地方金融监管信息系统建设方案
加强金融监管体系建设的实施方案
加强金融监管体系建设的实施方案加强金融监管体系建设的实施方案一、背景分析金融市场的健康发展对经济的稳定和可持续发展具有重要意义。
然而，随着金融市场规模的扩大和金融创新的快速发展，金融风险和金融犯罪也日益突出。
为了保护金融消费者权益，维护金融市场秩序，加强金融监管体系的建设势在必行。
二、目标与原则1. 目标（1）加强金融监管的科学性和有效性，提升金融监管的精细化水平；（2）减少金融风险，提高金融市场的稳定性和韧性；（3）保护金融消费者权益，增强金融消费者信心；（4）建设透明、公正、高效的金融市场。
2. 原则（1）科学准确：依据经济和金融市场的实际情况，制定科学合理的监管政策和制度；（2）全面覆盖：确保金融监管体系覆盖各类金融机构和金融活动，避免漏洞和盲区；（3）协同配合：加强各级监管部门之间的沟通和合作，形成合力，避免监管分散和重叠；（4）公正透明：加强信息披露和公开，保护市场主体的合法权益，提高金融监管的公信力。
三、重点任务和措施1. 完善金融法律法规体系（1）修订金融相关法律法规，确保其能够适应金融市场的发展需求；（2）加强对金融创新的监管，明确监管边界，防范金融风险；（3）增强金融行业的反洗钱、反恐怖融资等方面的法律法规，提高金融系统的安全性。
2. 强化金融监管能力（1）提高金融监管机构的专业水平，加强人员培训和队伍建设；（2）加大技术投入，推动金融监管信息化建设，提高监管的科学性和精确性；（3）加强对金融机构内控的审计和监督，增强金融机构自身的风险防控能力。
3. 健全金融风险管理机制（1）建立宏观审慎监管体系，推动宏观经济和金融的协调发展；（2）加强对系统性金融风险的监测和预警，及时采取措施防范和化解金融风险；（3）建立金融机构的风险评估和评级机制，提高金融机构的风险感知能力。
4. 加强金融消费者保护（1）完善金融消费者权益保护体系，完善投诉举报机制；（2）加强对金融产品的审查和监管，杜绝虚假宣传和欺诈行为；（3）加强金融消费者教育，提高金融消费者的风险防范和理财意识。
资金监管的信息系统建设与运营
资金监管的信息系统建设与运营资金监管的信息系统建设与运营在现代金融领域中扮演着至关重要的角色。
随着金融市场的发展和创新，各种金融工具及交易模式层出不穷，监管机构需要建立高效的信息系统，以确保资金运转的安全性、透明度和合规性。
本文将探讨资金监管的信息系统建设与运营的重要性、关键要素以及挑战。
资金监管的信息系统建设与运营的重要性不言而喻。
首先，资金的安全性是金融交易的基本要求。
信息系统可以有效地追踪和记录每笔资金的流向，防止资金被挪用或滥用。
其次，信息系统的建设和运营可以提高监管机构的执行效率。
传统的手工监管方式需要耗费大量人力资源，而信息系统则可以实现自动化的数据收集、分析和报告，大大提高监管效率。
此外，信息系统能够为监管机构提供全面的数据，支持风险预警和决策分析，为监管机构提供科学依据。
资金监管的信息系统建设与运营的关键要素包括：数据收集与整合、风险监测与预警、合规检查与审计以及业务发展与创新。
首先，数据收集与整合是资金监管信息系统的基础。
监管机构需要与金融机构、数据提供商等建立有效的数据接口和数据共享机制，确保及时、准确地收集资金相关的交易数据。
同时，监管机构还需整合各类数据，对数据进行清洗、整理和存储，以便后续的风险评估和分析。
其次，风险监测与预警是资金监管信息系统的核心功能。
信息系统应具备实时监控和分析的能力，及时识别和预警潜在的风险。
通过建立风险指标和模型，监管机构可以对涉及的金融机构、产品和交易进行风险评估和预测，及时采取相应的监管措施。
合规检查与审计是资金监管信息系统的重要组成部分。
信息系统应支持合规性检查和审计的流程化和自动化，例如记录和审计交易记录、核查资金来源和使用合规性等。
通过信息系统提供的数据和报告，监管机构可以对金融机构的合规情况进行快速和准确的评估。
最后，为了适应金融市场的创新与发展，资金监管的信息系统还应支持业务发展与创新。
