反洗钱试题答案
最新反洗钱测试题及答案
最新反洗钱测试题及答案一、单选题1. 反洗钱法规定，金融机构应当对客户身份进行识别，以下哪项不是客户身份识别的基本要求？A. 核实客户身份证明文件B. 了解客户的职业信息C. 记录客户的住址信息D. 要求客户提交纳税证明答案：D2. 根据反洗钱规定，以下哪项不属于可疑交易的报告范畴？A. 频繁的大额交易B. 与客户身份不符的交易C. 客户突然增加的交易频率D. 客户每次交易金额都低于报告门槛答案：D3. 金融机构在进行反洗钱工作时，以下哪项措施是不必要的？A. 建立内部控制机制B. 进行客户风险评估C. 定期向监管机构汇报工作进展D. 要求客户提交个人信用报告答案：D4. 根据反洗钱法规定，金融机构在发现可疑交易后，应在多长时间内报告给监管机构？A. 24小时内B. 48小时内C. 72小时内D. 一周内答案：A5. 金融机构在进行客户尽职调查时，以下哪项信息是不需要收集的？A. 客户的收入来源B. 客户的交易目的C. 客户的家庭成员信息D. 客户的资金来源答案：C二、多选题1. 金融机构在进行反洗钱工作时，以下哪些措施是必要的？A. 对新客户进行身份核实B. 对高风险客户进行强化尽职调查C. 定期对内部员工进行反洗钱培训D. 对所有交易进行实时监控答案：A, B, C2. 以下哪些行为可能构成洗钱？A. 通过虚假交易转移资金B. 使用他人账户进行资金转移C. 将非法所得投资于合法企业D. 通过赌博等活动掩盖资金来源答案：A, B, C, D三、判断题1. 金融机构在对客户进行身份识别时，只需要核实客户的身份证即可。
（错误）2. 反洗钱工作中的“了解你的客户”原则要求金融机构全面了解客户的背景信息，包括但不限于职业、收入来源等。
（正确）3. 金融机构在发现可疑交易后，可以选择不报告给监管机构，自行处理。
（错误）4. 客户的风险等级越高，金融机构应采取的尽职调查措施应越严格。
（正确）5. 反洗钱法规定，金融机构在任何情况下都不得泄露客户的个人信息。
反洗钱考试题库及答案
反洗钱考试题库及答案一、选择题1. 以下哪项不是反洗钱的基本目标？（A）A. 提高金融机构的盈利能力B. 防范和打击洗钱行为C. 保护金融机构免受洗钱活动的侵害D. 促进国际反洗钱合作答案：A2. 以下哪项不属于我国反洗钱法律法规体系的内容？（D）A. 《中华人民共和国刑法》B. 《中华人民共和国反洗钱法》C. 《反洗钱工作部际联席会议制度》D. 《金融机构反洗钱指引》答案：D3. 以下哪种行为不属于洗钱行为？（C）A. 将非法所得资金转移至国外B. 购买高价值物品进行资金洗白C. 将合法收入存入银行D. 利用虚假交易掩盖资金来源答案：C4. 以下哪个机构负责我国反洗钱工作的组织协调？（B）A. 中国人民银行B. 国家反洗钱工作部际联席会议C. 中国银保监会D. 中国证监会答案：B5. 以下哪种金融机构不属于反洗钱义务主体？（D）A. 银行B. 证券公司C. 保险公司D. 互联网企业答案：D二、判断题1. 反洗钱工作只涉及金融机构，与企业和其他组织无关。
（×）2. 洗钱行为仅限于将非法所得资金转移至国外。
（×）3. 金融机构在开展反洗钱工作时，应当遵循风险为本的原则。
（√）4. 反洗钱工作不需要国际合作，各国可以独立开展。
（×）5. 金融机构只需对客户身份进行识别，无需对交易进行监控。
（×）三、简答题1. 简述反洗钱的基本原则。
答案：反洗钱的基本原则包括：合法性原则、全面性原则、有效性原则、合作原则、风险为本原则。
2. 简述反洗钱工作的重要性。
答案：反洗钱工作的重要性体现在以下几个方面：（1）维护金融安全：洗钱行为会导致资金流动不透明，加剧金融市场的风险，甚至引发金融危机。
（2）打击犯罪：洗钱是各类犯罪的重要环节，打击洗钱有助于切断犯罪分子的资金来源，提高犯罪成本。
（3）保护社会公平正义：洗钱行为会导致社会财富分配不公，损害社会公平正义。
（4）促进国际反洗钱合作：加强国际反洗钱合作，共同打击洗钱犯罪，维护国际金融秩序。
反洗钱知识测试题参考答案
反洗钱宣传培训月反洗钱知识测试题参考答案单位姓名得分一•单项选择题：（每题2分，共30分）1 .我国反洗钱依据的法律规定是：（）B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》D.《金融机构反洗钱规定》2.金融机构反洗钱工作的监督管理机关是：（）A.人民银行B.证监会C.保监会D .银监会3.反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）A. 3 年B. 5 年C. 10 年D. 15 年4.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 5B. 10C. 15D. 205.我国的《反洗钱法》是什么时候开始颁布实施的？（）反洗钱宣传培训月A . 2007 年1 月1 日B . 2007 年3 月1 日C . 2006 年10月31日D . 2008年2月1日6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）罚款。
（）B.50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下C.50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下D.50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下7.大额和可疑交易报告单位：（）A .中国人民银行B .中国人民银行分支机构 C.中国银监会8.有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。
