四川威达煤业有限责任公司

四川省威达煤业有限责任公司“十二五”计划及2020年发展规划二〇一一年九月十五日目录第一部分企业发展状况 ............................................................................. - 3 - 第一节发展概况 ........................................................................... - 3 - 第二节存在的问题 ......................................................................... - 6 - 第二部分指导思想、发展战略、规划目标 ........................................... - 8 - 第一节指导思想 ........................................................................... - 8 - 第二节发展战略 ........................................................................... - 8 - 第三节规划目标 ........................................................................... - 9 - 第三部分保证措施 ................................................................................. - 12 - 第一节以煤为主做强煤炭产业 ............................................... - 12 - 第二节强化市场研究，做强元明粉产业 ................................. - 16 - 第三节深挖内潜强化管理，提高经济效益 ............................. - 18 - 第四节深化企业改革促进企业稳定发展 ............................... - 19 - 第五节实施科技创新和人才强企战略 ..................................... - 20 - 第六节营造和谐环境促企业健康发展 ............................. - 22 - 第七节加强资金筹措保障项目建设 ......... 错误！未定义书签。

第四部分 2020年发展初步规划...................................................... - 26 -四川省威达煤业有限责任公司“十二五”计划及2020年发展规划第一部分企业发展状况第一节发展概况一、公司现状四川省威达煤业有限责任公司，是2009年11月由原四川省威远煤矿公司制改造而成立，是川煤集团下属子公司。

公司注册资本11853.13万元，下辖威远煤矿、叙永煤矿、蓉兴公司等三个生产单位以及职工医院、成都办事处、威远矿区社区管理委员会等单位，还有一个由威达公司控股的即将投入试生产的泸州市威鑫煤业公司。

目前，公司以生产销售精煤、无烟煤、元明粉为主。

公司拥有煤炭资源地质储量4388.9万吨，芒硝矿资源3300万吨。

煤炭生产矿井2对，生产能力54万吨/年（叙永煤矿为生产能力45万吨/年的试生产矿井），基本建设矿井1对,设计能力21万吨/年，芒硝矿生产矿井1对，元明粉生产能力40万吨/年。

二、“十一五”期间取得的主要成绩威达公司自加入川煤集团以来，按照川煤集团“突出发展煤炭主业、提高产业集中度、增强资源控制力、提高企业抗风险能力、走可持续发展和循环经济的新型工业化道路，实现煤炭产业集团跨越式发展”的总体要求，坚持“调整转型谋大略、固本强基求发展”的指导思想，坚持“公平、包容、和谐、发展”为企业理念，实现威达公司“大战略、大格局、大发展”的奋斗目标，坚持践行科学发展观，企业保持了较好的发展势头。

㈠企业的经济实力得到增强2005年至2010年，原煤产量由14.31万吨增加到25.19万吨，增长76%；企业收入由8120.65万元增加到14891.01万元；资产由2.0103亿元增加到3.5231亿元，增长75.25%；员工年均收入由0.7034万元增加到1.6953万元，增长141.02%。

㈡产业结构调整初见成效，形成了煤炭、化工产业共同发展的格局“十一五”初期，威达公司煤炭产量总量较小，元明粉生产能力低下，小水泥、小火电等国家明令淘汰的生产线一度存在。

五年来，在川煤集团的大力支持和帮助下，公司加快发展，取得了较大的突破，产业结构发生了较大的变化。

叙永煤矿通过技改扩能，年生产能力由建设时的9万吨/年提升到45万吨/年；威达威远煤矿通过调整生产系统、投入机械化采煤，优质煤产量稳中有升；威鑫公司21万吨/年的矿井基本建设初现成效，预计2011年二季度投入试生产；蓉兴公司20万吨/年元明粉生产线于2008年顺利建成投产，元明粉产能提高到40万吨/年；利用国家调整产业结构政策，顺利实现了公司小水泥、小焦化、小火电等国家明令淘汰生产线的关停，员工顺利分流。

目前公司形成了以煤为主、化工为辅的产业协调发展格局。

㈢项目建设促进企业发展“十一五”期间，尽管公司经营效果不是十分理想，但公司决策层对重大项目的建设是十分重视的。

千方百计挤出资金进行煤炭矿井技改扩能、新井建设和元明粉新生产线建设。

“十一五”期间共投入2.74亿元进行重大项目建设。

煤炭产业方面，新建威鑫矿井，预计2011年二季度投入试生产; 叙永煤矿扩能技改，新增煤炭生产能力36万吨/年。

化工行业方面，新建20万吨/年元明粉生产线，使我公司元明粉生产能力提高到40万吨/年。

㈣坚持科技促发展“十一五”期间，威达公司重视并积极开展科技工作，恢复了科技工作机构，配备了相应管理人员。

大力发展采掘机械化，采掘机械化从无到有。

到2010年底，威远煤矿装备爬底式采煤工作面一个；叙永煤矿装备高档普采工作面一个，综掘面一个，综采工作面已于2011年2月投入运行；威鑫公司首采工作面就要求按综采工作面布臵。

