应收帐款诉讼流程
财务应收账款催收函的流程
财务应收账款催收函的流程
1. 确定催收对象，首先需要确定需要催收的应收账款对象，包括欠款客户的名称、联系方式、欠款金额、欠款原因等信息。
2. 发送催收函，编写催收函，内容通常包括欠款事实、欠款金额、付款期限、逾期利息、法律责任等内容。
催收函可以通过电子邮件、挂号信函、传真等方式发送给欠款客户。
3. 联系催收，在发送催收函后，可以通过电话或邮件等方式与欠款客户进行沟通，提醒其尽快还款，并协商还款计划。
4. 记录沟通，在催收过程中，需要及时记录与欠款客户的沟通内容，包括沟通时间、内容、对方回复等信息，以备日后查证。
5. 考虑法律手段，如果经过多次催收后欠款客户仍未履行还款义务，可以考虑采取法律手段，如委托律师发律师函、提起诉讼等途径。
6. 跟踪催收结果，持续跟踪催收结果，及时更新欠款客户的还款情况，根据实际情况调整催收策略。
以上是财务应收账款催收函的一般流程，需要根据具体情况进行灵活处理，确保催收工作的顺利进行。
应收账款管理制度(含流程)
应收账款管理制度一、前言1目的规范公司应收账款管理，降低应收账款产生的风险。
2范围适用于TU事业群客户。
3内容3.1期内应收账款管理3.2质保金管理3.3逾期应收账款管理3.4诉讼收款管理3.5坏账管理4定义4.1期内应收账款：在约定的收回日期内的应收账款。
4.2质保金：在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。
4.3质保金金额：一般情况下，质保金金额按实际出货量的5%进行计算；有特殊情况的，按照销售合同实际操作。
4.4质保金期限：一般情况下，质保金在工程竣工后一年到期；有特殊情况的，按照销售合同实际操作。
4.5逾期应收账款：在约定的收回日期到期之后，仍然没有到账的应收帐款。
4.6催款函：一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。
4.7客户通话记录簿：为了有效催收逾期应收账款，法务部门拟定的记录电话催收过程中相关信息（电话催收日期，通话内容等）的记录簿。
二、期内应收账管理1过程职责本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制1.1销售部门职责本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制1.1.1销售部门应及时将客户付款所需的所有材料送达客户。
1.1.2销售部门应对客户即将到期的应收账款进行付款提示。
1.1.3客户如表示无法按时还款的，销售部门应及时反馈给法务部门，并做进一步处理。
1.2法务部门职责1.2.1法务部门应提醒销售部门对客户进行付款提示。
1.2.2法务部门应对还款习惯较差的重点客户进行应收账款到期前提示。
1.2.3法务部门应对销售部门反馈的无法按时还款的客户进行跟踪，并协助处理。
2工作流程和内容三、质保金管理1过程管理职责本过程由销售部门、财务部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制。
1.1销售部门职责1.3.1销售部门应当根据合同内容，向法务部门提交质保金申请。
法务诉讼流程-企业应收账款诉讼管理制度及操作指引
诉讼流程-企业应收账款诉讼管理制度及操作指引一、目的：为及时收回公司有关的应收账款，保障公司的合法权益，特制定本办法。
二、适用范围：本办法适用于经多次催要无果，对方无理拒付，且在诉讼时效内的拖欠款项。
三、各部门相关职责：1、企业监察部职责：1.1起草诉状等法律文书；1.2搜集整理审核证据材料；1.3分析案件并提出法律处理意见；1.4准备完整诉讼材料，提起立案程序；1.5根据传票参加开庭诉讼；1.6落实生效判决的执行。
2、财务管理部/项目财务部：2.1提供收、付款凭证；2.2提供银行扣款回单；2.3提供首付分期借款协议、担保协议等材料。
3、项目营销部：3.1前期款项催收，客户跟踪，提报立案申请；3.2提供客户购房合同、借款合同；3.3提供客户和担保人的个人详细信息（身份证复印件、户口本复印件、家庭实际住址）；3.4提供客户交房入住信息（入住情况、装修情况等）；3.5提供客户催收欠款情况记录表；3.4垫付案件诉讼费。
四、审批程序（一）申请发生拖欠应收账款纠纷后，项目营销部在一个月内经催收无果的情况下应尽快向企业监察部递交《法律纠纷案件审批表》，并附相关证据材料。
《法律纠纷案件审批表》应写明纠纷的事实、理由、催讨经过等内容。
证据材料应包括：合同材料、欠款数目凭证、历次催款的证据等。
