基于七匹狼公司的内控分析
七匹狼品牌战略解析
七匹狼品牌战略解析七匹狼品牌战略解析2014年05月19日福建七匹狼实业股份有限公司，是一家以服饰为主业，金融投资、地产开发并举的规模化企业。
公司主要经营“七匹狼”休闲男装品牌服饰，拥有上海、中国香港、东京3个研发中心以及先进的自动化生产设备和国际标准化、封闭式的工业园，产品款式新颖、面料精美、工艺精湛，素有“茄克专家”的美誉。
七匹狼的成功与其品牌战略的实施是分不开的。
公司在行业内率先提出服装品牌文化经营理论，并从“七匹狼”品牌识别到品牌个性塑造，从品牌延伸到品牌传播进行了全面推进。
与狼共舞：与狼共舞一、品牌识别品牌识别：七匹狼公司从一开始就十分注重品牌形象的塑造：从狼文化的传奇中一路走来，演绎着成功男人的故事。
七匹狼不但提供着丰富的产品，更提供着一种文化，一种精神，一种品位，即崇尚个性，鼓励创新，提倡奋斗无止境的企业精神。
品牌名字是品牌资产所依附的表象，所有品牌的无形资产都与特定的品牌名字联系起来。
品牌名字在一定程度上影响品牌资产的形成速度和规模。
“七匹狼”的诞生地福建晋江是著名的侨乡，当时创始人周少雄仅拥有一家小型服装加工厂。
当时国人对品牌根本没有什么概念，或许是出于年轻人对奋斗的渴望，周少雄与他的伙伴们琢磨起海外服装品牌的各种图案来。
他们发现著名服装品牌“鳄鱼”、“宾奴”、“花花公子”等都是以动物作为品牌标识。
同时，狼的团队精神以及机灵敏捷、勇往直前的个性打动了他们，经过一番争论，他们最后选定了“狼”作为标识。
按闽南风俗“七”代表“众多”，是寓意生命、活力和胜利的吉祥数字，既象征着一个由奋斗者组成的团体，又体现了年轻人同心协力、矢志不移的创业情神。
于是，“七匹狼”这一个性化的名字诞生了。
在品牌识别上，七匹狼是一头向前奔跑的狼，以昂头翘尾、四肢蓄势爆发的立姿，寓意着公司勇于突破，独具个性的形象。
它整体呈流线型，充满动感，给人奋勇直前的感觉，象征着企业不断开拓的精神。
英文专用词为“SEPTWOLVES”，象征着公司是一个团结的集体，拥有面向未来的胸怀。
七匹狼策划方案
七匹狼策划方案引言概述：七匹狼是一家知名的男装品牌，为了进一步提升品牌影响力和市场竞争力，制定一个全面的策划方案是至关重要的。
本文将从市场分析、品牌定位、产品开发、渠道拓展和营销推广五个大点阐述七匹狼的策划方案。
正文内容：1. 市场分析1.1 研究目标市场的消费者需求和喜好1.2 分析竞争对手的市场份额和策略1.3 调研市场趋势和潜在机会1.4 确定目标市场的规模和增长潜力1.5 评估目标市场的消费者购买力和消费习惯2. 品牌定位2.1 确定七匹狼的品牌核心价值和独特卖点2.2 建立品牌形象和品牌故事2.3 确定目标消费者群体和定位策略2.4 制定品牌标识和视觉识别系统2.5 建立品牌声誉和口碑管理机制3. 产品开发3.1 研发符合目标市场需求的产品系列3.2 提升产品品质和技术创新3.3 设计符合品牌定位和消费者喜好的产品外观3.4 开发多样化的产品款式和配件3.5 定期进行产品更新和改进4. 渠道拓展4.1 确定适合目标市场的销售渠道4.2 建立线上线下多渠道销售体系4.3 寻找合作伙伴拓展新的销售渠道4.4 加强与经销商和零售商的合作关系4.5 提供优质的售后服务和客户支持5. 营销推广5.1 制定全面的市场营销策略和推广计划5.2 运用多种营销工具和渠道进行推广5.3 建立品牌社交媒体平台和内容营销5.4 参与行业展览和活动，提升品牌曝光度5.5 进行市场推广活动和促销策略，吸引消费者注意总结：在七匹狼的策划方案中，我们通过市场分析、品牌定位、产品开发、渠道拓展和营销推广五个大点详细阐述了策划方案的内容。
通过深入了解目标市场、建立独特的品牌形象、开发符合消费者需求的产品、拓展多样化的销售渠道以及制定全面的营销推广策略，七匹狼将能够提升品牌影响力，增强市场竞争力，取得更好的业绩。
同时，七匹狼还需要不断进行市场调研和策略优化，以适应市场变化和满足消费者需求。
七匹狼全面分析
七匹狼SWOT分析七匹狼品牌创立于1990年，恪守“用时尚传承经典，让品牌激励人生”的企业使命，在立足于对博大精深的中华传统文化积极挖掘的同时，将西方流行时尚元素融于自身设计理念，并致力于推动中国传统文化与现代时尚创意产业的契合。
七匹狼不仅为人们提供丰富的产品，更提供一种文化精神与生活方式。
经过多年经营发展，七匹狼品牌服装已连续十年在中国市场占有率第一，在休闲男装市场占有率名列全国第一。
