股东会决议范本八(适用其他公司吸收合并事项)
经典版股东会决议范本(精选3篇)
经典版股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：*******会议地点：*******本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表****%股权。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。
本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。
经代表公司****%表决权的股东同意，通过以下决议：*******1、(1)公司名称由***公司变更为***公司((适用于名称变更)；(2)公司住宅由***区***街道***路***号变更为***区***街道***路***号(适用于住宅变更)；(3)公司注册资本从****万元增至******万元，此次增资额为****万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东增**万元，股东增**万元。
此次增加注册资本出资方式为，在****年****月****日前出资到位。
(适用于增加注册资本)；增资后的股本结构为：*******(适用同比例增资)出**万元，占注册资本的****%。
出**万元，占注册资本的****%。
由于不同比例增资，股本结构由原来的：*******出**万元，占注册资本的****%;出**万元，占注册资本的****%。
调整为：*******出**万元，占注册资本的****%;出**万元，占注册资本的****%。
(适用不同比例增资)(4)打算将公司注册资本**万元减**万元，其中股东减**万元，股东减**万元。
(适用于削减注册资本)；(5)打算将公司经营范围变更为：*******(适用于经营范围变更)；(6)打算将公司营业期限变更为****年;(适用于营业期限变更)(7)同意股东将占公司****%的股权(**万元出资额，其中未实缴出**万元)，**万元转让给新股东，未实**万元的出资义务一并转让给新股东。
其他股东放弃优先购买权。
(适用于股东变更)(8)打算将公司类型变更为(适用于公司类型变更)2、同意修改公司章程相关条款。
通用范文(正式版)股东会决议范本完整版doc
股东会决议范本完整版一、前言该文档旨在向读者提供一份完整的股东会决议范本，以供参考和使用。
在准备和起草公司的股东会决议时，可以根据具体情况进行相应的调整和修改。
二、股东会议决议会议编号：[填写会议编号]日期：[填写会议日期]时间：[填写会议时间]地点：[填写会议地点]主持人：[填写主持人姓名]出席人员：[填写出席人员姓名]三、会议议程1. 会议开场主持人宣布会议开始，并介绍与会人员。
2. 审议和批准上次会议纪要股东会议审议上次会议纪要，并进行批准。
3. 公司财务报告3.1 公司财务状况报告[填写公司财务状况报告]3.2 公司收入报告[填写公司收入报告]3.3 公司支出报告[填写公司支出报告]4. 公司经营情况汇报[填写公司经营情况汇报]5. 投资决策[填写投资决策]6. 股东提案讨论和投票任何股东在提前通知后，可以提出股东提案，并进行讨论和投票。
7. 其他事项[填写其他事项]8. 会议总结和结束主持人对会议内容进行总结，并宣布会议结束。
四、决议事项1. 决议一[填写决议一内容]2. 决议二[填写决议二内容]3. 决议三[填写决议三内容]…[按需添加更多决议事项]五、决议结果提到的决议事项经过充分讨论和投票后，得出决议结果：1. 决议一结果[填写决议一结果]2. 决议二结果[填写决议二结果]3. 决议三结果[填写决议三结果]…六、会议日期和下一次会议安排会议日期下一次股东会议将于[填写下一次会议日期]进行。
下一次会议安排[填写下一次会议安排]结语本文档提供的股东会决议范本，旨在为读者提供参考和帮助。
在具体使用时，请根据公司的实际情况进行适当的修改和调整。
吸收合并股东会决议范文(精选3篇)
吸收合并股东会决议范文（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，****有限公司临时股东会会议于****年****月****日，在x召开。
本次会议由****提议召开，执行董事于会议召开15日以前以****方式通知全体股东，应到会股东****人，实际到会股东****，代表x 表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：一、变更股东为：********二、修改公司章程第第x章第x条内容为：********三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。
如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。
股东(签字、盖章)****************有限公司****年****月****日吸收合并股东会决议范文（第二篇）合同标题：吸收合并股东会决议范文摘要：本合同范文旨在规定吸收合并股东会决议的具体事项，以确保吸收合并过程的透明和合法性。
正文：吸收合并股东会决议范文一、决议背景各方为进一步推动公司合并事宜，于（日期）召开了吸收合并股东会议。
在会议中，股东们讨论并达成以下决议。
二、吸收合并事项1. 吸收合并的一方为（公司名称），统称为“被吸收公司”，注册地为（地址）。
2. 吸收合并的另一方为（公司名称），统称为“吸收公司”，注册地为（地址）。
3. 吸收合并将以合并文件中详细说明的方式进行。
三、合并后事项1. 合并完成后，吸收公司将成为唯一的继续存在的法定实体，被吸收公司将不再独立存在。