监管机构需要持续关注金融创新的动态，及时更新信息系统的功能和规则，以适应新的业务模式和交易方式。
监管系统项目实施方案
监管系统项目实施方案一、项目背景。
随着社会经济的不断发展，监管系统在各个领域的作用日益凸显。
为了更好地规范和管理各行业的运作，提高监管效率和水平，我们决定启动监管系统项目，以实施一套全面有效的监管方案。
二、项目目标。
1.建立健全的监管体系，提高监管效率和精准度。
2.实现监管数据的集中管理和共享，提高信息利用率。
3.提升监管系统的智能化水平，实现自动化监管。
4.加强监管系统的安全性和稳定性，防范各类风险和安全隐患。
三、项目内容。
1.系统建设，根据各行业监管需求，建设相应的监管系统，包括但不限于食品药品监管系统、环境保护监管系统、金融监管系统等。
2.数据整合，整合各部门监管数据，建立统一的数据平台，实现监管信息的共享和互通。
3.智能监管，引入大数据、人工智能等先进技术，实现对监管对象的智能识别、预警和分析，提高监管的精准度和效率。
4.安全防护，加强监管系统的安全防护措施，建立健全的安全管理体系，确保监管数据的安全和稳定。
四、项目实施。
1.确定项目组成员，成立监管系统项目组，明确各成员的职责和任务分工。
2.制定项目计划，根据项目目标和内容，制定详细的项目实施计划，包括时间节点、任务分解、资源调配等。
3.系统建设，按照各行业监管需求，分阶段开展监管系统的建设工作，确保系统功能完备、稳定运行。
4.数据整合，整合各部门的监管数据，建立统一的数据平台，实现数据的共享和互通。
5.智能监管，引入大数据、人工智能等技术，开展智能监管模型的建设和优化，提高监管的智能化水平。
6.安全防护，加强监管系统的安全防护工作，建立健全的安全管理体系，确保监管数据的安全和稳定。
五、项目保障。
1.项目资金，确保项目资金的充足，保障项目的顺利实施。
2.项目人员，组织培训和技术支持，提升项目成员的专业能力和素质。
3.项目风险，建立健全的风险管理机制，及时应对各类项目风险。
4.项目评估，定期对项目实施情况进行评估和总结，及时调整和优化项目方案。
地方金融监管信息系统建设方案详细要求
地方金融监管信息系统建设方案详细要求1. 引言1.1背景介绍随着金融行业的不断发展与创新，地方金融监管的重要性日益突显。
为了加强和改进地方金融监管工作，提高监管效率和水平，建立一个高效、可靠的地方金融监管信息系统已成为当务之急。
在全球经济一体化的背景下，金融业务日益复杂，风险也随之增加。
各金融机构的规模和数量不断扩大，监管部门面临着海量的金融数据和信息，传统的监管手段已无法满足日益增长的监管需求。
因此，建立一个全面、高效的地方金融监管信息系统，对于加强监管部门对金融市场的监控、风险预警和快速反应能力提升，具有重要的意义和价值。
地方金融监管信息系统的建设旨在通过信息化手段，实现监管部门对金融机构的全生命周期监管，包括金融机构的准入管理、日常监管、风险评估、信用评级、处置不良资产等方面。
通过系统化地收集、整合和分析各类金融数据和信息，监管部门可以全面洞察金融市场的动态和变化，及时发现和预警潜在风险，提高监管的针对性和精确度。
地方金融监管信息系统的建设需要充分考虑国家金融监管政策、法规和标准，以及各地方金融监管实际需求，确保系统的合规性和实用性。
同时，系统的稳定性、安全性和可扩展性也是其建设的重要考虑因素。
为此，建设方案应综合考虑技术、人员、制度和资源等方面的因素，确保地方金融监管信息系统能全面满足监管部门的需要，可持续发展和提升。
综上所述，地方金融监管信息系统的建设对于加强地方金融监管、提高金融市场稳定性和健康发展具有重要意义。
通过建立一个全面、高效的信息化平台，监管部门能够更好地履行职责，有效应对金融风险和挑战，提升监管能力和水平。
因此，本方案旨在通过详细要求的制定，确保地方金融监管信息系统的建设符合实际需求，并能够顺利实施和落地。
1.2目的和目标目的和目标：为了建设一套高效、安全、稳定的地方金融监管信息系统，以提升地方金融监管的管理水平和风险防控能力，达到以下目的和目标：1.提升地方金融监管的信息化程度和效能，加强对金融机构的监管和风险评估，保护金融体系的安全稳定。
