东安动力：2019年年度股东大会通知
东安动力第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600178 股票简称：东安动力编号：临2020-037哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“东安动力”）于2020年9月16日以直接送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十二次会议通知。
会议于2020年9月20日在东安动力8号工房201会议室以现场方式召开并表决。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事6名，李鑫董事、刘海波董事、李学军董事因公未能出席，分别委托陈笠宝董事、孙岩董事、杨宝全董事代行表决权。
会议由公司董事长陈笠宝先生主持。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定。
本次董事会审议通过了如下议案：一、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》为发挥与哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（以下简称“东安汽发”）的协同效应，实现规模效应，避免重复投资，公司拟实施重大资产重组，方案为：公司购买三菱自动车工业株式会社（以下简称“三菱自动车”）、三菱商事株式会社（以下简称“三菱商事”）、马中投资控股有限公司（MCIC Holdings Sdn Bhd，以下简称“马中投资”）合计持有的东安汽发19.64%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产购买”），支付方式为以现金支付全部交易对价。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产购买的各项条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项的认真论证和审慎核查，认为公司符合本次交易各项要求及条件，公司本次交易符合相关法律法规的规定。
东安动力(600178)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXC汽车动力股份有限公司 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD. 东安动力 600178 上海证券交易所 1998-10-08 1998-10-14 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 2350
公司简介
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司是一家主要从事汽车发动机 和零部件生产和销售业务的中国公司。该公司主要产品为微型 发动机。该公司还从事汽车变速箱生产和销售业务。该公司主 要于国内市场销售其产品。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
东安动力（600178）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
东安动力：2019年年度业绩预增公告
证券代码：600178 证券简称：东安动力公告编号：临2020-004哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2019年年度业绩预增公告重要内容提示：1.公司预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加440万元到1,440万元，同比增加79%到258.54%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加6,100万元到7,100万元。
一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日。
（二）业绩预告情况1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加440万元到1,440万元，同比增加79%到258.54%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加6,100万元到7,100万元。
（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：556.97万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-7,763.95万元（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因2019年，公司发动机销售24.68万台，同比增长46.07%，销量的增加，增加了企业盈利。
另外，企业通过开展降本增效工作，产品毛利率也较2018年有一定幅度提升。
四、风险提示公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2020年1月21日。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司6001782008年年度报告目录一、重要提示 (2)二、公司基本情况 (3)三、会计数据和业务数据摘要： (4)四、股本变动及股东情况 (5)五、董事、监事和高级管理人员 (9)六、公司治理结构 (12)七、股东大会情况简介 (14)八、董事会报告 (15)九、监事会报告 (20)十、重要事项 (21)十一、财务会计报告 (24)一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长连刚先生、总经理范有成先生及财务部部长王昕琪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况公司法定中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司公司法定中文名称缩写 东安动力公司法定英文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD 公司法定英文名称缩写 DAAE公司法定代表人 连刚公司董事会秘书情况董事会秘书姓名 连刚（代）董事会秘书联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号董事会秘书电话 （0451）86528172 86528173董事会秘书传真 （0451）86505502董事会秘书电子信箱 dadl600178@公司证券事务代表情况证券事务代表姓名 王江华证券事务代表联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号证券事务代表电话 （0451）86528172 86528173证券事务代表传真 （0451）86505502证券事务代表电子信箱 dadl600178@公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号公司办公地址邮政编码 150066公司电子信箱 dadl600178@公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部公司股票简况股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所东安动力 600178其他有关资料公司首次注册日期 1998年10月8日公司首次注册地点 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区36号楼 公司变更注册日期 2007年9月12日公司变更注册地点 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋企业法人营业执照注册号 2301001004465税务登记号码 23019871201745X组织机构代码 71201745-X公司聘请的会计师事务所情况公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层三、会计数据和业务数据摘要：(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币项目 金额营业利润 158,637,251.55利润总额 160,196,806.51归属于上市公司股东的净利润 160,196,806.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 97,137,775.15经营活动产生的现金流量净额 54,856,795.90(二) 非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 3,114.96计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,500,000.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益29,829,563.63单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,669,912.