2020年关于召开监事会会议的通知
建科机械：关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
证券代码：300823 证券简称：建科机械公告编号：2020-029 建科机械（天津）股份有限公司关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月01日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》和《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；并于2020年06月01日召开的第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》。
现将具体情况公告如下：一、本方案适用对象（一）公司董事，包括独立董事与非独立董事；（二）公司监事；（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案使用期限（一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准（一）公司董事薪酬方案1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
2、公司独立董事津贴为含税人民币5.00万元/年。
（二）公司监事薪酬方案公司监事在公司担任实际工作者，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
2、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专业委员会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
四、备查文件1.公司第三届董事会第十四次会议决议；2.公司第三届监事会第八次会议决议；3.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
剧星传媒：第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：833153 证券简称：剧星传媒主办券商：申万宏源上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年1月21日2.会议召开地点：公司会议室召开3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以通讯方式发出5.会议主持人：监事会主席杨萌6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于提名高利萍等55名员工为核心员工的议案》议案1.议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会现提名高利萍、刘滢滢、李辉、王大虎、章起辉、徐琨、宋晓军、靳松、任薇、俞王芳、杜兴龙、林妙璇、刘晓飞、童康骅、孙恒媛、程亚男、方年晓、陈丽娟、田晓玲、周敏、周方、任多、姚婕、王英佳、袁霞、谭淑娴、张宏、刘广菊、钟舒颖、张媛媛、史为胜、姚晓峰、霍帅、吴晴、王梦竹、张艳、黄晓晓、邓金鑫、刘晓爽、符玮旻、袭婉璐、虞金蕾、黄子健、毛杰、王艳、左婷、李玉凤、刘俊、金戈、李博浩、申立、林杨、杨萌、陈高翔、陈颖等55名员工为公司核心员工。
该等员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司快速发展做出了较大贡献，董事会的提名已于向全体员工公示，并召开职工代表大会征求意见，同时已征得该等员工本人的同意。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录与会监事签署的《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
上海剧星传媒股份有限公司监事会2020年1月21日。
华夏幸福：第七届董事会第一次会议决议公告
证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2020-077华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）于2020年5月15日以邮件方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2020年5月20日在廊坊市固安科创中心二层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。
本次会议由王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举王文学先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。
（王文学先生的简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》选举吴向东先生为公司联席董事长，任期与第七届董事会一致，自本次董事会会议作出决议之日起算。
（吴向东先生的简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员如下（以下委员的简历详见附件）：1、战略委员会：王文学（主任委员）、吴向东、陈琪2、审计委员会：陈世敏（主任委员）、陈琪、王威3、提名委员会：陈琪（主任委员）、王文学、谢冀川4、薪酬与考核委员会：谢冀川（主任委员）、陈世敏、孟惊表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》聘任如下人员担任公司高级管理人员：1、聘任吴向东先生为公司首席执行官（CEO）暨总裁；2、聘任孟惊先生为公司分管产业新城及相关业务的联席总裁；3、聘任俞建先生为公司分管财务及融资等业务的联席总裁；4、聘任赵鸿靖先生、陈怀洲先生、吴中兵先生、袁刚先生、张书峰先生为公司副总裁；5、聘任吴中兵先生为公司财务总监；6、聘任林成红先生为公司董事会秘书。
深天马A：第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2020-016天马微电子股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届监事会第六次会议通知于2020年3月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2020年3月16日（星期一）在公司会议室以现场和通讯（视频）表决的方式召开。
公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云峰先生、刘伟先生。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。
本次会议讨论并通过如下决议：一、审议通过《2019年度财务报告》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权监事会对公司2019年年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2019年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年年度报告摘要》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
601899紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业编号：临2020-066
紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年10月5日以内部公告方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了《公司2020年第三季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2020年第三季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：
