☆ 法务部部门手册
☆ 审计法务部部门手册
营运管理手册编码：HHSY-SJFW001 海航实业控股（集团）有限公司审计法务管理手册批准人：受授状态：受控文件分发号码： E版次：第壹版发布日期： 2012年12月日目录章. 节标题页码0手册概述 ........................................................................................................... 0-1 0.1海航实业董事长声明 .................................................................................... 0-2 0.2手册说明 .......................................................................................................... 0-3 0.3手册管理 .......................................................................................................... 0-4 0.4修正记录 .......................................................................................................... 0-6 1审计法务部简介.............................................................................................. 1-1 2工作目标 ........................................................................................................... 2-1 2.1质量方针 .......................................................................................................... 2-2 2.2质量目标 .......................................................................................................... 2-3 3组织机构 ........................................................................................................... 3-1 3.1组织机构 .......................................................................................................... 3-2 3.2组织职能 .......................................................................................................... 3-3 4岗位职责 ........................................................................................................ 4-11 4.1岗位设臵 .......................................................................................................... 4-2 4.2岗位职责 .......................................................................................................... 4-3 5审计法律服务 .................................................................................................. 5-1 5.1法务人员派驻管理规定................................................................................ 5-2 5.2审法管理规定.................................................................................................. 5-5 5.3日常审法工作流程...................................................................................... 5-13 5.4合同管理办法............................................................................................... 5-16 5.5合同类业务通告 .......................................................................................... 5-27 5.6案件类管理办法 .......................................................................................... 5-31 5.7案件类业务通告 .......................................................................................... 5-36 6法律风险防范指引.......................................................................................... 6-16.1房地产业务法律风险管理指引................................................................... 6-2 6.2酒店经营法律风险管理指引 .................................................................... 6-17 6.3商业经营法律风险管理指引 .................................................................... 6-25 7风险控制 ..................................................................... 7-错误！未定义书签。
