财务管理学校内控培训会议纪要
学校内部控制培训会议纪要
学校内部控制培训会议纪要
会议时间:xxxx年xx月xx日
会议地点:小会议室
主持人: XXX
记录人: XXX
会议议题:讨论内部控制建立与施行相关的议题
出席人员: XXX XXX XXX XXX XXX XXX
会议内容:
一、讨论内部控制建立与施行相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控标准”的要求，全面建立、有效施行内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,标准单位内部各层级的全体人员。
二、讨论内部控制工作方案,健全工作机制按照内部控制要求，建立合适本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节,有效运用不相容岗位别离、内部受权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制根本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进展自我评价,对照检查，并针对存在的问题，
抓好整改落实，进一步健全制度，进步执行力，完善监视措施，完善监视措施，确保内部控制有效施行。
三、内部控制工作分工及人员装备等工作
内部控制建立工作是一项系统工程,为加强施行工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控标准责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控施行组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落.实职责分工，研究制定实在可行的内控施行方案并加以严格落实，认真开展内控标准宣传、培训和施行工作。
学校内控管理制度会议纪要
会议名称：学校内控管理制度会议会议时间：2023年4月10日会议地点：学校会议室主持人：校长参会人员：校领导班子、各部门负责人会议主题：讨论和制定学校内控管理制度一、会议背景为了加强学校内部管理，提高教育教学质量，防范和化解风险，确保学校稳定发展，学校决定召开内控管理制度会议，讨论和制定学校内控管理制度。
二、会议内容1. 校长介绍了学校内控管理制度的重要性和必要性，强调了内控管理制度对学校发展的指导意义。
2. 各部门负责人就本部门内控管理制度进行了汇报，包括职责分工、工作流程、风险点识别、控制措施等。
3. 会议讨论了学校内控管理制度的总体框架，明确了内控管理制度的适用范围、原则、目标和主要内容。
4. 针对各部门提出的内控管理制度，会议进行了深入讨论，对存在的问题和不足进行了梳理和改进。
5. 会议确定了学校内控管理制度的制定原则：（1）遵循国家法律法规和政策，确保制度合法合规；（2）紧密结合学校实际，体现学校特色；（3）科学合理，操作性强，便于实施；（4）注重风险防范，提高管理效率。
6. 会议要求各部门按照以下步骤推进内控管理制度的制定：（1）各部门根据会议讨论内容，进一步完善本部门内控管理制度；（2）各部门负责人对完善后的内控管理制度进行审核，确保制度内容准确、完整；（3）各部门将审核后的内控管理制度报学校领导班子审批；（4）学校领导班子对各部门的内控管理制度进行汇总、整合，形成学校内控管理制度。
三、会议要求1. 各部门要高度重视内控管理制度的制定工作，确保按时完成。
2. 各部门要切实履行职责，加强协作，确保内控管理制度的质量。
3. 学校领导班子将对内控管理制度的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时整改。
4. 各部门要加强对内控管理制度的宣传和培训，提高全体教职工的内控意识。
四、会议总结本次会议对学校内控管理制度的制定工作进行了全面部署，明确了工作目标和要求。
各部门要按照会议要求，认真落实内控管理制度，为学校发展提供有力保障。
学校内控培训会议纪要
学校内控培训会议纪要学校内控培训会议纪要
时间：2021年11月1日
地点：学校会议室
主持人：校长
参加人员：学校全体教职员工
目的：提高教职员工内控意识、了解学校内控体系
会议纪要：
一、主持人开场
1. 欢迎所有老师参加今天的内控培训会议；
2. 简单介绍内控意义，要求大家重视；
3. 强调学校要落实内控体系，实现规范管理。
二、内控管理必要性
1. 对内控管理的必要性和优势进行阐述；
2. 通过数据和案例证明内控是推动学校发展的重要因素；
3. 提醒教职工，做好个人人事、财务管理等方面的内控。
三、内控要素
1. 对内控的环节进行详细介绍，包括风险评估、内部控制标准、信息披露等；
2. 说明学校中存在的潜在风险；
3. 给出学校内部控制标准的具体要求。
四、内控执行
1. 分别介绍教职工的内控职责，包括自身行为的约束、对他人的监督；
2. 提出一些执行内控的方法和技巧。
五、内控知识问答
1. 整理了一些内控常见问题，并组织了小组问答环节；
2. 提醒大家，对内控的兴趣并不仅是知识，更要落实到日常实践中。
六、总结
1. 总结了今天培训的主要内容；
2. 强调学校内控体系的建立和推行是必不可少的；
3. 对本次会议对教职工内控意识的提升和校内内控管理体系的推行进行了表扬。
七、结束语
1. 对本次培训进行总结；
2. 谢谢所有教职员工的参与和付出；
3. 为了学校更好的发展，我们要进一步加强内控管理，并落实到执行中。
学校内控工作培训会议纪要整理5篇
内控工作培训会议纪要（一）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：校小会议室主持人：XXX培训内容：内部控制专题培训，解读内控相关政策和学习本校制定的内部控制制度参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、政策解读《行政事业单位内部控制规范（试行）》中提出，对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：1.全面性原则。
