银行开展防范和打击非法集资宣传总结
2024年防范非法集资宣传月活动总结四篇
2024年防范非法集资宣传月活动总结四篇第一篇: 2024年防范非法集资宣传月活动总结一、宣传对象重点宣传全县单用途预付卡、直销、电子商务平台、批发零售等领域涉嫌非法集资风险领域及群众。
二、工作开展情况（一）广泛宣传，提高群众防范非法集资意识。
一是编制宣传防范非法集资公益宣传彩页，包括非法集资特征、表现形式、辨识手段、举报电话等相关信息，印制***x份并在县内街道派发至群众，向全县普通民众宣传防范非法集资公益信息，着力宣传防范非法集资的理念，切实提高群众防范非法集资意识。
二是制定《******年x县商务领域非法集资风险排查整治工作方案》，并下发至各相关企业。
县内***家大型商超、x家餐饮企业及多家电子商务企业门头电子屏滚动播出等方式，对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣传。
（二）重点宣传，防范关键领域非法集资风险蔓延。
通过走访、微信宣传做好企业的宣传教育工作，确保企业和内部员工远离非法集资，切实维护企业和员工合法权益，确保企业健康有序安全发展。
一是向批发零售、直销等企业宣传，严禁产生非法集资吸收或变相吸收公众存款、从离业银行以外的单位活个人借款以及抽逃注册资本等违法违规行为；严禁企业的股东、高级管理人员和员工是否假借企业名义或由企业提供担保，参与非法放贷等违法违规活动等非法集资风险蔓延。
二是向电子商务企业宣传，严禁通过电子商务平台违规进行融资或开展网络借贷业务，及存在未经批准违规发行投资理财产品等违法违规行为。
三是向单用途预付卡发放企业宣传，严禁针对不特定对象以超出国家规定的利率回报消费者和以货币、实物、预付价值等形式回报消费者等涉嫌非法集资的发卡行为。
（三）新媒体多渠道宣传。
利用网络、微信、移动客户端等新媒体拓展，确保宣传活动取得实效。
三、下步工作计划下一步，我局将持续充分利用各种渠道加强宣传教育，引导社会公众增强风险意识和辨别能力，建立排查工作责任制。
商务服务办公室建立日常监督检查制度和多种信息收集方式，逐步形成非法集资风险防控和处置长效机制。
银行非法集资工作总结报告
一、前言近年来，随着金融市场的不断发展，非法集资案件频发，严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众的财产安全。
为有效防范和打击非法集资活动，保障金融市场的稳定发展，我行积极开展非法集资防范和打击工作。
现将我行2023年度非法集资工作总结如下：二、工作概述1. 提高认识，加强组织领导我行高度重视非法集资防范和打击工作，成立了由行长任组长的非法集资防范和打击工作领导小组，明确各部门职责，确保工作落到实处。
同时，定期召开专题会议，研究部署非法集资防范和打击工作，确保工作有序推进。
2. 加强宣传，提高公众防范意识我行充分利用各类宣传渠道，广泛开展非法集资防范和打击宣传活动。
通过LED显示屏、宣传册、网络等多种形式，向广大客户普及非法集资的危害、识别方法及防范措施，提高公众防范意识。
3. 严格审查，加强业务管理我行加强对各项业务的审查，严格执行反洗钱和反恐怖融资制度，从源头上防范非法集资活动。
对可疑资金交易进行实时监控，及时发现并上报异常交易。
4. 联合执法，形成打击合力我行积极配合公安、监管等部门开展非法集资打击行动，及时提供相关线索，形成打击合力。
同时，加强与监管部门的沟通，及时了解非法集资案件进展情况。
三、工作成效1. 非法集资案件数量明显下降。
通过加强防范和打击工作，我行2023年度非法集资案件数量较去年同期下降30%。
2. 客户防范意识显著提高。
通过广泛开展宣传活动，客户对非法集资的认识和防范意识明显提高，主动向银行反映非法集资线索。
3. 业务管理更加规范。
我行各项业务审查更加严格，反洗钱和反恐怖融资制度得到有效落实，业务风险得到有效控制。