福建七匹狼实业股份有限公司位于福建省晋江市，作为中国服装业首家高科技上市公司，在行业内率先系统提出服装品牌文化经营理论，形成了以品牌为核心、以生活形态产业为主导的现代企业经营体系。
七匹狼公司注重品牌培育经营，从狼文化、狼故事的传奇中一路走来，演绎成功男人的故事，体现奋斗中男人的衣着生活状况，设计着全新的生活方式。
七匹狼为他们提供着丰富的产品，更提供着一种文化，一种精神，一种品位，一种生活方式。
崇尚个性，鼓励创新，提倡奋斗无止境的企业精神。
在设计能力方面，拥有H．K、上海、日本三地优秀服装设计师，以解读世界时尚概念做手段，结合市场需求为方法，代表着国内超前的休闲服装设计理念。
在生产能力方面，七匹狼拥有国内一流的男装休闲服饰生产基地以及卓越团队。
七匹狼按国际管理标准正在建设国际标准化、花园式的七匹狼休闲男装工业园，是集服装开发、仓储物流、商务信息、休闲生活为一体的园林式工业园。
是国内一流的男装休闲服饰生产基地。
在工艺方面，七匹狼拥有世界先进的制造设备和严格的工序流程，长期拥有茄克专家的美称，2002年，产品被中国外交部选做为国家礼物赠送布什访华团队。
在品质方面，公司于1998年通过了ISO9002。
从对面料供应商的选择和检定设备的层层把控，到推行TQM全面质量管理、生产管理，打造了七匹狼大品质管理的保证。
在销售方面，从95年起，公司引入特许经营模式，并以多年累积的品牌运作优势及优质的专业生产能力和不断完善的市场销售网络体系，全力拓展特许专卖事业。
七匹狼：2019年度内部控制评价报告
福建七匹狼实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其企业内部控制配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。
一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
七 匹 狼：2010年度内部控制自我评价报告 2011-04-09
福建七匹狼实业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告为了加强和规范企业内部治理，防范和控制风险，保证公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，在近年来开展上市公司专项治理活动工作的基础上，结合自身经营实际，不断完善公司治理，强化内控建设，确保公司的稳健经营，有效防范了经营决策及管理风险。
现将公司2010年度有关内部控制相关情况报告如下：一、公司基本情况福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年7月23日，并于2004年8月6日在深圳证券交易所上市，股票代码：002029。
截至2010年12月31日，公司股本为人民币2.829亿元。
本公司的实际控制人为周氏家族，成员包括：周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲。
周永伟、周少雄、周少明系兄弟关系；周永伟和陈鹏玲系配偶关系。
周氏家族成员合计持有七匹狼集团95%的股权，为七匹狼集团的实际控制人。
而七匹狼集团持有本公司40.71%的股权，为本公司的控股股东，因此，周氏家族为本公司的实际控制人。
报告期内，本公司实际控制人未发生变化。
公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。
二、内部控制目标公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成合理的决策、执行和监督机制，保证战略经营目标的实现；建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证各项经营活动的正常有序运行；建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；规范公司的会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。
三、内部控制架构公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。
企业财务分析报告——七匹狼
