运行分析例会形式，就金融稳定等工作进行协调交流，对相关风险状况进行有效处置，辖内没有发生区域性金融风险。
打击和处置非法集资、防范金融风险专项检查整顿活动工作情况汇报
打击和处置非法集资、防范金融风险专项检查整顿活动工作情况汇报XX市开展“打击和处置非法集资、防范金融风险”专项检查整顿活动工作情况汇报为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我局高度重视，积极组织业务科室对我局主管的融资性担保公司、小额贷款公司开展了专项检查，深入调查摸底，分类化解风险。
现将工作情况总结汇报如下：一、基本情况1、小额贷款公司发展情况目前，经省工信厅批准在我市注册登记的小额贷款公司共计XX家，注册资本XX亿元，从业人员XX人。
全市XX家小额贷款公司整体运作较好，能够自觉接受监管部门监督检查，积极为中小企业提供融资服务。
经审计部门审计全市小额贷款公司，账面不存在非法融资、吸收存款等现象。
截止XX年4月底，全市小额贷款公司累计为XX户中小企业、个体工商户发放贷款XX笔，累计发放贷款XX亿元，其中为XX户中小企业发放贷款XX亿元；为XX户个体工商户及创业者发放贷款XX亿元。
取得了较好的经济、社会效益。
2、担保机构规范整顿情况从去年7月全省开展担保机构规范整顿工作以来，我市各级各部门迅速行动，深入推进，规范整顿工作取得了初步成效。
一是行业发展秩序得到维护。
通过清理清查，民间融资担保业务已全部消化完毕，风险得到有效化解和控制。
外地担保机构在我市违规设立的分支机构已全部撤销，违规宣传、广告等清理完毕，市场环境逐步净化。
二是经营行为趋于规范。
全市取得经营许可证的XX家担保机构注册资本金共计XX万元，今年1-4月份，这X家公司累计为XX家中小企业办理贷款担保业务XX笔，在保责任余额XX万元，较好发挥了担保机构的杠杆作用，为缓解中小企业融资难起到了一定效果。
二、主要做法1、加大宣传力度，净化市场。
为促进全市担保、小额贷款行业健康发展，我局进一步加大了担保、小额贷款的相关政策法规的宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，向全社会发布小额贷款公司、担保机构的准入资格、经营范围等内容，明确监管措施，提示社会风险，增强社会公众的法律意识和风险意识。
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[工作汇报]人民银行XX县支行严防金融风险防范非法集资情况汇报
材料
人民银行XX县支行严防金融风险防范非法集资情况汇报材料
20XX年以来，人行XX县支行深入学习贯彻党的十九大会议精神，认真落实中央经济工作会议、全国金融工作会议、人民银行上级工作会议精神，进一步加强金融管理与风险监测，切实维护辖内金融稳定；落实（赣处非发电〔20XX〕22号）文件精神，积极配合省政府做好防范打击非法集资宣传教育工作，开展防范打击非法集资宣传月宣传活动，进一步营造防范打击非法集资的良好舆论氛围。
一、金融管理作用加强，辖内金融秩序良好
（一）注重管理制度知晓，强化管理制度执行。
全面提高辖内银行业机构执行“一制度、一办法、一指引”工作水平，督促辖内机构提高执行江西省“一制度、一办法、一指引”意识和自觉性。
按照综合评价办法对辖内金融机构20XX 年度执行人民银行政策及管理规定情况进行台账管理，有效发挥了评价办法的督促促进作用。
进一步强化重大事项报告制度的贯彻执行，辖内银行业机构能够按照报告制度的的要求对机构变更、高管人员外出及变动、突发事件等情况能够按照要求及时向我行报告备案，今年共受理辖内银行业金融机构重大事项报告9项，使支行及时掌握了解全县金融业有关重大事项情况。