部门职责说明书(法务部)
公司风险控制与化解
协调其他部门做好各项业务的风险防控工作，使得公司日常工作规范化、合法化，如协助公司人力资源部门协调劳资关系和各类劳动争议。
配合有关领导以及公司处理各类诉讼、非诉讼、仲裁案件；提出解决方案，根据事实和法律，积极维护公ห้องสมุดไป่ตู้权益。
起草、修改和审核公司出具的承诺书、各类合同、劳动合同文本、保证函、声明等具有法律效力、可能承担法律责任的各种书面文件。
公司法律事务聘请社会法律中介机构的，法务部根据公司领导确定，负责监督、配合聘用单位指派人员的工作。
为公司提供决策支持及合规管理
完善、健全公司法务管理体系，指导、协调公司法律事务处理，保证其合法性、规范性和有效性，确保公司的法权益不受损害。
配合领导进行决策，为领导决策提供现行的有关法律依据以及政策依据，配合公司重大合同、项目谈判，进行法律论证。
在公司发展与业务开展中就涉法问题提出解决问题的方案与策略，为领导决策提供合理的途径与解决问题的办法。
配合公司各项业务的开展
结合领导对公司的规划，根据公司的实际情况制定相应工作制度，如：合同签订制度等具体工作制度。并对其他他部门所制定的关生产、经营方面的技术标准和规范方面的审查等各项制度进行合法性审查。
协助有关部门办理公司工商注册、登记、变更等事务，保障公司的有序发展，避免可能存在的法律风险。
对于重大、疑难的法律事务，召集公司有关的人员进行集体讨论，收集专业意见，提出具体的解决方案。
部门职责说明书
部门名称
法务部
职责板块
公司法律事物
有限公司法务部工作手册
深圳市建设（集团）有限公司法务部工作手册B版编制人：日期：审核人：日期：审批人：日期：批准人：日期：生效日期：年月日—————————————————————————————受控文件签章受控编号：法务部工作手册目录B/0第一章法务部管理目标第二章部门职责第三章法务部职位说明书第四章主要业务流程第五章适用法律、法规、规章、标准目录第六章部门工作记录目录第一章法务部管理目标1、加强合同用印管理，规范合同签批流程，控制公司印章使用风险。
2、健全合同备案制度，保证合同应备可查，留存项目经营和开发的原始资料。
（法务部不留存原始资料，应删除）3、建立和充实合同数据库，实现合同管理数据化和信息化。
4、落实集团合同管理一体化制度，健全合同法律风险防范体系。
5、强化合同履约管理，落实合同项目法律风险管控，保证合同履约合法化、合规化。
6、跟踪合同风险发展进程，控制合同履约风险和经营风险。
7、完善公司法律事务管理制度，维护公司合法权益。
8、落实集团法律事务管理制度，实现法律诉讼和非诉风险可控。
9、分析和控制纠纷风险，在诉讼中减少和避免公司损失，维护公司利益。
10、指导、协调公司法律事务处理，保证公司经营合法化、规范化。
第二章法务部工作职责1、开展合同审核并出具审核意见。
2、进行合同登记编号、用印签章流程审批及使用、合同扫描存档。
3、负责每月合同台账上报，管理合同数据库；汇总重大合同违约及维权取证情况并上报；根据诉讼进程汇总诉讼案件进展情况并上报。
4、管控合同履约进程，审批合同履约进度付款申请。
5、为公司日常经营活动出具法律意见。
6、进行诉讼来件登记、备案及报批，落实涉案项目情况。
7、办理诉讼代理手续，开展调查举证，分析、出具诉讼策略，准备诉讼、证据材料、代理意见等诉讼材料。
8、代理公司各类诉讼、非诉及仲裁案件，跟进诉讼进程，落实判决执行结果，对案件材料进行归档。
9、开展法律制度建设和宣传，举办法律知识讨论会和讲座。
第三章法务部职位说明书法务部岗位设置及要求第三章（第四章）主要业务流程◎主要业务流程名称1、合同用印审批流程2、诉讼案件审批流程一、合同用印审批流程1、合同需要加盖公司印章的必须提交已经立项的相关材料，附有合同文本、附随合同材料、分包单位承诺书等材料。
(完整版)法务部部门手册
集团法务中心手册目录前言 (2)第一章职责及定位 (2)第二章法务中心架构 (3)第三章岗位职责 (3)第四章日常工作管理及流程 (5)第五章绩效考核 (6)第六章薪酬与晋升 (7)第七章奖惩规定 (7)第八章附则 (7)前言为规范集团法务管理工作，为法务工作人员提供全面的操作指导，特制定本手册。
集团法务中心实行统一规划、集中决策、分层管理、有效控制的管理原则。
本手册主要介绍了集团法务中心职能、架构、岗位职责、工作流程等内容。
第一章职责及定位第1条定位法律风险事前预防、事中控制、事后处置部门，提供法律支持的服务性部门。
第2条法务中心的职责1.建立和改善集团法务组织架构，制度与流程等；2.控制集团整体法律风险，建立法律风险防范和预警机制；3.修订和完善合同管理制度，监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；制订公司自用合同的格式文本；会同相关部门对重大、重要合同进行评审；4.参加项目谈判和重大经营决策，就经营、管理提供法律建议；5.参与合同及纠纷的调查处理，制定解决方案；6.代理公司诉讼和仲裁；7.公司内部文件、制度的合规性审核；8.法律知识培训；9.联系外聘法律顾问;10.集团指定的其他法律事务。
第3条法务中心基本职务权利1.经营战略规划建议权2.合同、内部制度合规审核权；3.用印审核权；4.对外法律事务联络处理权；5.法律风险提示权；6.法律事务筹划、制度完善建议权；7.对各部门、子公司合规检查权；8.集团批准赋予的其他权限。
