申报政府质量奖编写材料及现场评审准备资料清单

1、 《公司章程》 、 《股东大会议事规 则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议 董事会 事规则》 ； 2、董事会组织架构图、公司组织架 办公室 构图。 1、市场营销规划、近 3 年营销计划、 顾客细分市场列表； 2、参加各类展览会、新产品培训、 说明公司市场分布，有哪些客户 技术交流会、联谊会等于产品推广方 群体，那些利益相关者（如客户、 面相关的管理制度及记录、现场照片 员工、供应商、股东和社会等）， 资料； 销售部 他们的要求和期望以及关注的利 3、客户服务热线规章制度； 益，不同利益群体的不同期望要 4、顾客满意调查制度、客户投诉处 求的差异分析 理制度； 5、客户关系管理制度及系统、对相 关方要求和期望及关注的利益方面 信息的差异分析报告。
准备资料名称 1、 近 3 年市场份额变化图表； 2、 创新与合作机会说明。
责任部门 及负责人 销售部
完成时间
1、 组织与竞争对手市场份额、销售 业绩等竞争性数据对比图表； 2、 以上图表数据来源说明，无法获 得以上数据的说明。
销售部
组织 简介
组 织 的 概 况：组 织 的 关 键 特 征 是 什 么？
1、 《高管经营绩效管理办法》 、 《员工 绩效管理办法》 、公司绩效指标库； 人力资源 2、各部门近 3 年的经营责任书、部 门目标责任书或年度目标分解计划、 部 对绩效目标讨论、评审的会议纪要；
编写说明 说明公司股份构成，董事会、监 事会的组要职责；公司的组织架 构
准备资料名称
责任部门 及负责人
完成时间
组织 简介
组 织 的 概 况：组 织 的 关 键 特 征 是 什 么？
组织 的关 系
7、顾客和利益相关者：组织的关键 细分市场、顾客群及利益相关者群体 有那些（适用的）？他们对组织的产 品、顾客支持服务和运营的关键要求 和期望是什么？不同的细分市场、顾 客群及利益相关者群体在要求和期 望方面有何差异？
沟通 和组 织绩 效
治 理 和 社 会 责 任：组 织 怎 样 治
组织 的治 理
等同采用 2013-2014 年美国波多里奇 国家质量奖卓越绩效准则--要求 16、创建可持续的组织：高层领导者 如何创建可持续的组织？高层领导 者如何实现以下几点：创建一种完成 使命、促进组织绩效、绩效领先以及 加强组织或个人学习的环境；创建一 种提供持续良好的顾客体验以及培 育顾客契合的员工文化；创建一种创 新、承担明智的风险，实现战略目标 且保持组织灵活性的环境；参与继任 计划，以及组织未来领导者的培养。 17、沟通：高层领导者如何与组织的 全体员工和关键顾客沟通并契合他 们？高层领导如何鼓励在整个组织 内进行坦诚的、双向的沟通？包括有 效利用社会媒体。他们如何就关键决 策进行沟通？他们如何在员工奖励 和认可方面担当积极的角色以促进 高绩效和强化以顾客和业务为关注 焦点？ 18、聚焦行动：高层领导则如何确立 以行为为关注焦点，以实现组织目 的、改进绩效、鼓励创新、承担明智 的风险以及达成愿景？高层领导如 何识别需要的行动？高层领导在组 织的绩效期望中如何关注为顾客及 其他利益相关者创造和平衡价值？ 19、治理系统：组织如何考虑和实现 治理系统中的如下这些关键因素：管 理层行为的责任归属；财务方面的责 任归属；运营的透明性以及治理机构 成员选择与公开的政策（适用时） ； 内、外部审计的独立性和有效性；利 益相关者和股东利益的保护（适用
销售部
1、公司企业文化手册、公司自办杂 志和期刊、员工手册；
人力资源 部
1、员工名册； 2、用图表表明员工学历、年龄分布 情况（饼分图）； 3、职位构成图表； 4、分管员工劳资关系、健康安全的 部门职责； 5、可能导致职业病岗位名称和人员 名单； 6、食品安全关键岗位名称和人员名 单
人力资源 部
1、 按产品类别建立的《设备台帐》； 2、 《设施台帐》（房产、水电、照 设备部 明系统、饮水系统、养殖场等）； 3、 无形资产:专利技术清单。
说明适用于公司的行业政策、国 家税收政策、公司运营、环境保 护、职业安全/健康、劳动人事、 公司的法律法规清单及文本 管理体系、产品等各个方面所遵 守的法律法规
品管部
类目
条目
科目
等同采用 2013-2014 年美国波多里奇 国家质量奖卓越绩效准则--要求 6、组织结构：组织的结构和治理体 制是怎样的？组织的治理机构、高层 领导者和隶属公司之间的报告关系 是怎样的（适用的）？
1、 《高管经营绩效管理办法》 、 《员工 说明公司绩效目标的制定、 展开、 绩效管理办法》 、公司绩效指标库； 人力资源 落实方法，绩效指标的定期评审 2、各部门近 3 年的经营责任书、部 方法，均衡股东、顾客、 、合作伙 部 门目标责任书或年度目标分解计划、 伴、员工及社会利益的措施 对绩效目标讨论、评审的会议纪要； 说明公司在管理层行为的责任归 属；财务方面的责任归属；运营 的透明性以及治理机构成员选择 与公开的政策所做的工作；说明 公司保持内、外部审计的独立性 和有效性所采取的方法；说明股 东、顾客、 、合作伙伴、员工及社
