董事会决议书范文
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇董事会决议模板一：关于批准公司投资项目的决议
董事会决议编号： [决议编号]
决议日期： [决议日期]
会议地点： [会议地点]
本次董事会会议由董事长主持，与会董事共计 [董事人数] 人，本次会议的召集符合公司章程和相关法律法规的规定，会议具备法定人数和表决权。
经讨论，董事会一致通过以下决议：
一、批准公司投资 [投资项目名称] 。
二、投资金额确定为人民币 [投资金额] 元。
三、投资期限为 [投资期限] 年。
四、投资方式为 [投资方式] 。
五、投资风险及回报分析：
[风险及回报分析内容]
六、本次投资项目将由 [责任部门/责任人] 负责推进，并及时向董事会报告项目
进展情况。
七、本次投资项目需满足以下条件：
[条件内容]
八、授权董事长或副董事长代表公司签署相关合同、协议及其他文件。
九、本次决议自通过之日起生效，并请公司秘书根据本次决议的内容制作正式决议书，报送相关部门备案。
十、本次董事会会议纪要由公司秘书制作，并于 [时间] 内将董事会会议纪要发给
与会董事审核，审核通过后由董事长签字确认，作为正式纪要保存。
针对本次决议，与会董事认为该投资项目符合公司发展战略并具有较好的经济效益，支持并赞同该投资项目的实施。
本次董事会决议经与会董事无异议通过，决议生效后将形成具有约束力的内部文件，公司各相关部门和职能部门按照决议的要求迅速落实和执行。
本次董事会决议书由公司秘书负责制作并报备，保留备案。
董事会决议（精选26篇）
董事会决议（精选26篇）董事会决议篇1根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于年月日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意选举为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任为公司经理，解聘经理职务。
全体董事签名：年月日董事会决议篇2根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。
2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4.议案表决情况：董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
董事会会议必须经全体董事的过半数通过。
5.签署：董事会决议，由到会董事签字。
(代行签字的，应当附董事的授权。
)董事会决议篇3鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会决议参考范本「精选3篇」
董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。
决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。
全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。
本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。
正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。
2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。
3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。
4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。
本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。
董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。
董事会会议决议书范文3篇
董事会会议决议书范文3篇篇一：会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书范文篇二：(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
董事会决议样本「精选3篇」
董事会决议样本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******有限公司****年*****月*****日在*****市*****区*****路*****号(*****会议室)召开了****年第*****届*****次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《公司法》和《******有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于******有限公司经股东大会决议更换了公司董事，依据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员*******、*******、*******、*******、*******出席了本次董事会会议，会议由*******主持，全都通过并决议如下：一、**********************。
二、**********************。
全体董事会成员(签字)：********、*******、*******、*******、*******、******* ************有限公司(盖章)******年*****月*****日董事会决议样本「第二篇」合同标题: 董事会决议样本「第二篇」合同摘要:本合同为董事会决议的样本，主要目的在于提供简洁明了的格式和排版要点，以确保合同的专业形象和法律效力。
本合同包括标题、摘要和正文三部分，合同内容应根据实际情况进行调整。
正文:董事会决议样本「第二篇」合同本合同由以下各方（以下统称为“合同双方”）于_____________（日期）签署，旨在规定董事会决议（以下简称“决议”）的格式标准和排版要点。
第一条标题决议的标题应准确、明了地概括所涉事项，并标明决议的日期。
建议使用粗体字体和居中对齐的方式突出标题，以便使合同双方和相关方迅速理解决议主题。
第二条摘要决议的摘要应简明扼要地概述决议的核心要点，包括但不限于决议原因、目的、内容、时间、地点等关键信息。
公司股东(董事)会决议书5篇
公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。
会议议程包括审议并批准XX事项等。
决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。
二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。
三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。
四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。
2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。
3. 其他事项得到了妥善处理与解决。
1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。
2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。
六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。
七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。
以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。
第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。
2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。
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董事会决议书范文
小编语：董事会决议书一般包括会议时间、地点、会议主持人、参会人员等基本情况;会议议题及讨论情况;最后是经讨论形成的意见。
以下是关于董事会决议书的范文，供大家参考!
董事会决议书(范文一)
时间：××年××月××日
地点：公司会议室
会议性质：首次
通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于××年××月××日送达各位董事，××位董事(全体)到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由××召集和主持。
内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举××为公司董事长(法定代表人);
二、聘任××为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
××年××月××日
董事会决议书(范文二)
会议时间：××年××月××日
会议地址：公司临时会议室
会议性质：首次会议
本次会议由××召集和主持，于××年××月××日通知全体董事。
董事××、××亲自到场参加会议。
经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：
一、选举××为公司董事长并但任公司法人代表人。
二、聘任××为公司总经理。
董事签字：
××年××月××日。