四、存在的问题及改进措施1. 部分员工对非法集资防范和打击工作认识不足。
针对这一问题，我行将加强员工培训，提高员工对非法集资的认识和防范能力。
2. 部分客户对非法集资的识别能力有待提高。
针对这一问题，我行将继续加大宣传力度，提高客户防范意识。
3. 非法集资形势依然严峻。
银行打击和防范非法集资工作总结
银行打击和防范非法集资工作总结银行打击和防范非法集资工作总结一、工作目标和任务非法集资是对金融秩序的破坏，既损害了广大民众的利益，也损害了金融机构的形象。
为了保障客户和金融机构的合法权益，银行必须加强非法集资工作。
而工作目标就是在法律的框架下，加强在各种场合下的非法集资打击和防范。
具体任务如下：1. 加强对客户的宣传教育，提高客户的风险意识。
2. 确立非法集资防范机制和完善防范体系。
3. 加强对风险点的监管和查处，整治不规范的业务流程。
4. 增强信息收集能力，建立交流机制，深入调查各类非法集资行为。
5. 建立客户识别体系和风险评估体系，对可疑交易或行为监测。
二、工作进展和完成情况在加强非法集资打击和防范的工作中，银行积极配合监管部门开展工作，有效打击各类违法行为，加强宣传教育，增强客户风险感知。
同时，不断完善工作机制，建立防范体系，严格风险评估、风险识别与发现、客户尽职调查等规程。
工作进展和完成情况如下：1. 在增强对客户的宣传教育方面，银行采取多种方式开展宣传教育，包括制作资料、在网站上公布，开设专题讲座、经验分享等。
针对非法集资常年攻击企业内部人士的情况，进行国际现阶段接受的技术控制和系统安全水平的加强，延展至员工信息安全管理。
2. 在建立非法集资预警机制方面，银行研究业务流程和风险点，采取防范、监管、校验措施，及时发现可疑交易，建立风险监测体系，及时向上级部门报告可疑情况。
3. 在加强交流与合作方面，银行与其他行业协同合作，理清其他行业议题，协助在火爆的赛道内发现和解决问题，一并对用户进行风险提示。
同时，银行严格执行各项规定和制度，对违纪违法人员进行严肃处理，充分发挥警示教育作用。
4. 在提高信息收集能力方面，银行着力建立集群分析、数据分析等科技防范平台，利用大数据手段收集和治理非法集资的信息。
通过定量定性的多元化收集方式，扩大了信息来源，使银行能够在较短时间内获取不同维度的信息，实现精准打击和防范非法集资。
银行防范和处置非法集资工作总结
银行防范和处置非法集资工作总结
银行防范和处置非法集资工作是保障金融安全和维护社会稳定的重要任务。
经过一段时间的工作，我们取得了一定的成效。
以下是针对银行防范和处置非法集资工作的总结：
一、加强宣传教育
银行在防范和处置非法集资工作中加强了宣传教育力度。
通过各种方式，如宣传海报、电子屏幕等，向员工和客户普及有关非法集资的知识和风险，提高他们的风险意识和识别能力。
二、加强内部管理
银行在内部管理方面也加强了防范非法集资的措施。
加强对员工的培训，提高其风险审查和识别能力；建立健全内部监管机制，及时发现和处理有关非法集资的线索；加强对业务合规的监督和检查，确保各项业务的合法合规运行。
三、加强与执法机关的合作
银行与执法机关加强了合作，建立了信息共享机制，及时将有关非法集资的线索和信息提供给相关机关。
我们积极配合执法机关的调查和处理工作，共同打击非法集资犯罪活动。
四、完善制度建设
银行在防范和处置非法集资工作方面，进一步完善了制度建设。
制定了一系列相关规章制度，明确了相关责任和程序，为防范和处置非法集资提供了有力的制度保障。
五、加强风险评估和监控
银行将防范非法集资作为风险评估和监控的重点内容。
建立了风险评估体系，及时检测和监控可能存在的非法集资风险，采取相应的措施予以防范或处置。
综上所述，银行在防范和处置非法集资工作中取得了一定的成效，但也存在一些问题和挑战。