2. 合并后，被吸收公司的全部权益、负债、合同及其他法律关系将由吸收公司承继。
3. 吸收后，吸收公司将对所有被吸收公司的股东按照合并文件所规定的方式进行股权安排。
四、合并手续1. 合并将根据适用的公司法律和法规进行，并获得相关政府部门的批准。
2. 吸收公司和被吸收公司应共同遵守公司法律和法规，履行合并所需的所有手续，并按时提交合并所需文件。
股东会决议书
股东会决议书尊敬的各位股东：根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们在公司的发展和决策方面需要就关键事项进行讨论和决议。
特此召开股东会议，并就以下事项达成决议：一、关于公司年度财务报告的审议和批准在本次股东会议上，我们对公司上一财年的财务报告进行了全面审议。
通过审议，我们一致认为该财务报告详细、准确地反映了公司的财务状况和经营情况，并符合相关法律法规的要求。
基于此，我们决定批准公司上一财年的财务报告。
二、关于公司利润分配方案的讨论和决定针对公司上一财年的盈利情况，我们经过充分讨论决定了利润分配方案。
根据公司章程的规定，我们决定将上一财年的净利润作为利润分配基础，以及考虑到公司未来的发展需要和股东利益。
最终决策如下：1. 将5%的净利润作为法定公积金；2. 将25%的净利润作为未分配利润留存；3. 每股派发现金红利0.5元。
这一决议经过全体出席股东会议的股东一致通过。
三、关于公司董事会成员任命的决定鉴于公司发展的需要，我们经过充分的评估和讨论，决定调整公司董事会成员的组成。
根据股东大会的决议，我们任命以下人员为公司的董事会成员：1. 张三：担任董事长，负责公司战略规划和决策；2. 李四：担任总经理，负责公司日常运营和管理；3. 王五：担任财务总监，负责公司财务管理和风险控制；4. 赵六：担任董事会秘书，负责董事会的组织和事务管理。
以上任命决定经过全体出席股东会议的股东一致通过。
四、关于公司增资扩股计划的决策为了进一步促进公司的发展和增强市场竞争力，我们经过专题研究和讨论，决定进行公司的增资扩股。
具体计划如下：1. 增资金额：根据公司发展规划，将增资金额定为XX万元；2. 股东配售：现有股东有权按照其持股比例优先认购新增股份；3. 发行对象：对于尚未持有公司股份的投资者，将进行公开发行；4. 发行价格：根据市场评估和相关法律法规的要求，将确定合理的发行价格；5. 使用资金：增资扩股所得资金将主要用于公司的项目建设和运营资金。
股东会决议参考（精选12篇）
股东会决议参考（精选12篇）股东会决议参考篇1(第一次股东会会议记录)时间：地点：召集人和主持人：经全体股东表决，一致同意通过以下事项：1、选举同志为宁波公司执行董事。
2、选举同志为宁波公司监事。
3、其它事项：出席本次会议股东法人股东(盖章)：________________自然人股东(签名)：________________________年________月________日________年________月________日股东会决议参考篇2一、时间：_________年___月___日二、地点：___________________________________________________三、参加人：全体股东[自然人股东：______；法人股东：__________________________________公司，（代表：___________）]四、主持人：法定代表人（_________）五、会议内容：股权转让和法定代表人变更六、在本次股东（大）会上，全体股东一致通过如下决议：1.同意原股东_______将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；2.同意原股东__________________________________公司将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；3.受让人__________________________________公司接受原股东_______和__________________________________公司的转让后，持有本公司_______%股权；原股东签字：原股东签字盖章：__________________________________公司（盖章）：时间：_________年___月___日股东会决议参考篇3会议时间：_______________会议地点：_______________本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表________%股权。
股东会决议范本百度(精选)
股东会决议范本百度(精选)一、声明与前言本份股东会决议范本由百度公司（简称“公司”）提供，仅供参考使用，具体适应公司实际情况的决议内容需根据公司法律顾问的指导进行制定。
该决议范本适用于股东会举行时，就公司重要决策进行表决和通过的决议草案。
二、决议目的本次股东会决议的目的在于就事项进行讨论和决策：1.审议以及表决公司财务报告；2.审议以及表决对公司财务状态的评估；3.审议以及表决关于公司业务战略的调整；4.审议以及表决对公司董事会提名的建议；5.审议以及表决对公司高级管理层提名的建议；6.审议以及表决关于公司合并、收购或注销的提案；7.审议以及表决变更公司章程的建议；8.其他需要股东会表决和决策的事项。
三、决议过程1.本次股东会决议需要符合公司章程所规定的会议召开顺序和程序；2.本次股东会决议需由董事长主持，并有公司法务部门的代表进行记录；3.决议需要符合公司章程所规定的表决方式，一般以简单多数原则通过；4.股东会决议应当按照法律法规规定的时间和程序进行宣布和公告。
