A公司收购并购B公司部分股权项目可行性商业计划书
股权收购方案书
股权收购方案书一、项目背景本文档旨在提出一份股权收购方案，以实现公司的战略目标和增强企业价值。
二、收购目标本次收购的目标公司是（公司名称），该公司在行业中具有良好的市场地位和潜力，并且与我们的业务相互补充。
三、收购方式我们计划通过现金收购的方式完成对目标公司股权的收购。
具体的收购比例和金额将在后续的谈判中进行商讨。
四、收购优势1. 增强市场地位：目标公司的收购将加强我们在市场中的竞争力，提高份额和影响力。
2. 扩大产品线：目标公司的产品与我们现有的产品相互补充，收购后将有助于扩大我们的产品线，提升产品的竞争力。
3. 共享资源：通过收购，我们将能够共享目标公司的资源，如技术、人力和渠道等，以实现更高效的运营和协同效应。
4. 提升盈利能力：目标公司的收购将带来更大的盈利空间和增长潜力，进一步提升我们的盈利能力和财务状况。
五、收购计划1. 尽职调查：在正式进行收购前，我们将进行全面的尽职调查，评估目标公司的财务状况、经营状况、法律风险等关键因素。
2. 谈判与协议：在尽职调查完成后，我们将与目标公司进行谈判，商讨具体的股权交易细节和协议条款，以达成双方的共识。
3. 融资安排：根据收购金额和资金需求，我们将设计相应的融资安排，确保收购交易的顺利实施。
4. 完成交易：在谈判和融资安排完成后，我们将正式完成股权收购交易，并执行相应的法律手续。
六、风险控制在收购过程中，我们将重视风险控制，采取必要的措施以最大程度地降低风险。
1. 谨慎尽职调查：通过对目标公司的彻底尽职调查，全面评估潜在风险，防范可能的法律和商业风险。
2. 协议条款：在与目标公司的谈判中，我们将带着风险控制意识，确保协议条款充分保护我们的利益和权益。
3. 法律支持：我们将寻求法律专业人士的支持和意见，确保收购过程合法合规，规避潜在的法律风险。
七、时间安排本次收购的具体时间安排将根据谈判和尽职调查的进展情况而定，力争在合适的时间内完成交易。
以上为股权收购方案书的主要内容概述，最终的方案细节和条款将根据与目标公司的谈判结果而定。
【终稿】XX公司股权兼并收购工作项目计划执行书
XX公司兼并收购工作执行计划书目录一、收购方与被收购方工作计划二、股权收购意向书三、公司收购业务法律尽职调查报告四、报价及谈判环节五、公司收购协议六、完成收购七、股权转让协议书八、保密协议一、收购方与被收购方工作计划（一）XXX集团有限公司及其甲公司的工作计划为了能够在收购前期就能发现并评估机遇、风险和持续获利能力,我们对相关经营性业务范围进行相关的分析。
1、详细调查目标企业各部门通过详尽地了解目标物来确定改善的潜力。
核心是确认风险因素,对经营性业务的机遇和风险进行量化, 制订出初步的整合方案。
（1）生产与研发部生产和研发: 生产和研发在实践中往往被忽视。
由于其费用构成特点非常突出, 因而无论是在产品方面还是在成本方面, 生产和研发往往被证明是拓展市场的成功因素。
（2）材料流与组织机构材料管理系统: 过去这些年以来,强化对现金流动及转资金管理的不断引进, 企业显然已经把精力集中到了材料管理系统及其效益上。
但是, 在销售采购商品管理和后勤供应等方面, 还需要继续挖掘改进的潜力。
为此, 分析零配件供应的结构, 将产品与自己生产的进行比较, 观察一种产品整个生命周期的成本演变情况。
（3）行政管理部门在一个组织机构提供支持的企业功能决定着成败。
所以, 越来越需要把主要的注意力放在这里, 放到对客户或产品组合的分析上, 同时也要放到管理系统的效率上。
2、评估被收购企业的市场价值由于价值的评估会受诸多因素的影响，人们在不同的环境、不同的信息条件以及不同的方法运用上会产生不同的价值评判；甚至即使在相同的环境、相同的信息条件和相同的方法运用上人们对于事物价值的判断也可因获取信息的先后顺序的不同而产生差异。
因此，管理者在对被收购企业进行价值评估时，很有可能错误地估价，从而给管理者带来相应的错误选择。
