战略合作协议(定向增发且设立并购基金)
战略投资合作协议
战略投资合作协议1. 引言本战略投资合作协议（以下简称“协议”）由以下各方于 [协议签署日期]（以下简称“生效日期”）签署，并于 [协议生效日期]生效。
协议的目的是明确各方之间的战略投资合作框架，促进双方的合作和共同发展。
本协议适用于双方开展的所有战略投资合作，包括但不限于资本投资、技术合作、市场共享等。
2. 合作范围2.1 双方同意在本协议框架下开展战略投资合作，主要包括以下几个方面： - 2.1.1 资本投资：双方可以就特定项目或领域进行资本投资，共同分享投资风险与回报； - 2.1.2 技术合作：双方可以在技术研发、产品设计、生产制造等方面进行合作，共同提高技术实力和产品竞争力； - 2.1.3 市场共享：双方可以共享市场资源，互相推广合作产品和服务，拓展市场份额； - 2.1.4 人才合作：双方可以共享人才资源，进行人员培训与交流，提升人力资源水平。
2.2 合作范围不限于上述列举，双方可根据实际情况，在共同协商下扩展合作领域，但必须在协议中明确约定。
3. 资金投入与股权分配3.1 双方同意按照协议约定及双方自愿原则进行资金投入，具体投资金额及时间节点见附表A。
3.2 根据投资金额及投资方向，双方按比例划分股权比例。
具体股权分配比例见附表B。
3.3 股权分配比例以投资金额为基础，双方在协议签署时一致同意该比例，并在后续的增资、减资或转让中保持相应比例。
4. 技术合作与知识产权4.1 双方同意在技术合作方面建立长期稳定的合作关系，共同开展技术研发、产品设计与生产制造等活动。
具体合作内容与责任由双方在每个项目中另行协商。
4.2 在技术合作过程中，双方应充分保护自身的知识产权，在协议签署后的项目中，任何一方不得擅自侵犯对方的专利、商标、著作权等合法权益。
4.3 如双方在技术合作过程中产生新的知识产权，双方应协商确定知识产权的归属，并签署相关的知识产权转让或许可协议。
5. 市场共享与推广5.1 双方同意共享各自的市场资源，协同推广合作产品和服务，提升市场份额。
战略投资(框架)协议书范本6篇
战略投资（框架）协议书范本6篇篇1本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：甲方：XXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX乙方：XXX公司地址：XXXXXX法定代表人：XXXXXX鉴于：1. 甲方拥有先进的科技技术和卓越的管理经验，致力于拓展国内外市场。
2. 乙方拥有丰富的资源和强大的运营能力，在行业内具有较高的知名度和影响力。
3. 双方希望通过战略投资的方式，实现资源共享、优势互补，共同推动双方业务的发展。
双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条投资方式1.1 甲方以现金方式向乙方投资，具体投资金额双方另行协商确定。
1.2 乙方接受甲方的投资后，应按照甲方的要求进行资金的使用和管理。
1.3 双方可根据市场情况和业务发展需要，适时调整投资方式和金额。
第二条权利义务2.1 甲方有权参与乙方的经营管理，并提出合理化建议和意见。
2.2 甲方有权了解乙方的经营状况和财务状况，并要求乙方提供相关报告和资料。
2.3 乙方应当按照甲方的要求使用资金，并确保资金的安全和有效使用。
2.4 乙方应当接受甲方的监督和管理，并积极配合甲方的工作。
2.5 双方应当保守对方的商业机密和敏感信息，并确保不泄露给第三方。
第三条收益分配3.1 双方约定，乙方的利润分配应当优先考虑甲方的投资回报。
3.2 具体收益分配比例和方式，双方可根据实际情况另行协商确定。
3.3 乙方在分配利润时，应当确保甲方的投资回报不低于双方约定的比例。
3.4 如果乙方出现亏损，甲方有权要求乙方采取措施加以改善，并确保甲方的投资安全。
第四条合作期限4.1 本协议自双方签字之日起生效，有效期为XX年。
4.2 合作期限届满前，双方可协商续签本协议。
4.3 在合作期限内，如一方违反本协议的规定，另一方有权解除本协议并要求违约方承担相应的责任。
第五条违约责任5.1 如果一方违反本协议的规定，应当承担相应的违约责任。
5.2 违约方应当赔偿因此给另一方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。
基金战略合作协议
战略合作协议甲方：ⅩⅩ基金管理有限公司乙方：XX股份有限公司基于1、ⅩⅩ基金管理有限公司（以下简称“ⅩⅩ基金”）作为一家高标准、高要求、高起点的基金公司，注册资本5亿元，ⅩⅩ银行持股90%，中海集团持股10%。
公司业务门类齐全、组织架构完善、投研能力突出，并设有覆盖全国的分支机构、全资子公司ⅩⅩ财富资产管理有限公司和直接控股子公司上海兴晟股权投资管理有限公司。
2、ⅩⅩ基金充分发挥银行系基金优势，布局“大资管、大投行、大财富”为重点的全行业产业链的运营模式并取得了很大成效。
公司积极推进大市值管理、政府主导产业基金、PPP混改基金等业务，并依托ⅩⅩ银行的集团优势，致力于为战略合作客户提供各类金融服务。
一、合作宗旨：为加强双方的全面合作，推动双方业务发展，实现互惠互利、合作共赢的目标，经友好协商，双方建立战略合作伙伴关系。
