经济犯罪案件办案流程图
经济犯罪案件办案程序
经济犯罪案件办案程序目录一、案件管辖 .................................................................... ( )1二、受理、立案、破案、销案.................................. ( )2受理 (2)立案 (2)破案........................................................................................... ( 3) 销案........................................................................................... ( 3) 三、侦查 ............................................................................... ( )4调取证据 (4)讯问犯罪嫌疑人 (5)留臵盘问 (7)询问证人、被害人 (8)搜查扣押 (8)查询、冻结存款、汇款 (11)追缴赃款赃物 (12)鉴定 (13)辨认 (14)通缉 (15)侦查终结 (15)补充侦查 (17)四、强制措施...................................................................... ( 18) 拘传 . (18)取保候审 (18)监视居住 (25)拘留 (27)逮捕 (30)羁押期限 (32)其他规定 (33)五、羁押 (35)六、律师参与刑事评论 (36)七、涉外经济犯罪案件 (38)八、办案协作 (41)经济犯罪案件办案程序根据中公部《公安机关办理刑事案件程序规定》和江苏省公安厅《江苏省公安机关办理经济犯罪案件暂行规定》以及《中华人民共和国人民警察法》的规定。
工商行政管理机关行政处罚流程图
工商行政管理机关行政处罚流程图工商行政管理机关行政处罚流程图1. 案件立案阶段1.1 案件受理1.1.1 接收投诉或者举报材料1.1.2 验证材料的真实性和完整性1.1.3 分类登记案件1.2 案件调查1.2.1 初步了解案件背景1.2.2 采集相关证据1.2.3 进行现场调查（如有必要）1.2.4 依法对相关人员进行问询1.3 案件审核1.3.1 审查案件调查材料1.3.2 组织专家评估（如有需要）1.3.3 确定案件受理决定2.1 处罚依据2.1.1 查明违法行为2.1.2 查找相关法律依据2.1.3 确定适合法律条款2.2 处罚事先告知2.2.1 就处罚依据、违法行为向相关当事人告知2.2.2 确定当事人的陈述申辩权利2.3 处罚决定2.3.1 综合分析调查、审核结果2.3.2 确定处罚种类和幅度2.3.3 公示处罚决定2.4 处罚通知2.4.1 将处罚决定书面通知当事人2.4.2 解释当事人的申辩权利2.4.3 说明处罚决定的执行时间和方式3. 处罚执行阶段3.2 履行处罚决定3.2.1 如实提供相关证明材料3.2.2 缴纳罚款（如有）3.2.3 履行责令改正义务3.2.4 接受监管检查（如有）3.2.5 其他履行处罚决定的要求附件：本文档不涉及附件。
法律名词及注释：- 行政处罚：行政机关依照法定程序对违反行政法规的行为主体赋予的处罚行为。
- 案件立案：行政机关对受理的案件进行登记并确定为可调查的案件。
- 案件调查：行政机关对立案的案件进行实地调查、采集证据等活动。
- 处罚依据：行政机关根据具体案件的事实依据以及适合的法律法规确定的对违法行为进行处罚的法律依据。
- 处罚决定：行政机关根据案件调查、审核结果，对违法行为主体做出的处罚决定。
- 处罚事先告知：行政机关在作出处罚决定前告知当事人其违法事实和相关依据，让当事人享有申辩权利。
- 处罚决定通知：行政机关将处罚决定书面告知当事人，明确处罚的种类、幅度和执行要求。
经侦案件法律程序(3篇)