3、为决策各方提供尽可能多的信息充分的信息是避免认知偏误的必要前提。
因此需要获得各方面广泛的信息以提醒认知并验证认知结果,从而形成正确的认知。
并购商业计划书模板
并购商业计划书模板以下是一个并购商业计划书的模板，具体内容可以根据实际情况进行修改和调整。
1. 概述- 公司背景介绍：包括公司名称、成立时间、行业地位等。
- 并购目标说明：介绍想要并购的目标公司，包括公司名称、行业地位、市场份额等。
- 并购理由：阐述并购的动机和目标，如扩大市场份额、增强竞争优势等。
2. 市场分析- 行业概况：介绍所在行业的整体情况，包括市场规模、增长趋势等。
- 竞争分析：分析目标公司所在行业的竞争格局和竞争对手情况，评估并购后的竞争优势和风险。
- 目标市场：明确并购后的目标市场，如地理范围、客户群体等。
3. 经营计划- 经营目标：制定并购后的经营目标，如销售额、市场份额等。
- 经营策略：阐述实现经营目标的策略，包括市场拓展、产品创新等方面。
- 组织架构：说明并购后的组织架构，包括管理层人员安排、部门职责等。
4. 财务计划- 财务分析：对目标公司进行财务分析，包括利润表、资产负债表等。
- 并购成本：列出并购所需的资金和费用，包括交易金额、律师费用等。
- 资金筹措：说明如何筹措所需的资金，包括借款、股权融资等方式。
- 盈利预测：预测并购后的盈利能力，并提供相关数据和推算过程。
5. 风险及应对策略- 风险分析：列出并购过程中可能面临的风险，如管理风险、市场风险等。
- 应对策略：针对每个风险提出相应的应对策略，如风险防范措施、风险转移等。
6. 实施计划- 时间表：制定并购实施的时间表，包括各个重要阶段和关键节点。
- 资源规划：明确所需的人力、物力等资源，保证并购实施的顺利进行。
- 监控与评估：制定监控和评估机制，及时发现并解决问题，确保并购计划的实施效果。
7. 结论- 结论总结：对整个并购计划进行总结，并重申并购目标和意义。
- 建议和期望：提出对管理层和股东的建议和期望，推动并购计划的顺利实施。
请注意，这只是一个模板，具体的商业计划书需要根据实际情况进行个性化调整和修改，也可以根据需要增加其他内容。
并购项目可行性研究报告
并购项目可行性研究报告并购项目可行性研究报告一、项目背景XX公司计划收购YY公司，通过并购来扩大企业规模、增强竞争力，实现企业长期发展目标。
二、项目目标1. 收购YY公司的全部或部分股权，成为其控股股东或大股东；2. 在并购后，通过整合资源和优势，提升公司在XX行业的市场份额和竞争力；3. 实现成本优化和资源整合，提高企业经济效益；4. 实现财务业绩的快速增长，并为投资者创造可观的回报。
三、可行性分析1. 市场需求分析：通过对XX公司和YY公司所在行业的市场需求进行分析，发现XX公司在市场份额和品牌影响力上存在较大增长空间。
并购YY公司后，可以整合双方的客户资源，拓展市场份额。
2. 公司实力对比：通过对XX公司和YY公司的实力对比，发现两家公司在市场占有率、资金实力、技术创新等方面存在互补优势。
并购后，可以整合双方资源，提升综合实力。
3. 财务评估：通过对YY公司的财务状况进行评估，发现其资产负债比例适中，具备较强的盈利能力。
并购后，可以利用YY公司的盈利能力增加整个集团的收入，提升财务业绩。
4. 风险分析：并购项目存在着一定的风险，例如文化融合难度大、人员流失风险等。
需制定相应的并购方案，采取适当的措施来降低相关风险。
四、项目实施方案1. 就并购事宜与YY公司进行洽谈，制定详细的合作协议；2. 制定并购方案，进行重组整合，实现资源共享和优势互补；3. 完善公司内部管理机制，确保并购后的公司正常运转；4. 加强成本控制，提高企业效率，实现经济效益的增长；5. 加强与投资者、员工和供应商的沟通与合作，提高股东满意度和员工稳定性。
五、项目评估通过以上可行性分析和项目实施方案，可以得出以下评估结果：1. 该并购项目具有明显的市场潜力和经济效益；2. 并购双方资源优势互补，能够有效提升企业综合实力；3. 并购后，公司在市场上的竞争力将得到明显提升；4. 并购项目执行风险可控，但仍需制定相应的风险防范措施。
