第五届董事会第三十五次(临时)会议决议公告
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
600231 凌钢股份第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。
会议应到董事9人，实到9人。
会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。
因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。
本议案需经公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。
同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。
2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。
委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。
委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。
苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。
苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。
董事会会议决议最新模板范文(必备3篇)
董事会会议决议最新模板范文第1篇根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。
董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
决议人：日期：董事会会议决议最新模板范文第2篇一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日=====================司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于召开。
出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）董事会会议决议最新模板范文第3篇第一章总则第一条为了规范________有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《_公司法》（以下简称《公司法》）及《__ ______有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
国元证券：第五届董事会第三十六次会议决议公告 2010-09-30
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。
本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。
前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
临时股东会通知
临时股东会通知召开临时股东会的通知该如何写?那么，下面是给大家整理收集的临时股东会通知相关范文，供大家阅读参考。
临时股东会通知1我公司订于xxxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况：会议时间：xxxx年1月10日会议地点：六安市xx试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室召集人：宣国进主持人：宣国进二、召开方式：现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人：高先生电话：xxxxxxxxxxxxx试验区华安达房地产开发有限公司xxxx年12月4日临时股东会通知2根据201x年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开xxxx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为xxxx年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于201x年x月xx日召开，审议通过了《关于召开xxxx 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：201x年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为201x年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;本篇文章来自资料管理下载。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为201x年x月xx日15:00至201x年x月xx 日15:00。
公司将于201x年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司xxxx年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
600170 上海建工第五届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。
二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。
公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。
杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。
张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。
刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。
临时董事会会议通知范文3篇
临时董事会会议通知范文3篇临时董事会会议通知范文1__：根据董事__的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于2022年7月7日10时在公司会议室召开__铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：1、关于公司法定代表人任免事项2、关于公司经理任免事宜。
若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告董事：__2022年6月17日临时董事会会议通知范文2本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
__电工股份有限公司于2022年5月11日以传真方式发出召开公司2022年第四次临时董事会会议的通知，2022年5月16日以通讯表决方式召开了公司2022年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：1、审议通过了关于推荐公司第七届董事会董事候选人的.议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会董事任期已满，根据公司股东单位的推荐，董事会提名委员会决议，公司董事会拟推荐张新、叶军、李建华、陈伟林、李边区、郭俊香、王学斌为公司第七届董事会董事候选人，推荐李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。
公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!董事、独立董事候选人简历详见附件一，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明见附件二。
