伟星新材：第一届董事会第十五次临时会议决议公告 2010-04-10
伟星新材：东北证券股份有限公司关于公司2011年度日常关联交(精)
东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司 2011年度日常关联交易的保荐意见根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“我公司”）作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，现就伟星新材2011年度日常关联交易情况进行核查，并发表如下意见：一、日常关联交易事项（一）关联交易基本情况临海市伟星电镀有限公司（以下简称“伟星电镀”）成立于1998年11月9日，注册资本200万元，住所为临海市古城两水村，法定代表人为汤义俊先生，主营业务为各种材质电镀产品、五金、工艺品（除金银首饰）、塑料制品制造、加工。
截止2010年12月31日，伟星电镀总资产为5,088.61万元，净资产为895.63万元，2010年实现营业务收入6,346.12万元, 净利润96.97万元（以上财务数据未经审计）。
因业务需要，公司和全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）一直委托伟星电镀进行管件铜嵌件的电镀加工服务。
（1）伟星电镀系与公司同受伟星集团有限公司控制下企业浙江伟星实业股份有限公司的控股子公司。
（2）塑材科技系公司的全资子公司，其与伟星电镀属于关联方。
（二）与伟星电镀发生关联交易主要内容最近三年，公司及全资子公司塑材科技与伟星电镀发生关联交易情况如下：单位：万元随着公司业务的发展，预计2011年度公司及塑材科技与伟星电镀合计发生的电镀加工费用将超过300万元，但少于800万元。
（三）与伟星电镀发生关联交易对公司财务状况和经营成果的影响最近三年公司及塑材科技委托伟星电镀进行电镀加工服务对公司财务状况和经营成果的影响如下：单位：万元最近三年，公司及塑材科技与伟星电镀签署了《电镀加工协议》，协议约定：公司及塑材科技委托伟星电镀提供管件电镀加工服务按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额按月结算。
紫鑫药业：第三届监事会第十四次会议决议公告 2010-03-24
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2010-012吉林紫鑫药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2010年3月23日下午在本公司会议室召开，会议通知于2010年3月12日以书面或电子邮件等方式发出。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
由监事汤兆利主持。
经与会监事认真审议，通过如下议案：一、审议通过了《关于提名范水波先生担任第四届监事会监事候选人的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（范水波简历附后）该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议二、审议通过了《关于提名韩明先生担任第四届监事会监事候选人的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（韩明简历附后）该项议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议特此公告吉林紫鑫药业股份有限公司监事会二○一○年三月二十四日附件1：范水波简历范水波，男，汉族，1969年1月17日出生，中专学历，注册会计师。
1989年7月至1996年10月在柳河县农机公司任主管会计、财务科长；1996年11月至2001年10月在三株集团柳河中药公司任主管会计、财务部长；2001年11月至2004年10月吉林紫鑫药业任主管会计；2004年11月至2006年12月任公司审计部部长，2007年1月至今任总经理助理。
范水波与本公司控股股东及实际控制人或持股5％的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：韩明简历韩明，男，汉族，1972年12月23日出生，本科学历，高级工程师。
1997年7月毕业于吉林化工学院，同年工作于吉林敖东药业集团股份有限公司，历任固体车间工艺员、车间工段长、车间技术主任。
伟星股份：2009年度社会责任报告2010-04-24_图文(精)
浙江伟星实业发展股份有限公司2009年度社会责任报告第一章综述作为中国服饰辅料行业的龙头企业，中国钮扣和拉链行业首家上市公司，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）一直以“可持续发展”为战略指南，以“诚信双赢”为经营指导，以“建百年老店”为奋斗目标，致力于将公司打造成国内一流、国际知名的服饰辅料供应商。
在经营过程中，公司将“促进发展、实现价值，共享多赢、回报社会”作为最高使命，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值，为社会创造繁荣”为己任，注重企业的社会责任观、战略规划和责任体系的建立与执行。
2009年，公司在努力推动企业稳健快速发展的同时，公平、诚信地对待股东员工、供应商及合作伙伴、客户及消费者等各利益相关方，保护其合法权益，推进环境保护、节约降耗与低碳经济，积极参与社会公益及慈善事业，倡导并践行节能降耗、环境保护的使命，并以自身的影响力推动整个服饰辅料行业和地方经济的发展，促进公司与员工、社会、自然的和谐发展。
公司的发展获得了各方的一致好评。
2009年，公司在连续两届名列深交所诚信评价第二名后，跃居为“中小企业板上市公司诚信50强”第一名；第三次蝉联“中国中小板公司五十强”，管理层还被评为“中国中小板公司十佳管理团队”，董秘谢瑾琨先生被评为“中国中小板上市公司优秀董事会秘书”。
此外，公司还获得了“国家实验室”、“台州市市长质量奖” 、“标准化创新企业”等众多荣誉。