一、公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
三、在提出本意见前，监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二〇二〇年十月二十日
1。
600498烽火通信科技股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议决议公2020-12-05
证券代码：600498 证券简称：烽火通信公告编号：2020-041转债代码：110062 转债简称：烽火转债转股代码：190062 转股简称：烽火转股烽火通信科技股份有限公司第七届监事会第十一次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议，于2020年12月3日以传真方式召开。
本次会议的会议通知以书面方式发送至监事会全体监事。
会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
通讯方式召开的会议不涉及主持人。
本次会议经审议通过了以下决议：以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》：同意提名余少华先生、丁峰先生、吴海波先生、张海燕女士（个人简历详见附件）为监事候选人，待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的三位职工监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司监事会2020年12月5日附件：监事候选人个人简历余少华先生58岁，教授级高级工程师，博士。
现任中国信息通信科技集团有限公司党委常委、副总经理。
曾任武汉邮电科学研究院院长助理、院副总工程师；公司副总裁。
丁峰先生49岁，高级工程师，硕士。
现任中国信息通信科技集团有限公司总经理办公室主任。
曾任武汉虹信通信技术有限责任公司党总支副书记、副总裁。
吴海波先生46岁，高级会计师，硕士。
现任中国信息通信科技集团有限公司财务管理部主任。
曾任武汉光迅科技股份有限公司财务总监、证券事务代表。
张海燕女士，48岁，高级工程师，硕士。
现任中国信息通信科技集团有限公司外事办公室主任。
公司监事会公告范文5篇
公司监事会公告范文5篇公司监事会公告范文 (1) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况xx地产股份有限公司第六届监事会第九次会议于x年6月13日以通讯表决方式召开。
会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。
应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况审议《关于修改及其摘要的议案》。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要。
现综合考虑公司首期员工持股计划相关安排和公司实际情况，将公司首期员工持股计划管理模式由委托具有资产管理资质的机构管理修改为自行管理。
并同意对《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案)》及其摘要进行相应修改。
表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票因监事鲁涛先生、陈卓女士为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，关于本议案监事会无法形成决议，《xx地产股份有限公司首期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要将提交公司股东大会审议。
特此公告。
xx地产股份有限公司监事会x年六月十三日公司监事会公告范文 (2) 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)七届十一次监事会会议于x年4月27日在淮南市以现场方式召开。
会议应到监事5名，实到监事5名。
根据会议议程，经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下决议：一、审议通过《公司x年度财务决算报告和x年预算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票二、审议通过《公司x年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
北京市民政局关于印发《北京市社会团体换届选举工作指引（试行）》的通知
北京市民政局关于印发《北京市社会团体换届选举工作指引（试行）》的通知文章属性•【制定机关】北京市民政局•【公布日期】2020.03.03•【字号】京民社发〔2020〕24号•【施行日期】2020.03.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】民间组织管理正文北京市民政局关于印发《北京市社会团体换届选举工作指引（试行）》的通知京民社发〔2020〕24号各区民政局，各业务主管单位，各社团党建领导机关，各社会团体：现将《北京市社会团体换届选举工作指引(试行)》印发给你们，请结合实际贯彻执行。
北京市民政局2020年3月3日北京市社会团体换届选举工作指引(试行)第一章总则第一条为规范社会团体换届选举工作，保障会员依法行使民主权利，推动依法自治，依据《社会团体登记管理条例》及相关法律法规和政策规定，结合我市工作实际，制定本指引。
第二条社会团体换届选举(以下简称换届选举)是本组织按照章程规定，理事会任期届满，召开会员大会或会员代表大会(以下简称会员大会)，依照规定程序，审议表决有关事项，以投票选举的方式，选举产生新一届理事会、监事会的过程。
第三条换届选举应体现“民主、公开、公平、公正、规范”的原则。
第四条社会团体换届选举工作由理事会或常务理事会负责(以下简称理事会)。
理事会可成立换届选举委员会，并授权换届选举委员会，全权负责换届选举工作。
第五条业务主管单位、党建领导机关和登记管理机关负责换届选举工作的指导和监督。
第六条本指引适用于在本市民政部门依法登记的社会团体。
第二章换届选举机构第七条理事会应在任期届满6个月前组织换届选举工作。
理事会的职责是：(一)制定换届选举工作方案，定期召开会议研究讨论换届选举重大事项。
(二)组织梳理会员名册，按章程审核会员资格条件。
召开会员代表大会的，还需拟定并通过会员代表产生办法，审议通过会员代表名册。
(三)组织提名理事长或会长(以下简称理事长)、副理事长或副会长(以下简称副理事长)、监事长、秘书长、常务理事、理事、监事建议人选。
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________________ 有限公司第_________ 届监事
会________ 年________ 次监事会会议召开通知召集人：
召开会议时间：
召开会议地点：
参加会议人员：
列席会议人员：
会议主持人：
会议表决事项：
1.
2.
3.
附：待决议事项有关资料
召集人签章：
有限公司
本页为________________ 有限公司第 ________ 届监事会________ 年第________ 次会议召开通知送达回执页
（此处加盖 _______________ 有限公司公章）
送达回执
兹确认，已收到_________________ 有限公司第 ________ 届监事会________ 年第________ 次监事会会议召开通知。
本人将准时参加。
或者：本人决定不参加本次会议，不参会事由：___________________________________ 。
签收人签章：
签收时间：年月日。