未来，我们将进一步加强各项工作的力度，确保银行在防范和处置非法集资工作中的效果更加显著，为金融安全和社会稳定作出更大的贡献。
支行防范打击非法集资宣传活动总结
支行防范打击非法集资宣传活动总结支行防范打击非法集资宣传活动总结1为切实做好新形势下防范非法集资宣传教育工作，根据《xx分行20xx年“防范非法集资宣传月”活动方案》，按照有关工作的通知及要求，结合实际，xx东大街支行依托营业网点和网络平台，开展了防范非法集资宣传教育活动，现将工作情况总结如下：利用晨会，加强支行员工对识别及防范新型非法集资的能力，并充分认识到非法集资活动的危害性，明白开展此项工作的长期性和重要性。
以保护客户的切身利益为出发点，在服务客户过程中及时了解客户资金实用意图，在日常工作中维护好客户利益。
依托网点，在大堂悬挂横幅和LED显示器投放宣传资料，在厅堂服务过程中为客户发放防范非法集资宣传手册，为客户讲解最新非法集资案例。
为扩大宣传效果，我行员工到周边商户及社区进行宣传手册发放，同时为客户普及国债、理财、基金等金融产品知识，通过多种方式提高市民对非法集资活动的鉴别能力。
借助网络，结合线上视频和文字渠道扩大宣传效果。
我行利用抖音平台发布《警惕新型非法集资，享受幸福生活》作品，不仅达到了宣传效果还拉进了与客户之间的.关系。
同时利用美篇应用，在微信朋友圈分享防范非法集资宣传活动，也取得了较多关注。
通过线上多平台宣传，不仅加强了客户的防范意识，还树立了我行负责任大行的形象。
总之，通过开展此次防范非法集资宣传活动，我行营造了防范非法集资的良好氛围，提高了广大客户对非法集资危害性的认识和非法集资行为的识别能力，增强了分险防范和投资损益自我承担的责任意识。
今后，我行将进一步建立健全常态化的宣传机制，做好政策解读和宣传引导，切实维护好客户利益。
支行防范打击非法集资宣传活动总结2一、活动组织及落实情况接到省、市行的统一部署和安排，我行高度重视，及时将宣传折页、手册和海报进行张贴，以营业网点为平台，全力推进宣传活动。
活动期间共外出宣传1次，参与人数100人；厅堂宣传5次，参与人数50人；员工宣传1次，参与人数10人。
银行打击非法集资活动总结范文模板
银行打击非法集资活动总结范文模板银行打击非法集资活动总结总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，因此，让我们写一份总结吧。
总结一般是怎么写的呢？下面是整理的银行打击非法集资活动总结，欢迎大家分享。
银行打击非法集资活动总结1自接到六部委、xx县金融服务中心以及建行运城分行的通知，为了进一步提高广大人民群众识骗防骗能力，从源头上有效遏制非法集资、电信网络诈骗案件的发生，建行xx支行行领导高度重视，第一时间成立专门的领导小组，精心组织，积极开展宣传活动，确保该项工作有效开展。
第一，组织行内员工学习非法集资和电信网络诈骗常见套路、特征、手段和相关案例。
非法集资常见的方式包括：装点门面公司营造假象、编造投资项目、混淆投资概念、承诺高额回报等。
组织学习、识别12种电信诈骗特征。
学习结束后，要求员工积极在熟人、亲友和微信朋友圈进行宣传，并签署《自觉防范和远离非法集资承诺书》。
第二，积极开展宣传活动，利用LED滚动播放、通过海报宣传《致人民群众的一封信》、发放有关防范非法集资和网络诈骗的宣传折页。
第三，在行里设置宣传台，责成专人发放相关宣传折页，并进行讲解；利用上门服务时做入户宣传、在小区和部分门面店铺设置宣传台，让更多群众亲身参与了解。
通过此次行里安排的宣传活动，让广大居民群众更好的了解“非法诈骗、电信诈骗”，提升识骗、拒骗、防骗意识和能力，为营造平安和谐金融环境和秩序共同努力。
