东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
东北电气发展股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
常州市新北区太湖东路 9 号 常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢 23 层 2016-07-05 1 刘洪光董事;2 刘雪厚监事;3 1 钱逢胜董事;2 苏伟国副董事长;3 冯 2016-04-08 梁杰董事;4 朱欣光监事;5 刘 小玉董事;4 仇永健监事;5 刘钧董事兼 庆民董事;6 王守观董事;7 王 总经理;6 王政董事;7 伍俊芸监事会主 云孝董事;8 仇永健监事;9 矫 席;8 李旻董事;9 苏江华董事长;10 张 利媛董事;10 苏伟国董事长; 陆洋董事;11 金文洪董事;12 李东监事;
东北电气发展股份有限公司
企业信用报告
本报告生成时间为 2018 年 09 月 14 日 12:37:51， 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的天眼查数据快照。
目录
一．企业背景：工商信息、分支机构、变更记录、主要人员 二．股东信息 三．对外投资信息 四．企业发展：融资历史、投资事件、核心团队、企业业务、竞品信息 五．风险信息：失信信息、被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、
动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖 六．知识产权信息：商标信息、专利信息、软件著作权、作品著作权、网站备案 七．经营信息：招投标、债券信息、招聘信息、税务评级、购地信息、资质证书、抽查检查、产
品信息、进出口信息 八．年报信息
＊以上内容由天眼查经过数据验证生成，供您参考 ＊敬启者：本报告内容是天眼查接受您的委托，查询公开信息所得结果。天眼查不对该查询结果的全面、准确、真实性负
监事、经理
利媛董事;6 王守观董事;7 刘 观董事;7 王云孝董事;8 仇永健监事;9
等）
庆民董事;8 董连生监事;9 苏 矫利媛董事;10 苏伟国董事长;
600758辽宁能源十届十二次董事会决议公告
证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2021-016辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十二次会议于2021年8月11日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事8名，实际参会董事8名。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会董事审议，表决通过了以下议案：一、《关于选举董事的议案》公司董事李长贵先生因工作原因，提出辞去公司董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提名周明弘先生为董事候选人。
董事候选人当选后，任期至2023年5月18日,即本届董事会任期届满止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘任高级管理人员的议案》公司总经理李长贵先生因工作原因，提出辞去总经理职务。
经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任周明弘先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任李秀峰先生为公司副总经理，任职时间自董事会审议通过之日起至2023年5月18日本届高管任期届满时止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：拟聘任人员简历辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会2021年8月12日附：拟聘任人员简历周明弘，男，1968年12月生人，中共党员，研究生学历，教授、研究员级高级工程师。
2016.08--2016.10，任辽宁省铁煤集团晓南矿矿长；2016.10--2019.01，任辽宁省铁煤集团晓南矿党委委员、矿长；2019.01--2019.01，任辽宁省能源集团铁煤集团大隆矿党委委员、矿长；2019.01--2019.02，任辽宁省能源集团铁法能源公司生产技术部副主任(正处级)；2019.02--2019.04，任辽宁省能源集团铁法能源公司企业管理部主任；2019.04--2020.01，任辽宁省能源集团铁法能源公司金碳公司党支部书记、董事长；2020.01--2020.06，任辽宁省能源集团安全生产监督管理部部长；2020.06--2020.10，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委委员、常委、董事、副总经理；2020.10--2021.08，任辽宁省能源集团阜新矿业集团党委副书记、副董事长、总经理。
ST东电：关于撤销公司A股股票“退市风险警示”特别处理的公告 2010-04-13
证券代码：000585 证券简称:*ST东电 编号：2010-015
东北电气发展股份有限公司
关于撤销公司A股股票“退市风险警示”特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于本公司2007年、2008年连续两个会计年度亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司A股股票于2009年4月1日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“东北电气”变更为“*ST东电”。
2009年公司主营业务运营正常，财务状况改善。
本公司于 2010 年3月22日披露了2009年年度业绩报告，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告显示2009年度归属于上市公司股东的净利润为7,670,166.70元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,684,503.89元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9条等相关规定，本公司及董事会认为，公司符合申请撤销A股股票“退市风险警示”特别处理的条件且不存在被实行其他特别处理的情形。
公司董事会已于2010年3月22日向深圳证券交易所提交《关于撤销公司A 股股票交易“退市风险警示”及其他特别处理的申请》。
目前，该申请已获深圳证券交易所批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，2010年4月13日公司股票停牌一天。
自2010 年4月14日起，公司的股票简称由“*ST东电”变更为“东北电气”，股票代码“000585”不变，股票交易的日涨跌幅限制由5％变为10％。