说 明 公司 的关 键 采购 物资 供 应 方、合作伙伴、服务供方、技术 合作伙伴给公司提供的不同产品 或服务，以及他们的作用，公司 对他们的主要要求
1、组织供应链关系图表； 2、关键采购物资供应方、合作伙伴、 服务供方、技术合作伙伴分类、名单 采购部 或清单及作用说明； 3 、与之签订的合同、协议台帐及文 本。
战略 背景 绩效 改进 系统
12、组织在业务、运营、社会责任和 人力资源方面所面临的关键性战略 挑战与战略优势是什么？ 13、组织的绩效改进系统，包括对组 织关键项目和过程的评价、改进在 内，有哪些关键要素？ 14、愿景与价值观：高层领导者如何 确立组织的愿景和价值观？高层领 导者如何通过组织的领导系统将组 织的愿景和价值观展开到全体员工、 关键供应商和合作伙伴、顾客和其它 利益相关者（适用时）？他们的个人 行为如何反映出其对组织价值观的 承诺？ 15、促进法律和道德行为：高层领导 者如何以行为展现他们符合法律和 道德的承诺？他们如何推动组织形 成符合法律和道德行为的环境？
编写说明 说明公司保持核心竞争力，取得 成功的关键因素，市场份额和市 场成长情况 说明公司获得的比较性和竞争性 数据的来源（包括：行业内交流、 展览会、行业协会信息发布、网 络、同行公布的年报、对外宣传 的信息、同行网站、行业协会报 告等） ， 如果公司不容易获得竞争 对手信息，说明主要原因是什么 从公司主要业务、内部运营、社 会责任和人力资源方面说明公司 的战略挑战与战略优势
申报政府质量奖编写材料及现场评审准备资料清单（仅供参考）
类目 条目 科目 等同采用 2013-2014 年美国波多里奇 国家质量奖卓越绩效准则--要求 编写说明 准备资料名称 1、 产品宣传手册； 2、 近 3 年产品销售台帐； 3、 产品交付方式（如送货上门、物 流、冷库、电子商务、网店、直 销、经销商） 。 责任部门 及负责人 完成时间
组织从内部成本、资源、社会责任、 销售部 人力资源方面的 SOWT 分析图表 近 3 年内部审核报告； 近 3 年管理评审报告； 近 3 年高管、 中层、 员工绩效 考核结果报告。 品管部 人力资源 部
说明公司采取了那些绩效改进系 1、 统（如体系内外部审核、管理评 2、 审、绩效管理体系等） ，各改进系 3、 统关键要素
综合部
说明领导与员工沟通的方式、渠 道和主要内容；说明内部进行坦 诚的、双向的沟通的方法，关键 决策进行沟通的方法，说明鼓励 员工追求卓越绩效和体现顾客导 向的方法
1、职代会制度及会议资料； 2、内部沟通交流制度、或例会制度； 综合部 3、合理化建议管理办法； 4、厂长接待日、厂长信箱； 5、劳动竞赛管理制度
组织 简介
组 织 的 概 况：组 织 的 关 键 特 征 是 什 么？
组织 环境
列举说明本公司主要产品类别； 1、产品供应：组织的主要产品是什 不同类别产品所占的公司利润比 么？每种产品对组织成功的相对重 例，以及对于公司的重要性；说 要性是什么？产品交付机制是什 明不同类别产品提交给客户的方 么？ 式（直接服务客户还是通过第三 方服务客户） 说明公司的宗旨、愿景、价值观 2、愿景和使命：组织所主张的宗旨、 及使命，核心竞争力，并说明核 愿景、价值观及使命是什么？组织的 心竞争力是如何实现组织使命， 核心竞争力是什么，其与组织使命的 或者说明是怎么由核心竞争力得 关系如何？ 出公司的使命 说明公司员工数量， 高层管理者、 中层管理者、基层管理者、营销 3、员工概况：组织的员工概况是怎 人员、一线服务人员各占公司员 样的？员工或雇员群体和细分情况 工比例，博士、硕士、本科及其 是怎样的？对不同员工或雇员群体 它教育水平各占公司员工比例， 的教育水平要求是什么？使员工契 不同年龄阶段员工的比例；说明 合以完成组织使命和愿景的关键要 公司从哪些方面做出的决策或工 素是什么？员工构成和职位构成的 作使员工愿意与公司共同成长前 多样性，组织化的劳资谈判单位，员 进；说明不同岗位的员工，公司 工特殊的健康和安全要求是什么？ 对其不同劳资关系，不同的职业 健康和安全要求 4、资产：组织主要的设备、技术和 设施是怎样的？ 5、法规要求：组织运营的法制环境 是怎样的？有哪些适用的职业健康 和安全法规，认可、认证或注册的要 求，行业标准，环境、财务及产品的 法规？ 从公司提供的的不同类别产品， 分别说明的主要实现产品所采取 的的设备、技术和设施。
竞争 环境
8、供应商和合作伙伴：组织关键的 供应商、合作伙伴和协作者类型是怎 样的？它们在工作系统，特别是组织 关键产品的生产与交付和顾客支持 服务中起到什么样的作用？它们在 提升组织竞争力方面起到什么样的 作用？组织与其供应商、合作伙伴、 协作者沟通的关键机制是什么？这 些供应商、合作伙伴、协作者在组织 实现创新过程中具有什么作用（如果 有的话）？组织关键的供应链要求是 什么？ 9、竞争地位：组织处于什么样的竞 争地位？在行业内或所在的市场上， 组织的相对规模和成长情况如何？ 组织的竞争者的数量和类型如何？