本报告是公司第二次向社会公众发布的社会责任报告，主要对照《深圳证券交易所上市公司社会责任报告指引》介绍公司2009年度在履行社会责任方面的体系完善和重要活动。
希望本报告能架起与社会各方沟通的桥梁，促进各方对公司的全面了解和信息互通，使公司成为一家让利益相关者各方都认可的优秀的上市公司。
第二章社会责任观和体系建设自成立以来，公司的社会责任意识就与日常经营工作息息相关，重视企业社会价值是公司核心理念的重要组成部分，随着公司的发展，围绕公司的核心价值观和文化理念逐步清晰。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
伟星新材：首次公开发行A股初步询价及推介公告2010-02(精)
浙江伟星新型建材股份有限公司首次公开发行A 股初步询价及推介公告保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司特别提示浙江伟星新型建材股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》首次公开发行股票，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示1、浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“伟星新材”）首次公开发行不超过6,340万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］219号文核准。
伟星新材的证券代码为002372，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
其中网下发行股数不超过1,268万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“东北证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010年3月1日（T-5日）至2010年3月3日（T-3日）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。
符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、初步询价截止日2010年3月3日（T-3日）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。
002372伟星新材：独立董事2020年度述职报告(祝卸和)
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事2020年度述职报告各位股东及股东代表：作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度要求，独立、勤勉履行职责，切实维护公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
现将本人2020年度的履职情况汇报如下：一、出席公司会议情况1、出席董事会及投票情况2020年度，公司共召开八次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通讯表决会议，一次为现场与通讯表决相结合的会议，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形；经认真审阅、独立判断，本人对提交董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
2、参加股东大会情况2020年度，公司共召开一次年度股东大会会议和两次临时股东大会会议，三次会议本人均列席参加。
二、发表独立意见和对公司建议的情况1、发表独立意见的情况2、对公司建议的情况本人持续关注宏观经济发展趋势和公司的整体运营情况，结合自身的工作经验，在内部控制、信息披露等方面对公司提出了个人的建议和意见，公司予以采纳并落实。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、重点关注公司的信息披露工作。
报告期，本人持续关注巨潮资讯网、互动易、公司官网和官微等平台，督促公司按时按质做好信息披露工作，公平公正对待所有股东。
同时，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《上市公司规范运作指引》和公司《信息披露事务管理制度》等要求，认真核查公司信息披露事务管理制度的建设和执行情况。
报告期，公司再次被深交所评为“A”级。
2、切实履行独立董事职责，发挥监督职能。
本人积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，作出独立判断，审慎地行使表决权。
报告期，本人对公司聘任高管、股权激励、对外投资、关联交易、对外担保、内部控制等制度的建设和执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况等进行重点检查，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
伟星新材：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2010年4月) 2010-04-10
浙江伟星新型建材股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章 总 则第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的治理工作，加强公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管”）所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事、监事和高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 信息申报与披露第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