（二）审核与接收企业监察部应仔细审查报送的《法律纠纷案件审批表》和证据材料，审查周期为两个工作日（自提交申报之日起计算），经审查符合诉讼要求的，予以接收并登记。
不符合诉讼要求的，通知其在一定期限内补充完整，再予接收并登记。
（三）汇报企业监察部接收经办案件应及时向其主管领导汇报，重大复杂案件进行会商做出处理意见。
企业监察部的处理意见会第一时间反馈申报单位/部门。
（四）审批重大特殊案件，企业监察部的处理意见及经办情况须向集团总经理报备，集团总经理可视情况作出批示，并决定采取相关措施等重要事项。
五、诉讼准备经集团总经理批示，案件由企业监察部承办的，企业监察部应立即开展必要的调查取证和诉讼文书的起草等工作。
应收账款诉讼书
应收账款诉讼书
尊敬的法官先生/女士：
本人（公司名称）是一家合法经营的企业，主营业务为（主营业务）。
我公司于（发生日期）与被告（被告公司或个人名称）签订了（合同名称），约定被告向我公司购买（商品或服务内容）,总金额为（总金额）元。
根据合同约定，被告应于（付款期限）向我公司支付上述款项。
然而，直至今日，被告仍未按约定支付相关款项。
我公司已多次书面及口头催讨，但被告一直无故拖延付款。
被告的行为已构成违约,给我公司造成了经济损失。
为维护自身的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》相关规定,我公司现向法院提起诉讼,要求:
1. 判令被告立即向我公司支付拖欠货款(总金额)元;
2. 判令被告自实际拖欠之日起按照中国人民银行同期贷款利率计付违约金;
3. 判令被告承担本案全部诉讼费用。
谨此具状,请求您秉公审理。
此致
敬礼!
(公司名称及盖章)
(法定代表人或负责人签名)年月日。
2023应收账款全风险代理诉讼流程
2023应收账款全风险代理诉讼流程一、背景介绍1. 应收账款全风险代理业务是指商业银行为企业客户提供的一项金融服务，银行可以帮助企业客户将应收账款转让给银行，由银行对应收账款进行垫付和追索，从而降低企业客户的信用风险和流动资金压力。
2. 随着经济全球化进程的不断加快，应收账款全风险代理业务在国际贸易中扮演着愈发重要的角色。
企业客户通常会选择与信誉良好、资金充裕的商业银行合作，以降低跨国贸易过程中的信用风险。
3. 在进行应收账款全风险代理业务时，商业银行需要严格遵循相关法律法规，确保合规操作，提供可靠的服务。
一旦发生争议，可能会涉及到诉讼流程，了解并熟悉诉讼流程对商业银行来说尤为重要。
二、应收账款全风险代理诉讼流程概述1. 客户违约在实际操作中，客户违约或者无法偿还应收账款的情况是不可避免的。
一旦客户违约，商业银行就需要启动诉讼程序进行追索。
2. 委托律师商业银行通常会根据具体情况选择一家合适的律师事务所作为委托代理人，律师将代表银行进行应收账款追索的诉讼。
3. 起诉流程律师将准备好诉讼材料，包括起诉状、证据清单等，然后向法院递交起诉申请。
法院收到起诉申请后，将安排开庭审理。
4. 开庭审理在开庭审理过程中，律师将作为代理人出庭，向法院提交证据、陈述事实，并进行辩护。
被告也将有机会进行辩护陈述。
5. 判决与执行法院将根据实际情况做出裁决，如果判决支持商业银行的诉求，被告须履行法院判决，进行偿付。
如对方不履行判决，商业银行可向法院申请强制执行。
6. 结案一旦诉讼结束，商业银行将获得应收账款的追索权益，案件得以结案。
三、应收账款全风险代理诉讼流程中的注意事项1. 合法合规在进行应收账款全风险代理业务时，商业银行应当严格遵守相关法律法规，确保操作合法合规，以免发生法律纠纷。
2. 选择律师商业银行在追索应收账款时，选择一家资历深厚、经验丰富的律师事务所非常重要，律师的专业水平和代理经验将直接影响到追索案件的结果。
应收账款管理中的逾期账款索偿流程
应收账款管理中的逾期账款索偿流程在企业经营中，应收账款管理是非常重要的一环。
其中，对于逾期账款的索偿流程是非常重要的，尤其是在面临经济困难的时候，及时回收逾期账款可以有效缓解企业的财务压力。
本文将从逾期账款索偿的定义、索偿流程以及应对措施等方面，进行详细探讨。
一、逾期账款索偿的定义逾期账款是指放款后到期日后，借款人未能按时还清的欠款，包括借款本金、利息、罚息等。
而索偿则是指债权人要求债务人履行债务的过程，逾期账款索偿则是债权人在逾期账款未被归还的情况下，通过法律手段等方式要求债务人归还欠款的过程。
二、逾期账款索偿流程1.逾期账款通知和催收当借款人逾期欠款时，债权人应当及时发出逾期账款通知书，并采取电话等方式进行催收。