二、合作原则：甲乙双方本着诚实信用、平等互利原则，在符合国家有关政策方针的前提下结成长期战略合作伙伴关系。
甲方利用自身优势向乙方提供金融产品和服务，积极支持乙方在资本市场和项目建设融资需求。
同时，乙方优先选择甲方作为资本市场直接融资、兼并收购、资产管理等金融服务的战略合作伙伴。
三、双方承诺：1、甲方承诺：（1）利用自身以及全资子公司ⅩⅩ财富资产管理有限公司的优势，向乙方提供专业、广泛而有效的业务支持和资本运作服务。
支持乙方利用资本市场实现战略目标，在资本市场业务中向乙方提供产业并购、股本融（投）资、资产管理、投资顾问、定向增发、项目融资等产品和服务方案；（2）作为乙方的投资银行顾问向其推荐优秀金融机构战略合作，在银行服务、财富管理、并购重组等方面提供专业业务支持；（3）根据乙方的需求，适时设计科学合理的股权激励、员工持股方案，并协助实施，以协助乙方公司提高员工凝聚力；（4）根据乙方公司及子公司、公司高净值个人的需要，利用甲方提供层次丰富、覆盖全面的财富管理解决方案和一站式的投资服务。
投融资战略合作协议范本最新整理版6篇
投融资战略合作协议范本最新整理版6篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（融资方）：_________________________鉴于甲乙双方均有开展投融资合作的意向，经过友好协商，在平等、互利、诚实、守信的原则基础上，达成以下战略合作协议，共同遵照执行。
一、合作宗旨通过双方的投融资战略合作，共同推动优势项目的发展，实现资源互补和互利共赢。
二、合作目标（一）促进甲乙双方在特定领域的长期合作关系；（二）共享投资机会及风险，提高投融资效率和效果；（三）提升甲乙双方在相关领域的市场竞争力及行业地位。
三、合作内容及方式（一）信息共享：双方共享各自掌握的投融资项目信息、行业动态、政策法规等信息资源。
（二）项目合作：对双方共同感兴趣的项目进行深度评估与筛选，共同投资决策，共享投资回报。
（三）资本支持：甲方根据乙方的项目需求及发展前景，提供股权、债权等形式的资本支持。
（四）技术合作：双方可就技术研发、成果转化等领域展开合作，共同推动科技创新。
（五）市场开拓：双方共同开拓市场，共享客户资源，提升市场份额及品牌影响力。
四、合作模式及机制（一）成立专项工作小组：双方成立由高层领导参与的专项工作小组，确保合作项目的顺利推进。
（二）定期沟通机制：双方定期召开合作进展会议，及时沟通信息，解决合作过程中的问题。
（三）风险管理：双方共同进行投资项目风险评估与管理，确保投资安全及收益。
（四）合作期限：本协议合作期限为______年，到期后可经双方协商续签。
五、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 提供资本支持，确保资金按时到位；2. 参与项目决策，协助乙方进行项目评估；3. 监督投资项目的进展，确保投资回报；4. 遵守本协议约定的其他合作事项。
（二）乙方责任与义务：1. 提供真实的项目信息及资料；2. 负责项目的实施与运营，确保项目进展顺利；3. 按时向甲方报告项目进展及财务状况；4. 保证投资资金的安全与合规使用；5. 遵守本协议约定的其他合作事项。
产业基金战略合作协议范本
产业基金战略合作协议范本甲方（产业基金发起方）：_________________________乙方（合作伙伴）：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实、信任的基础上，为共同推动产业发展，实现资源共享和互利共赢，经友好协商，达成以下产业基金战略合作协议：一、协议目的双方本着互惠互利、共同发展的原则，通过合作设立产业投资基金，促进产业升级、科技创新及区域经济发展，为合作双方创造更大的商业价值。
二、合作内容1. 设立产业投资基金：双方共同出资设立产业投资基金，基金规模、募资方式、投资方向等具体事项另行协商确定。
2. 投资基金管理：双方共同组建投资基金管理团队，负责基金的日常管理和投资决策。
3. 投资项目筛选：双方共同筛选优质投资项目，共同开展项目调研、评估及投资决策。
4. 资源整合共享：双方共享各自拥有的产业资源、政策资源、金融资源等，共同推动投资项目的发展。
5. 合作拓展其他领域：双方根据发展需要，可共同拓展其他领域的合作，实现多元化发展。
三、合作模式1. 设立基金管理委员会：双方共同设立基金管理委员会，负责制定基金投资策略、决策投资项目等。
2. 利益共享、风险共担：双方按照出资比例共享投资收益，共担投资风险。
3. 建立信息共享机制：双方定期交流行业信息、市场动态、政策变化等，确保合作顺利进行。
4. 共同推广合作成果：双方共同宣传合作成果，提升品牌影响力。
四、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
到期后如双方继续合作，可续签本协议。
五、权利义务1. 甲方有权参与投资基金的决策管理，享有投资收益。
2. 乙方有权参与投资项目的筛选和决策，享有投资收益。
3. 双方应共同履行基金管理职责，确保基金安全运作。
4. 双方应互相支持，共同推动投资项目的发展。
5. 双方应遵守协议约定，确保合作顺利进行。
战略投资合作协议书模板