金融行业风控系统建设与优化方案
金融行业风控系统建设与优化方案第1章风险管理概述 (3)1.1 风险管理的重要性 (3)1.2 风险管理的基本框架 (3)第2章风控系统建设目标与原则 (4)2.1 建设目标 (4)2.2 建设原则 (4)第3章风险识别与评估 (5)3.1 风险识别 (5)3.1.1 风险源识别 (5)3.1.2 风险类型识别 (5)3.1.3 风险识别方法 (6)3.2 风险评估 (6)3.2.1 风险度量 (6)3.2.2 风险评估模型 (6)3.2.3 风险评估流程 (6)3.3 风险分类与排序 (6)3.3.1 风险分类 (7)3.3.2 风险排序 (7)第4章风控组织架构与职责 (7)4.1 风控组织架构 (7)4.1.1 垂直管理架构 (7)4.1.2 横向协作架构 (7)4.2 风控职责划分 (8)4.2.1 风险管理部门职责 (8)4.2.2 业务部门职责 (8)4.2.3 合规部门职责 (8)4.2.4 内审部门职责 (8)4.3 风控人员能力要求 (8)第5章风控政策与制度 (9)5.1 风控政策体系 (9)5.1.1 政策目标 (9)5.1.2 政策框架 (9)5.1.3 政策制定原则 (9)5.2 风控管理制度 (9)5.2.1 风险管理制度概述 (9)5.2.2 主要风控管理制度 (9)5.3 风控政策的实施与评估 (10)5.3.1 风控政策实施 (10)5.3.2 风控政策评估 (10)5.3.3 风控政策优化 (10)第6章风险控制措施 (10)6.1.1 加强内控制度建设 (10)6.1.2 提高风险管理意识 (10)6.1.3 完善风险监测体系 (10)6.2 风险分散 (10)6.2.1 业务多元化 (10)6.2.2 投资组合优化 (11)6.2.3 客户群体多样化 (11)6.3 风险转移与对冲 (11)6.3.1 金融衍生品工具运用 (11)6.3.2 保险保障 (11)6.3.3 合作伙伴风险管理 (11)6.3.4 内部风险管理工具 (11)第7章风控信息系统建设 (11)7.1 信息系统框架 (11)7.1.1 系统架构设计 (11)7.1.2 系统模块设计 (12)7.2 数据采集与处理 (12)7.2.1 数据采集 (12)7.2.2 数据处理 (12)7.3 风险监测与预警 (12)7.3.1 风险监测 (12)7.3.2 风险预警 (13)第8章风险评估与报告 (13)8.1 风险评估方法 (13)8.1.1 定量风险评估 (13)8.1.2 定性风险评估 (13)8.2 风险报告制度 (14)8.2.1 风险报告内容 (14)8.2.2 风险报告频率与流程 (14)8.3 风险信息披露 (14)8.3.1 风险信息披露原则 (14)8.3.2 风险信息披露内容 (14)第9章风控系统优化与升级 (15)9.1 优化策略与方法 (15)9.1.1 风险评估模型优化 (15)9.1.2 风险控制策略调整 (15)9.1.3 风险管理流程优化 (15)9.1.4 信息系统升级与整合 (15)9.2 系统升级路径 (15)9.2.1 技术升级 (15)9.2.2 系统模块优化 (15)9.2.3 系统安全加固 (15)9.2.4 系统兼容性与扩展性提升 (15)9.3.1 风险管理效果评估 (16)9.3.2 系统功能评估 (16)9.3.3 用户满意度评估 (16)9.3.4 业务支持能力评估 (16)第10章风险管理与业务协同 (16)10.1 风险管理与业务的关系 (16)10.2 业务流程风险控制 (16)10.3 风险管理绩效考核与激励机制 (17)第1章风险管理概述1.1 风险管理的重要性金融行业作为现代经济体系的血脉，其稳健发展对国家经济安全与繁荣具有重要意义。
江苏省地方金融监督管理局关于推动用好“江苏省地方金融组织综合信息系统”并做好相关工作的通知