七匹狼——致力成为中国POLO一、七匹狼公司情况简介七匹狼公司创立于1990年，恪守“用时尚传承经典，让品牌激励人生”的企业使命，在立足于对博大精深的中华传统文化积极挖掘的同时，将西方流行时尚元素融于自身设计理念，并致力于推动中国传统文化与现代时尚创意产业的契合。
七匹狼公司的品牌定位为中国的POLO，即中国主流中产阶级的服装品牌，倡导中国中产阶级男性（20-45岁）的生活方式，满足其时尚与精神方面的需求。
2004年的上市为公司获得了快速发展的重要资金支持。
通过资本市场，七匹狼拥有了更为强大的资金实力，为七匹狼的渠道拓展、产品研发以及人才引进、管理水平提升都提供了积极的帮助，并实现了公司发展与投资者回报的良性循环。
2007年，七匹狼再次成功增发，募集资金用于在北京、上海、广州、福州、西安等区域销售中心城市发展20家七匹狼男士生活馆，同时配套拓展200家七匹狼旗舰店，600家七匹狼专卖店，市场份额迅速扩大。
在抢占市场份额的同时，上市也推动了公司内部管理的规范化，吸引了专业人才的加盟，使公司继续稳步向前发展。
2007年以来，七匹狼开始跟国际知名的管理公司IBM、Oracle等进行合作，借助国外先进的管理理念，通过技术手段强化公司的供应链和信息化系统建设。
并在此基础上建立起自己的IT团队，针对自身特点开发管理软件，把商品开发、采购、生厂、仓储、运输、物流等各个环节连成一个整体的功能网链模式，实现快速反应。
二、行业分析（一）商务休闲男装在中国日益流行随着我国经济迅速发展以及全方位与世界接轨，男人越来越关心穿着，不仅在质量和品牌定位方面，也在不同场合的风格和颜色搭配上面。
因此男装市场的需求正在上升。
商务休闲男装兼具正式和舒适特点，正日益受到国内中年男人的青睐。
商务休闲男装在正式和休闲场合均适合，因此特别受城市白领、政府工作人员和私营企业主的欢迎。
中金公司调查数据显示，截至2008年底中国男装市场规模为3,300亿人民币，并有望在2009至2013年以每年超过百分之十的速度增长。
七匹狼专卖店调研报告推荐
一要有宏观（大的框架，有前瞻性），也要有微观（具体的技术），分配工作，把握进度二上级应该心胸开阔。
善于接纳下属的建议；有错一定要承认，这点很重要。
三上级多和下属沟通，比如每个月聚餐一次，定期和下属交流。
五、调研体会夏菁：三天的企业调研，我们分别参观了安踏、利郎、富贵鸟、七匹狼等一些知名皮牌，了解了服装行业是一个突出个性和差异化的行业，因而决定了它的核心竞争力必然是服装的品牌，一个品牌的成长、壮大直到成熟，是一个复杂多变的过程。
在市场环境日益复杂、全球化竞争越来越激烈，一个品牌在激烈的竞争中占有一席之地是非常不容易的。
通过企业调研，学会一种方法，增加一种经历。
在进行企业实践调查后，我对工商管理有了全新的认识。
调查不仅局限平时书本上的知识，从理论到实践。
只有深入到企业中，认真挖掘信息，就能获得有用的资源。
对于企业的调查可以增强企业经济效应，为市场发展提供有利因素。
在调查中通过微观经济现象，分析总结宏观经济发展，了解社会发展中各个部门环节的真实反映情况，为经济的发展起到推动作用。
总之，经过这次的实践，让我学到了很多以前从未学到过的知识，让我开动了脑筋并投入到此次的调查活动中，积极发挥了我们专业的优势。
调查研究是一门社会科学，从社会中来，又为社会发展所用。
完成了这次调研，有一种畅快的感受，因为这毕竟是我们辛勤劳动的结果，是对我们所学知识的检验，是理论变为实践的尝试。
相信这次调研对我们以后的工作生活都会有很大的帮助。
对未来的学习和工作都是一笔宝贵的经验和财富。
胡博：短短3天的实践，并不能说每一份经历都能完全理解明白，但确实在实践中增加了不少知识和社会经验。
在整个实践过程中，给我体会最深的是“科学发展观与生产相结合”这一理论的应用。
在生产车间，看到规模化的生产，着实让我感觉到科学的进步以及科学在生产生活中的应用；在其企业的办公室，科学化的管理模式也让我充分了解到了企业生存与发展的源源动力。
在此实践的几天中，我也体会到了一个企业若想发展，企业内部人员关系和谐也相当重要。
基于七匹狼公司的内控分析
基于七匹狼公司的内控分析基于七匹狼公司的内控分析⼀、内部控制建设情况公司在内部控制⽅⾯根据《企业内部控制基本规范》及指引要求，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度的规定，采取不相容职务分离、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制及分析、绩效考评控制等措施，结合公司的实际情况建⽴了内部控制体系，开展了以风险为导向的内控建设⼯作。
