银行案件防控心得体会

银行案件防控心得体会

【篇一：银行案件防控警示教育心得体会】

前车之覆、后车之鉴案防学习心得体会

为了进一步引导全行职工牢固树立珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪的意识，县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案

件作为前车之覆、后车之鉴案防教材进行警示教育的展览。

案例中以权谋私、滥用职权的领导干部和职员，不仅毁了自己的前程，也损害了国家和人民的利益，以及工商银行的形象，最终受到

了法律的制裁，走进了铁窗高墙。阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱

振宇夫妇、等一些反面警示的案例，对他们犯罪的过程、原因及教

训作了反思：第一、职员在工作上防范意识差，私欲膨胀，背弃职

业操守，使人生观、价值观偏离了正确方向；在思想上道德观念失衡，把手中的权力，当成了谋取不义之财，谋取私利的工具；生活

上腐化堕落，踏上了不归路。第二、管理者疏于管理，基本制度执

行不力，管理者未严格履行岗位职责，只重发展，不重视内部管理，安全教育和责任意识。第三、监督部门的审查监督不严、部门分工

不明确、责任没落到实处。

找到了案件发生的原因，就应该分析如何防止案件发生，我觉得应

该从以下几个方面入手：

一、加强法制学习，增强法制观念，树立风险防范意识。特别是我

们这些新进员工，刚走上工作岗位不久，由于平时疏于学习，对法

律法规知之甚少，思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。

因此，在日常工作中除了加强自身学习外，还要多组织员工学习和

讨论日常工作中涉及到的一些法律法规，增强法制观念，树立依法

办事的思想，使自我保护意识得到提高。

二、加强职工思想和道德教育，应该经常坚持对员工开展思想、道德，及各项业务风险防范等方面的教育，其次可以采取定期不定期

的自检自查、上级检查等方法，对于一些不良行为，要及时的发现

和制止，在追求业务发展的同时，还要强调员工的思想道德教育。三、加强制度建设，加大制度执行力度，严禁有章不循、违章操作。建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大制度的执

行力度，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作

无处可循。

此次学习，以案施教，鲜活的案例，发人深省，令人震撼。我们作

为直接接触现金的柜员，更要时刻保持头脑的清醒，筑牢思想的防线，要深知君子爱财取之有道。

【篇二：银行案防学习心得体会】

银行案防学习心得体会

这些天认真学习了关于银行的案防制度和一些具体案件和重大风险

事件防控上的有关内容，并结合在一些有关银行人员身上犯下的特

殊案例，深刻了解到银行案防工作的重要性，也更加明确银行案防

工作的重要性！再回想起一些银行工作人员大多作案的人却总带着

侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险最终走向了不归路，以至于用声泪俱下的忏悔，和他们对自由和生活的渴望，给我

们敲响了警钟，沉思之后，颇多感慨。

银行案防工作就是通过对案件的调查与防范同侵害银行安全因素作

斗争，是保障银行安全的方式、方法,也是银行安全防范的一种手段

和措施,也是银行安防工作的一种! 作为一名在银行的工作的职业人员，每天接触的巨额的金钱交易和服务，也是无形的诱惑，所以作为一

名银行工作人员能在自己的岗位上尽职尽责、安份守纪、保质保量

地做好每一天的工作是最基础的工作素质，而且最重要的一点银行

工作人员还应该具有良好的道德观念、价值观念以及敏锐的观察力

和智慧的头脑，并且在工作中和一起共事的同事共同严格坚持制度，严格按照各项规章制度办事，我在这里用到两个严格也是为了表达

我作为一名银行工作人员要坚决做到严格有效地抑制案件发生的决

心和表明我要从自身做好银行案防工作的态度。

做好银行案防工作不仅要从银行单个员工做起，也要在银行整体工

作上制定一定的银行案防工作措施才能更好的做好银行案防工作。

制定相关的银行案防工作工作措施，比如定期围绕银行风险点进行

排查、对员工行为动态管理、内控监管等工作开展，并且认真的总

结分析，在查摆问题的基础上，根据可能造成影响银行案防的因素

制定相关措施切实抓好抓实案件防范工作等等也是做好银行案防工

作必不可少的一部分。

面对当前社会经济形态，银行业机遇与挑战并存的形势，银行各部

门要做好案防工作就必须在及时传达会议精神，掌握案防制度的内容，维护案防制度执行的权威的基础上，通过不断创新案防工作的

机制、手段、措施，在日常工作中执行好案防工作要求。

【篇三：2016银行案件防控心得】

2016银行案件防控心得

银行案件防控心得

当下银行金融案件时而发生，是银行防患意识不强，还是管理乏力

等方面，银行案件防控的学习至关重要，以下由第一公文网整理银

行职工参加案件防控学习的学习心得体会。

银行案件防控心得

近期，我行开展了银行案件防控学习活动，通过观看视频，并结合

我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。

现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动

的一个理性的认识。

近年来，金融案件频发，发案率仍然居高不下，防案形势非常严峻。纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因主要是由于与以

下几方面：

一、是员工法纪意识差，教育乏力。俗话说，千里之堤，溃于蚁穴。银行网点众多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育

为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教

育无意义，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净

化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变能力差，大多凭个人的良

知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。

二、是防患意识不强，管理乏力。近几年来，/fanwen/1565/大部

分银行注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得

不到彻底改观，尤其在基层，任务至上，片面追究几项主要业务指

标的考核，不重视内部管理、安全教育和责任意识，有的甚至欺上

瞒下或走过场形式学习。

三、稽核检查图形式、走过场、监督乏力。一方面稽核检查力量相

对薄弱，对银行网点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的

监督检查;另一方面，稽核检查人员有的责任心差，原则性不强，稽

核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题

也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事

情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实情况没做进一步的督

促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。从以上几

个方面看，本人认为：要做好案防工作，关键是做好以下几个方面：一、加强银行内部风险防控