进一步加强经营管控二十二条措施综述

附件：进一步加强经营管控的二十二条措施今年以来，煤炭市场持续低迷，煤炭价格接连下跌，资金回笼极度紧张，企业经营十分困难。

为积极应对当前危机，确保生产不停、资金不断、工资正常发放，全面完成各项工作目标任务，特制定以下二十二条措施：第一条加强安全管理。

各单位要全面贯彻落实安全生产各项规定，把安全作为一切工作的首位，进一步落实安全责任，狠抓基层、基础、基本功，大力开展“一通三防”、防治水、防灭火专项整治，找准短板，排查隐患，动态检查、动态达标，坚守安全红线，保证安全效益100%。

第二条生产矿、选煤厂增产增销。

要以销定产，按照市场需求合理调整生产衔接，进一步增加西曲、屯兰、镇城底、马兰、斜沟等单位销量；白家庄、杜儿坪、官地、西铭、东曲等矿要加大产品结构调整力度，增加适销对路产品，实现集团整体效益最大化。

各矿、厂要按照集团总体安排，加强生产组织，开足马力生产，确保原煤产量4961万吨、精煤产量1900万吨。

第三条努力实现产运销有效衔接。

总调度室要积极协调西山销售公司，合理安排车辆流向，保证矿厂不停产、车辆不等煤；积极开拓省内、外市场，按照先铁路、后公路的次序，保装车、争车皮，保证铁路销量3600万吨、公路销量1400万吨、整合煤炭港口运量260万吨；及时掌握市场供需信息，跟踪煤炭产品售价，维护集团利益。

强化煤质全过程管理，稳定产品质量，加强商务纠纷处理，商务纠纷损失确保≤0.2元/吨。

第四条发挥循环产业优势。

总调度室牵头健全完善内部煤销售协调机制，集团所属焦化、电力企业要加强研究、优化配煤方案，尽可能使用内部煤炭产品；内部煤无法满足生产需求，可采购外部低价煤，确保集团整体效益最大化。

2014年，兴能发电公司保证使用内部煤340万吨，武乡西山发电公司使用内部煤150万吨，西山热电全部使用内部煤和煤泥，五麟煤焦公司使用内部煤32万吨，煤气化公司使用内部煤60万吨。

第五条加强整合煤矿管理。

区域管理公司要切实发挥监督、管理、服务职能，加大融资力度，加强内部管控，保证整合矿井基建技改工程顺利进行，实现高产高效，形成煤炭主业新的经济增长点，吕梁公司、临汾公司确保不亏损。

各整合矿要准确测算经济效益，合理进行产品定位，采取租赁加工、委托加工等措施，提高精煤产量，解决销售难题。

第六条发电企业增量增利。

发电公司既要协调省经信委、省电力交易中心和电网调度，又要协调兴能发电公司、武乡西山发电公司、西山热电积极争取上网电量，全年力争发电162亿度；同时加强系统运行管理，确保机组开机率，尽最大努力提高发电效率。

加强瓦斯发电厂管控，提高瓦斯发电效率，增加经济效益，全年瓦斯发电2亿度以上。

第七条焦化企业扭亏脱困。

各焦化厂要紧紧抓住市场，加强销售，保证产能利用率，增加产销量；要抓住原料采购、配煤管理，努力降低成本费用。

五麟公司要提高甲醇产量，加快推进焦炉烟气余热回收项目，要盘活现有铁路、土地、站台等存量资产，实现增收；煤气化公司充分利用余热发电、化产项目，增加新经济增长点，两公司要努力实现盈亏持平的奋斗目标。

第八条非煤产业创收增效。

西山建筑要发挥大集团优势，带领子分公司坚决走出去，积极参与社会投标，力争承揽3-5项大型社会工程，完成产值80亿元，外部工程达到2/3以上。

贸易公司继续巩固现有资源，大力推进实体贸易，努力实现销售收入400亿元。

多种经营、机修制造等单位要利用好集团内部扶持政策，立足内部市场，全力开拓外部市场，对外创收增效，努力消灭亏损厂点，实现盈利经营。

第九条费用性单位开源节流。

公用事业公司等后勤服务单位要积极转变经营理念，加强内部管控，充分利用现有资源对外创收，提高资源利用效率；同时要加强对水、电、暖、物业等服务项目管理，坚决查处私拉乱接行为，杜绝跑冒滴漏现象，努力提高收费率，减少费用支出。