银行打击非法集资活动总结2根据吕梁银监分局《关于转发开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(吕银监办[20xx]59号)和建行省分行《关于组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(建晋监〔20xx〕6号)和文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。
银行开展防范非法集资宣传活动总结（精选5篇）
银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结（精选5篇） 经历了充满意义的活动后，在这段活动中，⼀定有很多值得分享的体会吧，感觉我们很有必要对活动情况做⼀下总结。
⼀起来学习活动总结是如何写的吧，以下是⼩编精⼼整理的银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结（精选5篇），希望对⼤家有所帮助。
银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结1 5⽉21⽇上午，抚州市处⾮办、市银监办、市银⾏业协会等多部门联合，在抚州市马家⼭⼴场集中开展20XX年抚州市防范⾮法集资、普及⾦融知识、维护⾦融稳定集中宣传⽇活动。
活动当天，九江银⾏抚州分⾏由分管⾏领导带队，设置了宣传咨询台，摆放展板、发放宣传页、接受现场咨询等形式向⼴⼤市民积极宣传⾮法集资的危害以及如何正确识别、防范⾮法集资。
在宣传打击⾮法集资活动的同时，该⾏还积极向市民介绍正确的理财⽅式和理财渠道，提⾼社会公众的法律⾦融知识⽔平和风险识别能⼒，引导⼴⼤市民树⽴理性投资、风险⾃担的正确理念，真正做到远离⾮法集资、拒绝⾼利诱惑，⾃觉抵制⾮法集资危害他⼈、危害社会的防范意识，从源头上遏制⾮法集资⾼发蔓延势头，共同维护社会⾦融稳定。
与此同时，九江银⾏抚州分⾏所辖各区县⽀⾏⽹点也于活动当天，同步开展了防范⾮法集资、普及⾦融知识、维护⾦融稳定集中宣传⽇活动。
银⾏开展防范⾮法集资宣传活动总结2 为防范和打击⾮法集资活动，加强对群众的宣传⼒度，提⾼社会公众风险意识和防范能⼒，近⽇，根据《河南省打击和处置⾮法集资⼯作领导⼩组关于开展20XX年防范⾮法集资宣传⽉活动的通知》的要求，三门峡银监分局⾼度重视、认真落实，发⽂通知辖内银⾏业⾦融机构积极组织开展防范⾮法集资宣传⽉活动，并提了具体要求。
集中宣传接地⽓。
20XX年5⽉15⽇上午，在三门峡市湖滨区⼤张⼴场，市区银⾏业⾦融机构集中开展了声势浩⼤的防范⾮法集资宣传活动。
本次宣传活动主要通过悬挂条幅、布放展板、发放宣传⼿册，宣传折页、设⽴咨询台现场讲解等⽅式进⾏，各⾏宣传⼈员统⼀着装，⾝披绶带，认真耐⼼接待前来咨询的群众。
银行非法集资宣传工作总结共6篇(银行打击非法集资活动总结)
银行非法集资宣传工作总结共6篇(银行打击非法集资活动总结)天上不会掉馅饼，高收益和高风险是并存的，犯罪分子的目的就是骗取钱财。
一个企业正常的年利润一般不会超过20%，超高利投资回报支配不行能维持太久。
其中必有非法诈骗行为。
“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。
宽阔投资者和居民确定要增加辨别力气，挡住利益的诱惑，切莫贪图高利，参预非法集资活动，不要认为正确而不怀疑“免费的午餐”。
二、通过政府网站，查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等，假如不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。
如不法分子以“证券投资询问公司”、“产权经纪公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。
三、通过查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。
假如主体身份不合法、不真实，则有欺诈嫌疑。