第1篇一、引言经济犯罪，简称经侦案件，是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，严重扰乱社会经济秩序，情节严重，依照刑法规定应受刑罚处罚的行为。
随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件日益增多，经侦案件的法律程序也越来越受到社会的关注。
本文将详细阐述经侦案件的法律程序，以期为相关人员提供参考。
二、经侦案件的法律程序概述经侦案件的法律程序主要包括以下几个阶段：报案、立案、侦查、起诉、审判、执行。
三、报案1. 报案主体：任何单位和个人均有权向公安机关报案。
2. 报案途径：可以通过电话、网络、书面等形式向公安机关报案。
3. 报案内容：报案人应提供案件的基本情况，包括犯罪嫌疑人、犯罪事实、证据等。
四、立案1. 受理报案：公安机关接到报案后，应及时审查，认为有犯罪事实的，应当立案；认为没有犯罪事实的，应当不予立案，并将不立案的原因通知报案人。
2. 立案决定：公安机关负责人对是否立案作出决定。
3. 立案告知：公安机关立案后，应告知报案人。
五、侦查1. 侦查措施：公安机关可以采取询问、勘验、检查、搜查、扣押、冻结、查询、鉴定、通缉等措施。
2. 侦查期限：一般案件侦查期限为3个月，重大复杂案件经批准可延长3个月。
3. 侦查终结：侦查终结后，公安机关应制作侦查终结报告，并提出处理意见。
六、起诉1. 检察机关审查：公安机关侦查终结后，应将案件材料移送同级人民检察院审查。
2. 检察机关决定：人民检察院审查后，认为犯罪嫌疑人的犯罪事实清楚，证据确实、充分的，应当作出起诉决定；认为犯罪嫌疑人的犯罪事实不清，证据不足的，可以退回公安机关补充侦查，也可以作出不起诉决定。
3. 起诉书：人民检察院决定起诉后，应制作起诉书，并将起诉书送达人民法院。
七、审判1. 审判程序：人民法院受理案件后，应依法组成合议庭进行审理。
2. 开庭审理：人民法院决定开庭审理的，应通知人民检察院、被告人及其辩护人出庭。
3. 证据审查：人民法院应依法审查证据，确认证据的合法性、真实性、关联性。
公安机关办理行政案件流程图(最新版)
公安机关办理行政案件流程图报案、控告、举报、群众扭送、主动投案 工作中发现应当在受理后的二十四小时内移送有管辖属于公安机关职责范围内的权的单位处理， 并告知事项但不属于本单位管辖报案人、控告人、 举报人、扭送人、投案人。
施 先 有1. 嫌疑人正在实施危害行为的；或 行 下 其 采 列 2. 正在实施违法行为或者违法后即时被发 他取 情 现的现行犯被扭送至公安机关的；处必 形置要 之 3. 在逃的违法嫌疑人已被抓获或者被发现 措强 一 的；施制 的4. 有人员伤亡，需要立即采取救治措施的； 。
措 ，5. 其他应当采取紧急措施的情形。
其他行政主管部门、司法机关移送受 不属于公安机关职 书面告知报案人、 控告人、举报 理责范围内的事项人、扭送人、投案人向其他有关主管机关报案或者投案。
1. 是本案的当事人或者当事人 公安机关负责人或办案民近亲属的；2. 本人或者其近亲属与本案有 警自行回避或申请回避情形利害关系的；3.与本案当事人有其他关系， 可 能影响案件公正处理的。
经相关负责人批准， 使用传唤对违法嫌传 疑人或违 调查 询问被 证书面传唤。
唤法单位主 收集 侵害人、现场发现的，经出示工作证 管或其他 证人或证据直接责任其他与 件，可以口头传唤。
人案件有无正当理由不接受或逃避传 关的人唤的，依法可以强制传唤。
将传唤的原因和依据告知被传唤人，并通知其家属。
询问查证依法采取勘验、检查、鉴定、 辨认、证据保全等措施可以在现场或其单位、 学校、住所、居住地（村）委会或其提出的地点询问，也可通知其到公安机关。
现场询问时，应出示工作证件。
询问未成年人时， 应当通知其父母或者其他监护人到场， 其父母或者其他监护人不能到场的， 也可以通知未成年人的其他成年亲属， 所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场。
无法通知或未到场的出具鉴定意见， 并将复印件送达违法嫌疑人和被侵害人。