（二）完善辖内机构经营风险监测，做到未雨绸缪。
按照上级行工作要求，支行加强对辖内的风险监测，一是按季对辖内金融运行情况进行监测，形成季度金融风险状况监测分析报告；二是对辖内企业民间借贷按季进行监测，并撰写上报监测分析报告；三是加强对我县“三农事业部”经营情况的监测，按季撰写监测分析报告；四是按月对法人机构经营风险进行监测评估，掌握了解其风险状况。
（三）发挥积极作用。
为进一步维护XX县金融稳定，有效防范和化解银行业金融风险，提高金融服务水平，加强银行业之间及与政府有关部门之间的工作沟通与协作，保障经济和金融稳步健康发展。
继续认真贯彻执行，以XX县金融运行分析例会形式，就金融稳定等工作进行协调交流，对相关风险状况进行有效处置，辖内没有发生区域性金融风险。
（四）认真做好重点企业金融风险早期识别工作。
为有效阻止企业经营风险向金融系统转移，人行XX县支行积极推动重点企业金融风险早期识别工作，一是加强与政府及相关部门工作联系沟通，协助县政府制定实施，二是与县金融办牵头加强对成员单位的工作协调，召开工作联席会，部署我县的早期识别工作。
20XX年，我县确定了一家重点企业，按月报送了月度监测数据，早期识别工作已步入良性轨道，取得阶段性工作成效。
（五）及时督促指导辖内机构做好风险化解工作。
20XX年8月，辖内三家银行业金融机构因不良贷款率水平超出监管指标，上级行提示XX县为金融高风险区域，支行及时赴上述机构进行风险提示，督促其务必认真按照中央防范化解风险特别是金融风险决策部署，打好防范化解风险攻坚战，守住不发生区域性金融风险底线，并要求其采取切实可行的措施化解现有风险。
截至11月末，XX县已退出金融高风险区域。
二、加强防范非法集资宣传，成效显著
（一）高度重视，准备充分。
支行高度重视非法集资宣传教育工作，一是召开相关部门负责人参加的专门会议，指定了分管行领导为宣传月活动的负责人，明确了宣传月活动工作的具体要求及措施；二是加强与政府金融办、经侦等有关部门沟通，取得政府相关部门的支持；三是召开辖内金融机构参加的宣传工作联席会，传达了上级有关开展防范打击非法集资宣传月活动的精神和要求。
（二）紧扣主题，形式多样。
按照宣传月活动的精神，支行及辖内金融机构积极开展形式多样、层次丰富、受众面广的宣传月专项宣传活动。
一是支行印制了3000份“防范打击非法集资宣传单”并分派到辖内金融机构，要求各业务部门和金融机构利用服务窗口派发宣传单，对办理业务的客户进行现场宣传；二是召开宣传月活动专题工作联席会，组织辖内金融机构对宣传月活动相关精神进行学习，进一步提高了对防范打击非法集资活动重要性的认识，联席会既对宣传月宣传进行了工作布置，也开展了集中宣传，扩大了宣传成果；三是布置辖内机构充分利用各营业网点人流量大及集中的特点和优势，悬挂宣传条幅、电子屏滚动播放宣传口号，使宣传效果直接明显；四是各服务网点、窗口派发宣传单，对客户进行宣传，对非法集资的特征、危害进行讲解及如何防范非法集资的危害。
（三）宣传到位，效果明显。
支行和辖内金融机构通过多层次、多方位、多形式的宣传月宣传活动，各营业网点纷纷悬挂横幅、发放宣传单、电子屏播放、工作人员开展现场宣传，提高了广大社会公众对非法集资的认识，宣传效果显著。
一是了解非法集资相关情况的人增多；二是渴望掌握清楚非法集资特征、危害的人增多；三是公众防范非法集资危害的意识增强。
通过开展防范打击非法集资专项宣传活动，有效引导全县社会公众提高对非法集资的识别能力，培养正确的投融资理念，增强风险防范意识，为从源头上遏制非法集资案件的发生，营造防范和打击非法集资良好氛围，切实维护我县经济金融秩序和社会稳定奠定了坚实基础。