两所医院要合理定位总、分院功能，开设特色专科，开展保健服务项目，利用医院各方面资源优势，创新管理，加大对外创收力度，降低集团补贴。

第十条保证资金流安全运行。

财务部门加强货款回收和债权清收，跟踪销售结款，确保贸易类业务债权较上年下降35%，其他业务债权较上年下降15%。

严格控制工程项目建设、物资采购、对外投资等资金支出，最大限度节约现金流。

畅通融资渠道，改善融资结构，降低财务费用；强化信用管理，与大型商业银行签署战略合作协议，争取授信额度，力争全年融资119亿元。

积极利用股份公司平台开展资本性融资。

做好税收筹划工作，合理利用减免税政策，力争全年减免税费1.2亿元，争取公积金增值收益补贴5000万元。

同时积极争取节能环保、循环经济等项目政策资金。

第十一条严格控制成本费用支出。

各单位加强设计管理，优化采掘部署，减少无效进尺，提高工作面回采率。

落实成本管理责任制，完善各类材料消耗定额，降低物料消耗，原煤完全成本同比降低10元/吨，选煤完全加工费同比降低10%。

加强物资采购管理，发挥集中招标采购优势，进一步降低采购成本，全年综合材差率下降一个百分点。

加强大型设备维护、保养，降低设备事故率，减少损失。

继续压缩非生产性支出，严格控制差旅费、业务招待费及各种会议费用支出，从严审批各类费用，各单位可控费用同比下降20％。

取消社会定点饭店，客饭及业务用餐一律在本单位食堂、招待所，安排自助工作餐。

暂停职工疗养、劳模休养。

各类出省培训，原则上一律停止。

严禁购买和新增公务用车，各单位现使用的公务用车，除生产必须用车外，能封存的封存，能停用的停止使用，节约车辆运行费用。

规范各单位租车行为，严格按有关程序办理。

第十二条全面开展修旧利废、清仓利库。

各单位要加强修旧利废管理，回收物资能使用的，直接复用；能修理的，修理后复用，严格控制新材料投入，确保集团全年减少材料投入5000万元以上。

物资供应公司、设备租赁公司要牵头组织各单位对现有库存物资进行清查摸底，闲置物资内部调剂使用，盘活处理，储备资金占用同比减少10%。

第十三条深化对标管理降成本。

各单位要把对标作为提升管理水平的重要抓手，全面开展“立标对标活动”，积极与同行业先进企业进行对标，寻找差距不足，借鉴先进管理经验，针对性采取整改措施，切实达到降低成本、提升核心竞争力、应对危机的目的，各单位成本力争达到焦煤集团同行业、同类型企业先进水平。

第十四条强化技术创新降成本。

各单位、机关有关部门要贴近安全搞科研，贴近经营搞技改，贴近发展搞研究，通过技术创新，提高劳动效率，降低生产成本，科技成果转化率力争达到90%以上。

鼓励职工创新，大力开展征集合理化建议、小改小革、技术创新、课题攻关等工作，动员全体干部职工为企业发展献计献策，充分调动员工创新积极性，激发企业活力。

第十五条加强工程项目管理。

计划处牵头对所有基建、技改项目进行清查，根据集团整体盈亏承受能力及资金状况，压减固定资产投资计划。

各单位要严格按照调整后的项目计划进行施工，严格成本工程管理，严禁计划外工程，严禁擅自装修、修建楼堂馆所等行为。

第十六条清理外委队伍。

各矿井单位要逐步清退外委队伍，由本矿本着费用节约原则自行组织施工。

所有井下安装工程全部实行生产代建，严控外委；开延工程，鼓励生产代建，今年集团仍按外委队伍工资标准对各矿结算；矿自有队伍施工能力不足，确需外委施工的，首先从集团所属其他矿调配队伍；集团内部单位无法满足施工的，严格按有关程序外委。

第十七条开展劳动纪律整顿。

严格领导干部政治纪律，严格执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制和经营业绩责任制，严格干部下井带班、安全联点包片制度。

各单位要加强考勤，严格清理不上班、上花班、无病泡病假、借调等人员，杜绝不上班领工资现象。

清退短期用工（除工伤工亡特困家属），短期用工合同到期不再续签。

强化机关劳动纪律，改进机关工作作风，提高工作效率。

第十八条开展减人提效工作。

各单位要对劳动用工情况进行全面清查，根据生产经营实际进行人员分流，组织富余人员对外输出劳务，鼓励富余职工对外创收。

各单位不得随意增设机构，增加人员。

劳资处、组织人事处牵头对集团人力资源状况进行调研，在集团范围内合理调配各单位富余人员，充分盘活劳动力资源，提高劳动效率。

第十九条严格控制工资支出。

按照年度盈亏预算调整工资分配政策，艰苦奋斗，共度难关，集中现金，确保资金流不断，确保最低工资发放。

全集团处级以上领导干部带头节约工资支出，各单位根据实际情况调整降低科、队级干部薪酬支出，节约现金流保证一线职工正常开资。

严禁违规发放奖金。

第二十条加强控参股公司监管。

组织人事处、企管处加大对外派董、监事及高级管理人员的考核力度，充分发挥外派高管职能作用，维护集团权益。

控参股公司要充分发挥合资公司优势，加大经营管控力度，千方百计拓展市场，努力实现盈利，合资公司不得亏损。

第二十一条加强绩效考核。

集团机关各部门充分发挥系统、专业管理职能，对分管考核指标完成情况进行定期检查，对安全、产量、收入、利润等指标实行刚性考核。

所属各单位，包括各级控股子公司、多经系统厂点均要完成盈亏指标，超额完成盈亏指标的单位，按增盈减亏额的50%奖励工资；对完不成盈亏指标的单位，增亏减利部分全额用工资抵补，单位领导班子不实行年薪，并根据具体情况对单位领导班子成员进行组织处理。

第二十二条确保矿区和谐稳定。

各单位、各级领导干部要广泛开展形势教育，让每一位职工充分认识到当前严峻的经营形势，切实增强紧迫感和危机感。

各级党工团组织要加大宣传力度，利用多种形式开展各项活动，凝心聚力，提振士气，坚定战胜经济危机的信心，要把广大干部职工的思想统一到应对危机上来，同舟共济，齐心协力，众志成城，全力以赴做好增产增效、增收节支、降本增效各项工作，确保矿区和谐稳定。