A、只能是金融机构工作人员B、只能是金融机构C、只能是金融机构工作人员或金融机构反洗钱宣传培训月9.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）A.毒品犯罪B.恐怖犯罪C.贪污犯罪D .金融诈骗犯罪10.金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取合法要求的客户身份识别，承担相应的责任？（）A.客户本人B.人民银行C.该金融机构D.第三方机构11.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对该金融机构处（）罚款。
反洗钱考试题库及答案解析
反洗钱考试题库及答案解析一、单选题1. 反洗钱的基本目标是什么？A. 打击犯罪B. 防止洗钱活动C. 保护金融系统安全D. 促进经济发展答案：B2. 以下哪项不是洗钱的三个阶段？A. 放置B. 层叠C. 整合D. 投资答案：D3. 根据国际反洗钱标准，金融机构在进行客户身份识别时，需要了解哪些信息？A. 客户的基本身份信息B. 客户的财务状况C. 客户的业务性质D. 以上都是答案：D二、多选题1. 金融机构在进行反洗钱工作时，需要关注哪些类型的交易？A. 大额交易B. 频繁交易C. 异常交易D. 跨境交易答案：A, B, C, D2. 以下哪些行为可能构成洗钱？A. 通过赌博将非法所得转为合法收入B. 通过购买艺术品隐藏资金来源C. 通过虚假交易转移资金D. 通过慈善捐赠清洗资金答案：A, B, C, D三、判断题1. 反洗钱法规只适用于银行和金融机构。
（错误）2. 客户身份资料和交易记录应当至少保存5年。
（正确）3. 反洗钱工作仅是金融机构的责任，与个人无关。
（错误）四、简答题1. 请简述反洗钱的“了解你的客户”（KYC）原则。
答案：KYC原则是金融机构在与客户建立业务关系时，必须对客户的身份进行核实，了解客户的业务性质和资金来源，以确保不与可疑个人或实体建立业务关系，防止洗钱活动的发生。
2. 金融机构如何识别可疑交易？答案：金融机构通过监测交易模式、交易金额、交易频率等，与客户的正常业务活动进行比较，发现异常或不符合逻辑的交易行为，从而识别可疑交易。
五、案例分析题案例：某银行发现一名客户在短时间内频繁进行大额资金转移，且资金来源不明。
问题：该银行应采取哪些措施？答案：该银行应立即启动内部审查程序，对客户的交易行为进行深入分析，核实资金来源和交易目的。
如果发现可疑情况，应按照规定报告给反洗钱监管机构，并采取必要的控制措施，如暂停交易、限制账户功能等。
结尾：反洗钱工作是维护金融安全和打击犯罪的重要手段。
反洗钱试题及答案
一、填空题(共20题，每题1分）1。
目前,有( 94 ）个国家和地区设立了金融情报机构?2. 从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有调查模式、管理模式、（司法模式）和执法模式四类.3、洗钱预防措施的三项基本制度是：客户身份识别制度、报告大额交易和可疑交易制度和〔客户身份资料和交易记录保存制度〕.4、在反洗钱调查中，被调查的机构有配合调查、如实提供信息和（不得拒绝和阻碍义务)三项义务.5、反洗钱工作机制，也称（反洗钱行政管理体），是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。
6、反洗钱调查中的临时冻结，应经过（报请批准），书面通知,决定报案等程序。
7、解除临时冻结有自动解除和（通知解除）两种方式。
8、中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中，应严格遵守(1.调查人员不得少于二人。
2.出示合法证件。
3.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
）程序.9、《反冼钱法》从(2007 ）年( 1 ）月( 1 ）日起施行。
10、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（反洗钱岗位),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
"11、《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指：(中国人民银行总行）.12、典型的洗钱活动通常有（处置阶段)、（离析阶段）、(融合阶段）三个阶段.13、( 中国人民银行及其分支机构）对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
14、金融机构应在大额交易发生( 5 )个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
15、客户通过境外银行卡发生的大额交易由( 收单行)报告。
16、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易( 由办理业务的金融机构)报告。
17、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》从（2007 ）年（3月1日)。