公司董事、监事和高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高管，并提示相关风险。
证券代码002372证券简称伟星新材
证券代码：002372 证券简称：伟星新材浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2014-011投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√其他：投资者接待日参与单位名称及人员姓名中信证券：刘建义；国泰君安证券：鲍雁辛、黄涛；广发证券：谢璐；兴业证券：钱佳佳；招商证券：韩创；申银万国证券：陈泳含；宏源证券：顾益辉；中投证券：王海青；安信证券：孙明新；中银国际证券：董馨瑶；大成基金：戴军；国泰君安证券资产：祝捷；宝基股权投资：王一虎；光大保德信基金：黄兴亮；从容投资：陈春艳；永达投资：李志强；泊通投资：徐斌。
个人投资者：蔡志善。
时间2014年8月18日地点华侨大酒店上市公司接待人员姓名公司副总经理施国军先生、董秘兼副总经理谭梅女士、财务总监陈安门先生投资者关系活动主要内容介绍一、公司董秘兼副总经理谭梅女士作公司基本面情况介绍1、公司概况公司设立于1999年，2010年3月在深交所中小板上市，专业生产经营绿色环保、高品质、高附加值的新型塑料管道，是中国塑料管道行业规模最大、产品配套最齐全、研发实力最强的公司之一，目前已在浙江临海、上海、天津、重庆等地建有生产基地，主要产品为PPR系列管材管件、PE系列管材管件、HDPE双壁波纹管等。
公司产品凭借高品质、卓越性能、良好品牌形象，应用于国家体育馆鸟巢、国家游泳中心水立方、世博会中国馆、巴西世界杯场馆等重点工程。
2、行业发展情况塑料管道产品品种很多,其中PVC管发展最早，目前用量最大。
PE和PP管发展速度较快，代表了塑料管道发展的方向。
近两年，我国塑料管道行业发展态势趋于稳定，逐步进入优化产业结构，提升质量水平的过渡期，并持续成为塑料管道生产和应用的最大国家。
我国塑料管道行业主要特点为：中小企业充斥市场竞争激烈、产品同质化程度高、聚集经济发达地区但已有分流迹象、区域性和季节性特点比较明显等。
伟星新材2018年年报解读
伟星新材2018年年报解读总有人问我，格力已经优秀了那么久，我不敢碰，如果十年前我买到就好了。
现在还能不能找到像十年前的格力那样的企业呢？每次遇到这种问题，我都回答说，十年前格力自己都不知道自己未来长什么样，人家是一步一步进化成现在的样子的。
一将功成万骨枯，十年里夭折的企业那么多，在记住格力的同时，我们还得祭奠春兰、志高等一大堆曾经丝毫不比格力差，甚至还更加优秀的企业。
所以，与其去找十年前格力的不确定基因，还不如看看现在格力优秀的基因是什么。
优秀的基因还在，格力就还能继续优秀下去。
所以，我们做企业深入研究，就是在寻找企业优秀的基因。
我们找寻基因的方式，就是年报。
最近，上市公司年报陆续发布。
三元核心策略也将陆续发布部分优秀上市企业的年报解读。
这次，我们不选茅台格力这种大家耳熟能详的企业，选点平时没怎么讲过的优秀企业与大家分享。
分享只为让更多人知道中国有很多优秀企业，看到优秀企业的模样，只愿更多人，放弃与垃圾企业的斗智斗勇，选择与简单干净的优秀企业共同成长。
我们将从2018年核心指标、持续性、亮点、关注点及历史走势复盘等方面剖析这些优秀企业。
相信看完我们的解读，你也会发现优秀企业的基因。
本篇解读的，是建筑行业的一朵“奇葩”：伟星新材。
一、概述伟星新材成立于1999年，专注于各类中高档塑料管道的制造与销售，业务分为零售业务和工程业务，一直以来，主营业务和经营模式均未发生重大变化。
其主要产品为PPR、PVC、PE管件管材。
2018年总资产规模46.14亿元，现市值268亿元。
二、年报解读为更好了解和评价伟星新材的财务状况，我们找到了与其业务类型基本一致的三家公司做对比。
这三家公司分别是永高股份、顾地科技和沧州明珠。
其中，永高股份和顾地科技并未公布2018年年报，我们做数据对比时，在核心数据部分使用的是这两家公司2018年业绩快报中的数据，其余数据为三季报数据。
1、核心指标：备注：沧州明珠PE管材业务21.88亿元，占其营收的66.75%。
伟星新材：2010年第一季度报告正文2010-04-28(精)
1证券代码：002372 证券简称：伟星新材公告编号：2010-005浙江伟星新型建材股份有限公司 2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（%）总资产1,797,943,687.01653,415,699.97 175.16归属于上市公司所有者权益1,417,295,193.45303,946,073.42366.30股本（股） 253,400,000190,000,00033.37归属于上市公司所有者的每股净资产5.591.60249.38本报告期上年同期增减变动（%）营业总收入181,885,527.17139,295,182.74 30.58归属于上市公司所有者的净利润22,076,279.7817,464,650.87 26.41经营活动产生的现金流量净额-2,281,145.3953,399,422.55-2每股经营活动产生的现金流量净额 -0.010.28 -基本每股收益 0.110.09 22.22稀释每股收益 0.110.09 22.22加权平均净资产收益率(% 3.965.26 下降1.3个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%3.995.36下降1.37个百分点注：公司于2010年3月8日首次公开发行6,340万股股票，根据《企业会计准则第34号-基本每股收益》的规定，报告期公司每股收益等有关财务数据按调整后的总股本204,088,889(190,000,000+63,400,000*20/90股计算。
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证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2010-001
浙江伟星新型建材股份有限公司