特此公告
东北电气发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十二日。
ST东电：第九届董事会第十三次会议决议公告
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电公告编号：2020-012东北电气发展股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2020年4月22日以电子邮件方式发出。
㈡会议于2020年4月26日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢应参加董事8人，实到8人。
㈣会议由董事长祝捷先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况议案一、《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》为进一步拓展东北电气酒店业务，2020年4月26日公司控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店控股”）签署重庆海航酒店投资有限公司（以下简称“重庆酒店”）《股权转让协议》。
根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《海南逸唐飞行酒店管理有限公司拟购买股权涉及重庆海航酒店投资有限公司股东全部权益市场价值资产估值报告》【中威正信评咨字（2020）第5005-1号】，以2019年12月31日为评估基准日，重庆酒店净资产评估值为16,333.86万元，经双方友好协商，本次逸唐酒店拟以现金4,890万元受让海航酒店控股持有的重庆酒店1,500万股股权，占重庆酒店总股本的30%。
因东北电气与海航酒店控股同属北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）控制下的企业，构成关联关系，本次交易构成关联交易。
重组预案独立财务顾问核查意见表
6
市相关公告中披露，是否对比披露差异情况。
是
上市公司重组方案是否属于《重组办法》第十三条规定的借壳重组，
7
计算原则是否执行累计首次原则和预期合并原则。
否
借壳重组方案是否符合《重组办法》第十三条、《首次公开发行股
票并上市管理办法》、《“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——
证券期货法律适用意见第 1 号》、《发行人最近 3 年内主营业务没有发生
是/否 /不适用
是 是
不适用 是 是 是
不适用
不适用
备注
1
专项核查意见是否说明相关非标审计意见涉及事项的重大影响已经消 除或者将通过本次交易予以消除。
交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工 9 等有关报批事项的，在本次交易的首次董事会决议公告前，是否取得并
提供的相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。 上市公司拟购买资产的，在本次交易的首次董事会决议公告前，资
4
理办法》第六条规定的不得收购上市公司的相关情形。
不适用 不适用 不适用
否 是 不适用 是/否 /不适用 是
是
是 不适用
备注
不存在 被侦查 或调 查，未 受处罚 或谴责
2
本次重大资产重组是否未违反重组相关方作出的重组禁止期承诺
5Leabharlann 或涉及的重组禁止期相关规定。
不适用
标的资产是否未曾在其他上市公司相关公告中披露；如曾在其他上
上市公司名称 证券简称
重组预案独立财务顾问核查意见表
东北电气发展股份有限公 司
独立财务顾问名称
东北电气
证券代码
瑞信方正证券有限 责任公司
000585
交易类型
ST东电：2019年度业绩预告
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电公告编号：2020-003东北电气发展股份有限公司2019年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况㈠业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日㈡预计的经营业绩： 亏损口扭亏为盈口同向上升口同向下降金额单位:人民币㈢预计的期末净资产金额单位:人民币二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2,900万元至4,350万元；预计期末归属于母公司所有者权益为-5,850万元至-3,900万元。
㈠净利润变动的主要原因1、本报告期内，公司预计实现收入超1亿元，较去年同期增长220%；公司预计经营亏损1,000万元至2,000万元，较去年实现减亏超2,000万元，主要为新增酒店餐饮业务盈利、存量业务减亏、2018年度完成亏损子公司出售同比减亏和本年度严控成本费用支出等原因。
2、本报告期内，公司持有少数股权投资标的公司及其控股股东经营状况恶化。
基于谨慎性原则，预计本报告期内长期股权及金融资产减值等非经营性损益金额约5,200万元。
其中，按照新金融工具准则，长期股权投资减值对当期损益影响金额约2,200万元，金融资产减值3,000万元计入其他综合收益减少经营资产，不影响当期损益。
3、2018年度，公司完成重大资产重组出售事项，实现当期投资收益约3,300万元；子公司新厂区搬迁项目按照政府补助会计准则现行规定，收到搬迁补偿资金2,000万元计入当期损益。
本报告期内无此类非经营性损益项目。
㈡净资产变动原因的说明本报告期，公司受经营亏损和非经营性损益项目影响，加之期初净资产较低，预计本年度期末归属于母公司所有者权益为-5,850万元至-3,900万元。
四、风险提示及其他相关说明㈠以上业绩数据为公司财务部门根据截至目前的资料初步测算，董事会确认：准确财务数据将在2020年3月31日前公布的公司2019年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。
北方股份：七届九次董事会决议公告
证券代码：600262 证券简称：北方股份公告编号：2020-008 内蒙古北方重型汽车股份有限公司
七届九次董事会决议公告
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次会议通知于2020年3月3日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。
3、本次会议于2020年3月13日上午8:30在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。
4、本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。
会议由董事长李军主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案。
（内容详见同日“2020-009”公告）
1