公司独立董事周小谦、余云龙、徐秉金、孙卫红对董事、独立董事候选人的任职资格发表如下独立意见：(1)任职资格：经审查上述董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况;(2)提名程序：上述人员由董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;(3)经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。
300051ST三五：第五届董事会第二十三次会议会议决议公告
证券代码：300051证券简称：ST三五公告编号：2021-117厦门三五互联科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告一、董事会会议召开情况2021年5月17日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2021年5月24日上午10:00在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十三次会议审议相关提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。
2021年5月24日，公司第五届董事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和方式召开。
因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的正常开展，根据《章程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议召开董事会临时会议暨审议相关提案的函》。
董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十三次会议召集人、主持人。
本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。
全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届董事会第二十三次会议，同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。
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证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2008-40天津泰达股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告天津泰达股份有限公司第五届董事会第三十五次会议（临时）于2008年5月7日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2008年5月12日在公司会议室召开。
出席会议的董事有刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生、许育才先生、周立先生、邢吉海先生、沈福章先生和罗永泰先生共计8名，独立董事涂光备先生在提前知晓会议内容的情况下，委托独立董事沈福章先生对所有议案行使同意表决权。
本公司应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘惠文先生主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：1. 关于收购蓝盾集团（天津）有限公司15%股权以及其全资子公司天津兴实化工有限公司51%股权的议案；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为围绕资源经营的公司战略积极抢占资源，把握当前能源市场持续走强的市场机遇，抓住滨海新区开发开放对能源需求快速增长的契机。
公司以3,896.84万元的价格，收购蓝盾集团（天津）有限公司（以下简称“蓝盾集团”）15%股权以及其全资子公司天津兴实化工有限公司（以下简称“兴实化工”）51%股权。
（1）公司在参考五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德审字【2008】0669号《审计报告》和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的华夏松德评报字【2008】0059号《评估报告》的基础上，公司以1,431.88万元价格，收购天津中和石化有限公司所持蓝盾集团15%的股权；（2）公司在参考五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德审字【2008】0670号《审计报告》和天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的华夏松德评报字【2008】0060号《评估报告》的基础上，公司以评估值2,464.96万元的价格，收购蓝盾集团所持兴实化工51%的股权。
基于对国内和滨海新区能源市场发展前景的预期，董事会认为，积极布局石油销售这个具有资源意义的市场领域，符合资源经营的公司战略，将对公司的资源格局形成有益的补充，有利于公司内涵价值的提升，有利于公司产业结构的优化和升级。
2008年初，公司决定参与运作天津临港工业区40万吨油库项目，迈出了进入滨海新区能源市场的第一步。
公司看好蓝盾集团及其控股子公司拥有的石油销售资质、稳定的销售渠道和专业的人才团队，此次收购将有利于公司通过产业上下游延伸，构建较为完善的产业链条，同时有利于公司以最低的时间成本获得进入能源市场的资质，快速拥有相应的市场能力，尽快获取稳定的投资回报。
2．关于参与发起设立“天津生态城市政景观有限公司”（暂定名）的议案；表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
为抢抓天津中新生态城的市政绿化建设的市场机遇，做大做强公司绿化产业，公司以自有资金出资人民币3500万元与天津生态城投资开发有限公司（以下简称“生态城投资公司”）共同发起设立“天津生态城市政景观有限公司”（暂定名，以下简称“生态城市政景观公司”）。
该公司注册资本人民币10,000万元，公司出资人民币3,500万元，占其注册资本的35%；生态城投资公司出资人民币6,500 万元，占其注册资本的65%。
董事会认为，本次投资是公司基于市场专业优势、做大做强优势产业的重要举措之一，对于促进公司产业结构的进一步优化升级，对于把握生态城和滨海新区绿化市场的机遇，将产生积极深远的影响，有利于公司获取新的利润增长点，实现持续稳健增长，给投资者以更好的回报。
根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，鉴于关联法人天津泰达投资控股有限公司既是本公司实际控制人，同时也是交易对方生态城投资公司的第一大股东；关联自然人刘惠文先生和孟群先生同时担任本公司以及交易对方生态城投资公司董事；关联自然人邢吉海先生既是本公司董事，同时也是交易对方生态城投资公司实际控制人即第一大股东高级管理人员，故上述事项构成关联交易，为此关联董事刘惠文先生、孟群先生以及邢吉海先生回避了表决。
3．关于董事会换届选举的预案；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名刘惠文先生、孟群先生、吴树桐先生、许育才先生、李波先生、邢吉海先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）；同意提名罗永泰先生、线恒琦先生、徐春利先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