战略投资合作协议书模板甲方：____（以下简称“甲方”）地址：____法定代表人：____联系方式：____乙方：____（以下简称“乙方”）地址：____法定代表人：____联系方式：____鉴于甲方是一家专注于____领域的企业，拥有丰富的行业经验和市场资源；乙方是一家专注于____领域的投资机构，拥有雄厚的资金实力和投资经验。
双方基于平等互利、共同发展的原则，就甲方的战略投资合作事宜达成如下协议：第一条合作目的1.1 甲方旨在通过引入乙方的投资，加速公司发展，提升市场竞争力，实现长期稳定增长。
1.2 乙方旨在通过投资甲方，获取投资回报，实现资本增值。
第二条投资条款2.1 乙方同意向甲方投资人民币（大写）____元（￥____），用于甲方的业务发展和市场扩张。
2.2 投资款项支付方式：乙方应于本协议签订后____个工作日内，将投资款项一次性支付至甲方指定账户。
2.3 甲方应确保投资款项用于本协议约定的用途，不得挪作他用。
第三条股权安排3.1 乙方的投资将换取甲方____%的股权。
3.2 股权转让完成后，甲方应向乙方出具相应的股权证明文件。
第四条管理与决策4.1 甲方应保证乙方在公司治理中的知情权和参与权，包括但不限于参加股东会、查阅公司财务报告等。
4.2 乙方有权向甲方推荐一名董事，参与甲方的决策过程。
第五条信息披露与保密5.1 甲方应定期向乙方披露公司的经营状况、财务状况及其他重要信息。
5.2 双方应对本协议内容及在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密。
第六条退出机制6.1 乙方有权在投资满____年后，选择退出甲方公司。
6.2 退出时，甲方应按照本协议约定的价格回购乙方所持股份。
第七条违约责任7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的确定应根据违约行为的性质、程度及给对方造成的损失来确定。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
战略投资(框架)协议范本6篇
战略投资（框架）协议范本6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于：甲乙双方均认同对方在各自领域的优势，并希望通过资源共享、互利共赢的方式展开战略合作。
经过友好协商，双方决定签署本战略投资（框架）协议，明确合作的基础框架及关键要素。
第一条合同目的及原则1.1 本协议旨在明确甲、乙双方在战略合作过程中的基本关系、合作内容及合作机制，作为双方后续签订具体业务合作合同的基础。
1.2 合作双方应遵循诚信、公平、公正、互利的原则，共同推进合作项目。
第二条合作内容2.1 甲乙双方共同在[合作领域]领域展开合作，包括但不限于以下方面：[具体合作事项]。
2.2 双方共同推进在[特定项目或行业]的合作，共同开发市场资源，实现资源共享和互利共赢。
第三条合作机制3.1 成立专项合作小组：双方指定专人负责合作事宜的对接与推进。
3.2 定期沟通机制：双方定期举行沟通会议，就合作进展、问题及对策进行沟通与讨论。
3.3 资源共享机制：双方同意互相开放资源，包括但不限于市场资源、技术资源等。
第四条投资安排4.1 甲乙双方同意，在合作过程中进行战略投资，投资的具体金额、方式、时间等细节将另行签订具体投资协议确定。
4.2 投资用途：投资款项将主要用于合作项目的推进、研发、市场拓展等。
第五条双方责任与义务5.1 甲方责任与义务：（列明甲方的具体责任与义务）5.2 乙方责任与义务：（列明乙方的具体责任与义务）第六条保密条款6.1 双方同意，在合作期间及合作结束后，对涉及的商业秘密进行严格保密，未经对方同意不得泄露。
第七条争议解决7.1 合作期间如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条合同期限与终止8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年限]。
8.2 协议到期后，经双方协商一致，可续约。
8.3 在协议有效期内，任何一方均不得无故终止协议，如确需终止，应提前[提前通知期限]书面通知对方。
产业基金战略合作协议范本6篇
产业基金战略合作协议范本6篇第1篇示例：产业基金战略合作协议范本协议编号：XXXXX甲方：（公司名称）经甲乙双方友好协商，就产业基金战略合作事宜达成如下协议：一、协议目的为实现产业升级、促进经济发展，甲乙双方共同合作成立产业基金，共同投资于相关产业项目，实现合作共赢。
二、合作内容1. 甲方将提供产业资源、项目管理和市场推广等支持，乙方将提供资金支持，共同投资于产业基金项目。
2. 产业基金的投资范围包括但不限于新兴产业、高新技术产业、绿色产业等领域，具体项目经双方协商确定。
3. 产业基金的投资额、投资比例及分配规则由双方协商确定，共同遵循风险共担、利益共享的原则。
三、合作期限本次合作协议自双方签字盖章之日起生效，合作期限为（XX）年。
期满后，如无异议，经双方协商确定是否续签。
四、风险分担1. 产业基金投资存在一定的风险，甲乙双方应共同承担风险及损失，按照事先约定的投资分配比例分担。
2. 为降低投资风险，双方应共同制定风险控制措施，及时调整投资方案，确保产业基金项目的稳健运作。
