渤海轮渡：第五届监事会第一次会议决议公告
渤海股份：关于第六届监事会第十二次会议决议的公告
证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2020-004渤海水业股份有限公司关于第六届监事会第十二次会议决议的公告一、监事会会议召开情况1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2020年1月12日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2020年1月22日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中：监事吕林祥先生以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况《关于公司监事会换届选举的议案》公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第七届监事会。
第七届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3人，职工监事2人。
经股东及监事会提名，提名陶蕾、刘苒、陈寿华为第七届监事会非职工监事候选人。
上述非职工监事候选人的简历见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件第六届监事会第十二次会议决议。
渤海水业股份有限公司监事会2020年1月22日附件：非职工监事候选人简历1、陶蕾，女，1975年8月生，外贸专业，本科学历。
现任渤海水业股份有限公司董事，天津市水务局引滦入港工程管理处综合科科长。
曾任天津市水务局引滦入港工程管理处人力资源管理中心副主任、综合科副科长、人事科科长。
不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2020-09-25 渤海轮渡 关于新建造两艘大型客滚船即将投入营运的公告
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡公告编号： 2020-055渤海轮渡集团股份有限公司关于新建造两艘大型客滚船即将投入营运的公告渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更新“渤海银珠”轮建造新型客滚船的议案》。
该新造客滚船“中华复兴”轮设有3层车辆舱，中层车辆舱净高5米，装载车道长度3070米，10米的车辆可装载300余辆，具备超强的装载能力，可装载超长、超宽、超重车辆、装备；船舶设有3部电梯，客房全部设置为床位，满足高端旅客需要；设有大型多功能演艺厅、儿童游乐区、购物中心、超市、水产专卖店、精品店、电玩区、KTV、旅客露天休闲吧、露天星空影院、露天烧烤、露天跑道及观景区等大型娱乐休闲场所，集旅行、休闲、娱乐于一体。
另外，该船舶还具备直升机可直接降落功能。
“中华复兴”轮作为邮轮型客滚船，其大小、安全、豪华程度、装载能力、智能化水平以及设备节能环保水平均位居亚洲前列，该船舶将于2020年9月25日投入烟台至大连航线营运。
该船舶主要参数如下：总长：212米型宽：28.6米载客量：1689人船舶总吨：4.5万吨最大续航力：5000海里威海市海大客运有限公司第五届董事会第六次会议审议通过了建造新型客滚船的决议。
该新造客滚船“中华富强”轮设置不同等级客房以满足旅客需要；装载车道长度2600米，核定载运车辆数233辆，船舶艏艉开门，门高5.0米，大型车辆可直接进出，通行高效，装载能力强。
船舶设有超市、影院、露天餐厅、烧烤吧、棋牌室等高档娱乐休闲场所，配有2部乘客电梯。
“中华富强”轮是一艘现代化、绿色环保、综合节能型豪华客滚船，该船舶将于2020年9月27日投入威海至大连航线营运。
该船舶主要参数如下：总长：186.02米型宽：28.6米载客量：2262人总吨位：3.79万吨特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会2020年9月25日。
603167渤海轮渡2012年度股东大会决议公告
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2013-015渤海轮渡股份有限公司2012年度股东大会决议公告内容提示：●本次股东大会无否决提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年6月13日在公司一楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：（三）本次会议由公司董事长刘建君先生主持，采用现场投票的表决方式。
会议符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及其他高管的列席情况公司在任董事14人，出席本次会议的 6人，董事刘乐飞先生、张京平先生、何勇兵先生、孙厚昌先生、吴海先生、邢天才先生、尹幸福先生、刘力先生因事请假未出席本次会议；公司在任监事5人，出席本次会议的1人，监事嵇可成先生、尹奇先生、李宏详先生、刘冬艳女士因事请假未出席本次会议；公司董事会秘书宁武先生、财务总监薛锋先生列席了本次会议。
二、提案审议表决情况经过对现场投票同意、反对和弃权票数的统计，本次股东大会通过如下决议：本次会议除议案《关于增加公司经营范围的议案》以特别决议审议通过外，其他议案均以普通决议方式审议通过。
关于《关于增加公司经营范围的议案》内容如下；根据公司实际生产经营的需要，公司经营范围增加：为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。
增加后的公司经营范围为：烟台至大连、蓬莱至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，船舶配件销售，代理销售船票。
为外国籍或港澳台地区籍海船提供配员，代理外派海员办理申请培训、考试及申领相关证书。
公司增加经营范围需经相关部门审批，经营范围最终以审批结果为准。
中国证券监督管理委员会关于对渤海集团股份有限公司违反证券法规