内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
2.重要性原则。
在全面控制的基础上，内部控制应当关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。
3.制衡性原则。
内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。
4.适应性原则。
内部控制应当符合国家有关规定和我校的实际情况，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》明确了四大主要任务：1.健全内部控制体系，强化内部流程控制。
2.加强内部权力制衡，规范内部权力运行。
3.建立内控报告制度，促进内控信息公开。
4.加强监督检查工作，加大考评问责力度。
二、内部控制工作1.关于预算管理的问题为提高本校预算管理水平，规范单位内部控制，强化预算约束，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和xx 省有关规定，结合本校实际，制订了《XX学校预算管理制度》，该制度规定了预算管理工作包括预算编审与批复、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等五个方面。
2.关于政府采购管理的问题为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设为了规范政府采购行为，促进本校依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，根据政府采购相关法律法规的规定，本校特制定了《XXX政府采购业务管理制度》，该制度对采购当中的政府采购的组织、政府采购程序、政府采购方式、采购验收、政府采购监督、政府采购的日常管理等六个方面进行了规定。
财务工作会议纪要（精选9篇）
财务工作会议纪要（精选9篇）财务工作会议纪要篇120xx年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。
会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。
现就会议精神纪要如下：一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。
目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。
二、会议决定：1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，2、其它项目支出金额在20xx元以下开支由范勇毅副院长签批，20xx元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。
3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。
4、加强收费统一管理。
学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。
各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。
所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。
所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。
三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。
内部控制培训会议纪要
内部控制培训会议纪要一、概述内部控制是组织机构为了达到其目标，通过制定适当的政策和程序，确保公司财务信息的准确性、可靠性、及时性，保护公司的资产，防止欺诈和错误行为的一种管理方法。
为了提高内部控制的有效性，本公司决定进行内部控制培训会议。
二、培训目标1.了解内部控制的概念和重要性。
2.掌握内部控制的基本原则和要求。
3.熟悉内部控制的组成部分和实施方法。
4.了解内部控制的评价和改进方法。
三、培训内容3.1 内部控制的概念和重要性1.内部控制的定义和范围–内部控制是指公司通过其管理层和员工执行的一系列行为、政策和程序，确保财务报告的准确和可靠性。
–内部控制涵盖了组织机构、流程流程、流程控制和文化环境等方面。
2.内部控制的重要性–保护公司财产，预防欺诈行为。
–提高财务报告的准确性，增强信息披露能力。
–优化公司运营效率，提高公司价值。
3.2 内部控制的基本原则和要求1.内部控制的基本原则–提出合理的财务报告要求。
–设计和实施适当的内部控制政策和程序。
–审查和监督内部控制措施的有效性。
2.内部控制的基本要求–内部控制应以公司目标为导向，符合实际情况。
–内部控制应建立合理的授权和审批程序。
–内部控制应实现责任、权力和利益的分离。
3.3 内部控制的组成部分和实施方法1.内部控制的组成部分–控制环境：包括组织文化、管理层道德和员工行为等方面。
–风险评估：包括制定内部控制目标、识别和评估风险等方面。
–控制活动：包括制定控制程序、进行控制操作等方面。
–信息与沟通：包括信息系统、沟通渠道等方面。
–监控：包括内部审计、独立董事等方面。
2.内部控制的实施方法–建立适当的内部控制框架。
–制定内部控制政策和程序。
–培训员工，加强内部控制意识。
–建立监控机制，及时发现和纠正问题。
3.4 内部控制的评价和改进方法1.内部控制的评价方法–要求公司制定内部控制评价程序和标准。
–内部控制评价可以通过内部审计、外部审计等方式进行。
2.内部控制的改进方法–分析内部控制缺陷的原因，制定改进计划。
财务管理制度培训纪要
一、会议基本信息会议名称：财务管理制度培训会会议时间：2023年4月15日上午9:00-12:00会议地点：公司会议室参会人员：财务部全体员工、各部门负责人主持人：财务部经理张伟二、培训内容1. 财务管理制度概述张伟经理首先对财务管理制度进行了概述，强调了财务管理在企业发展中的重要性，以及制度对于规范财务行为、防范财务风险的作用。