第二章法务中心架构第4条集团法务中心架构总经理总监部门经理法务主管法务专员/文员集团层面职责：主要负责法务工作标准的制定，监督、检查各子公司的法务工作的职责；第5条子公司法务架构法务主管/经理法务专员/文员子公司层面：在集团的统一规划下，承担本公司制度补充，具体处理本公司各类法律事务工作的职责；第三章岗位职责第6条法务中心总监1.根据公司战略规划制定本中心各项工作制度及相关流程；2.统畴审查公司的重要规章制度；3.参与公司重大经营决策，提出法律意见；4.统畴法律知识的宣传与培训工作；5.处理公司重大法律事务；6.统筹外聘法律顾问的工作；7.统筹安排中心的日常管理工作，协调与各中心、各子公司的对接工作；8.上级领导交办的其他工作。
审计法务部部门手册
营运管理手册编码：HHSY-SJFW001 海航实业控股（集团）有限公司审计法务管理手册批准人：受授状态：受控文件分发号码： E版次：第壹版发布日期： 2012年12月日目录章. 节标题页码0手册概述 ........................................................................................................... 0-1 0.1海航实业董事长声明 .................................................................................... 0-2 0.2手册说明 .......................................................................................................... 0-3 0.3手册管理 .......................................................................................................... 0-4 0.4修正记录 .......................................................................................................... 0-6 1审计法务部简介.............................................................................................. 1-1 2工作目标 ........................................................................................................... 2-1 2.1质量方针 .......................................................................................................... 2-2 2.2质量目标 .......................................................................................................... 2-3 3组织机构 ........................................................................................................... 3-1 3.1组织机构 .......................................................................................................... 3-2 3.2组织职能 .......................................................................................................... 3-3 4岗位职责 ........................................................................................................ 4-11 4.1岗位设臵 .......................................................................................................... 4-2 4.2岗位职责 .......................................................................................................... 4-3 5审计法律服务 .................................................................................................. 5-1 5.1法务人员派驻管理规定................................................................................ 5-2 5.2审法管理规定.................................................................................................. 5-5 5.3日常审法工作流程...................................................................................... 5-13 5.4合同管理办法............................................................................................... 5-16 5.5合同类业务通告 .......................................................................................... 5-27 5.6案件类管理办法 .......................................................................................... 