燃料供应商选择管理制度

附录5： “制度执行情况检查评价表”
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附录 1
燃料供应商选择管理流程图
燃料供应商选择管理制度
系统各单位 燃料管理部门
现有或潜 在
供应商
执行制度流程
系统各单位
成立燃料供应商 评审组
中国电力
物流部备案
<准备阶段>
提供相关资信材料
按要求填写 «供应商提报申请表»
评审组人员资料 组织评选
检查与监督 评选过程
4.1 制度负责人:中国电力物流部。
4.1.2 根据中国电力管理思路，负责制订和完善本制度，并 确保制度的有效性。 4.1.3 负责协调监督中国电力系统各单位对燃料供应商的 评审行为。 4.2 制度执行人:中国电力物流部、系统各单位主管副总经 理（副厂长）或燃料主管部门、相应主管部门。 4.2.1 贯彻执行本制度。 4.2.2 收集意见和建议，提高本制度的实施成效。 5 持续改善 5.1 记录 5.1.1 《制度执行情况检查评价表》（附录 4）。 5.1.2 编写、修改制度填写燃料供应商评选制度控制表。 5.2 检查与评价 5.2 检查与评价 5.2.1 制度负责人监督各单位对本制度执行情况，必要时通 报制度执行中存在的共性问题。 5.2.2 制度执行人组织对制度执行各个阶段进行检查，监督 制度执行工作是否按本制度进行。 5.2.3 制度执行人每半年填写“制度执行情况检查评价表”， 报送中国电力物流部。
重新审议与 执行决议
输入供应商资源库
Y 评定与筛选 N
<十五天>
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附录 2：
供应商提报申请表
（ ）发 电公司
供应商名称：
地址： 联系人： 传真：
营业执照号
注册地
供应商提报单
编号： No:
注册资金
邮编： 电话：
法定代表人姓名
法定代表人身份证号
经营许可证名称
经营许可证名称编号
燃料生产地
年生产能力
资源品质
4
ห้องสมุดไป่ตู้
交货、协调等方面，对已进入的供应商进行定期或不定期的 资格复核。 3.6.6 对供应商的动态评估。系统各单位必须每半年对燃料 供应商进行一次评审，凡发现有质价欺诈行为或供货质量出 现以次充好现象的，可填报《供应商资格撤消报告》（见附 件3）否定其供货资格，同时报中国电力物流部备案。 3.6.7 年末燃料供应商评审组须根据供应商年度合作情况， 填写 《供应商年度评审表》（附件 2），并对供应商年度评审 结果进行排序。 3.7 供应商的管理办法 3.7.1 燃料供应商评审小组可根据审查需要，要求各供应商 提供相关的资信材料。 3.7.2 在征得中国电力物流部核准的前提下，对现有的国有 重点供应商，可不通过重新评选方式确定。但系统各单位可 根据资源和价格情况对订货（或采购）数量进行必要调整或 限制。各单位需要调整重点供应商必须得到中国电力的批 准。 3.7.3 选择计划外供应商，必须遵循本制度 3.3、3.4、3.5、 3.6 条的规定。各单位选择长期合作供应商或计划供应量超 过年供应总量 5%以上的供应商必须事先经中国电力批准。 3.7.4 为控制和监督评选过程严肃性、公正性，参与评选的 部门必须出具书面审查意见，并由系统各单位燃料管理部门 统一存档管理。 3.7.5 燃料供应商经系统各单位评选确定后，燃料管理部门 必须建立燃料供应商管理档案，并统一报中国电力物流部备 案。 3.7.6 中国电力物流部将对各单位燃料供应商管理情况进 行指导、监督和检查。 3.7.7 对供应商合作过程系统各单位必须进行追踪与分级 管理。 3.7.8 供应商评审组须依据合作情况对各供应商进行考核 ﹐ 并由评审组作出合格或不合格的判定。 3.7.9 供应商被判定为不合格者，可视情况给予通知限期改 善，改善后可提出重新评审要求，收到评审要求后评审组可
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3.4.1 系统各单位燃料供应商的评选过程，必须遵循公开、 公平、公正和效益优先原则； 3.4.2 供应商的选择，必须依据诚信度、质量保证度、供货 及时率，价格合理性进行严格的评审； 3.4.3 系统各单位燃料供应商的确定，原则上必须以拥有矿 产资源作为双方合作的前提条件。合作若确需代理商环节 的，评审组应对代理商资质作严格审定。 3.4.4 对供应商的选择，应根据择优就近原则，选择实力较 强、信誉较好的供应商。 3.5 燃料供应商的评选内容及要求 3.5.1 现有供应商的评选内容。 3.5.1.1 资源供给的保证能力与合作潜力； 3.5.1.2 燃料供应质量及合同兑现情况； 3.5.1.3 供应期间供应商对存在质价问题的反应； 3.5.1.4 所供燃料价格与成本优劣势； 3.5.1.5 按时交货能力与订货满足率。 3.5.2 潜在供应商的评选内容 3.5.2.1 必须具备相关的经营许可证，并在生产经营活动中 无违法或不良记录； 3.5.2.2 具有独立承担民事责任的能力； 3.5.2.