制作辨认笔录， 必要时对辨认过程进行录音录像。
办理经济犯罪案件程序规定
办理经济犯罪案件程序规定第一章总则第三条经侦部门在刑事诉讼中的基本职权，是依照法律对经济犯罪案件接受、立案、侦查、预审；决定、执行强制措施；对依法不追究刑事责任的不予立案，已经追究的撤销案件；对侦查终结应当起诉的案件，移送人民检察院审查决定；对不够刑事处罚的犯罪嫌疑人需要行政处理的，依法移送有关职能部门处理。
第五条各地经侦部门办理经济犯罪案件，应当依法向人民检察院提请逮捕、移送起诉，严格遵守刑事案件办案期限的规定。
第六条经侦部门办理经济犯罪案件，要坚持惩罚犯罪与挽回经济损失并重的原则，对应依法追究刑事责任的犯罪嫌疑人，不得以罚代刑，降格处理，放纵犯罪。
同时要积极追缴赃款赃物和非法所得，最大限度地为国家、集体、企业和个人挽回经济损失。
第九条经侦部门办理经济犯罪案件，应当注意区分经济犯罪与经济纠纷的法律界限，严格依法办案，严禁插手经济纠纷。
第二章管辖第十二条经济犯罪案件由犯罪地的经侦部门管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的经侦部门管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地经侦部门管辖。
犯罪地是指犯罪行为地、犯罪结果地。
居住地是指犯罪嫌疑人户籍所在地、经常居住地。
第三章受案、立案、破案、销案第一节受案第二十条接受控告、举报事项时，要向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
对控告、举报的内容要制作详细的笔录，并由其核对无误后签名。
经侦部门接受案件时，应当制作《接受刑事案件登记表》。
第二十一条经侦部门接受的经济犯罪案件，在立案前应进行审查和案前调查。
在审查和案前调查阶段，不得查封、冻结财物，不得采取任何强制措施。
第二节立案第二十四条对于接受的经济犯罪案件，经侦部门经过审查和案前调查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任，应当制作《刑事案件立案报告书》经本级公安机关法制部门审查后，报本级公安机关负责人批准后制作《立案决定书》。
第二十五条对于有控告人的经济犯罪案件，决定不予立案的，经侦部门应制作《不予立案通知书》，在七日内送达控告人。
公安机关办理行政案件流程图(版)(2021年-2022年)
罚
拘
款
留
对违反治安管理、 交通管理以外的
违法行为人当场处二十元以下罚 款
的；
当
场
收
在边远、 水上、 交通不便地区、 旅
缴
客列车上或者口岸， 被处罚人向指
定银行缴纳罚款确有困难， 经被处
罚人提出的；
已满十四周岁不满十六周岁的；
已满十六周岁不满十八周岁，初
不
次违反治安管理或者其他公安行
执 行
政管理的；
七十周岁以上的；
孕妇或者正在哺乳自己婴儿的妇 女。
暂 缓
条件
执
行
通 知 家 属
1.被处罚人不服行政拘留处罚申 请行政复议或提起行政诉讼；
2. 提出暂缓执行行政拘留申请； 3. 有担保人或缴纳保证金； 4.公安机关审查认为暂缓执行行 政拘留不致发生社会危险。
被处罚人在当地没有固定住所， 不 当场收缴事后难以执行的。
案件终结
的处
治安
调解
理决
调解
协议 书
未达成协议或达成协议后不履行
定
的依法予以处罚。
确有违法行为
行政
听
处罚
终止
符合听证
证
调查
前的
条件的
程
告知
序
作出行政处罚决定
直接送达 留置送达 委托或邮寄送达 公告送达
方式
违法 人员
被侵 害人
送达
被处罚人在收到行政处 罚 决定书之日起 15 日内 到指定银行缴纳。
执行
对违反治安管理行为人处五十元 以下罚款和对违反交通管理的行 人、乘车人和非机动车驾驶人处罚 款，被处罚人没有异议的；
5. 其他应当采取紧急措施的情形。
民警对经济犯罪案件的调查与取证程序
民警对经济犯罪案件的调查与取证程序近年来，随着社会经济的不断发展，经济犯罪案件呈现出日益复杂的趋势。