18、《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出：“金融机构应当对下属分支机构（大额交易和可疑交易报告制度）的执行情况进行监督管理。
反洗钱考试题库及答案
反洗钱考试题库及答案一、单选题1. 反洗钱的定义是什么？A. 打击非法资金流动B. 打击非法金融活动C. 打击非法资产转移D. 打击非法资金流动和非法资产转移答案：D2. 以下哪项不是洗钱的常见手段？A. 通过赌场B. 通过房地产交易C. 通过艺术品交易D. 通过慈善机构答案：D3. 反洗钱的“三道防线”是指什么？A. 客户尽职调查、可疑交易报告、内部审计B. 客户尽职调查、交易监控、合规培训C. 交易监控、可疑交易报告、内部审计D. 合规培训、交易监控、可疑交易报告答案：A二、多选题1. 以下哪些属于洗钱的上游犯罪？A. 贩毒B. 走私C. 贪污D. 恐怖融资答案：ABCD2. 金融机构在反洗钱工作中应采取哪些措施？A. 客户身份识别B. 交易记录保存C. 可疑交易报告D. 定期培训员工答案：ABCD三、判断题1. 反洗钱工作只与金融机构有关，与普通公民无关。
答案：错误2. 金融机构在进行客户尽职调查时，可以不核实客户的身份。
答案：错误3. 反洗钱工作是为了保护国家金融安全和维护社会稳定。
答案：正确四、简答题1. 简述反洗钱的基本原则。
答案：反洗钱的基本原则包括客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告、内部控制和合规性审查。
2. 金融机构如何进行客户身份识别？答案：金融机构进行客户身份识别时，应核实客户的身份信息、职业和收入来源，同时对客户进行风险评估，并根据评估结果采取相应的措施。
五、案例分析题1. 某银行在进行客户尽职调查时，发现一位客户近期频繁进行大额资金转移，且资金来源不明。
请分析该银行应如何采取行动。
答案：银行应首先对客户进行风险评估，确认是否存在洗钱嫌疑。
若存在嫌疑，应立即报告可疑交易，并采取必要的风险控制措施，如限制客户交易、加强监控等。
六、论述题1. 论述反洗钱工作在维护国家金融安全和社会稳定中的作用。
答案：反洗钱工作通过打击非法资金流动和非法资产转移，有效防止了犯罪收益的合法化，保护了国家金融体系的完整性和稳定性。
反洗钱试题答案
反洗钱试题答案一、选择题1. 反洗钱的定义是指采取措施以预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪收益的行为。
以下哪项不是反洗钱的基本原则？A. 客户尽职调查B. 交易监控C. 资金冻结D. 风险评估答案：C2. 根据国际反洗钱标准，金融机构在开展业务时必须遵循的“三大支柱”不包括以下哪项？A. 合规管理B. 内部控制C. 信息共享D. 财务透明答案：D3. 在反洗钱法律框架中，以下哪个术语指的是犯罪分子通过金融系统转移资金，以掩饰资金的非法来源和性质的行为？A. 资金追踪B. 资金监测C. 资金清洗D. 资金报告答案：C4. 以下哪项不是金融机构在进行客户尽职调查时应收集的信息？A. 客户的身份证明文件B. 客户的银行账户信息C. 客户的社交媒体活动D. 客户的业务和财务状况答案：C5. 根据反洗钱规定，可疑交易报告应当在发现可疑情况后多长时间内提交？A. 24小时内B. 48小时内C. 72小时内D. 一周内答案：A二、填空题1. ________ 是指金融机构在为客户提供服务或进行交易时，应当对客户的身份进行验证和记录。
答案：客户尽职调查2. ________ 是指金融机构应当对客户的交易活动进行持续的监测，以便及时发现和报告可疑交易。
答案：交易监控3. 在反洗钱过程中，_______ 是指金融机构应当保存与客户身份和交易相关的记录和文档，以便在必要时提供给监管机构。
答案：记录保存4. ________ 是指金融机构应当建立内部政策、程序和控制措施，以防止和检测洗钱活动。
答案：内部控制体系5. ________ 是指金融机构应当定期对员工进行反洗钱知识和技能的培训，以提高员工的反洗钱意识和能力。
答案：员工培训三、简答题1. 简述反洗钱的国际合作机制及其重要性。
答：反洗钱的国际合作机制主要包括国际组织如金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准和指导原则，以及各国之间的双边和多边合作。
这种合作机制的重要性在于，洗钱活动往往跨越国界，需要各国共同协作，共享信息，协调立法和监管措施，以提高打击洗钱活动的效率和效果。
最新反洗钱测试题答案
最新反洗钱测试题答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 反洗钱法规定，金融机构在发现可疑交易时，应当在多长时间内向反洗钱监测分析中心报告？A. 24小时内B. 48小时内C. 72小时内D. 一周内答案：A2. 以下哪项不是金融机构在开展客户身份识别时需要核实的信息？A. 客户的姓名B. 客户的性别C. 客户的身份证件类型D. 客户的身份证件号码答案：B3. 根据反洗钱法规定，金融机构在开展业务时，应当遵循以下哪项原则？A. 客户至上原则B. 风险为本原则C. 收益最大化原则D. 利润最大化原则答案：B4. 金融机构在进行客户身份识别时，对于高风险客户，需要采取哪些措施？A. 增加交易频率B. 增加交易金额C. 加强身份识别和交易监控D. 减少交易频率答案：C5. 以下哪项不属于反洗钱法规定的洗钱行为？A. 提供资金账户B. 协助将财产转换为现金C. 