并购股权类可行性研究报告
并购股权类可行性研究报告收购股权项目可行性研究报告编制纲要及主要说明目次1.可行性研究报告编制概述1.1 项目背景1.2 可研报告编制依据1.3 其他相关事项说明2.目标公司情况2.1 基本情况2.2 资产现状2.3 经营现状2.4 财务状况3.收购的必要性4.股权收购方案4.1 股权收购价格4.2 股权收购方案1.可行性研究报告编制概述1.1 项目背景本报告是为了研究收购目标公司股权的可行性而编制的。
目标公司是一家规模较大的企业，经营稳定，具有一定的市场竞争力。
1.2 可研报告编制依据本报告的编制依据主要包括以下方面：1）国家相关法律法规；2）目标公司的相关资料；3）市场环境和竞争对手情况。
1.3 其他相关事项说明本报告的编制过程中，我们还进行了大量的实地调研和数据分析，并参考了国内外类似项目的相关经验和案例。
2.目标公司情况2.1 基本情况目标公司成立于20XX年，是一家以生产和销售电子产品为主的企业。
公司注册资本为XXXX万元，拥有员工XXX人。
2.2 资产现状目标公司拥有自己的厂房和设备，资产总额为XXXX万元。
其中，固定资产为XXXX万元，流动资产为XXXX万元。
2.3 经营现状目标公司经营状况稳定，拥有一定的市场份额和品牌影响力。
公司产品质量稳定，市场反响较好。
2.4 财务状况目标公司财务状况良好，近三年的财务数据均呈现稳定增长的趋势。
公司营业收入分别为XXXX万元、XXXX万元、XXXX万元，净利润分别为XXXX万元、XXXX万元、XXXX万元。
3.收购的必要性通过收购目标公司的股权，可以实现以下目的：1）扩大自身的市场份额和品牌影响力；2）提高自身的生产能力和技术水平；3）实现产业链的纵向整合。
4.股权收购方案4.1 股权收购价格根据目标公司的资产和经营状况，我们制定了合理的股权收购价格，具体价格为XXXX万元。
4.2 股权收购方案我们计划收购目标公司XX%的股权，并在未来逐步提高股权比例，最终实现对目标公司的控制。
公司股权收购项目可行性研究报告两篇
公司股权收购项目可行性研究报告两篇篇一：XX集团公司股权收购项目可行性研究报告一、总则1．集团公司和集团公司所属企事业单位、全资公司、控股公司（以下简称所属企业）的股权收购项目可行性研究报告编制适用本大纲。
2.本大纲所称“股权收购项目”是指集团公司或所属企业以货币或其他可以估价并依法转让的非货币财产出资，收购目标公司股权。
3．股权收购项目需要提供有资质的中介机构出具的目标公司的财务审计报告、资产评估报告和法律意见书等。
4．本大纲使用的参数应根据国家法律、法规和集团公司有关规定执行，并根据其变化作相应的调整。
5.参股公司股权收购项目可行性研究报告编制可参照执行。
二、编制要求1可研报告概述1.1可研报告编制背景项目由来、承办单位概况、与股权出让方商谈的基本情况。
1.2可研报告编制依据1）集团公司或所属企业与股权出让方签订的意向书或框架协议等。
2）集团公司或所属企业的委托函。
3）预可行性研究报告（重大收购项目）及审批文件。
4）国家法律、行政法规及集团公司有关规定。
5）其他相关规定。
2目标公司情况2.1目标公司基本情况1）公司名称、地址、注册资本、成立日期、经营期限、法人代表、公司性质等。
2）公司股权结构及变化过程。
3）公司的经营范围和主营业务、各分支机构和控（参）股公司情况。
4）公司治理结构，股东会、董事会、监事会和管理层有关情况。
5）公司人力资源情况，包括经营管理人才和技术人才。
6）企业形象和企业文化。
2.2目标公司经营现状包括现有的技术装备水平、经营业绩、竞争力、主要客户情况、利润水平、管理水平及存在的问题、潜在风险。
2.3目标公司财务状况1)目标公司资产负债情况分析根据目标公司近三年的资产负债表，对资产总额、净资产规模、流动资产、负债总额，相关指标（资产负债率、流动比率、速动比率）、公司投资情况、现金流、资信状况进行分析。