五、利益分配1. 产业基金项目实现盈利后，按照双方约定的投资比例进行利润分配，甲方可获得现金分红或股权收益。
2. 利润分配比例、分红方式及频次由双方协商确定，如双方意见不一致，应通过友好协商解决。
六、保密条款1. 双方应严格遵守保密协议，对合作过程中所涉及的商业机密、经营计划等信息予以保护，不得向第三方透露。
2. 保密期限至合作结束后终止，如因一方违反保密协议导致损失，应承担相应法律责任。
七、争议解决双方在合作过程中如发生争议，应优先通过友好协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未约定事项，双方可另行协商确定后补充或修改。
甲方（盖章）：_______________ 日期：________________本协议自签字盖章之日起生效。
以上为产业基金战略合作协议范本，供双方参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
战略合作协议
编号：【】甲方：【认购人】
住所：
法定代表人：
乙方：【上市公司】
住所：
法定代表人：
丙方：【上市公司实际控制人】
住所：
法定代表人：
本协议由以上各方在【】市【】区签署。
鉴于：
1、甲方系一家依法成立并有效存续的股份有限公司；乙方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司，股票代码为【】；丙方是乙方的实际控制人。
2、因业务发展需要，乙方拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值【】元，发行的股份数量上限不超过【】万股（含【】万股），下限不少于【】万股（含【】万股）；在该区间内，乙方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
甲乙双方一致同意，甲方以现金认购乙方发行的股份。
3、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，本合同双方就甲方认购乙方本次发行的部分股份的事宜，经充
分协商，订立本合同，并共同遵照履行：
第一条认购数量
甲方认购乙方本次非公开发行股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%（下称“标的股票”，含【】%）,不超过【】%（含【】%）。
如果认购的股份数出现非整数（不足1股整数时）情况，则四舍五入。
甲方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：甲方以人民币现金方式认购乙方发行的股份。
2、认购价格：甲方的认购价格不低于乙方本次非公开发行股份董事会决议公告日前二十个交易日甲方股票交易均价的【】%。
具体认购价格将在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，以市场竞价方式确定。
如果乙方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则甲方本次认购价格和认购数量将作相应调整。
如果乙方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条、第十六条对发行方案、发行价格、发行数量等作出调整的，上述认购数量、认购价格相应进行调整。
3、限售期：甲方认购的标的股票自乙方本次非公开发行结束之日起【】个月内不得转让。
4、支付方式：在乙方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，甲方按照乙方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。
验资完毕后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入乙方募集资金专项存储账户。
5、其他约定：乙方在收到甲方及其他投资者缴纳的本次发行的认股款后，
应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
第三条合同生效条件
1、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）乙方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同；
（2）有权国有资产管理部门批准乙方本次非公开发行股票方案（如须）；
（3）乙方本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准。
2、上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
第四条合同附带的保留条款、前置条件
除本合同第三条所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
第五条声明、承诺与保证
1、甲方声明、承诺及保证如下
（1）甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系甲方真实的意思表示；