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,440.00合计 63,059,031.36 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币2008年 2007年 本年比上年增减(%)2006年营业收入 1,754,328,579.471,852,536,167.82-5.30 2,176,367,823.52 利润总额 160,196,806.51150,701,419.51 6.30 36,278,741.96归属于上市公司股东的净利润 160,196,806.51150,701,419.51 6.30 35,801,004.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,137,775.15117,168,956.39-17.10 54,121,446.06基本每股收益（元／股） 0.34670.3261 6.32 0.0775 稀释每股收益（元／股） 0.3467 0.3261 6.32 0.0775 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.2102 0.2536-17.11 0.1171全面摊薄净资产收益率（%） 8.398.52减少0.13个百分点2.24加权平均净资产收益率（%） 8.668.99减少0.33个百分点2.23扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 5.09 6.62减少1.53个百分点3.38扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.25 6.99减少1.74个百分点3.38经营活动产生的现金流量净额 54,856,795.90 -549,557,531.85-157,541,733.88每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.12-1.19-0.342008年末 2007年末 本年末比上年末增减(%)2006年末总资产 3,384,214,532.19 3,296,813,776.56 2.65 3,147,678,531.79所有者权益（或股东权益） 1,909,818,815.65 1,769,138,059.887.95 1,600,416,206.45归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.1331 3.8286 7.95 3.4635四、股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、股份变动情况表单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股251,893,000 54.51 -23,104,000-23,104,000 228,789,000 49.51 3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计251,893,000 54.51 -23,104,000-23,104,000 228,789,000 49.51二、无限售条件流通股份1、人民币普通股210,187,000 45.49 23,104,00023,104,000 233,291,000 50.49 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计210,187,000 45.49 23,104,00023,104,000 233,291,000 50.49三、股份总数 462,080,000 100 462,080,000 1002、限售股份变动情况单位：万股股东名称 年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中国航空科技工业股份有限公司 25,189.3 2,310.422,878.9股权分置改革2008年7月9日合计 25,189.3 2,310.422,878.9/ /(二) 证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
全柴动力：2019年度股东大会会议材料
安徽全柴动力股份有限公司2019年度股东大会会议材料二〇二〇年五月十八日目录1、2019年度董事会工作报告 (03)2、2019年度监事会工作报告 (15)3、2019年度报告全文及摘要 (17)4、关于计提资产减值准备及核销流动资产损失的议案 (18)5、2019年度财务决算报告 (19)6、2019年度利润分配预案 (23)7、关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案 (24)8、关于申请银行综合授信额度的议案 (29)9、关于聘任2020年度审计机构的议案 (31)议程时间：2020年5月18日（星期一）下午14：00地点：公司科技大厦二楼会议室参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师主持人：谢力董事长一、董事长致开幕词二、审议事项：三、听取2019年度独立董事述职报告（宣读人：戴新民）四、接受股东询问五、现场投票表决1、推选监、计票人2、由监、计票人验箱3、各股东投票4、宣布现场投票结果六、宣读法律意见书七、签字现场会议结束议案一：2019年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，积极规范公司运作，切实维护上市公司和股东的利益。
公司董事会忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，并在公司生产经营、未来发展等方面提出合理化建议，为公司科学决策提供强有力的支持，推动公司持续健康发展。
现在，我代表公司董事会作2019年度董事会工作报告，请予审议。
一、报告期内工作总结（一）2019年重点工作报告期内，面对复杂多变的外部环境，以及激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司重点开展以下工作：1、坚持深化创新驱动，加快产品技术升级公司采用先进的设计理念和高效的性能、结构、流场仿真等设计技术，成功研发了系列车用国六发动机，功率覆盖70-133kW，有效巩固公司在轻卡应用市场的优势地位，2019年部分国六项目已完成批量生产工作。
东安动力2019年财务分析结论报告
东安动力2019年财务分析综合报告东安动力2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为1,057.84万元，与2018年的556.97万元相比有较大增长，增长89.93%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为165,317.11万元，与2018年的114,625.63万元相比有较大增长，增长44.22%。
2019年销售费用为5,812.63万元，与2018年的4,744.81万元相比有较大增长，增长22.5%。
2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。
2019年管理费用为15,063.37万元，与2018年的13,355.68万元相比有较大增长，增长12.79%。
2019年管理费用占营业收入的比例为7.77%，与2018年的10.33%相比有所降低，降低2.56个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2019年财务费用为1,783.68万元，与2018年的1,472.02万元相比有较大增长，增长21.17%。
三、资产结构分析2019年不能为企业创造利润的资产项目占用资金数额较大，企业资产结构不太合理。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
因此与2018年相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，东安动力2019年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司_企业报告(业主版)
168.8
2022-06-13
TOP2
高 性 能 计 算 机 结 果 公 告 哈尔滨华数科技有
2022-06-13
限公司
67.4
2022-06-13
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（5）仪器仪表（2）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
整车排放试验台升级项目中标结 李斯特测试设备（上
17.0
2022-06-24
州浩辰软件股份
司 CAD 项目
有限公司
\
2022-06-20
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（4）计算机设备（2）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1 工作站结果公告 2022-06-13
哈尔滨华数科技有 限公司
近 1 年(2022-03~2023-02)：
本报告于 2023 年 02 月 17 日 生成
1/21
近 3 年(2020-03~2023-02)：
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的项目规模主要分布于小于 10 万区间，占项目总数的 27.0%。 500 万以上大额项目 10 个。 近 1 年(2022-03~2023-02)：
155.0
2022-08-16
TOP3
东安技改项目设备采购【重新招 李斯特测试设备（上