2)目标公司盈利能力分析根据目标公司近三年的财务报表，对盈利能力、财务评价指标（利润率等）及存在的问题进行分析。
(定稿案)A公司收购并购B公司部分股权项目可行性商业计划书
A公司收购B公司部分股权之可行性研究报告目录●释义第一章总论第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及内容第四章财务效益分析第五章项目风险及对策分析第六章三分开的实施情况第一章总论一、项目法人路桥集团国际建设股份有限公司（CRBC INTERNATIONAL CO.,LTD.）法定代表人：注册地址：经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。
二、项目概述路桥集团国际建设股份有限公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市/，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。
按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明/，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。
募股资金到位后/，公司2000年已使用9,024.8万元/，募集资金计划使用和实际使用情况对比见下表：表一募集资金使用比较表招股说明书中披露的募集资金使用投向募集资金实际使用情况项目名称项目总投资 2000年计划投资2000年实际使用一、购置施工设备54,750 9,819 3,520.0二、西筑公司技改项目25,225 14,050 2,008.81.GTLY7500型高密实度履带式摊铺机项目4,000 2,5002.大宽度沥青摊铺机消化吸收项目2,025 1,500 386.03.计算机集成制造系统（XZ-CIMS）项目803 550 322.04.西筑公司“九五”技术改造5,000 3,000 617.55.西筑公司系列高等级公路养护设备引进开发项目3,500 1,700 319.36.移动式沥青搅拌设备技术引进项目4,473 2,2007.中置式稳定/再生拌和机国产化改造3,000 1,500 364.08.综合信息系统项目424 3009.西筑公司补充流动资金2,000.0三、工程部补充流动资金1,496.0 西筑公司工程部补充流动资金2000 合计：79,975 23,869 9,024.8 由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化/，为了提高募集资金的使用效率/，确保股份公司健康、长远的发展/，经过详细周密的论证/，股份公司决定:减少购置施工设备的投资45,000万元；拟以45,000万元的价格购买中基建设25.6%的股权。
商业收购案策划书3篇
商业收购案策划书3篇篇一商业收购案策划书一、策划背景[公司名称]计划收购[目标公司名称]，以扩大公司的市场份额、增强技术实力、提高品牌影响力等。
本次收购案将遵循市场化原则，通过合理的价格和交易结构，实现双方的共赢。
二、收购目标1. 扩大市场份额：通过收购目标公司，进入新的市场领域，增加产品或服务的销售渠道，提高市场占有率。
2. 增强技术实力：目标公司可能拥有先进的技术或研发能力，收购后可以与本公司的技术团队进行整合，提升公司的技术水平和创新能力。
3. 提高品牌影响力：目标公司的品牌在市场上具有一定的知名度和美誉度，收购后可以借助其品牌形象，提升本公司的品牌影响力和市场竞争力。
4. 实现协同效应：双方在业务、技术、市场等方面可能存在协同效应，通过整合资源，实现优势互补，提高整体运营效率和效益。
三、收购方式及对价1. 收购方式股权收购：通过购买目标公司的股权，成为其控股股东。
资产收购：收购目标公司的部分或全部资产。
2. 对价安排现金支付：以现金作为对价的一部分或全部。