逾期账款通知书应包括逾期金额、逾期天数、逾期利息等内容。
2.委托律师事务所或催收公司催收当借款人逾期账款未能归还时，债权人应当及时委托律师事务所或催收公司进行催收。
催收公司或律师事务所通常会采用信函催收、上门催收等方式进行催收，并及时向债权人反馈催收情况。
3.提起诉讼当借款人无力归还逾期账款时，债权人可以通过法律手段提起诉讼，要求借款人履行债务。
这一过程需要债权人准备齐全的证据，并委托专业律师代理诉讼。
4.法院执行当借款人在法定期限内未能履行判决，债权人可以通过法院执行程序，采取查封、冻结等措施强制执行判决，并最终实现逾期账款的回收。
三、应对措施1.严格筛选借款人在放款前，债权人应当对借款人的资信情况进行严格审查，避免因为对借款人的资质评估不准确而导致逾期账款增加。
2.建立完善的风险管理机制债权人应当建立起完善的风险管理机制，包括对风险进行分级管理、制定风险管控措施等，针对可能产生的风险，提前采取有效措施进行风险防范、减少风险。
3.加强管理和内部控制从内部管理层面上，公司应严格要求公司员工履行职责，加强内部管控，落实内部审批程序，减少逾期账款产生的概率。
综上所述，逾期账款索偿是应收账款管理中的一项关键环节，也是企业经营过程中的一项风险先导指标。
企业应收账款诉讼制度
企业应收账款诉讼制度
企业应收账款诉讼制度是企业为了维护自身权益，通过法律途径追讨应收账款的制度。
以下是一些关键要素：
1. 诉讼时效：根据《民法典》规定，应收账款法律诉讼时效是三年，诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。
超过这个时效期间，企业可能无法通过法律途径追讨应收账款。
2. 催款措施：在诉讼时效期内，企业应该采取一系列催款措施，如发送催款通知、进行债务重组等，以尽可能回收欠款。
这些措施应该详细记录下来，以备日后可能需要的法律证明。
3. 证据收集：为了证明应收账款的合法性和有效性，企业需要收集和保存所有相关的证据，如合同、发票、交货单据等。
这些证据应该在法庭上出示，以支持企业的诉讼请求。
4. 法律援助：企业应该聘请专业的律师进行法律咨询和诉讼代理。
律师可以帮助企业制定合适的诉讼策略，提供法律建议和指导，以及在法庭上代表企业进行诉讼。
5. 诉讼费用：企业应该了解诉讼费用包括哪些方面，如律师费、公证费、诉讼费等。
这些费用可能会对企业的财务状况产生一定的影响，因此需要进行合理的预算和控制。
6. 执行判决：如果法院判决企业胜诉，但对方仍然不履行还款义务，企业可以申请强制执行。
强制执行可以通过查封、拍卖等方式实现，以保障企业的合法权益。
总之，企业应收账款诉讼制度是企业维护自身权益的重要手段之一。
通过建立和完善这个制度，企业可以有效地追讨欠款，减少坏账损失，提高企业的经济效益和竞争力。
法务应收账款处理流程及内容
法务应收账款处理流程主要包括以下几个阶段：
1. 销售合同审查：在销售合同签订前，法务部门应审查客户的信用等级、信用额度、期限以及合作历史，以确保合同条款的合法性和合规性。
此外，还需注意合同中是否出现了应收账款滞收现象。
2. 应收账款管理：销售部门与法务部门共同负责期内应收账款的管理。
销售部门负责催收应收账款，而法务部门负责监督应收账款的及时回收，并督促业务部门负责人跟进催收情况。
3. 质保金管理：在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留一定比例的质保金，用于维修建筑工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷。
法务部门需确保质保金金额和期限的合理性。
4. 逾期应收账款管理：对于逾期应收账款，法务部门需制定催款函，并记录电话催收过程中的相关信息（如电话催收日期、通话内容等）。
若逾期应收账款超过一定期限，法务部门应与业务部门负责人沟通，确定是否需要公司法务介入追讨。
5. 诉讼收款管理：当应收账款无法通过催收手段收回时，法务部门需评估诉讼收款的可行性和成本，并在必要时启动诉讼程序，以保障公司权益。
6. 坏账管理：当应收账款确实无法收回时，法务部门需按照公司规定进行坏账处理，同时总结经验教训，以便在未来的合作中避免类似问题。
法务应收账款处理流程涵盖了销售合同审查、应收账款管理、质保金管理、逾期应收账款管理、诉讼收款管理以及坏账管理等多个环节。
法务部门需全程参与，确保公司应收账款的合法权益得到保障。
应收账款催收程序及管理规定
应收账款催收程序及管理规定在企业的经营活动中，应收账款是一项重要的资产。
