股权转让终止协议书

股权转让终止协议书

xxxxxx股份有限公司关于终止《关于xx市xxxxx有限公司49%的股权转让协议》与《关于xx市xxxx有限公司的盈利预测补偿协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

交易内容

xxxxxx股份有限公司与xxxx集团有限公司于xx年xx 月xx日签署了附条件生效的《关于xx市xxxxx有限公司49%的股权转让协议》及《关于xx市xxxxx有限公司的盈利预测补偿协议》,就公司收购xxxx所持有的xx市xxxxx有限公司49%的股权及本次交易业绩承诺及补偿事宜进行了约定。

鉴于公司在受让标的公司49%股权后，经过一段时间的磨合，公司与xxxx发现在标的公司的经营管理理念上双方存在较大分歧，也无法实现较好地融合。经双方友好协商，本着保护中小投资者利益的根本原则，公司拟与xxxx签署《关于终止<关于xx市xxxxx有限公司49%的股权转让协议>与<关于xx市xxxxx有限公司的盈利预测补偿协议>的协议书》，就终止本次交易等事宜达成协议。

关联关系说明

截至本公告日，xxxx持有公司4.88%的股份，xxxx与公

司及公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次事项不构成关联交易。

审议程序

年月日，公司第三届董事会第十五次会议以7票同意、xx有限公司49%的股权转让协议>与<关于xx市xxxxx 有限公司的盈利预测补偿协议>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止<关于xx市xxxx本议案尚需公司股东大会审议批准。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、交易对方基本情况

公司名称xxxx集团有限公司

公司性质有限责任公司

成立时间年月日

注册地律师代写公司增资/减资方案址xx市xxx

办公地址xx市xxx

法定代表人xxx

注册资本10,000万元人民币

营业执照注册号xx

税务登记证号码xx

组织机构代码xx

电视设备、数字设备、无线设备及相关技术的开发、购销、代理、工程安装与技术咨询服务;电视广播节目策划代理;文化经济信息咨询服务;计算机软件开发、网络工程、商务咨询;从事广告业务;自有物业租赁。广播剧，电视剧、动画片，专题、专栏，综艺的制作、复制、发行

截至本公告日，xxx持有xxxx70%的股权，xxx持有xxxx30%股权。xxxx持有xxx36%的股权，xxxx全资子公司xx市xxxx有限公司持有xxx10%的股权，即xxxx直接和间接持有xxx合计46%股权。

截至本公告日，xxxx持有公司4.88%的股份，xxxx与公司及公司发起人协议多少钱前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、《关于终止<关于xx市xxxxx有限公司49%的股权转让协议>与<关于xx市xxxxx有限公司的盈利预测补偿协议>的协议书》主要内容

甲方：xxxxxx股份有限公司

住所：xx市xxxx

法定代表人：xxx

乙方：xxxx有限公司

住所：xxxxxxx

法定代表人：xxx

第一条、股权回购

鉴于甲方收购乙方持有的标的公司49%的股权，标的公司目前的股东及股权结构情况如下：

序号公司名称股东认缴出资实缴出资股权比例

1xxxx有限公司

2xxxx有限公司

3xxxx股份有限公司

4xxxx有限公司

合计100%

乙方同意按照甲方49%股权原收购价款现金部分加计当期银行同期贷款利息并加上乙方购买甲方所持上市公司股份实际出资金额为回购价款的作价依据回购甲方持有的标的公司49%的股权。具体计算公式如下：

股权回购价款=购买甲方所持上市公司股份实际出资金额32,210万元+现金对价6100万元+现金对价利息费用利息费用为：甲方向乙方支付每笔现金对价之日起至乙方按本协议第二条所约定的向甲方还款之日止按照同期银行贷款利率计算的利息。

第二条、款项支付及交割

1、乙方应按以下安排向甲方支付人民币6100万元及相应利息费用：

于本终止协议书签署之日起7日内支付400万元及相应利息;

于XX年5月30日前支付3000万元及相应利息;

于XX年8月31日前支付2700万元及相应利息。

如乙方未按照上述约定履行付款义务，则还应按照延期支付款项金额的万分之六点五七每日向甲方支付违约金，直至实际支付日为止。

2、乙方应于本终止协议书签署并生效之日起7日内将其按照原股权转让协议之约定以协议大宗交易的方式购买的甲方股份全部质押给甲方并办理完毕股份质押登记程序，乙方办理完毕股票质押登记程序之日起三年内须将所持股份变现，且应当于变现资金到达共管账户后当日将所得款项支付至甲方账户。如变现金额少于32,210万元，则差额部分由乙方于变现后2日内以现金方式向甲方补足。

如变现金额高于32,210万元及乙方持有股份期间银行同期存款利息之和，则乙方应将超额部分的50%一并支付给甲方。

3、乙方同意于本终止协议书签署并生效之日起7日内办理完毕标的公司法定代表人、甲方委派至标的公司高级管理人员退出的工商变更登记程序;甲方同意于本终止协议书

签署并生效之日起7日内协助乙方办理甲方持有的标的公司49%的股权之股东变更为乙方、甲方委派至标的公司的董事等人员退出标的公司的工商变更登记程序。甲方同时应将标的公司的资质、印鉴等与乙方标的公司相关的全部文件、材料移交乙方。

第三条、合同终止及责任承担

甲乙双方一致同意自本终止协议书签署之日起至双方按照本终止协议书第一条、第二条之约定完全履行完毕本终止协议书之合同义务后，双方签订的股权转让协议、盈利预测补偿协议等相关协议、为本次交易之目的而签署的相关承诺等书面文件即可终止，上述协议、承诺不再对双方具有法律约束力，双方互不承担任何违约责任，任何一方不再依据原协议享有权利或履行义务，不得以任何理由向对方提出要求或主张。

第四条、承诺与保证

甲乙双方一致同意自本终止协议书签署并生效之日起至双方按照本终止协议书第一条、第二条之约定完全履行完毕本终止协议书之合同义务后，双方承诺并保证：

1、双方就股权转让协议、盈利预测补偿协议的签署、履行及终止不存在任何纠纷，并保证本协议签署后互不追究对方的任何责任。

2、本终止协议书的订立和履行适用中国法律，并依据