股票支付：以本公司的股票作为对价的一部分或全部。
混合支付：结合现金和股票支付。
四、收购步骤1. 尽职调查对目标公司进行全面的尽职调查，包括财务、法律、业务等方面，以评估收购的风险和潜在收益。
组建尽职调查团队，包括财务顾问、律师、行业专家等，确保调查的专业性和全面性。
2. 谈判与协商与目标公司进行谈判，确定收购的主要条款，如收购价格、股权比例、支付方式等。
协商并签订收购意向书或框架协议，为后续的正式收购奠定基础。
3. 审批与决策本公司内部需要进行收购的审批程序，包括董事会、股东大会等，确保决策的合法性和合理性。
同时，需要获得相关监管部门的批准，如反垄断审查等。
4. 交割与整合在完成审批程序后，按照约定的方式进行对价支付，完成股权或资产的交割。
进行收购后的整合工作，包括组织架构调整、业务流程优化、人员整合等，实现协同效应的最大化。
五、风险与应对措施1. 法律风险目标公司可能存在未披露的法律问题或纠纷，如债务、诉讼等。
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A公司收购B公司部分股权之可行性研究报告目录●释义第一章总论第二章收购项目的意义和必要性分析第三章收购项目操作方案及内容第四章财务效益分析第五章项目风险及对策分析第六章三分开的实施情况第一章总论一、项目法人路桥集团国际建设股份有限公司（CRBCINTERNATIONALCO.,LTD.）法定代表人：注册地址：经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。
二、项目概述路桥集团国际建设股份有限公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式挂牌上市，通过本次向社会公开发行A股共募集资金81,471万元人民币。
按照招股说明书中披露的募集资金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司(以下简称西筑公司)的技术改造和补充流动资金。
募股资金到位后，公司2000年已使用9,024.8万元，募集资金计划使用和实际使用情况对比见下表：表一募集资金使用比较表由于股份公司目前所处经济环境与首次招股时相比发生了较大变化，为了提高募集资金的使用效率，确保股份公司健康、长远的发展，经过详细周密的论证，股份公司决定:减少购置施工设备的投资45,000万元；拟以45,000万元的价格购买中基建设25.6%的股权。
一、收购项目的意义和必要性分析一、对集团公司的意义1、有利于集团公司现金流增长本次股份公司拟收购的中基建设25.6％的股权现由集团公司的全资子公司路桥香港持有。
此次股权收购完成后，集团公司可收回该部分股权投资，现金流增加45,000万元。
2、本次股权收购后集团公司仍将享有投资收益本次股权收购后，由股份公司持有中基建设25.6%的股权，股份公司按照投资比例享有对中基建设的股权投资收益，而集团公司为股份公司的第一大股东，持有股份公司71.42％的股份，按照长期投资的权益法计算对股份公司的投资收益。
因此，集团公司仍将通过间接持股方式享有中基建设实现的部分收益。
3、通过间接持股方式提高集团公司资金使用效率灵活的资本运营将会给集团公司的经营发展提供跨越式发展的契机，扩大集团公司发展空间，提高经营的灵活度，同时资本运营效率的提高将会大幅提高利润增长的速度。
此次股份公司收购集团公司间接持有的中基建设25.6%的股权后，集团公司将获得45,000万元的转让收入，集团公司可以将这部分资金投资于其他对集团公司经营战略发展更为有利的或投资回报率更高的行业、企业，优化资源配置，提高资金使用效率。
二、对股份公司的意义1、适应经济环境变化，提高募集资金使用效率鉴于市场情况的变化，路桥建设目前所处的经营环境与其首次招股时的情况已有较大差别。
如果继续实施原项目，公司的募集资金将无法实现最大的经济效益。
路桥建设面临的经营环境的具体变化如下：●国外承包市场政治、经济环境的变化路桥建设在国外有两个驻外机构，肯尼亚办事处和萨那办事处。