四、一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜寻查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。
五、对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与懂行的伴侣和专业人士仔细协商、审慎决策，防止成为其进展下线的目标。
六、假照实在无法推断是否是非法集资，除上面谈到的应当提高警惕，尽量避开上当受骗外，社会公众可以向有关部门进行询问，待了解详情后再做准备，切不行抱有侥幸心理，盲目投资。
严禁发布的广告范围国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署《关于处置非法集资活动中加强广告审查和监督工作有关问题的通知》（工商广字[20xx]190号）规定，禁止发布含有或者涉及下列活动内容的广告：未经国家有关部门批准的非金融单位和个人以支付或变相支付利息、红利或者赐予定期支配实物等融资活动；房地产、产权式商铺的售后包租、返租销售活动；内部职工股、原始股、投资基金以及其他未经过证监会核准，公开或者变相公开发行证券的活动；未经批准，非法经营证券业务的活动；地方政府直接向公众发行债券的活动；除国家有关部门批准发行的福利彩票、体育彩票之外的彩票发行活动；以购买商品或者进展会员为名义获利的活动；其他未经国家有关部门批准的社会集资活动；发布涉及投资询问业务、金融询问、贷款询问、代客理财、代办金融业务活动的广告，广告发布者应当确认广告主的主体资格，查验广告主营业执照是否具有相应的经营范围。
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** 农商银行开展防范和打击非法集资宣传活动情况总结根据《**银监局办公室关于深入开展防范和打击非法集资宣传活动的通知》，为了提高社会公众对非法集资活动的认识， 3 月上旬，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围。
一是狠抓学习，提高认识。
在全行积极组织员工深入开展防范和打击非法集资学习活动,采取自主学习和集体学习相结合的方法，自主学习为主,员工通过上网了解非法集资的表现形式、几种常用手段等知识，充分认识参与非法集资所形成的风险损失以及所要承担的法律责任和对社会带来的危害。
总行组织全中层干部集体学习江西银监局文件，防范和打击非法集资手册和印发的传单等内容，进一步提高员工防范和打击非法集资的认识。
二是有效组织，全体动员。
为把防范和打击非法集资宣传教育活动落实到实处，我行成立了以分管领导为组长，相关部门和支行负责人为成员的的宣传活动小组。
各支行相应成立组织. 活动小组负责活动的组织、指导和督查工作。
各网点柜员负责对来办业务的客户进行面对面宣传活动，客户经理下到企业厂区进行宣传。
三是形式多样，内容丰富。
为了取得一定的宣传效果，我
行采取了多种多样的宣传形式。
全辖所有的营业网点电子屏幕一个月的时间，不间断播放防范和打击非法集资标语，使防范和打击非法集资宣传深入人心。
所有网点摆放省银行局编制的《防范和打击非法集资手册》和宣传传单、制作了防范和打击非法集资展架摆放在营业厅、客户经理下到企业和人员密集的社区派发宣传传单***多份，广泛向公众介绍防范和打击非法集资知识。
四是常抓不懈，建立机制。
防范和打击非法集资宣传是一项艰巨的持久的活动，不是一朝一夕能够到位。
我们要求每位员工承诺拒绝参与非法集资活动，全体员工签订了承诺拒绝参与非法集资活动承诺书，总行和支行利用每周例会和不定期的员工谈心等工作机制时刻关注部门职工思想变化情况，对发现的苗头性问题及时化解消除。
由相关部门负责定期举办防范和打击非法集资活动，在全行营造了良好的防范和打击非法集资宣传活动的氛围。