2010年1-10月，全公司的采煤机械化率达38.83%，掘进机械化率有所提高。

以科技手段强化矿井灾害治理，提高矿井抗灾能力。

在瓦斯治理、顶板及巷道支护、矿压观测等方面与重庆大学、省安科院、川煤集团技术中心等科研院所合作，取得了较好效果。

㈤顺利完成企业公司制改造，企业活力得到增强2009年底，根据企业发展的需求，按照《公司法》和公司章程的规定，完成了公司制改造，将原四川省威远煤矿从全民所有制企业改制为四川省威达煤业有限责任公司。

实施剥离组建社区工作。

完成了中学校、小学校等办社会职能移交地方；对离退休管理、水电、生活后勤等职能实施内部剥离组建社区管理委员会，精干主业，增强企业发展活力和市场竞争力。

㈥践行科学发展观，建设和谐新矿区“十一五”期间，通过学习实践科学发展观，威达公司始终将企业发展与和谐矿区建设紧密结合，推进和谐矿区建设，以企业发展促进和谐矿区建设，以和谐矿区保企业发展。

十一五期间，公司大力投入资金对威远矿区、叙永矿区、蓉兴厂区等进行环境整治建设，修建生活设施，美化矿区环境；同时，积极争取政策，对老矿区实施棚户区改造工程。

第二节存在的问题一、发展任务没有完成预定目标川煤集团成立后，2007年威达公司新班子组建以来，根据公司实际，重新编制了“十一五”发展规划（威煤规划发【2007】66号文），确定了2010年的发展目标，即：“到2010年底，预计达到烟煤12万吨，洗精煤7.2万吨；无烟煤81万吨，元明粉40万吨，实现利润1373万元。

”从目前发展情况看，差距较大。

威达威远煤矿由于资源萎缩，产量只能维持在8万吨/年左右；叙永煤矿无烟煤产量在2010年底只能达到20万吨，距45万吨的目标相距甚远；蓉兴公司由于受市场因素制约，两条元明粉生产线至今未能实现两条生产线同时生产，2010年底元明粉产量20万吨；多种因素影响，规划中的叙永洗选厂和新井建设项目未能启动。

公司整体未能实现盈利1000万元的发展目标。

二、企业经济总量偏小，发展后劲严重不足2005年川煤集团成立之初，威达公司（原四川省威远煤矿）与原在川的五个中央直属企业一起加入川煤集团。

目前川煤集团共有生产矿井24对，威达公司仅占其中的2对，生产能力较低。

非煤产业只有总能力为40万吨/年的元明粉生产线。

经济总量仍然偏小，发展后劲缺乏自身造血功能。

三、发展项目建设进展缓慢叙永煤矿9改45万吨/年的扩能技改工程是公司重点发展项目，省经委于2008年作出的批复，要求一年之内完成，但该项目至今仍未完成，仅处于试生产阶段；威鑫公司21万吨/年的矿井基本建设于2005年12月31日动工，目前仍未竣工投产。

四、基础差、底子薄，管理粗放员工素质有待提升，思想观念有待转变；采掘一线招工难，缺员较多，无法组织正规循环作业；安全生产管理基础差，质量标准化建设水平不高；矿井生产系统能力不足，配套改造投入不够；单产单进水平较低，产能未得到充分发挥；与川煤集团其他子公司相比，采掘机械化程度不高，发展速度缓慢；员工不稳定，专业技术人才流失严重。

第二部分指导思想、发展战略、规划目标第一节指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以党的十七大精神为指针，坚持以科学发展观统领改革发展全局，以发展为主题，以市场为导向，以体制创新、制度创新和技术创新为动力，以重大项目为依托，全面落实科学发展观。

以“团结、务实、高效、进取”为企业理念，以企业发展和安全高效生产为目的，全面实施“大战略、大格局、大发展”,努力做大做强，打造威达“百年基业”，再创威达辉煌。

第二节发展战略2011～2015年是威达公司发展的至关重要阶段，其主要任务是：整合煤炭资源，收购西华煤矿和现有矿井扩能；发展壮大煤炭主业，扩大元明粉产能，稳步发展化工产业，稳定员工队伍，提高员工素质，培养良好的企业文化，培养团队精神。

转变发展方式，外延和内涵发展两者并重，提高发展水平，以重大项目建设带动产业结构、产品结构调整，以加强管理为手段，着力提高经济运行质量，增强经济实力。

实现煤炭、化工等相关产业共同发展的产业格局。

第三节规划目标一、总体目标“十二五”末，煤炭产量达到115万吨，力争135万吨；洗精煤（1/3精煤）5.5万吨，力争达到11万吨；洗无烟煤精煤产品60万吨；生产元明粉100万吨，力争达到120万吨。