（2）甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；
（4）甲方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；
（5）本合同项下甲方获得的乙方股份自乙方本次非公开发行结束之日起12个月内不转让。
2、乙方声明、承诺及保证如下：
（1）乙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系乙方真实的意思表示；
（2）乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在与乙方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）乙方最近36个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；
（4）乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜;
（5）在监管部门批准的发行期限内，具体发行时间，乙方须与甲方协商一致确定。
3、丙方声明、承诺与保证如下：
（1）丙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系丙方真实的意思表示；
（2）丙方签署及履行本合同不会导致丙方违反有关法律、法规、规范性文件以及丙方的《公司章程》，也不存在与丙方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）丙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；
（4）丙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；
（5）丙方向甲方承诺，甲方参与认购标的股票不会受到本金损失，即甲方全部转让标的股票后所得价款总额低于认购价款总额的，丙方向甲方支付差额补偿金，差额补偿金=甲方认购标的股票支付价款总额-标的股票转让价款总额，甲
方减持完全部标的股票之日起三个工作日内，差额补偿金由丙方支付到甲方指定的银行账户。
第六条设立投资并购基金
1、甲乙双方一致同意设立投资并购基金，基金组织形式（包括但不限于公司型、契约性或有限合伙型）由甲方根据实际需要确定，乙方承诺积极配合甲方完成基金设立的相关工作并及时提供需要的材料。
2、基金的总规模为【】万元，甲方为基金管理人，认缴【】万元，乙方认缴【】万元，可分期成立，其中乙方首期认缴不得低于【】万元。
3、基金设立投资决策委员会，其中，甲方委派委员【】名，乙方委派委员【】名，决策委员会主任由【】方委派，负责召集会议。
4、并购基金的其他事项由双方通过协议方式具体约定。
第七条保密
1、鉴于本合同项下交易可能引起乙方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施。
有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。
2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第八条违约责任
任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第九条适用法律和争议解决
1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条本合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；
3、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任；
4、双方协商一致终止本合同。
第十一条其它
1、本合同双方应当严格按照我国相关法律、法规和规章的规定，就本合同履行相关的信息披露义务。
2、自乙方股东大会审议通过本次发行的议案之日起一年，本合同仍未履行完毕，除非双方另有约定，则本合同终止。
3、对于本合同未尽事宜，双方应及时协商并对本合同进行必要的修改和补充，对本合同的修改和补充应以书面的形式做出，补充合同构成本合同完整的一部分。
4、本合同是双方就相关事宜所达成的最终合同，并取代在此之前就相关事宜所达成的任何口头或者书面的陈述、保证、意向书等文件的效力。
5、本合同一式陆份，具备同等法律效力，双方各执贰份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（以下无正文）
（本页无正文，是编号为【】的《战略合作协议》的签字盖章页）甲方：【认购人】（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
年月日
乙方：【上市公司】（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
年月日
丙方：【上市公司实际控制人】（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
年月日。