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.5.2.4 具有履行合同所必需的运输能力和资源供给能力； 3.5.2.5 须尽可能对电力行业燃料供应流程熟悉； 3.5.2.6 具备法律法规规定的其他内容。 3.6 燃料供应商的评选步骤 3.6.1 对供应商的初选。燃料采购部门依据供应商提供的信 息，填写《供应商提报申请表》（见附件 1）。 3.6.2 根据收集到的供应商信息，供应商评审组通过分析讨 论后，进行合作关系的评估。 3.6.3 系统各单位供应商评审组，依据燃料采购部上报的 《供应商提报申请表》做出申请答复。 3.6.4 经过对供应商的初步评选，剔除明显不宜合作的供应 商，建立供应商名册。 3.6.5 根据市场采购的变化情况，评审组须从价格、品质、
<十天>
填写 «供应商撤销报告»
视供应商意愿 进入重新提报程序
实施源地考察 评估
视需要开展
供应商综合实力 评价与排序
N 评估与判定
Y
批复评审意见 或提出建议
<二十天>
<十天>
审议
Y 进入采购与合同 管理流程
N
建立供应商管理 档案
进行年度资格复审
填写 «年度评审表»
终止与供应商合作
填写 «供应商撤销报告»
6 评选附件表是否符合内容要求
是 否；原因：
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是 否；原因：
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是 否；原因：
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是 否；原因：
10
是 否；原因：
存在的问题：
改进的建议：
存在 1、
的问 2、
中国电力国际发展有限公司制度发布通知
2005 年第 99 号(总 128 号) 《中国电力国际发展有限公司燃料供应商选择管理制 度（试行）》已经于 2005 年 8 月 22 日通过，现予发布，自 发布之日起试行。
总裁: 二○○五年八月二十二日
制度体系
燃料供应商选择管理制度(试行)
编码：ZGDL-15-04 版次：01
附录4：
供应商资格撤消报告
供应商资格撤消报告 供应商名称：
资源所在区域：
上次资格确认日期： 对有效期内供应商履行合同的评价：
No: 终止日期：
撤消资格的原因：
供应商评审组结论：
燃料管理部门： 日期： 批准（公司分管领导）：
供应商评审组： 日期：
日期：
11
附录 5：
制度执行情况检查评价表
燃料供应商选择管理制度（试行）
正文页数: 6
附件数: 5
本制度经总裁办公会（2005 - 8 - 22）审议批准
签发
ZGDL 首席执行官
李小琳
签字：
日期：
1
燃料供应商选择管理制度(试行)
版次：01 页码：2/11 ZGDL- 15 - 04
制度管理控制表
版 次
编写
01 华 毅
补充 部门 编写 审核 吴锡林 吴锡林
分管领 导审核 赵亚洲
签发人 发布日期 下次评审日期 李小琳 2005-08-12 2006-08-12
本次修订原 因
ZGDL 初版
修订的主要 内容
无
制度实施、完善责任人 制度实施、完善执行人
中国电力物流部 经理 中国电力物流部 燃料管理岗
解释部门
中国电力 物流部
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燃料供应商选择管理制度(试行)
1 目的 为规范燃料采购供应渠道和采购行为，加强对燃料供应
商的管理，促进燃料采购供应的规范化，特制订本制度。 2 适用范围 2.1 适用于中国电力所属及控股发电公司（厂），委托代管 单位参照执行。 3 规定和程序 3.1 中国电力所属及控股发电公司（厂），委托代管单位（以 下简称系统各单位）的燃料采购活动必须遵循适价、适质、 适量、适时、适地的原则。 3.2 为降低成本，提升品质与确保供应。系统各单位应建立 和使用一个全面的供应商评审体系。 3.2.1 系统各单位与供应商建立的合作关系，必须首先分析 市场供应环境，通过分析需求类型及特征，确认是否有建立 合作关系的必要性； 3.2.2 对于公开和充分竞争的燃料采购市场，供应商的选择 应采取综合的比较，以控制数量和择优入围为前提； 3.2.3 供应商的选择不仅是入围资格的选择，更是连续选择 和评议的过程。系统各单位必须将供应商的评估与选择作为 燃料供应与管理的基础与前提条件。 3.3 燃料供应商评选规范 3.3.1 系统各单位必须组织成立燃料供应商评审组。组长应 由系统各单位主管领导担任，组员要求由燃料、财务、法律、 监察及相关的其他部门人员组成； 3.3.2 对备选供应商的评选，须由评审组按照评选要求进行 审核，并可视情况需要进行实地考察和评审； 3.3.3 燃料供应商的评审过程和决策过程须透明化和制度 化。评审指标应尽可能量化，避免主观干扰因素，保证相对 的稳定与公正性。 3.4 燃料供应商的评选原则
版次：01 页码：11/11 ZGDL- 15 - 04
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