2. 财务管理制度的主要内容（1）财务预算管理：张伟经理详细讲解了财务预算的编制、执行、调整和考核流程，强调预算的合理性和可控性。
（2）费用报销管理：针对费用报销的审批流程、报销单据的规范填写、审批权限等进行了详细说明。
（3）资产管理：介绍了固定资产的购置、使用、折旧和处置流程，以及无形资产的管理方法。
（4）资金管理：讲解了现金管理、银行账户管理、资金调度等方面的规定。
（5）税务管理：对税务申报、税务筹划、税务风险防范等内容进行了阐述。
3. 财务管理制度实施与监督（1）张伟经理强调了财务管理制度实施的重要性，要求各部门积极配合，确保制度得到有效执行。
（2）介绍了财务部对制度执行情况的监督检查机制，包括定期检查、专项检查和日常监督。
（3）对违反财务管理制度的行为，将按照公司相关规定进行严肃处理。
三、讨论与提问在培训过程中，参会人员就财务管理制度中的具体问题进行了热烈的讨论。
针对大家提出的问题，张伟经理和相关财务人员进行了详细解答。
四、会议总结1. 张伟经理对本次培训进行了总结，强调了以下几点：- 财务管理制度是公司规范运作的重要保障，各部门要高度重视，认真执行。
- 财务人员要不断提高自身业务水平，做好财务管理各项工作。
- 全体员工要增强法治观念，自觉遵守财务管理制度。
2. 会议要求各部门负责人将本次培训内容传达至本部门员工，确保人人知晓、人人遵守。
五、附件1. 财务管理制度2. 费用报销流程图3. 资产管理制度本次财务管理制度培训会圆满结束，通过此次培训，提高了公司财务管理的规范性和效率，为公司的健康发展奠定了坚实基础。
学校内控制度培训记录4篇
学校内控制度培训记录（一）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：校多功能教室主持人：XXX培训内容：内部控制制度培训出席人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
培训主要内容：一、相关政策解读1、《XX学校内部控制培训材料》2、《采购管理办法和资产管理办法》3、《预算管理办法》4、《财务收支管理办法》二、如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1、了解本校的组织结构和经济活动管理结构2、对本校业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳理，找出-风-险-点。
3、根据找出的-风-险-点-、结合现行的要求来选择具体应对措施，建立健全内部管理制度4、采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施5、对本校内部控制设计和实施情况进行评价并不断完善。
XXXXXX年月日学校内控制度培训记录（二）培训时间：20XX年X月XX日下午3:00培训地点：校多功能教室主持人：XXX培训内容：内部控制制度培训出席人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
培训主要内容：一、培训内容XXX同志从行政事业单位内控规范实施情况、内控规范、内部控制建设方法三方面理论联系实际，用通俗易懂的语言为大家解读了制度的基本内容，了解为什么要完善内部控制、什么是内部控制、如何完善内部控制、职责分工与工作。
二、会议指出：加强内控制度的执行是学校管理的重要方式和途径，认识财务管理和内控制度的重要性，加强学习，严控风险，廉洁廉政，严格执行预算要求和财务规定，确保内控制度严格落实，确保经费使用合规、高效。
三、会议要求：一是要深刻认识内部控制的意义；二是要准确把握内部控制要求；三是要扎实做好内部控制实施工作。
学校内控制度培训记录（三）培训时间：202X年X月XX日下午3:00培训地点：会议室主持人：XXX培训内容：如何有效开展内控工作参加培训人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：一、相关政策解读1.关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知2.《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》3.《行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）》二、如何开展内部控制工作（一）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1：XXX内部控制工作评价阶段2：XXX内部控制体系建设（二）工作流程1.了解单位的组织结构和经济活动管理结构。
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XXX小学内部控制培训会议纪要
会议时间：2019年6月4日
会议地点：学校三楼会议室
主持人：王XX
记录人：XXX
会议议题：内部控制培训
出席人：XXX XXX 张XX XXX XXX
XXX XXX XXX
会议内容：
1.行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程，为了做好工作，我单位也相应成立了领导小组、工作小组，加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内部规范责任人，担任领导小组组长和工作小组组长。
形成内部控制组织框架，结合本部门特点和业务性质，确定牵头部门和相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内部规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。
2.参会人员学习：《学校内部控制培训材料》，《清水县教育系统政府采购内控制度（试行）》。