第一届董事会第十五次临时会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届董事会第十五次临时会议的通知于2010年4月6日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年4月9日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。
会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，董事会指定中国工商银行股份有限公司临海支行1207021129200195860账户为公司募集资金的存储专户，并决定与东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司临海支行签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司于2010年4月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
在募集资金到位前，为加速推进募集资金项目的实施进度，抢占市场先机，公司以自筹资金对募集资金项目进行了先期投入。
根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司决定用募集资金置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金136,782,977.95元。
就本次募集资金置换事项，天健会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于2010年4月10日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册
资本的议案》。
因公司于2010年3月8日首次公开发行人民币普通股（A 股）6,340万股，本次发行完成后公司的总股本增加6,340万股。
为此，公司决定将注册资本由19,000万元变更为25,340万元，并于近期办理有关工商变更登记手续。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程(草案)>部分条款的议案》。
因公司于2010年3月18日在深圳证券交易所挂牌上市，公司根据有关规定修改《公司章程（草案）》部分条款，修改内容具体如下：
条款 原章程内容 修改后的章程内容
第三条
公司于 年 月 日经 核准，首
次向社会公众发行人民币普通股
股，于 年 月 日在 上市。
公司于2010年2月21日经中国证券监督管
理委员会证监许可[2010]219号核准，首次向
社会公众发行人民币普通股6340万股，于
2010年3月18日在深圳证券交易所上市。
第五条公司注册资本为人民币19000万元。
公司注册资本为人民币25340万元。
第十四条
公司发行的股票，以人民币标明面
值。
公司股份总数为19000万股，公司
的股本结构为人民币普通19000万股，
没有其他种类股。
公司发行的股份，在集中存管。
公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司
股份总数为25340万股，公司的股本结构为普
通股25340万股，没有其他种类股。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司集中存管。
第一百六十四条
公司指定《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》中的至少一家
报纸为刊登公司公告和其他需要披露
信息的指定报纸。
公司指定巨潮资讯网
()为刊登
公司公告和其他需要披露信息的网站。
公司指定《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》中的至少一家
报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的
指定报纸。
公司指定巨潮资讯网
()为刊登公司公
告和其他需要披露信息的网站。
修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（）。
由于公司2008年第二次临时股东大会以及2009年第二次临时股东大会对董事会予以了相关授权，以上第三项和第四项议案无需提交股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》。
修订后的《浙江伟星新型建材股份有限公司内部审计制度》登载于巨潮资讯网
（）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
修订后的《浙江伟星新型建材股份有限公司信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系管理制度》。
《浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系管理制度》登载于巨潮资讯网（）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
《浙江伟星新型建材股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会战略委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会提名委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（）。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（）。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
《浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会议事规则》登载于巨潮资讯网（）。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2010年4月10日。