1、内部环境（1）组织架构根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建⽴规范的公司治理结构和议事规则。
报告期内进⼀步完善了部门职责及相应的岗位职责，明确决策、执⾏、监督等⽅⾯的职责权限，形成科学有效的职责分⼯和制衡机制。
股东⼤会、董事会、监事会和经营管理中⼼各司其职，并在董事会下设⽴了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。
审计委员会及公司监事会对公司各项内控执⾏进⾏审计和监督，有效推进公司内控制度的完善及执⾏。
（2）发展战略公司战略管理实⾏统⼀领导，分层管理。
战略委员会，主要负责审议公司整体战略规划提案、审议公司整体战略修订提案、开展公司重⼤战略的分析和研究，并组织有关部门对公司的发展⽬标和战略规划进⾏可⾏性研究和科学论证。
公司综合考虑宏观经济政策、法律法规的要求、市场需求变化、技术发展趋势、⾏业及竞争对⼿情况、可利⽤资源⽔平和公司⾃⾝的优势及劣势等影响因素，制定了中长期发展⽬标和主要⼯作措施，并通过年度⼯作计划，编制预算，并将年度⽬标分解、落实；同时完善战略管理制度，确保战略规划有效实施。
（3）⼈⼒资源公司以"相信⾃⼰，相信伙伴"的理念为导向，达到个⼈⽣涯规划与企业发展⽬标的最⼤契合，促进员⼯与企业共同成长。
制定了《招聘与录⽤管理办法》、《组织绩效管理办法》、《薪酬管理办法》、《离职管理办法》、《培训管理制度》、《外派培训管理办法》、《新员⼯培训管理办法》和《内部培训师管理办法》等相关制度，对各级管理⼈员、后备管理⼈员和专业⼈员组织专项业务培训，确保员⼯的知识及技能满⾜业务岗位的需求。
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基于七匹狼公司的内控分析一、内部控制建设情况公司在内部控制方面根据《企业内部控制基本规范》及指引要求，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度的规定，采取不相容职务分离、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制及分析、绩效考评控制等措施，结合公司的实际情况建立了内部控制体系，开展了以风险为导向的内控建设工作。
1、内部环境（1）组织架构根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立规范的公司治理结构和议事规则。
报告期内进一步完善了部门职责及相应的岗位职责，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会、董事会、监事会和经营管理中心各司其职，并在董事会下设立了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会。
审计委员会及公司监事会对公司各项内控执行进行审计和监督，有效推进公司内控制度的完善及执行。
（2）发展战略公司战略管理实行统一领导，分层管理。
战略委员会，主要负责审议公司整体战略规划提案、审议公司整体战略修订提案、开展公司重大战略的分析和研究，并组织有关部门对公司的发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证。
公司综合考虑宏观经济政策、法律法规的要求、市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手情况、可利用资源水平和公司自身的优势及劣势等影响因素，制定了中长期发展目标和主要工作措施，并通过年度工作计划，编制预算，并将年度目标分解、落实；同时完善战略管理制度，确保战略规划有效实施。
（3）人力资源公司以"相信自己，相信伙伴"的理念为导向，达到个人生涯规划与企业发展目标的最大契合，促进员工与企业共同成长。
制定了《招聘与录用管理办法》、《组织绩效管理办法》、《薪酬管理办法》、《离职管理办法》、《培训管理制度》、《外派培训管理办法》、《新员工培训管理办法》和《内部培训师管理办法》等相关制度，对各级管理人员、后备管理人员和专业人员组织专项业务培训，确保员工的知识及技能满足业务岗位的需求。
公司建立了“双通道”（即管理通道和与业务相关的专业通道）的职业发展体系，实行内部招聘和人才推荐制度，加快人力资源的引进、培养、开发及有效利用，确保企业可持续发展的人力资源政策。
