《XX市委编办机关管理制度》

《xx市委编办机关管理制度》为进一步加强机关内部管理和干部作风建设，更好地履行机构编制部门的职责，提高机构编制工作的规范化、制度化水平，根据相关法律法规和上级有关规定，结合本机关工作特点和工作人员岗位职责制定本制度。

一、集中学习制度
一、坚持半月集中学习制。

每月单周星期一上午为单位工作例会时间，双周星期五下午为集中学习时间，若遇特殊情况需调整，必须经主要领导同意。

二、坚持学习考勤制。

集中学习时，除因事、因病、下乡、出差、因公外出外，办公室全体工作人员必须参加学习，不得无故缺席。

若因特殊情况不能参加学习，须事前向主要领导或分管领导请假。

三、集中学习流程
（一）拟定学习计划。

由学习小组根据工作安排，拟定年度学习计划。

（二）审核审批。

学习计划经干部职工讨论完善后，交由分管领导、主要领导审核、审批。

（三）资料归档。

由学习小组准备相关学习资料，办公室发出学习通知，进行集中学习，相关资料由办公室整理归档。

四、坚持做好笔记。

学习人员必须认真做好笔记，重要学习必须撰写学习心得，办公室做好会议记录。

五、集中学习由主要领导组织。

若主要领导因公外出，由分管领
导或学习小组组长组织。

二、发文办理制度
一、发文办理是指以中共阆中市委机构编制委员会或中共阆中市委机构编制委员会办公室名义制发公文的过程，一般公文发文流程：拟稿——核稿——送审签发——编号、校对、印发、督办、归档。

