湖南衡阳南岳机场工程建设管理制度与流程

湖南衡阳南岳机场工程建设管理制度与流程湖南衡阳南岳机场建设指挥部二○一二年五月目录一、工程建设管理范围...................................................... - 1 -二、工作会议制度........................................................... - 5 -三、工程质量管理........................................................... - 8 -四、工程变更工作规范流程.................................................. - 11 -五、工程支付管理规范流程.................................................. - 13 -六、工程竣工结算管理...................................................... - 15 -七、安全生产管理制度...................................................... - 17 -附表1—10……………………………………………………………...…. - 17 -一、工程建设管理范围衡阳南岳机场主要工程项目规模汇总表（见下表），包括：飞行区工程、航站区工程、货运站、航管工程、气象、通讯和导航工程、给排水与消防工程、供油、供电和供气工程等。

衡阳南岳机场主要项目规模汇总表主要建筑、构筑物规模一览表二、工作会议制度（一）工作例会制度根据指挥长委托，指挥部每周组织召开一次工程例会，如因工作需要，还可临时增开例会。

1.时间：每周五下午2:30（特殊情况下可以顺延）2.地点：现场指挥部会议室（因情况，可以临时确定）3.召集和主持人：总监理工程师4.参加单位及人员（1）指挥部各部门负责人（不在现场的，可以委托现场人员参会并转达意见）、相关专业工程师；（2）承包人项目经理、技术负责人及有关专业技术人员；（3）监理工程师、监理员；（4）设计代表、试验检测中心负责人；（5）衡南县机场协调指挥部负责人。

5.主要议题（1）检查上次会议决议落实情况，检查未完事项及其原因；（2）工程进展情况；（3）确定下一阶段进度目标，研究承包单位人力、设备投入情况和实现目标的措施；（4）材料、构配件和设备供应情况及工程的质量和技术方面的有关问题明确主要改进措施；（5）承包单位的管理及协调问题；（6）设计变更、洽商主要问题；（7）工程款的核定及财务支付中的有关问题；（8）其他事项。

6.工作例会纪要由监理单位整理下发，会议主持人签发《工程例会会议纪要》（附表7）。

纪要下发时间原则上控制在会议结束后24小时内。

（二）专题工地会议专题工地会议是为解决工程建设中的专门问题而召开的会议。

工程建设中的工程专门问题包括：工程进度问题、工程质量问题、施工安全问题、严重的施工组织问题和协调问题等。

1.时间：根据问题出现的时间临时确定。

2.地点：根据实际情况确定。

3.召集和主持人：监理单位或建设单位。

4.参加单位及人员：（1）指挥部负责人、工程部负责人、相关的部门负责人、专业技术人员；（2）相关的承包人项目经理、技术负责人等；（3）总监理工程师、相关的监理工程师；（4）设计代表、试验检测中心负责人；（5）衡南县机场协调指挥部负责人；（6）根据需要邀请相关专家和相关行政职能部门。

3.主要议题：（1）检查或者追溯问题出现的过程，分析问题存在的原因；（2）制定解决的办法或处理的措施；（3）其他事项。

4.专题工地会议纪要由监理单位整理报总经理、指挥长签发《工程例会会议纪要》（附表7）。

根据实际情况及时下发。

三、工程质量管理（一）现场工程质量管理总体和细节要求（1）总体要求围绕“保安全、抢进度、抓质量、控成本”的总体建设指导思想，体现“抓质量”的理念，实现符合申报省优质工程条件的建设工程达到优质工程质量标准；航站楼工程达到“芙蓉奖”或“鲁班奖”工程质量标准；工程质量事故为零。

工程质量管理主要做好：严格执行设计文件和图纸、国家和行业有关规范标准；建立健全工程质量管理体系；检查督促和整改落实，控制好工程质量管理的各个环节；工程资料全面完善并且及时归档。

（2）细节要求1.做好交桩、技术交底、图纸会审、质量管理相关资料及时填报等基础性工作；2.业主、施工和监理等要充分熟悉设计意图和设计文件及其要求；3.督促施工单位配备满足设计和施工需要的适宜施工设备，注重设施设备性能的符合性检查；4.注重施工环节的控制，注重隐蔽工程的管理流程，严禁违反施工工艺程序进行施工，上道工序不合格，严禁进行下道工序的施工；5.切实检查施工单位和第三方试验检测单位的试验检测设施设备，注重检查设施设备的数量、性能符合性、试验检测质量管理体系、技术人员上岗资格符合性、试验检测的及时性和独立性。

确保试验检测数据的科学、公正、准确。

6.确保质量管理资料档案的连续性、符合性和完整性。

（二）隐蔽工程质量管理流程需要隐蔽的分部、分项工程内容，一般项目由施工单位专职质检员、技术负责人、监理单位的专业工程师、总监理工程师、工程部共同在隐蔽记录上《隐蔽工程检查记录》（附表5）签字后隐蔽；重要结构和重要部位的隐蔽，还需上报指挥长签字认可，方可隐蔽；涉及到费用签证增减的，由监理部、工程部、市财政局评审中心、市审计局投资审计中心(增加五十万以上)对计量数据进行复核和测定，并做好书面记录及相关部位的影像资料；上报总经理、指挥长签字认可。