江苏省地方金融监督管理局关于推动用好“江苏省地方金融组织综合信息系统”并做好相关工作的通知文章属性•【制定机关】江苏省地方金融监督管理局•【公布日期】2023.08.01•【字号】苏金监发〔2023〕43号•【施行日期】2023.08.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】其他金融机构监管正文江苏省地方金融监督管理局关于推动用好“江苏省地方金融组织综合信息系统”并做好相关工作的通知苏金监发〔2023〕43号局各处室、中心，各设区市、县（市、区）地方金融监督管理部门，各地方金融组织：为贯彻落实《江苏省地方金融条例》，我局组织建设了全省统一的地方金融信息系统。
其中，面向地方金融组织的“江苏省地方金融组织综合信息系统”已经初步开发完成。
根据《江苏省地方金融条例》相关要求，请各地方金融监管处室、各设区市和县（市、区）地方金融监督管理部门推动地方金融组织将其业务信息系统接入或者直接使用“江苏省地方金融组织综合信息系统”，并做好数据采集、信息报送、事件报告等工作。
现将有关工作通知如下：一、高度重视《江苏省地方金融条例》出台后，地方金融监管工作进入新阶段。
运用信息技术手段，收集分析监管对象的数据信息，成为地方金融监管的一项重要基础性工作。
专司监管改革、数字经济转型等趋势，对地方金融信息系统建设和数据信息收集分析提出了新的更高要求。
各地方金融监管处室、各设区市和县（市、区）地方金融监督管理部门、各地方金融组织要充分认识推动用好“江苏省地方金融组织综合信息系统”及做好相关工作的重要性，履行法定职责义务，建立工作推进机制，明确工作时限要求，责任到人，确保正常经营的在业地方金融组织于今年三季度大部分接入或使用、四季度全面接入或使用“江苏省地方金融组织综合信息系统”。
二、数据采集和信息报送内容根据《江苏省地方金融条例》第十二条、第十三条、第十八条、第十九条等规定（附件1），“江苏省地方金融组织综合信息系统”主要采集地方金融组织的机构信息、备案信息、业务数据、财务数据、银行账户交易数据、事件报告以及其他应当报送的材料，并在地方金融监督管理部门与地方金融组织之间实现较大程度的信息交互。
中国银行业金融机构监督管理信息系统概述
•统一管理
●统一管理过程涉及项目招标管理、项目验收管理 、项目鉴定管理、资金分配与费用使用情况跟踪管 理、系统集成商管理、系统开发商管理等
•
（三）建设原则（续3）
•“1104工程”需按照“统一规划、统一标准、统一管理、资源共 享”的原则来建设。
•
（一）总体框架
•应 •银监会各部门（政策法规部、办公厅、银行一部、银行二部、银行三部、非银部、合作部、统计部、国 •际部、人事部、宣传部、信息中心等）及其分支机构
•用
•法 •国有 •资产 •股份 •城市 •城市 •政策 •外资 •信托 •企业 •金融 •汽车 •农村 •农村 •统计 •国 •其
•律 •商业 •管理 •制商 •商业 •信用 •性银 •银行 •投资 •集团 •租赁 •金融 •商业 •信用 •管理 •际 •他
中国银行业金融机构监 督管理信息系统概述
2020年5月29日星期五 Nhomakorabea主要内容
•一、“1104工程”概述 •二、“1104工程”项目组织结构 •三、“1104工程”总体框架 •四、“1104工程”实施计划 •五、“1104工程”一期工程介绍 •六、非现场监管系统业务需求编制情况
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•主要内容
•一、“1104工程”概述 •（一）建设背景 •（二）建设必要性 •（三）建设原则 •二、“1104工程”项目组织结构 •三、“1104工程”总体框架 •四、“1104工程”实施计划 •五、“1104工程”一期工程介绍 •六、非现场监管系统业务需求编制情况
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（二）工程建设小组