然而，如果不能及时有效地催收应收账款，可能会导致企业资金周转困难，影响企业的正常运营和发展。
因此，建立科学合理的应收账款催收程序及管理规定至关重要。
一、应收账款的形成与分类应收账款通常是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
应收账款可以根据账龄、客户信用状况等因素进行分类。
账龄分类一般分为：未到期应收账款、逾期 1-30 天、逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 90 天以上等。
客户信用状况分类可以分为：信用良好、信用一般、信用较差等。
二、应收账款催收程序1、账款到期前的提醒在应收账款到期前一周左右，财务部门应向客户发送提醒通知，告知客户账款即将到期，并提醒客户安排付款。
通知方式可以是邮件、短信或者电话。
2、账款逾期后的催收（1）逾期 1-30 天财务部门通过电话与客户沟通，了解逾期原因，要求客户尽快付款，并告知逾期可能产生的后果。
同时，发送书面催收函，明确还款期限和金额。
（2）逾期 31-60 天销售部门介入催收工作，与客户进一步沟通，了解客户的经营状况和还款困难，协助客户制定还款计划。
如果客户仍未还款，考虑暂停对其新的销售业务。
（3）逾期 61-90 天由销售部门负责人与客户高层进行沟通，强调还款的重要性和紧迫性。
同时，准备启动法律程序的相关资料。
（4）逾期 90 天以上如果客户仍未还款，将委托律师事务所发送律师函，正式启动法律诉讼程序，以维护企业的合法权益。
3、记录催收过程在整个催收过程中，相关人员应详细记录与客户的沟通情况，包括沟通时间、方式、内容以及客户的反馈等。
这些记录将作为后续采取进一步措施的依据。
三、应收账款管理规定1、客户信用评估在与客户建立业务关系之前，销售部门应对客户进行信用评估，收集客户的基本信息、财务状况、经营历史等资料，评估客户的信用风险。
根据评估结果，确定客户的信用额度和信用期限。
关于逾期应收账款的催收流程是怎样的？
关于逾期应收账款的催收流程是怎样的？
账款的催收都是需要经过一定的流程的，任何事情的成功都是有章法可寻的，都是需要经过一定的流程进行的，对于应收账款的逾期催收，很多人其实是不能够理解的，觉得这个是属于违法的行为，其实不是，他们的催收都是需要经过正规的合法程序的，下面催天下小编为您解答。
逾期应收帐款催收的一般程序正常的催收包括四个阶段：
1、内勤提示；
2、外勤的催收；
3、委托专业催收平台追收；
4、法律诉讼。
企业应该对每一笔刚刚发生的逾期应收帐款立即采取行动，及时催收，同时应该对他建立一个专案档案，并交由一位收帐人员专门负责，在一步步实施收帐程序规定的措施时，应该将每一次同客户的交流情况记录在案卷上，以作为证据。
以上就是催天下小编为你介绍的关于逾期应收账款的催收流程的法律知识，经过分析之后，委托专业的催收机构和律师讨债是非常明智的
选择。
因为首先便保证了催收债务的合法性，在这个前提之下再采取科学有效的收款策略，对应收账款是非常有利的。
催天下平台是欠款催收技术服务平台，主要提供信用卡逾期催收，贷后催收，消费金融欠款催收，民间借贷担保和买卖合同违约产生的债务追讨等服务，平台致力于解决各种债权债务难题，有专业的催款律师和正规催收公司入驻，合法清理债权债务。
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应收帐款诉讼流程
为坚决杜绝应收帐款形成呆坏账、使公司现金流畅通无阻，促进公司营销健康发展，特制定以下流程。
对应收帐款期限超过3个月仍未清回的，责任人向用户提出催收意见。
如第4个月还没有清回，发律师函催收。
超过6个月一律采取起诉处理，具体办法和流程如下：
一、起诉前，责任人必须如实把情况向公司及总部相关领导汇报。
二、进入诉讼前期，责任人必须把被告银行存款及资产、经营状况了解确切，书面上报总部法律办。
三、法律办根据责任人提供的情况，经核实、评估，确认是否立案。
四、确认立案后，责任人如实提供一切证据，如提供证据不实，给公司造成损失的，责任自负并承担法律责任。
五、在办理诉讼案件中，以业务员为主责，必须积极主动地催办，并参与案件的审理及执行。
六、进入执行程序后，在欠款仍未收回前，利息仍由责任人承担。
七、当案件应收帐款全部清回后，由总部法律办出具证明后，所扣利息全部归还责任人。
八、总部法律办经审查、评估，案件不能受理时，责任人承担应有的责任和损失。
九、一经起诉，总部法律办与业务员共同努力，高度负责，千方百计追回欠款并共同承担责任。
法律办
2010年12月10日。