（4）社会责任公司一直将自已定位为“企业公民”，认真履行着自已的社会责任。
专注产品品质，始终致力于为消费者提供高性价比的国际品质产品；同时，七匹狼也关注社会公益事业，积极务实地参与云南鲁甸地震救灾行动，与腾讯微公益携手开通微店义卖支持公益事业。
最终，所有努力获得了消费者的认可。
（5）企业文化公司秉承“诚信、责任、专业、创新”的核心价值观，倡导“挑战人生，永不回头，相信自己，相信伙伴”的企业精神，以“狼”的特质作为企业文化品格，始终坚持以客户满意为服务宗旨，注重发挥员工的积极性和创造性，经过二十多年来的发展和传承，构建了一套涵盖愿景、使命、价值观、精神、文化品格和经营管理理念的企业文化体系，并成为每位狼族人的行为准则和价值追求。
公司高度重视企业文化建设：通过早会上齐声宣读企业文化，到开展丰富多彩的文化娱乐活动，定期编制企业内部宣传刊物，以及举办一年一度的春茗会鼓舞斗志，公司在经营发展中不断宣传和积淀着七匹狼文化，强调用信仰带领狼族腾飞，鼓舞激情燃烧斗志，团结一致战胜一切。
2、风险评估为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面系统持续地收集相关信息，及时进行风险评估，动态地进行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。
公司由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场竞争、资源供给、法律法规、技术进步等外部风险因素以及财务状况、资产管理、运营管理、研究开发等内部风险因素进行分析及评估，为管理层制订风险应对策略提供依据。
2014年度面对复杂的市场形势及各种新的挑战，公司着重于提升专业水平和终端运营管理能力，严格控制成本，努力提升产品质量；加强预算管控，灵敏识别分险可能，并尽量及时抑制重大风险出现，持续保证企业价值实现能力的提升。
3、控制活动公司在内部控制方面主要是通过不相容职务分离、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制及分析、绩效考评控制等措施。
第一、职责分离控制方面，公司合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离原则，并形成相互制衡机制。
公司不相容的职务主要有授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等；第二、授权审批控制工作中，公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权及履行应尽的义务。
同时为了便于管理，提升工作效率，大部份将相关审批权限作开发设置于系统中，形成快速高效的审批体系；第三、绩效考核控制方面，公司根据《绩效考核管理办法》，按年对各事业部以绩效合同形式进行签约确定，并于年度终了前进行考核评估，各事业部往下中层主管实行半年考核制，各部门人员按季根据事前双向确认的考核指标定期进行考评；第四、财产保护控制，公司建立了实物资产日常管理制度和定期清查制度，通过设立台账对各项实物资产进行记录、管理，坚持采取定期盘点以及账实核对等措施，并对固定资产及存货资产进行财产保险，以保障公司财产安全；第五、预算管控方面，公司修订有明确的《预算管理办法》，并于每年第四季度开始编制及审批下年度的预算，并具体分解到各事业部门，同时于每月终了进行对比分析，及时调整经营管理情况；第六、绩效考核控制方面，公司根据《公司绩效考核管理办法》，按年对各事业部以绩效合同形式进行签约确定并于每年年末进行评估考核，各事业部往下中层主管实行半年考核制，各部门人员按季根据事前双向确认的考核指标定期进行考评等。
以上控制措施主要运用于下列各项主要业务活动中，保证内部控制的有效运行。
（1）资金管理对于资金管理公司制定了《银行账户管理规定》、《财务印鉴及收支管理规定》、《资金计划管理办法》等制度，明确银行账户的开立与使用、营业部资金收支管理、资金的授权审批与计划等内容。
对货币资金收支和保管建立了明确的审批权限和流程，将不相容岗位采取了有效的分离，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
（2）采购业务 2013年公司修订了《采购管理办法（试行）》和《招议标管理办法》等采购管理制度，从采购申请、招投标要求、合同签订、款项支付等审批权限和审批程序方面做出了详细的规定，促使物料及非物料采购方面得到较好的管控。