四、决议条款财务报告表决1.决议内容：本次股东会经过审议，并以简单多数原则通过了公司年度财务报告。
2.决策依据：根据公司章程第X条，公司董事会已经审核和批准了该份财务报告，并推荐股东会通过。
3.结果公示：公司将在法定时间内依照法律法规相关要求公示该决议。
公司业务战略调整表决1.决议内容：根据公司董事会的建议，本次股东会经过审议，并以简单多数原则通过了对公司业务战略的调整方案。
2.决策依据：根据公司章程第X条，公司董事会认为该业务战略调整符合公司长期发展战略，并推荐股东会通过。
3.结果公示：公司将在法定时间内依照法律法规相关要求公示该决议。
公司董事会提名建议表决1.决议内容：根据公司董事会的提名建议，本次股东会经过审议，并以简单多数原则通过了对现有董事会成员连任的提案以及新董事的提名建议。
2.决策依据：根据公司章程第X条，公司董事会经过评估和讨论，认为提名建议的候选人具备相关资格和经验，并推荐股东会通过。
有限公司股东会决议参考范本
有限公司股东会决议参考范本股东会决议是有限公司股东会决议的参考范本，旨在提供详细的内容以供参考。
以下是决议内容的极致详细描述，不含表格。
[公司名称]有限公司股东会决议第一条决议背景根据《公司法》等相关法律法规的规定，为了保障公司利益，提高公司经营管理水平，加强公司治理，特召开股东会讨论并决定以下事项。
第二条决议内容1. 审议并通过《股东会议记录》、《股东会议决议》等相关文件。
2. 审议并通过公司财务报告，包括年度财务报告、季度财务报告等。
3. 审议并通过公司经营计划、年度预算、重大投资计划、合同及协议等。
4. 审议并通过公司管理制度、内部规章制度的修订、制定等。
5. 审议并通过公司股权变更、股份转让、增资扩股等事项。
6. 审议并通过公司战略规划、发展方向、市场营销计划等。
7. 审议并通过公司重大业务重组、收购、兼并、分立、解散等。
8. 审议并通过公司人事任免、薪酬福利制度、劳动合同等。
9. 审议并通过公司法律事务、法律纠纷、诉讼仲裁等。
10. 审议并通过其他与公司利益相关的重大事项。
第三条决议生效本决议自股东会议通过之日起生效。
第四条附件所涉及的附件如下：- 《股东会议记录》- 《股东会议决议》- 公司财务报告（年度财务报告、季度财务报告等）- 公司经营计划、年度预算、重大投资计划、合同及协议等- 公司管理制度、内部规章制度修订、制定文件- 公司股权变更、股份转让、增资扩股相关文件- 公司战略规划、发展方向、市场营销计划等文件- 公司重大业务重组、收购、兼并、分立、解散相关文件- 公司人事任免、薪酬福利制度、劳动合同等文件- 公司法律事务、法律纠纷、诉讼仲裁相关文件- 其他与公司利益相关的重大事项文件第五条法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：- 公司法：为调整公司组织和经营活动的法律规定。
- 股东会：公司最高权力机构，由股东组成，行使法定权限。
- 股东会议记录：记录股东会议讨论内容、决议内容的文件。
新老股东会决议
新老股东会决议
根据《公司法》及相关法律法规，本公司于XXXX年XX月XX日在公司会议室召开了新老股东会，对公司相关事宜进行了决议。
本次会议应到股东XX人，实到股东XX人，符合公司法规定。
会议由公司董事长XXX主持，通过了以下决议：
一、同意吸收新股东XXX入股公司，占公司总股本的XX%。
新股东的加入将为公司带来新的活力和资源，促进公司业务的发展。
二、同意老股东XXX将其所持有的公司股份转让给新股东XXX，占公司总股本的XX%。
本次股权转让已经按照相关法律法规的规定进行了登记，转让程序合法有效。
三、同意对公司章程进行修改，增加新股东的权益保障条款，确保新股东在公司中的合法权益。
同时，对公司的经营范围、注册资本等事项进行了相应的修改和完善。
四、同意公司与新股东XXX签订《合作协议》，明确双方在业务合作、技术支持等方面的权利和义务，以促进公司业务的快速发展。
五、要求公司在决议生效后尽快办理相关手续，包括但不限于工商变更登记、税务变更登记等，确保本次股权转让的合法性和有效性。
本次新老股东会决议的通过，标志着公司股权结构和管理层的优化和调整，将为公司未来的发展注入新的动力和活力。
我们相信，在新的股东和董事会的共同努力下，公司将会取得更加辉煌的业绩和发展。
特此决议。
（以下为签字部分）
主持人：XXX
出席人员：XXX、XXX、XXX、XXX（按姓名笔划顺序排列）
以上决议经与会股东签字后生效。
本决议一式两份，一份存入公司档案，一份报送工商部门备案。
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××公司股东会决议
──关于同意公司吸收合并的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意××公司、……并入本公司。
2、……
××公司股东会
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法人（含其他组织）股东盖章：
[
自然人股东签字：
日期：年月日
"
注：适用于合并各方的吸收方。
××公司股东会决议
──关于同意公司被吸收合并的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：
1、同意本公司被××公司吸收合并。
2、本公司被××公司吸收合并的法定程序履行完毕后，如合并成功，则同意本公司解散。
^
3、……
××公司股东会
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法人（含其他组织）股东盖章：
自然人股东签字：
日期：年月日注：适用于合并各方的被吸收方。