内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权评估报告书摘要

内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权评估报告书 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 1 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 东升庙硫铁矿采矿权评估报告书 摘 要 矿通评报字[2012]第80号

评估对象：内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权。 评估委托人：朝华科技（集团）股份有限公司。 评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。 评估目的：朝华科技（集团）股份有限公司拟以非公开发行股票方式购买内蒙古东升庙矿业有限公司股份，涉及内蒙古东升庙矿业有限公司所持有的东升庙硫铁矿采矿权，根据有关规定，需对内蒙古东升庙矿业有限责任公司所持有的“内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权”进行评估。本次评估即是为实现上述目的而向评估委托人提供“内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权”价值在评估基准日公平、合理的参考意见。 评估基准日：2012年6月30日。 评估方法：折现现金流量法。 主要评估参数：本次评估基准日评估利用的资源储量为铜铅锌多金属矿为矿石量1929.34万吨，锌金属量833478.20吨，铅金属量139506.20吨，铜金属量31934.20吨；评估动用的可采储量为矿石量1607.68万吨，锌金属量702126.33 吨，铅金属量117388.55吨，铜金属量24292.52吨；其中锌硫矿石1368.35万吨，铜锌硫矿石187.13万吨，铜矿石52.2万吨。年生产能力130.00万吨铜铅锌矿石原矿，其中锌硫矿石为111万吨/年，铜锌硫矿石为15万吨/年，铜矿石为4万吨/年。评估用服务年限14.5年；评估用已有固定资产投资原值23856.57万元，截至本次评估基准日评估用固定资产净值为13438.35万元；需要新增固定资产投资16998.93万元；以2015年为例，年总成本29628.87万元，经营成本27002.79万元，年销售收入58329.40万元；折现率8.9%。 内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权评估报告书 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 2 评估结果：经评估人员对东升庙硫铁矿地质、采矿、选矿及财务等资料进行调查分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过估算确定内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权在本次评估基准日的评估价值为136162.80 万元，大写人民币壹拾叁亿陆仟壹佰陆拾贰万捌仟元整。 本次评估动用的铜铅锌硫矿石可采储量为矿石量1607.68万吨，锌金属量702126.33 吨，铅金属量117388.55吨，铜金属量24292.52吨；其中锌硫矿石1368.35万吨，铜锌硫矿石187.13万吨，铜矿石52.2万吨。 特别说明：本次评估范围内资源储量为经国土资源部评审备案《内蒙古自治区乌拉特后旗东升庙矿区3～40线（1183～700m标高）硫铁多金属矿资源储量核实报告》（2012年3月）提交的保有资源储量，全矿源储量规模较大，矿石类型较多，分为铜铅锌多金属矿、硫铁矿及铁矿（菱铁矿、褐铁矿）。 2012年8月由西安有色冶金设计研究院编制《内蒙古东升庙铅锌多金属矿采选130万吨/年扩能技改工程矿产资源开发利用方案》(简称《开发利用方案》）中对铜铅锌多金属矿石的开发利用进行了设计。根据《开发利用方案》，设计利用的矿石为铜铅锌矿多金属矿石。在《开发利方案》中，对设计利用的资源储量分为两期开发，一期和二期。《开发利用方案》仅对一期进行设计和技术经济评价；《开发利用方案》对二期仅进行规划，二期在一期开采完以后开采，二期开采需要和深部探矿情况结合，综合全矿的硫铁矿、铁矿资源储量情况后，重新设计矿山的开采情况。因目前二期整体没有设计，根据谨慎原则，二期的矿石资源储量没有参与本次评估评估利用。 硫铁矿因目前硫精矿价格偏低，开采不经济，矿山实际没有开采，故不参与评估评估。铁矿石因矿山目前没有开采，《开发利用方案》规划在二期开采，故本次没有参与评估评估。 重要提示： 按现行法规规定，本评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。 以上内容摘自本采矿权评估报告书正文，欲详细了解该评估项目情况，请认真阅读评估报告书全文。 内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权评估报告书 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 3 （此页无正文） 法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：陈开权(注册矿业权评估师、地质高级工程师) 矿业权评估师：衣宪国 (注册矿业权评估师、采矿高级工程师) 陈开权(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司 2012年 月 日 内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权评估报告书

北京矿通资源开发咨询有限责任公司 4 内蒙古东升庙矿业有限责任公司 东升庙硫铁矿采矿权评估报告书 矿通评报字[2012]第80号

目 录 一、正文目录 1．评估机构.......................................................8 2．评估委托人及采矿权人...........................................8 3．评估对象及价款评估情况........................................10 3.1评估对象..................................................10 3.2价款评估情况..............................................11 3.3 关于东升庙硫铁矿采矿权评估中矿石名称的说明...............11 4．评估目的......................................................12 5．评估基准日....................................................12 6．评估依据......................................................12 7．评估原则......................................................14 8．评估过程......................................................14 9．采矿权概况....................................................15 9.1矿区位置和交通............................................15 9.2 矿区自然地理与经济概况...................................15 9.3 地质工作简况.............................................16 10．矿区地质概况.................................................17 10.1 地层....................................................18 10.2 构造....................................................19 内蒙古东升庙矿业有限责任公司东升庙硫铁矿采矿权评估报告书 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 5 10.3岩浆岩...................................................20 10.4变质岩及围岩蚀变.........................................20 10.5矿体地质.................................................20 10.6水文地质与工程地质条件...................................25 11. 矿区开发利用现状.............................................27 11.1 矿山开发历史............................................27 11.2 矿山开发利用现状........................................28 12．评估方法.....................................................29 13. 评估指标与参数...............................................29 13.1 评估指标与参数总的取值原则..............................29 13.2 保有资源储量和评估利用资源储量..........................30 13.3 采矿回采率、矿石贫化率、选矿回收率......................33 13.4 产品方案................................................35 13.5 评估基准日可采储量的确定................................36 13.6 生产规模................................................37 13.7 矿山服务年限的确定......................................37 13.8 固定资产、流动资金、无形资产............................38 13.9 销售收入................................................42 13.10 总成本费用和经营成本估算...............................49 13.11 销售税金及附加.........................................60 13.12 所得税.................................................61 13.13折现率..................................................62 14．评估结论.....................................................63 15．评估有关问题的说明...........................................63