通过赌博方式洗钱D. 公开募捐答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）6. 以下哪些属于反洗钱法规定的洗钱上游犯罪？A. 贪污贿赂犯罪B. 恐怖活动犯罪C. 走私犯罪D. 非法集资答案：ABC7. 金融机构在开展业务时，需要对以下哪些情况进行风险评估？A. 客户的信用等级B. 客户的交易行为C. 客户的资金来源D. 客户的交易目的答案：BCD8. 根据反洗钱法规定，金融机构在以下哪些情况下需要进行客户身份识别？A. 为客户提供一次性金融服务B. 为客户提供持续金融服务C. 客户进行大额交易D. 客户进行跨境交易答案：ABCD9. 金融机构在进行客户身份识别时，需要收集以下哪些信息？A. 客户的联系方式B. 客户的工作单位C. 客户的住址D. 客户的家庭成员信息答案：ABC10. 以下哪些措施是金融机构在反洗钱工作中应当采取的？A. 建立内部控制制度B. 建立客户身份识别制度C. 建立交易记录保存制度D. 建立信息保密制度答案：ABC三、判断题（每题1分，共10分）11. 反洗钱法规定，金融机构在进行客户身份识别时，可以要求客户提供家庭成员信息。
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反洗钱知识测试
一、单项选择题(每题2.5分)
1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（A）开始施行。
A、2007年1月1日
B、2007年3月1日
C、2007年5月1日
D、2006年10月31日
2、国家反洗钱行政主管部门是指（A）。
A、中国人民银行
B、公安部
C、中国工商银行
D、中国证券管理委员会
3、负责反洗钱资金监测的机构是（B）。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
4、我国（B）最先规定了洗钱罪。
A、修订后的新《宪法》
B、修订后的新《刑法》
C、修订后的新《中国人民银行法》
D、《金融机构反洗钱规定》
5、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是(C)。
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
6、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（A）种。
A、7
B、8
C、9
D、10
7、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（A）。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
8、金融机构应当在大额交易发生后的（B）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、3
B、5
C、7
D、10
9、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（D）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
10、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（B）或者其他身份证明文件。
A、工作证
B、身份证件
C、驾驶证
D、身份证复印件
11、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（D）的原则。
A、认识你的客户
B、熟悉你的客户
C、见过你的客户
D、了解你的客户
12、金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（B）。
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C、客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
A、认识你的客户
B、熟悉你的客户
C、见过你的客户
D、了解你的客户
13、代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（D）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
A、无需出示身份证件
B、只出示代理人有效身份证件
C、只出示被代理人有效身份证件
D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
14、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（C）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A、口头电话
B、电子邮件
C、书面报告
D、手机短信
15、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（A）
A. 5年
B. 10年
C. 15年 D、永久
16、根据我国《刑法》规定，洗钱罪的最高刑期是（A）。
A、死刑
B、无期徒刑
C、十年
D、五年
17、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（A）。