虽然公司在这两个国家的承包市场上具有较大的垄断优势，市场份额很高，远景较为有利，但由于目前非洲和中东经济仍然停滞不前，经济全面复苏和启动的迹象仍然不够明朗，承包市场处于萎缩的低谷。
路桥建设原募集资金投向中增加投资购置机械设备的计划已经不符合实际情况的变化，投资回报的风险较大。
在这种情况下，除添置部分急需设备外，短期内扩大投资已无必要。
●国内本行业市场竞争形势的变化目前国内建筑市场异常火爆导致了大量施工企业迅速膨胀，加之市场容量的限制，导致竞争越来越激烈；而作为路桥建设主营业务的公路、桥梁、机场等土木工程项目的总承包业务本身的盈利水平也较低，为适应目前的经济环境，路桥建设根据对目前业务和资产状况的分析，制定了新的发展战略，即维持传统业务现有的投资和业务规模，逐步调整资产、产业和收益结构。
与该发展战略相适应，路桥建设有必要减少原计划对施工设备的投资，通过这部分资金来购置优质资产，从而实现公司的资产、产业和收益结构的调整。
从路桥建设面临的国外、国内的情况分析来看，变更募集资金投向是股份公司适应市场变化的应对措施之一，将使募集资金产生较好的经济效益。
2、通过注入优质资产，提高股份公司资产盈利能力路桥建设作为A股上市公司，其盈利能力对股份公司在资本市场的表现影响较大，而目前作为路桥建设主营业务的公路、桥梁、机场等土木工程项目的总承包业务的盈利水平比较低。
2000年，股份公司的净利润总额为8,102万元，净资产收益率为5.85%，对于一家上市公司来说，这样的收益率明显偏低，所以路桥建设现阶段面临着较大的利润压力。
在现有业务盈利能力不能大幅提高的前提下，通过收购优质资产改变股份公司业务结构，无疑是提高股份公司资产盈利能力较好的解决途径之一。
中基建设作为一家从事基建业务投资和建设的公司，从其行业特点和公司状况来看，有着相对稳定的收益。
根据沪江德勤出具的中基建设2000年审计报告，中基建设2000年净利润为6,205万元。
路桥建设取得中基建设25.6%的股权后，按照长期投资权益法可以获得该部份股权收益，这样可在一定程度上缓解公司的利润压力，有利于路桥建设的长远发展。
3、提升股份公司形象，利于股份公司长远发展股份公司目前的主营业务收益率偏低，2000年度净资产收益率为5.85%,低于6％。
且股份公司收益水平不够稳定，如果将前述盈利能力较强且收益稳定的中基建设的股权纳入上市公司，有利于公司的未来盈利保持在一个相对稳定的水平，可以使公司在资本市场保持良好形象，在诸多方面给股份公司的经营业务开展带来裨益。
4．实现股份公司新的发展战略目标为适应目前的经济环境，公司根据对目前业务和资产状况的分析，制定了新的发展战略：维持公司传统业务现有的投资和业务规模，逐步调整资产、产业和收益结构。
减少原计划购置的施工设备正是公司新发展新战略的重要举措之一，利用减少购置施工设备的这部分资金来购置优质资产，调整公司的资产、产业和收益结构。
根据公司目前的业务结构构成来看，建筑施工业务所占比重为86.3%；工业制造为13.7%，相对来说，公司业务种类比较单一，施工行业业务比重过大，不利于公司未来稳定、高速发展。
从长远看，利用公司部分募集资金及早进行产业结构调整、合理布局、优化产业结构是公司抓住机遇、全面发展的重中之重。
构筑公司几大支柱产业是提高公司整体盈利水平和抗风险能力的迫切要求。
无论是建筑施工业务，还是工业制造业务，公司的业务发展受国家有关基础建设宏观政策的制约较大，并且公司建筑施工业务比重过大，导致利润来源单一。
为此，公司计划加大对路桥收费经营权、房地产物业管理的投资，以形成公司稳定的收入来源，提高公司整体盈利水平和抗风险能力，并逐步形成建筑施工、工业制造、路桥收费、房地产租赁等几大支柱产业，实现公司新的发展战略。
第三章收购项目操作方案及内容一、主要操作方案路桥香港以评估价45,000万元的价格将其持有的中基建设25.6%的股权转让给路桥建设。