●领导小组办公室：领导小组办公室设在信息中心，是工程实施的 具体办事机构，负责工程的组织、协调，并根据领导小组的指示安 排工程进度，落实工程各个环节。依据工程进展的不同阶段安排办 公室会议。 ●专家咨询委员会：为了提高工程建设质量和水平，成立专门的专 家咨询委员会，负责对工程建设项目精心论证、提出合理化建议、 参与工程验收。 ●“1104工程”工作小组：由各监管部门、统计部门、信息中心抽调若 干名业务骨干组成“1104工程”工作小组，进行《“1104工程”非现场监 管报表指标体系》的设计工作。
资金监管平台总体建设方案 (2)
资金监管平台总体建设方案
资金监管平台总体建设方案可以分为以下几个步骤：
1. 需求分析：首先要明确资金监管平台的目标和需求，包
括监管对象、监管内容、数据采集和处理要求等方面。
可
以组织相关部门和专家进行讨论，确定平台的基本功能和
架构。
2. 技术选型：根据需求分析的结果，选择适合的技术方案，包括数据库、开发语言、平台架构等。
可以考虑使用成熟
的云计算和大数据技术，以提供高效稳定的数据存储、处
理和分析能力。
3. 系统设计：根据需求分析和技术选型的结果，进行系统
设计，包括数据库设计、系统架构设计、模块设计等。
要
充分考虑系统的可扩展性、灵活性和安全性，以应对未来
的需求和变化。
4. 功能开发：根据系统设计的结果，进行功能开发。
可以
采用敏捷开发的方法，根据优先级和需求的重要性进行阶
段性迭代开发。
开发过程中要保持与用户的沟通和反馈，
及时修复bug和改进功能。
5. 测试与部署：在功能开发完成后，进行系统测试，包括单元测试、集成测试和系统测试等。
测试过程中要尽可能覆盖各种场景和异常情况，确保系统的稳定性和可靠性。
通过自动化测试和持续集成提高测试效率。
6. 运营与维护：系统部署完成后，需要进行运营与维护工作，包括数据采集、处理和监管等。
要定期进行数据备份和系统升级，监测系统性能和安全性，及时处理故障和问题。
同时要与用户保持有效的沟通，收集反馈和需求，不断改进和优化系统。
以上是一个资金监管平台总体建设的基本步骤，具体实施应根据具体情况进行调整和补充。
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地方金融监管系统
--助力打造地方金融生态圈控风险，稳金融，助服务，创新篇
业务背景
近年来，我国金融改革发展取得新的重大成就，金融业快速发展，P2P、小贷、融资租赁、保理等各类金融公司快速涌出，金融服务普惠性增强，融资、贷款、理财渠道日益丰富，各种新商业模式、创新平台更是层出不穷，极大满足了中小企业、自由职业者以及个人的金融需求，为国家经济发展提供了强大的推动力。
但是随着金融创新极速推进，不可避免地面临着诸多涉及到金融稳定、社会稳定，甚至是国家金融安全的问题。
在2017年全国金融工作会议上明确了加强地方金融监管的要求，要求各地人民政府承担监管重任，做到“早识别、早预警、早发现、早处置”。
但是由于地方金融企业种类繁多、数量众多、风险更大，单靠人防的传统监管模式已无法应对当前严峻形势，普遍存在发现难、研判难、决策难、控制难、处置难。
在这样的形势下，中软融鑫借助22年为人民银行、银监会、保监会等国家级监管机构服务所积累的丰富监管系统建设经验和成熟产品，以及在深圳金融办积累的地方金融监管系统建设经验，特别推出统一监管产品--“地方金融监管系统”。
地方金融监管系统，旨在汇集“7+4”种行业监管，利用大数据、区块链、人工智能等
先进技术，结合中软融鑫自有业务优势，帮助监管机构对宏观经济金融形势、金融运行状况、行业发展的统计分析，实现科技监管、智慧服务。
建设价值
“地方金融监管系统”将会助力地方金融监管单位，一方面通过“监管”稳定地方金融市场、另一方面通过“服务”提升金融服务能力，促进当地经济发展，共建服务于地方金融监管和普惠金融服务的良性运转的“地方金融生态系统”。
面向未来，做到：
●服务监管部门，把控金融风险；
●服务金融企业，减少资金风险；
●服务广大群众，实现安全理财；
●服务实体企业，解决融资难题。
总体建设思路
（1）构建金融数据统计中心，实现智能监管