5-31 5.7案件类业务通告 .......................................................................................... 5-36 6法律风险防范指引.......................................................................................... 6-16.1房地产业务法律风险管理指引................................................................... 6-2 6.2酒店经营法律风险管理指引 .................................................................... 6-17 6.3商业经营法律风险管理指引 .................................................................... 6-25 7风险控制 ..................................................................... 7-错误！未定义书签。
法务部岗位说明书
法务部岗位说明书一、法务部定义法务部负责公司一切与法律相干的事务，是以实现企业的效益最大化为中心，为公司提供法律支持与服务。
法务部需要构建以事先防范和进程控制为主、事后救济为辅的企业法律风险防范机制，化解法律风险，积极采取战略、措施进行补干。
二、工作职责1、参与公司国内、海外的投资、融资、并购等重大经营活动的调研、论证、谈判和法律文书的起草、审核工作，并对相干法律风险提出防范意见。
2、根据公司发展需要，参与公司重要规章制度及流程的制定和修改，建立健全各项规章制度。
3、根据业务场景及需要，起草最有效保护公司利益的格式合同。
4、草拟、审查、修改或指导相干部门起草、修改各类业务合同及各类法律文件，并对合同实行进程中干现的问题及时提出法律处理意见和建议。
5、展开企业普法工作，协助集团各部门展开法律宣传、培训。
6、参与处理和解决公司经营进程中产生的各类纠纷，独自或者协助外聘律师处理公司的仲裁或者诉讼案件。
7、负责办理公司工商登记以及商标、专利、商业秘密保护等有关法律事务。
8、参与企业的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、抵押担保、招投标及进行公司改建等干及企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务。
9、参与公司重大合作项目商务谈判，负责相干法律事务。
三、工作标准1、不做业务公干性审查，侧重合法性审查。
2、适用准确、全面的法律、法规及规范性规定作为审查根据。
3、及时、全面提示风险。
4、提出具有可行性的建议和方案。
四、面临的挑战及解决措施1、挑战：集团化管理、公司及员工众多、境内外业务范干广、干及法律风险点多面广。
2、措施：科学部门组织架构及分工；与境内外优秀律所律师保持友好合作关系；全方位提升自身专业水平及工作效率；展开法律培训。
五、组织架构及人员安排1、组织架构图法务专员1 集团领导法务经理法务主管法务专员22、法务部人员安排实行扁平化管理，法务专员/主管各司其职对法务经理负责，法务经理对集团及其下属事业部直管领导负责。
(完整版)法务部工作手册
编制：法务部审核：人力资源部签批：二〇一〇年五月版目录一、部门组织架构图.......................................................... 错误!未定义书签。
二、部门工作职责 ............................................................. 错误!未定义书签。
三、职务说明书................................................................. 错误!未定义书签。
1、法务部经理职务说明书............................................ 错误!未定义书签。
2、法务部副经理职务说明书 ........................................ 错误!未定义书签。
3、法务部职员职务说明书（1）................................... 错误!未定义书签。
4、法务部职员职务说明书（2）................................... 错误!未定义书签。
5、法务部职员职务说明书（3）................................... 错误!未定义书签。
四、基本管理制度 ............................................................. 错误!未定义书签。
1、经济合同管理办法................................................... 错误!未定义书签。
2、法务处理程序规则................................................... 错误!未定义书签。
3、调阅合同管理制度................................................... 错误!未定义书签。
法务手册
XXX公司法务工作管理手册目录第一部分总则 (4)一、法务职能 (5)（一）宗旨 (5)（二）目的 (5)二、工作职责 (5)（一）全衡企业发展管理顾问有限公司工作内容 (5)（二）法务专员工作职责 (6)三、工作行为规范 (7)（一）法务专员日常行为规范 (7)（二）公司诉讼代理人行为规范 (10)第二部分业务流程 (13)一、合同管理流程及流程说明 (14)二、合同授权委托办理流程及流程说明 (18)三、法律纠纷办理流程及流程说明 (20)第三部分作业记录 (23)一、人员名册及基本信息 (24)二、业务联系部门基本信息 (24)（一）内部业务联系部门基本信息 (24)（二）外部业务联系部门基本信息 (24)三、台帐 (24)（一）合同审签台账 (24)（二）授权委托书办理台账 (24)（三）法律纠纷办理台账 (24)（四）招标文件审查台账 (24)（五）规章制度审查台账 (24)（六）供应商资质审查台账 (24)四、工作记录 (24)（一）会议记录 (24)（二）庭审记录 (24)第四部分制度与规范 (25)一、法律纠纷管理办法 (26)二、合同审查管理规定 (32)三、合同授权委托管理规定 (35)四、合同法律监督规定 (39)五、供应商资质审查管理规定 (40)六、法律纠纷证据管理规定 (42)七、调研管理规定 (45)八、法律事务档案管理规定 (46)九、培训制度 (48)第五部分格式标准 (51)一、文本格式 (52)（一）合同授权委托书文本格式 (52)（二）其他事项授权委托书文本格式 (52)（三）法定代表人身份证明书文本格式 (52)（四）合同审查意见书文本格式 (52)（五）诉讼、仲裁用提交法院管辖权异议手续文本格式 (52)（六）诉讼、仲裁用提交法院延长举证期限手续文本格式 (52)（七）诉讼、仲裁用提交法院证人出庭手续文本格式 (52)二、表格格式 (52)（一）合同审签表 (52)（二）合同签订履行情况统计总表 (52)（三）合同签订履行情况表 (52)（四）合同移交签收登记表 (52)（五）公司领导身份证复印件使用审批单 (52)（六）定期授权委托书签收表 (52)（七）制度审查意见登记表 (52)第一部分总则一、法务职能（一）宗旨公司法务的宗旨在于协助公司管理层依法决策，引导公司健康发展，理顺公司内部的各项规章制度，评判和控制公司生产经营中可能遇到的法律风险，为公司正常的生产经营和茁壮成长保驾护航。
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集团法务中心手册
目录
前言 (2)
第一章职责及定位 (2)
第二章法务中心架构 (3)
第三章岗位职责 (3)
第四章日常工作管理及流程 (5)
第五章绩效考核 (6)
第六章薪酬与晋升 (7)
第七章奖惩规定 (7)
第八章附则 (7)
前言
为规范集团法务管理工作，为法务工作人员提供全面的操作指导，特制定本手册。
集团法务中心实行统一规划、集中决策、分层管理、有效控制的管理原则。
本手册主要介绍了集团法务中心职能、架构、岗位职责、工作流程等内容。
第一章职责及定位
第1条定位
法律风险事前预防、事中控制、事后处置部门，提供法律支持的服务性部门。
第2条法务中心的职责
1.建立和改善集团法务组织架构，制度与流程等；
2.控制集团整体法律风险，建立法律风险防范和预警机制；
3.修订和完善合同管理制度，监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；制订公司
自用合同的格式文本；会同相关部门对重大、重要合同进行评审；
4.参加项目谈判和重大经营决策，就经营、管理提供法律建议；
5.参与合同及纠纷的调查处理，制定解决方案；
6.代理公司诉讼和仲裁；
7.公司内部文件、制度的合规性审核；
8.法律知识培训；
9.联系外聘法律顾问;
10.集团指定的其他法律事务。
第3条法务中心基本职务权利
1.经营战略规划建议权
2.合同、内部制度合规审核权；
3.用印审核权；
4.对外法律事务联络处理权；
5.法律风险提示权；
6.法律事务筹划、制度完善建议权；
7.对各部门、子公司合规检查权；
8.集团批准赋予的其他权限。
第二章法务中心架构
第4条集团法务中心架构
总经理
总监
部门经理
法务主管
法务专员/文员
集团层面职责：主要负责法务工作标准的制定，监督、检查各子公司的法务工作的职责；
第5条子公司法务架构
法务主管/经理
法务专员/文员
子公司层面：在集团的统一规划下，承担本公司制度补充，具体处理本公司各类法律事务工作的职责；
第三章岗位职责
第6条法务中心总监
1.根据公司战略规划制定本中心各项工作制度及相关流程；
2.统畴审查公司的重要规章制度；
3.参与公司重大经营决策，提出法律意见；
4.统畴法律知识的宣传与培训工作；
5.处理公司重大法律事务；
6.统筹外聘法律顾问的工作；
7.统筹安排中心的日常管理工作，协调与各中心、各子公司的对接工作；
8.上级领导交办的其他工作。
第7条部门经理
1.根据法务中心目标制定本中心各项工作制度及相关流程；
2.统筹公司的重要规章制度审查工作；
3.对公司经营提出法律意见；
4.统筹法律知识的宣传与培训工作；
5.处理公司重大法律事务；
6.统筹外聘法律顾问的工作；
7.负责统筹安排中心日常工作，协调与各中心及子公司的对接工作；
8.上级领导交办的其他工作。
第8条法务主管
1.负责制定本中心各项工作制度及相关流程；
2.组织审查公司重要规章制度；
3.对各中心、各部门工作提出法律意见；
4.组织法律知识的宣传与培训工作；
5.处理公司重大法律事务；
6.负责对接外聘法律顾问；
7.负责部门内日常管理工作；
8.8、上级领导交办的其他工作。
第9条法务专员/文员
1.审核公司各种合同文本；
2.协助各部门处理法律纠纷；
3.代表公司处理各类诉讼、仲裁等法律事务；
4.为公司各部门提供法律咨询服务；
5.法律知识的宣传与培训；
6.协助公司各部门完善制度；
7.负责与外聘律师对接工作；
8.完成上级交办的其他工作。
第四章日常工作管理及流程
第10条合同起草、审核：详见《法务管理制度》第一章及《合同制定、评审流程》。
第11条法律纠纷处理：详见《法务管理制度》第二章及《法律纠纷处理流程》。
第12条诉讼案件处理：详见《法务管理制度》第二章及《起诉、应诉案件处理流程》第13条法律培训：参照《培训管理制度》执行，需要律师讲课的须提前3个工作日告知律师。
第14条撤单审核：由子公司法务人员进行审核，并提供法律意见。
第15条律师对接：
1.根据公司各部门的需求，及时通知律师，出具律师函的须登记备案；
2.有诉讼需求的要求律师出具起诉、应诉意见书，及时反馈至涉案部门，经过审批后
方可委托代理。
3.与律师交接资料时，应做好交接记录。
第16条律师现场办公：每周六9：30-12:00，公司合作律师现场办公，会议内容包括：案件讨论、合同审核、新政策法规的分析等。
第17条工作总结
1.法务人员应填写每日工作量化，每周/月总结。
1)周总结：须在每周最后一个工作日当天在系统上提交。
内容围绕三个方面：本周
工作完成情况，存在的问题，下周工作计划。
上级应在下周一检查周总结执行情
况，并对重要问题进行在线点评。
2)月总结：于次月3日之前在系统上提交。
月总结包括五个方面：本月工作情况，
工作计划完成度，出现的问题，次月工作计划，个人发展与提升（或工作心得）。
月总结完成质量作为当月绩效/考核的依据。
2.中心员工须认真对待工作总结。
总结内容要求做到简洁明了、格式清晰，无错别字
及不通顺语句。
第18条案件资料管理。