作为维护社会稳定和公正的重要力量，民警承担着对经济犯罪案件的调查和取证工作，以确保犯罪分子受到法律的制裁，并维护社会正义。
本文将对民警对经济犯罪案件的调查与取证程序进行详细论述。
一、依法立案民警接到报案后，首先需要进行案件登记和初步审查。
在初步审查过程中，民警将了解案件的基本情况，评估案件性质和重要性，并确定是否符合立案条件。
只有符合立案条件的案件才能进入下一步的调查程序。
二、调查准备在调查准备阶段，民警需要收集案件相关的材料和证据。
这可能包括询问涉案人员，调查涉案物品或资金流向，并进行相关调查取证工作。
此外，民警还可能需要协助法医人员进行尸体检验、鉴定等工作，以获取更全面的证据。
三、侦查取证在侦查阶段，民警将深入调查与取证。
他们会通过多种方式搜集证据，包括但不限于调查涉案人员的银行交易记录、财产状况、电话短信记录等。
此外，民警还可以使用技术手段，如监控摄像头等设备，以收集更多的证据。
在这个过程中，他们需要确保证据的合法性和完整性，以充分确凿地揭示犯罪事实。
四、取证记录在取证工作中，民警需要做好详细的取证记录。
他们应当将每一步取证行动都详细记录下来，包括时间、地点、人员、案发经过等。
这些记录将成为后续法庭审理的重要依据，确保案件的公正性和合法性。
五、证据保全为了确保证据的安全性和可靠性，民警在取证过程中必须严格遵守相关程序，对证据进行妥善保管。
他们应该采取适当的措施，防止证据被篡改、销毁或泄漏，确保证据链的完整性。
此外，民警还需要注意保护证据的真实性和可信度，以避免错误判案的发生。
六、案件移交在侦查工作结束后，民警将组织相关人员进行案件的综合研判和评估，并根据证据的充分性和犯罪嫌疑人的情况，决定是否将案件移交给检察机关或法院审理。
移交工作需要严格按照法律程序进行，确保人民群众的合法权益得到保护。
七、维护社会公正民警的工作不仅仅是调查和取证，更重要的是维护社会公正。
经济案件犯人法律程序(3篇)
第1篇一、引言经济案件是指涉及经济活动的犯罪案件，如贪污、受贿、挪用公款、金融诈骗等。
随着我国经济的快速发展，经济案件的数量逐年增加，严重影响了社会的和谐稳定。
为了维护法律的尊严和社会的公平正义，对经济案件犯人必须依法进行审判。
本文将详细介绍经济案件犯人的法律程序。
二、立案1. 报案：当事人或有关单位发现经济犯罪线索后，应向公安机关报案。
2. 受理：公安机关接到报案后，应及时受理，对报案材料进行审查。
3. 立案：公安机关对报案材料审查后，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案侦查。
三、侦查1. 侦查措施：公安机关在侦查过程中，可以采取询问证人、被害人，勘验、检查，扣押、冻结财产，鉴定，通缉等侦查措施。
2. 侦查期限：侦查期限一般不超过六个月，重大、复杂的案件，经上级公安机关批准，可以延长三个月。
3. 侦查终结：侦查机关对经济案件侦查终结后，应当制作侦查终结报告，并提出起诉意见书。
四、起诉1. 检察机关审查：人民检察院对侦查机关移送的经济案件进行审查，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分的，应当提起公诉。
2. 起诉书：人民检察院向人民法院提起公诉，应当制作起诉书，明确指控的犯罪事实、证据和适用法律。
3. 送达：人民法院收到起诉书后，应当在法定期限内送达被告人和辩护人。
五、审判1. 开庭：人民法院对经济案件进行审判，应当公开进行，被告人有权委托辩护人参加诉讼。
2. 举证质证：在审判过程中，公诉机关、被告人及其辩护人有权进行举证、质证。
3. 法庭调查：人民法院对案件进行法庭调查，包括对证据的审查、对被告人的询问等。
4. 法庭辩论：公诉机关、被告人及其辩护人进行法庭辩论。
5. 判决：人民法院根据案件的事实、证据和法律，依法作出判决。
六、执行1. 判决生效：一审判决生效后，被告人对判决不服的，可以向上一级人民法院提出上诉。
2. 执行：判决生效后，人民法院应当将判决书送达有关单位或个人，并依法执行。
3. 执行异议：被执行人、担保人对执行有异议的，可以向执行法院提出执行异议。