一方面通过建设数据采集中心，由金融企业在线填报数据或者接口对接企业真实业务数据，为地方金融数据统计提供准确的数据支持；另一方面汇集工商、法院、舆情等第三方数据共同构建统一监管数据中心。
利用AI技术对大数据进行智能分析，从区域、行业等多种角度实现智能分析与监管。
（2）构建监管预警平台，实现系统监管
中软融鑫利用自身的监管业务经验，为各行业设计监管预警指标、预警信号，由系统自动生成风险视图、风险报告、全息画像，为行业和企业建立风险档案，利用先进的大数据、云计算、区块链等先进技术实现科技监管和系统监管。
（3）构建多业态监管中心，实现全面监管
支持小贷公司、融资担保、区域性股权市场、典当行、融资租赁商业保理、地方金融资产、投资公司、农民合作社、社会众筹机构、地方交易所等7+4共计11种业态的全面监管。
功能介绍
●登记备案子系统
为规范金融公司的管理，系统需要在线上实现对金融公司的申请资料进行审核，符合条件的进行备案登记。
●数据采集子系统
金融公司的业务数据是监管预警的基础，数据采集子系统能够帮助金融局设计采集数据报表，由金融机构依据填报要求填报、上传数据，并由系统自动完成数据校验，从而极大降低数据采集的繁杂度，提高数据的准确性、及时性，为监管工作提供基础数据。
●数据中心子系统
数据中心通过大数据库建设，实现对原始交易数据的存储。
数据中心涵盖有金融机构报送数据，也包括对接的外部数据，例如工商、法院、文书、失信数据，或者通过非法集资系统获取到的舆情数据、非法集资数据等。
这些数据是金融局对仅供机构提供监管和服务的基础数据源。
●监测预警子系统
监测预警系统提供对风险指标信息的查询、添加、数值统计的功能，用户可以根据管理的需要增加风险指标。
系统集中展示风险信号信息，可以查看所有的风险类别，风险信号及风险规则，并可对风险点所占权重进行更改。
系统对不同行业、企业均有不同的监测预警体系，真正做到监测预警的方便、灵活、全方位。
●协同处置子系统
系统对预警出来风险事件进行处置，进行事件的查证、核实，下发到相关机构进行处理，包括监管机构内部的处理过程和外部的协同处置，通过处置过程的闭环处理，不断提高处置水平。
●机构评级子系统
通过建立一套完善的评级体系，对企业经营状况进行客观评价，为监管机构和金融公司提供参考。
成功案例
2017年，经深圳市人民政府批准深圳市金融办在国内率先开发建设深圳市地方金融监管信息系统，对深圳市P2P网贷、小额贷款公司、交易场所等新兴金融业态进行非现场监管，推动地方金融治理由被动向主动监管模式转变，切实维护区域金融稳定，解决了新兴金融业态无监管系统无监管数据、风险底数不清的问题。
公司简介
中软融鑫是中国电子信息产业集团有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司旗下专注从事金融行业软件开发与服务的公司，是大型央企中国电子控股的高科技上市软件企业中国软件的子公司。
中软融鑫成立于1996年，是国内最早从事金融领域软件开发、系统集成、产品代理、技术服务的专业化服务商之一，22年以来，一直专注金融监管，秉承着“金融软件行业国家队”的理念，为一行三会提供了全国性的金融监管，并为400多家商业银行提供了优质的报送服务，对金融行业的预警监管及数据采集业务有着非常丰厚的积累。
中软融鑫在合规监管、数据管理应用、风险管理、互联网金融、智慧协同、基础服务平台等方面，拥有众多成熟解决方案，同时，伴随着互联网金融的崛起及云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的蓬勃发展，中软融鑫通过科技手段改造、创新、提升监管能力和效率，为新兴金融业态的监管保驾护航。
并于2017年为深圳市金融办建设了区域金融监管平台，采用了最先进的区块链、大数据等技术，得到用户高度认可，成为全国互联网金融
监管学习的典范。
中软融鑫作为“金融软件行业国家队”，作为“金融监管领域的第一品牌”，可以确保最快、最优的实现国内一流水准的地方金融机构预警监管平台的建设。