标】
海）有限公司
146.0
2022-08-16
TOP4
东安技改项目设备采购【重新招 李斯特测试设备（上
标】结果公告
财务分析报告东安动力(3篇)
第1篇一、前言东安动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）成立于1993年，主要从事汽车发动机及零部件的研发、生产和销售。
经过多年的发展，东安动力已成为国内领先的汽车发动机生产企业之一。
本报告将对东安动力的财务状况进行深入分析，以期为投资者提供决策参考。
二、公司概况1. 行业背景随着我国汽车工业的快速发展，汽车发动机市场需求持续增长。
根据中国汽车工业协会数据，2019年我国汽车发动机产量达到2670万台，同比增长5.2%。
在此背景下，东安动力作为国内发动机生产企业，具有较大的发展空间。
2. 公司业务东安动力主要从事汽车发动机及零部件的研发、生产和销售。
公司主要产品包括汽油发动机、柴油发动机、汽车零部件等。
公司产品广泛应用于乘用车、商用车、农业机械等领域。
三、财务分析1. 盈利能力分析（1）毛利率分析近年来，东安动力的毛利率呈波动上升趋势。
2016年至2019年，公司毛利率分别为15.87%、16.12%、17.05%和18.26%。
从数据来看，东安动力的毛利率水平在行业内处于较高水平。
（2）净利率分析2016年至2019年，东安动力的净利率分别为5.36%、5.77%、6.11%和7.05%。
净利率逐年上升，表明公司盈利能力不断增强。
2. 运营能力分析（1）应收账款周转率分析2016年至2019年，东安动力的应收账款周转率分别为5.48次、5.26次、5.01次和4.79次。
应收账款周转率逐年下降，说明公司回款速度有所放缓，需加强应收账款管理。
（2）存货周转率分析2016年至2019年，东安动力的存货周转率分别为4.87次、4.34次、4.12次和3.85次。
存货周转率逐年下降，表明公司存货管理存在一定问题，需优化库存结构。
3. 偿债能力分析（1）流动比率分析2016年至2019年，东安动力的流动比率分别为1.48、1.42、1.40和1.38。
流动比率保持稳定，表明公司短期偿债能力较强。
（2）速动比率分析2016年至2019年，东安动力的速动比率分别为1.06、1.03、1.00和0.97。
黑龙江中天律师事务所关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二OO九年度股东大会的法律意见书
致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司黑龙江中天律师事务所关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二ＯＯ九年度股东大会的法律意见书受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江中天律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司2009年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称＂《公司法》＂）、《中华人民共和国证券法》（以下简称＂《证券法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司章程》＂）的规定，就公司2009年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：一、股东大会的召集、召开程序1、2010年4月8日公司四届十二次董事会会议决议召开2009年度股东大会。
2、股东大会会议通知已于2010年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上作出公告。
公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、2010年5月7日9时，本次股东大会在公司办公楼301会议室举行。
会议由公司董事长连刚先生主持，会议召开的时间、地点符合公告内容。
本所认为，召集本次年度股东大会的决议及通知及本次股东大会的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、 出席股东大会的人员资格1、根据公司出席会议股东签名册及授权委托书，出席会议的股东或其委托代理人共计4人，代表股份260,614,955股，占公司股份总额的56.40%。
2、列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次会议的召集人为公司董事会。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、股东大会的表决程序1、本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票表决方式进行了表决。
2、本次股东大会所审议事项的表决投票，均由委派的律师、监事进行清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
中国动力：关于2019年年度利润分配预案的公告
股票代码：600482 股票简称：中国动力编号：2019-019中国船舶重工集团动力股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告重要内容提示：●2019年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“中国动力”）通过二级市场累计回购股份数量为21,269,052股，合计支付的总金额为499,888,238.04元（不含佣金等交易费用）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《中国动力2019年年度审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为991,122,501.34元。
按照公司2018-2020年股东回报规划，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
据此计算，公司2019年应分配利润为297,336,750.40元，2018年尚需分配利润为4,353,369.21元，本年应分配利润合计301,690,119.61元。
●根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35号）的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司本年度现金分红比例已达到50.44%，故公司董事会提出公司2019年度利润分配预案为：拟不分配现金股利，也不实施公积金转增股本。
●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，中国动力2019年度实现归属于母公司股东的净利润为991,122,501.34元，年初累计未分配利润为4,641,552,787.50元，扣除本年度计提的法定盈余公积34,737,275.21元，截至2019年12月31日止，公司累计未分配利润为5,597,938,013.63元。
按照《公司2018-2020年股东回报规划》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。
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证券代码：600178 证券简称：东安动力公告编号：2020-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年6月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月19日 14点
召开地点：公司8#工房301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月18日
至2020年6月19日
投票时间为：2020年6月18日15：00-2020年6月19日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经4月21日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2020-010号、2020-015号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)上交所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1.本次持有人大会网络投票起止时间为2020年6月18日15：00至2020年6月19日15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020年6月16日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司董事会办公室
六、其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理。
2、注意事项
会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
3、联系方式
1）联系部门：公司董事会办公室
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2020年5月30日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。