二、拟稿。

拟稿是发文处理的第一程序，按照具体工作需要，由相关股室负责草拟公文初稿。

三、核稿。

在送主要领导审批签发之前，将公文初稿纸质文档送分管领导审核，依据公文的基本要求，对行文方式、公文格式、文字内容等作全面的审查并签字。

不符合要求的，退回起草股室进行重新起草。

四、送审签发。

将核稿后的文稿报送主要领导审批签发。

如需报送市级相关部门或市级领导审批的，报送相关部门和市级领导审批后，再签发。

五、编号。

文稿经领导签发后，由办公室进行编号登记，防止发文混乱。

六、校对。

由办公室负责进行，校对时要以文件定稿为基准，对文字和标点符号进行仔细地校对，确保准确无误。

七、印发。

对经领导签发后的文稿进行用印、印制、分发。

八、督办。

由相关股室人员或办公室负责电话督促相关单位，按文件要求按时完成。

九、归档。

由办公室对已发公文进行整理归档。

三、来文来电办理制度
一、收文范围：从政务内网平台收到的各类来文、来电；
收到的纸质正式文件。

二、办理流程
（一）登记。

办公室对各类来文、来电进行登记管理。

（二）提出拟办意见。

办公室在公文处理单上提出拟办意见。

（三）提出办理意见。

呈送分管领导提出办理意见。

（四）审批办理。

送呈主要领导审批后，由相关业务股室办理。

（五）审核审定。

办理完成后，交由分管领导审核或审定，如需要呈主要领导审定的，送呈主要领导审定。

（六）登记办结。

主要领导或分管领导审定后，交由办公室负责登记办结。

四、印章使用管理制度
一、编委、编办的章印，收办公室专人负责保管，不能随意委托他人代管。

二、使用印章流程
（一）申请。

用印人员填写《使用印章申请表》。

（二）审核。

《使用印章申请表》交由办公室审核。

（三）审批。

将《使用印章申请表》报送分管领导审批。

（四）归档。

由办公室加盖印章，并如实填写《印章使用登记表》后归档。

三、加盖印章只能由印章保管人亲自操作，或在印章保管人的监
管下加盖，不能随意委托他人代盖印章。

四、不得在空白纸张、空白介绍信等资料上盖章。

五、会议制度
一、严格按照年度计划召开会议，尽量压缩会议数量，控制会议时间和规模，可以通过文件、电话形式安排工作的，不再召开会议。

应按照确有必要的原则，安排领导出席会议和确定与会人员，切实减少领导陪会。

二、会议管理流程
（一）申请。

相关股室根据工作需要，填写《会议审批表》并草拟会议通知。

（二）审批。

将《会议审批表》报送分管领导审批。

（三）通知。

分管领导批准后，由办公室统一发出会议通知。

（四）费用。

确需产生会议费用，由相关股室进行费用预算，由办公室填写《会议费用开支明细表》，报主要领导审批。

（五）开会。

会议准备由相关股室承办，办公室协助，会后形成会议纪要，并报送主要领导审批。

（六）发文。

由办公室将领导审定后的会议纪要统一发文并归档。

三、会议内容有涉密事项的，与会人员必须严格遵守保密制度，不得泄密，违者按相关规定追究责任。

四、会议决定的事项，由分管领导按分工组织实施。

对经会议研究作出的决定，如有不同意见或在执行中发现新的情况，应及时报告。

在没有作出新的决定前，必须坚决执行。

六、请假工作制度
一、全体干部职工要严格遵守作息制度，上午、下午上班须到办公室签到。

因出差、下乡、因公外出等情况不能签到的，必须提前向主要领导报告工作去向，由办公室在签到簿上注明。

二、请假事项包括病假、事假、公休假和探亲假、产假等。

三、请假流程
（一）请假申请。

由本人填写《请假申请书》（特殊情况除外）。

（二）审批。

请假1天报分管领导审批；
请假2天以上（含2天）经分管领导同意后，再报主要领导审批。

（三）存档。

领导批准的《请假申请书》交办公室保管、登记，办公室做好请假考勤记录及信息反馈。

四、全体职工请假期间务必牢记党纪党规、慎言慎行、遵纪守法、增强安全意识，做到平安度假、廉洁度假。

七、出差管理制度
一、出差管理签审流程
（一）申请。

干部职工根据工作安排出差，填写《出差审批单》。

（二）审批。

由出差人所在股室审查后报分管领导审核，再由主要领导审批。

（三）工作移交。

出差人在出差前做好工作交接，在办公室办理移交手续。

（四）费用报销。

出差期满根据相关报销凭证、按照出差费用报销标准填写出差费用报销单，由财务人员检查签字核对后，报主要领
导审批，支付出差费用。

二、出差期间应牢记党纪党规、慎言慎行、遵纪守法、增强安全意识。

三、出差人外出进行业务学习归来应撰写出差报告，在单位集中学习时进行交流。

八、办公用品管理制度
一、采购管理流程
（一）申请。

各股室需要日常办公用品先填写《办公用品采购申请单》交办公室，由办公室统计后填写《办公用品需求清单》。

（二）审核审批。

报分管领导审核，再报主要领导审批后购买。

（三）发放管理。

购入的办公用品由办公室按照类别、品种清单、验收、及时登记、统一入库管理。

领取办公用品，履行登记手续后可领用。

（四）费用报销。

采购发票由经办人、财务人员签字后，报主要领导审批报销。

二、采购数额较大的（1000元以上），办公室需要先进行市场询价，填写《编制采购计划与预算表》，经分管领导审核、再报主要领导审批后进行采购。

三、借用的办公用品超时未还的，办公室负责督促归还。

九、重要工作研究制度
一、重要来文来电或上级领导交办的重要事项，由单位重要工作研究小组共同协商完成。

二、工作流程
（一）拟定方案。

相应股室（个人）应按时拟定、提出研讨方案，经分管领导审核，再报主要领导审批。

（二）研讨方案。

领导审批后的方案由相应股室（个人）进行修改完善，准备相关资料后，报研究小组集体研讨。

（三）审核审批。

相应股室（个人）对研究小组形成的研讨意见经分管领导审核，再报主要领导审批。

（四）办理归档。

相应股室（个人）按照审批意见办理、跟踪、评价，并将办理工作形成的相关资料交办公室登记、归档。

十、财务管理制度
一、严格按照《行政单位财务规划》有关规定，掌握经费开支范围和标准，保证机关正常运转，从严控制经费支出。

二、现金管理：
（一）不准挪用公款；
（二）不准公款私存；
（三）不准公款私借。

三、经费收支必须由主任审签。

经费报销必须由经手人签字、财务人员审核、主要领导审批后方可报销。

四、各项经费由财务人员统一管理，专户存储，财务人员应坚持做到月清月结，账目清楚，建立规范的财务账簿、凭证，收支情况定期报送主要领导审阅。

五、来客和公务接待严格执行“三单一票”制度。

六、工作人员因公出差、学习、培训所发生的住宿费、交通费和公杂费，按相关政策规定报销。

内容仅供参考。