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限》的议案。
（内容详见同日“2020-010”公告）该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2020年3月16日
2。
600875东方电气股份有限公司独立董事关于董事会十届一次会议相关事项的意见
东方电气股份有限公司独立董事
关于董事会十届一次会议相关事项的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司董事会十届一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发表如下意见：
一、公司董事会十届一次会议聘任徐鹏先生、张彦军先生担任公司高级副总裁，白勇先生担任公司总会计师，高峰先生、王为民先生担任公司副总裁。
我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资质和能力；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规。
其聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、公司董事会十届一次会议聘任龚丹先生担任公司董事会秘书。
我们认为龚丹先生具备担任公司高级管理人员的资质和能力，持有上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
龚丹先生未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在违反《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
聘任程序遵循了公平、公正、公开的原则，符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：黄峰、刘登清、马永强
2021年6月29日
1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：000585 股票简称：*ST东电 公告编号：2010-001
东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2010年1月15日以传真方式发出，会议于2010年1月22日在中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38 号公司本部会议室召开，应到董事10名，实到8名，执行董事王守观先生、杜凯先生因公出原因未能到会，分别委托董事长苏伟国先生、执行董事毕建忠先生代行表决权。
符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。
会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并逐项表决以下议案：
一、审议并批准《公司章程》修正案：
（1）原“第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。
董事会由13名董事组成，其中8名为执行董事，负责处理公司的日常事务，5名为独立非执行董事，不处理日常事务。
董事会设董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。
董事无须持有公司股份。
”
拟修改为：
“第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。
董事会由8-11名董事组成（具体人数由董事会根据工作需要确定），其中5-7名为执行董事，负责处理公司的日常事务，3-4名为独立非执行董事，不处理日常事务。
董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。
董事无须持有公司股份。
”
（2）原第二百三十四条增加第一款，拟修改为：
“第二百三十四条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均分配利润的百分之三十。
公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：
(一)弥补亏损；
(二)提取法定公积金；
(三)提取任意公积金；
(四)支付普通股股利。
本条（三）至（四）项在某一年度的具体分配比例，由董事会视公司
经营状况和发展需要拟定，并经股东大会审批。
尽管上述规定，董事会可以根据以公司股东在公司每年的股东年会上给予董事会的授权，在下一届股东年会之前，不时向公司股东支付他们认为公司的盈利情况允许的中期股息，而无需事先取得股东大会的同意。
”
会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
二、审议并批准《第六届董事会成员候选人提名议案》：
根据公司章程规定，公司本届董事会由8名董事组成，其中5名为执行董事，3名为独立非执行董事。
董事每届任期三年，可以连选连任，并且必须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上普通决议形式通过。
由于公司第五届董事会成员任期将于2010年3月7日届满，因此公司拟发出召开临时股东大会通告，以选举第六届董事会成员，并决定其年度薪酬，任期为三年，本公司建议任期自2010年3月8日开始。
根据公司章程规定，董事由股东会从上届董事会或代表发行股份5％以上(含5％)股东提名的候选人中选举产生。
作为持有本公司发行股本24.28%的第一大股东，新东北电气投资有限公司提名苏伟国先生、王守观先生、毕建忠先生、刘庆民先生、杜凯先生为本公司第六届董事会执行董事候选人。
同时，本公司董事会提名委员会提名吴启成先生、项永春先生、王云孝先生为第六届董事会独立董事非执行候选人。
根据相关规定，董事会需将独立非执行董事候选人资料报深圳证券交易所审核，经审核无异议后，方可提交股东大会选举。
会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、审议并批准《第六届董事会成员年度薪酬总额预案》：
每个年度董事会成员薪酬总额不超过人民币300万元（税后）。
会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
四、审议并批准《提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》：
上述三项议案，连同本公司五届二十次监事会会议审议通过的《第六届监事会成员候选人提名议案》和《第六届监事会成员年度薪酬总额预案》，提请2010年3月8日下午15时在中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号公司会议室通过现场表决和网络投票方式召开2010年第一次临时股东大会，审议处理上述五项议案。
会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二○一○年一月二十二日。