存在以下问题的隐蔽工程，需要整改完成后才能隐蔽：1.施工尚未完成的；2.存在质量问题的或者检测报告结论不合格的；3.按照设计或者有关要求，需要放置一段时间才能隐蔽的；4.出现严重安全问题的或者有重大工程纠纷的；5.资料档案不全或者签字不全的。

（三）工程质量问题处理流程当发生质量问题或质量事故时，由施工单位填报《质量问题（事故）处理方案报审表》（附表6）→报指挥部、监理部→指挥长组织施工单位项目经理和技术负责人、监理单位现场监理工程师、总监理工程师、工程部负责人、设计单位代表参加的工程质量问题分析会，并本着“三不放过”的原则（即“发生问题的原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改方案不明确不放过”），分析质量问题（事故）发生的原因（必要时可以请有关专家和有关部门参加）→追究责任单位和责任人的责任→并对施工单位提出的处理方案进行审查，形成书面文件，参会人员全部签字后存档→监理单位监督施工单位遵照处理方案施工。

质量问题的处理前后由工程部摄像记录存档。

发生工程质量事故后，工程质量事故按照国家有关规定进行划分，其报批按照国家有关规定执行。

（四）材料和设备进场质量管理进入工地现场的已购施工材料和设备，由指挥部、监理单位、施工单位共同把好质量关。

由施工单位填写《材料进场确认单》（附表8）→有关资料必须齐备（含：材料试验检测报告、材料和设备的数量审核单、设备还需具备出厂合格证、检验合格证、使用说明书、维保证书），否则，不予点验→之后，经总监理工程师、指挥部工程部共同点验、确认并签字后→报指挥部指挥长批准→方可进场使用。

甲供设备由施工单位、监理单位、指挥部、设备供应商等方面的人员共同点验，填写开箱检查记录《设备（配件）检查记录》（附表9），必须具备出厂合格证、检验合格证、使用说明书、维保证书等，必须经指挥部指挥长认可后方可使用。

四、工程变更工作规范流程（一）各类变更、签证的工作流程及权限各类变更、签证的流程：施工单位技术负责人→专业监理工程师→总监理工程师→指挥部工程部→设计单位→市财政局评审中心→市相关职能部门→指挥长。

涉及重大变更需报市政府审定。

（二）各类变更、签证的一般工作要求1.设计变更在施工中发现设计单位的施工图纸存在不详细或设计有遗漏或无法实施而必须变更的情况，由施工单位技术负责人填报《设计变更申报单》（附表1）→经总监理工程师、工程部审核签字后→报设计院具体设计人员审核，如同意，则出具书面的设计变更文件，不同意则否决变更申请→工程部以书面文件形式报指挥长→经指挥长审签同意后→工程部通知并将设计变更文件发监理单位→总监理工程师监督施工单位严格按设计变更文件进行施工。

变更申请和设计变更文件共同存入档案。

2.工程变更因现场情况发生变化或因工程发生功能性改变，产生的施工单位提出的一般工程变更，首先由施工单位填报《工程变更会审单》（附表2）→经监理工程师、总监理工程师、工程部、市财政评审中心、财务部逐级审签→报指挥长审签后方可实施变更。

3.额外工作及零星签证现场发生的与完成分部工程无关的额外工作或零星计日工等，金额小于2,000元的，施工单位应于发生的当日→报监理工程师→总监理工程师→工程部→财务部签认《现场签证单》（附表3）→指挥长签批。

4.造价变更设计变更和工程变更若涉及到工程造价增减，施工单位应向工程部填报工程造价变更审核单《工程造价变更审核单》（附表4），由总经理组织施工单位技术负责人、监理单位总监、指挥部工程部、财务部、市财政评审中心共同审核，客观公正的反映变更对工程造价的影响。

最终形成书面意见报指挥长签字后，才可将确认的变更工程量进入结（决）算。

五、工程支付管理规范流程（一）审签流程审签程序按照“申请付款单位→总监理工程师→工程部负责人→财务部负责人→指挥长”的流程逐级签字办理。

（二）施工单位的工程进度款申报1.申报流程由施工单位按附表分别填报《计量表及质量证明附件》（附表10），经现场监理工程师→总监理工程师→指挥部工程部→财务部负责人审核后→再由施工单位填写《中期支付证书》（附表 11）→报指挥长审批。

2.设计变更施工单位每期申报《计量表及质量证明附件》（附表10）时，除应包括当月实际完成合同工程数量外，还应包括当月签证、设计变更增减的工程量。

（1）设计未发生变更的，按照常规程序进行计量支付；（2）设计已发生变更的，根据经批准的设计变更文件，严格对照原设计施工图进行工程量增、减计算：减少的工程量应在当月计量工程量中进行扣减；增加的工程量根据变更图纸和实际施工情况，经审查核实后计入本期计量支付报表。

3.工程支付计量的时间要求（1）施工单位应在每月20日前向监理单位报送上月进度款支付申请。

（2）监理单位应在每月25日前完成工程量审核并移交工程部。

（3）工程部应在每月28日前完成工程量、价的审核，并签署审核意见。

（4）财务部于次月 5 日前将审查同意的进度款审核情况送领导审批。

（5）工程进度款应于次月10日前完成上月进度付款计量支付的所有审查流程。

六、工程竣工结算管理（一）工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。