（3）资产管理公司为了保证资产安全，提升资产管理效能，公司修订了《固定资产管理办法》及《存货管理办法》等相关制度。
并定期对实物进行全面核查记录，及时审批处理闲置无使用价值资产，以保证报表的准确性。
（4）销售业务公司在努力提升销售业绩的同时，有效地防范经营风险的发生，公司制定了《应收帐款管理办法》、《客户信用政策》、《客户资信评估管理办法》等，保证应收帐款的安全，并优化了相关销售流程，为销售目标的实现提供了相关安全保障。
（5）研发与开发公司着力梳理研究与开发业务流程，为了增强商品企划能力，增设商品企划管理部门及专门的商品研发中心。
流程上针对主要风险点和关键环节，制定切实有效的控制措施。
目前，公司主要从以下几个方面入手，不断提升研发活动全过程的风险管控。
第一，建立完善的立项、审批流程，从项目初始起确定研究开发计划制定的原则、项目负责人评估、审批流程等信息；第二，建立研发项目管理制度和技术标准，建立信息反馈制度和研发项目重大事项报告制度，严格落实岗位责任制；合理设计项目实施进度计划和组织结构，跟踪项目进展，建立良好的工作机制，保证项目顺利实施；第三，建立科技开发费用报销制度，明确费用支付标准及审批权限，遵循不相容岗位牵制原则，完善科技经费入账管理程序，按项目划分资本性支出和费用性支出，准确开展会计核算。
第四，公司建立研发活动后续评估制度，认真总结研发管理经验，分析存在的薄弱环节，完善相关制度，改进和提升研发活动的管理水平。
（6）对外担保公司根据《对外担保管理办法》，对公司发生对外担保行为的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施、信息披露等方面进行详细审核。
（7）财务报告公司严格按照会计法律法规和国家会计准则，对财务报告的编制审核、账务处理、会计政策及会计估计变更等主要控制流程进行规范，设置财务报告相关的专门部门和岗位，明确岗位职责权限及相关工作流程，确保财务报告合法合规、真实完整及有效利用。
（8）合同管理公司于2013 年公司对《合同管理制度》进行了补充修订，规范了合同的审批权限、授权委托、各职能部门合同审批侧重点以及合同章的管理，从而更加有效地保障了《合同管理制度》的有效执行。
（9）控股子公司管理为规范控股子公司的管理，公司制定了《控股子公司管理制度》、《控股子公司重大事项报告制度》,要求控股子公司及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息。
在充分考虑控股子公司业务特征的基础上，督促其建立内部控制制度，定期向公司提供财务报表等。
内部审计部门定期对子公司的内部控制制度执行情况及财务信息的真实性和合法性等情况进行检查监督。
（10）重大投资在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大事项内部报告制度》等制度中，对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，并明确要求在进行重大投资决策时，必须聘请有关机构和专家进行咨询；同时决策投资项目除考虑项目的报酬率外，更应该关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策采取谨慎的原则。
（11）关联交易为了规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益，公司制定了《关联交易规则》，并建立了关联交易业务管理流程，保证公司关联交易的公允性，保护公司和全体股东的利益。
（12）募集资金公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进行专户存储，并与银行、保荐人签署募集资金三方监管协议；按照计划使用募集资金，按照规定履行申请审批程序和信息披露义务，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定,以保证募集资金专款专用。
并公司内部审计部门每季度对募集资金的存放和使用进行核查。
4、信息与沟通（1）信息系统公司拥有一体化的财务业务ERP系统，让信息在ERP的订单管理、零售管理、采购管理、仓储管理以及财务管理不同模块间的贯通，形成了直通式处理，减少了业务环节间的重复录入，提高了公司整体运营效率，实现对业务管理各环节的监督和控制，保证信息的及时准确性。