二．本次股权收购的主要情况(一)对中基建设有关情况的介绍中基建设投资有限公司为一家在香港注册的投资控股公司，成立于1996年9月5日，公司及其子公司主要通过其在国内设立的合营企业从事基础建设的投资和建设业务。
公司股东分别为香港银建国际实业有限公司、香港振华工程有限公司、路桥香港。
三家股东的实际出资情况为：香港银建国际实业有限公司出资额52,008万港元，其中48万港元为股权投资，51,960万港元为其向中基建设提供的长期无息贷款；香港振华工程有限公司出资额22,405.6万港元，其中33.6万港元为股权投资，22,372万港元为其向中基建设提供的长期无息贷款；路桥香港出资额25,606.4万港元，其中38.4万港元为股权投资，25,568万港元为其向中基建设提供的长期无息贷款。
2000年12月27日，经中基建设董事会决议通过，三家股东按照各自的出资比例，将其对中基建设长期无息贷款中的99,880万港币转为股权。
该转换行为已于2001年4月4日完成，转换后中基建设公司实际发行股本为100,000万港元。
其中路桥香港在中基建设的股权投资为25,600万元。
表二中基建设经营项目一览表（二）本次股权收购的基准日2000年12月31日为本次股权收购的审计和评估基准日。
（三）本次股权收购的交易价格及定价依据中发国际资产评估有限责任公司对中基建设进行了资产评估。
根据中发国际资产评估有限责任公司(2001)中发评报字第030号《资产评估报告书》，截至2000年12月31日，中基建设的资产总额为216,819.91万元,负债总额为40,944.98万元，净资产为175,874.93万元；其25.6%的股权评估价值为人民币45,023.98万元（评估结果以财政部最终确认数额为准）。
本次收购价格以评估价格为基础，交易双方协商确定为45,000万元。
第四章财务效益分析一、投资估算经中发国际资产评估有限公司评估，截止2000年12月31日，中基建设25.6%的股权评估值为45,023.98万元。
本次收购价格以评估价格为基础，交易双方协商确定为45,000万元。
本项目资金来源为路桥建设首次发行上市募集资金中原用于购置施工设备的45,000万元。
二、效益预测根据独立交通顾问栢诚（亚洲）有限公司出具的交通流量预测报告及中基建设2001年的现金流量预测，得出下表：表三：中基建设2001－2010年效益预测表单位：万元项目2001 2002 2003 2004 2005中基建设主营业务现金流入26,764.00 33,139.59 35,725.88 39,605.47 39,930.33 中基建设主营业务收入30,039.32 33,139.59 35,725.88 39,605.47 39,930.33 中基建设主营业务成本11,715.33 12,652.56 13,664.77 14,757.95 15,938.58 中基建设净利润14,000.00 20,375.59 22,961.88 26,841.47 27,166.33 路桥建设股权收益3,584.00 5,216.15 5,878.24 6,871.42 6,954.58项目2006 2007 2008 2009 2010中基建设主营业务现金流入42,896.16 47,672.88 49,798.39 53,639.80 53,639.80 中基建设主营业务收入42,896.16 47,672.88 49,798.39 53,639.80 53,639.80 中基建设主营业务成本17,213.67 18,590.76 20,078.03 21,684.27 23,419.01 中基建设净利润30,132.16 34,908.88 37,034.39 40,875.80 40,875.80路桥建设股权收益7,713.83 8,936.67 9,480.80 10,464.20 10,464.20 本次效益预测模型计算过程说明:1．2001年的主营业务现金流入数据来自于中基建设提供的2001年的现金流量预测表（已经德勤国际初步审核）。