（1）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了刘惠文先生为公司第六届董事会董事候选人；（2）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了孟群先生为公司第六届董事会董事候选人；（3）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了吴树桐先生为公司第六届董事会董事候选人；（4）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了许育才先生为公司第六届董事会董事候选人；（5）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李波先生为公司第六届董事会董事候选人；（6）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了邢吉海先生为公司第六届董事会董事候选人；（7）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人；（8）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了线恒琦先生为公司第六届董事会独立董事候选人；（9）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了徐春利先生为公司第六届董事会独立董事候选人；该项议案将提交公司2008年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：（1）公司董事会提名的第六届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。
（2）经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
（3）同意本次董事会确定的第六届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。
4. 决定于2008年5月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议具体时间、地点，详见“关于召开2008年第三次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
董事候选人简历刘惠文男，54岁，中共党员一．教育背景大学本科，高级经济师二．工作简历历任天津市计划委员会干部，天津经济技术开发区管委会干部、天津经济技术开发区总公司干部、副处长、处长、副总经理，天津泰达集团有限公司总经理，现任本公司董事长，天津泰达投资控股有限公司董事长、党委书记。
三．兼职情况兼任中新生态城投资有限公司董事长、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事长、天津泰达海洋开发有限公司董事长、天津泰达担保有限公司董事长。
四．刘惠文先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截至披露日，其本人持有本公司股票270,688股。
五．刘惠文先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟群男，50岁，中共党员一．教育背景研究生学历，高级经济师二．工作简历历任天津钟表厂动力科科长、团委书记、天津市政府秘书、处长、天津泰达足球俱乐部总经理。
现任本公司副董事长，天津泰达集团有限公司总经理。
三．兼职情况兼任中新生态城投资有限公司总经理。
四．孟群先生现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），截止披露日，其本人持有本公司股票72,729股。
五．孟群先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴树桐男，37岁，中共党员一．教育背景研究生学历，经济师二．工作简历：历任天津天达信息港电脑有限公司副总经理、天津泰达集团有限公司投资发展部部长等职，现任本公司董事、总经理。
三．兼职情况：兼任天津泰达环保有限公司总经理、渤海证券有限责任公司董事。
四．吴树桐先生现就职于本公司，截止披露日，其本人持有本公司股票59,885股。
五．吴树桐先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许育才男，58岁，中共党员一．教育背景大专学历，经济师二．工作简历历任天津纺织工业局化纤公司财务科副科长，天津市美纶化纤厂副厂长，本公司副总经理、总经理等职。
现任本公司董事、党委书记。
三．兼职情况兼任上海天津泰达生态产品销售有限公司董事长。
四．许育才先生现就职于本公司，截止披露日，其本人持有本公司股票177,321股。
五．许育才先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李波男，40岁，中共党员一．教育背景博士研究生二．工作简历曾在天津国际工程联合设计公司、天津市政府办公厅任职。
现任天津泰达集团有限公司副总经理。
三．兼职情况兼任天津泰达城市开发有限公司董事长、北京万通实业有限公司董事、易买得超市有限公司副董事长。
四．李波先生现就职于天津泰达集团有限公司（本公司控股股东），截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五．李波先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邢吉海男，56岁，中共党员一．教育背景大专学历，中级会计师二．工作简历历任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。
现任本公司董事、天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。
三．兼职情况兼任天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席、天津津滨发展股份有限公司董事、四环药业股份有限公司（北方国际信托投资股份有限公司）董事。
四．邢吉海先生现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），截止披露日，其本人持有本公司股票17,000股。
五．邢吉海先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历罗永泰男，62岁，群众一．教育背景博士研究生，教授二．工作简历历任天津钟表材料厂管理干部、天津一轻职大讲师、天津城建学院讲师、天津财经大学教授等职，现任天津财经大学管理学首席教授、博士生导师、微观经济管理研究所所长、天津财经大学工商管理研究中心主任。
三．兼职情况兼任天津市人民政府参事、中国系统工程决策科学委员会副主任、天津城市开发研究会常务理事。
四．罗永泰先生现就职于天津财经大学，与本公司不存在关联关系。
截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五．罗永泰先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
线恒琦男，65岁，中共党员一．教育背景大专学历，高级政工师二．工作简历历任天津警备区后勤部政治处干事、主任、天津外贸局组织部长、天津开发区党办主任、人事局长、天津开发区工委纪检书记、天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。
三．兼职情况无。
四．线恒琦先生目前已退休，与本公司不存在关联关系。
截止披露日，其本人未持有本公司股票。
五．线恒琦先生近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。