A、金融行动特别工作组
B、金融情报中心
C、艾格蒙特集团
D、巴塞尔银行监管委员会
18、金融机构为自然人客户办理人民币单笔（D）以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、2万元
B、1万元
C、3万元
D、5万元
19、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（D）举报。
接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关
20、以下（D）活动可能存在洗钱行为。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
21、以下不属于“黑钱”来源的是（D）。
A、毒品交易所得
B、敲诈勒索所得
C、走私收入
D、诚实守法经营所得
22、中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（D）原则，开展反洗钱国际合作。
A、互惠互利
B、国际公约
C、公平公正
D、平等互惠
23．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。
A:3年 B:5年 C:10年 D::15年
24．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（D）
A:英国 B:法国 C:澳大利亚 D;美国
25．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（C）。
A:20万 B:50万 C:200万 D:500万
26．金融机构个分支机构应于每月初（B）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。
同时报关外汇局当地分局。
A:3 B:5 C:10 D15
27．公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。
人民法院签发的（C）。
A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》
28．9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（C）。
涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
A:《美国银行保密法》B:《美国洗钱管制法》 C:《反恐宣言》D:《爱国者法案》
29．邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（D）管理
A:存款账户B:储蓄账户C:单位银行结算账户D:个人银行结算账户
30．一般存款账户不得办理（B）。
A:现金缴存B:现金支取 C:资金收入转账 D:资金付出转
31．金融行动特别工作组的工作目标是（ABD,此题为多选）。
A:向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B:在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议
C:在全球推动反洗钱专门立法
D:关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
32、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（A）年。
A、5
B、10
C、15
D、20
33、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（B）。
A、24小时
B、48小时
C、64小时
D、7日
34、FATF是（c）的简称。
A、埃格蒙特集团
B、亚太反洗钱小组
C、金融行动特别工作组
D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
35、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（A）。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
36、作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（C）。
A、大额存取现金
B、用真实姓名开立银行账户
C、身份证不要轻易借给他人
D、发现可疑的洗钱线索尽快举报
37、开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（B）的日常零星开支所需核实库存现金限额。
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
38、（B），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
39、（B）年，中国人民银行根据《中华人民共和国中国人民银行法》规定和国务院要求设立了中国反洗钱监测分析中心。
A、2003年
B、2004年
C、2005年
D、2006年
40、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（B）个工作日内补正。
A、3个工作日
B、5个工作日
C、10个工作日
D、15个工作日。