中国证券监督管理委员会关于对渤海集团股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定【法规类别】证券监督管理机构与市场监管证券公司与业务管理法律责任【发文字号】证监查字[1996]10号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】1996.10.08【实施日期】1996.10.08【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件中国证券监督管理委员会关于对渤海集团股份有限公司违反证券法规行为的处罚决定（１９９６年１０月８日证监查字〔１９９６〕１０号）渤海集团股份有限公司：最近，中国证监会对渤海集团股份有限公司（以下简称渤海公司）１９９６年中期报告及董事会公告严重违反国家会计制度、违反证券法规问题进行了调查。
现已查实渤海公司以下违规行为：一、渤海公司的中期报告所述“法定财产重估增值”严重失实，虚增巨额资本公积金１．８亿余元，属虚假陈述和严重误导行为。
渤海公司于今年７月２７日在《中国证券报》和７月２９日在《上海证券报》上刊登的１９９６年中期报告中称：“根据与外商合资的需要，由大连中华会计师事务所、济南市地产交易物业估价所对长清热电厂、渤海康乐城两处产物业进行了评估。
其中，长清热电厂总资产为９６８６５６０８．５３元，比评估前６０８９０４８６．４８元增值３５９７１２２．０５元；渤海康乐城（位于市中心）占地４７．１２亩，每亩３２０００００元总地价１５０７８７７００元，比评估前９４３４０００元增值了１４１３５３７００元。
根据《企业财务通则》第八条之规定，此法定财产重估增值计入了资本公积金。
”１．据调查，渤海公司与香港庆晖国际有限公司的合资项目渤海康乐城仅签订了合资协议，并未经过立项和批准，而经济南市计委、对外经贸委批准立项的保龄球馆项目仅占地３５００平方米（折５．２５亩），所批准的注册资本为１５００元，投资总额为３０００万元。
渤海公司主要以土地使用权作为其出资。
根据《企业财务通则》第二十四条的规定，“企业以实物、无形资产方式对外投资的，其资产重估确认价值与其帐面净值的差额，计入资本公积金”，在保龄球馆注册登记后，渤海公司可以实际投入的３５００平方米土地使用权的评估确认增值计入本公司资本公积金。
渤海物流第五届监事会2013年第三次会议决议公告
股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。
本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。
候选人简历见附件。
公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。
公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。
公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。
上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附件：监事候选人简历。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。
历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。
现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。
卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。
历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。
海航放弃金融梦，渤海金控改名渤海租赁
海航放弃金融梦，渤海金控改名渤海租赁带你进入新的高度层！在10月20日《18.7亿再卖证券公司，海航金融帝国梦破碎！》一文中，翼哥已经认为海航金融帝国梦已破碎。
果不出所料，2018年10月25日，海航金控平台渤海金控发布公告。
关于终止筹划重大资产重组事项的公告渤海金控于2018年10月24日召开2018年第十五次临时董事会，审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
一、本次重组基本情况经各方初步协商和论证，本次重组初步方案为公司拟向公司控股股东海航资33.45%股权，并通过非公开发行股份募集配套资金的方式进一步向渤海信托增资，最终持有渤海信托51.00%的股权。
三、终止本次重组的原因在本次重组推进期间，国内经济形势和政策环境等客观情况发生了较大变化。
防范和化解金融风险是我国目前金融监管的首要目标，人民银行、中国银保监会等监管机构相继出台相关政策，要求严控金控平台的发展，加强对金融机构的监管，提高金融服务实体经济的能力。
为适应外部环境的变化，公司拟将发展战略调整为聚焦租赁主业、特别是航空租赁主业的发展，打造全球领先的、专业化的租赁产业集团，不再拓展多元金融业务并逐步剥离与租赁主业关联度低的金融或类金融投资，切实降低整体资产负债率，提高租赁主业服务实体经济的能力。
四、终止本次重组对公司的影响公司目前各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组事项符合公司发展战略调整需要，不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
本次公告的核心内容：一是放弃收购渤海信托。
二是“渤海金控投资股份有限公司”变更为“渤海租赁股份有限公司”。
三是最为重要海航的战略进行了重大调整。
回望今年的海航一系列动作，就是刺破金融地产梦。
在金融方面：放弃收购华安保险、转让新光海航人寿、卖掉皖江金控、卖出联讯证券，这次又放弃购买渤海信托。
地产方面：将有另文专述。
下图中海航曾经的金融版图已经支离破碎！猜一猜，还有几个能留下来？金融地产最容易将自己变成个胖子，也最容易将自己撑死。
船舶股份让渡协议(2024年正式版)
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX船舶股份让渡协议（2024年正式版）本合同目录一览1. 船舶股份让渡协议概述1.1 协议背景与目的1.2 协议主体及定义1.3 股份让渡范围与数量2. 股份让渡条件2.1 股权结构与变更2.2 股权转让价格及支付方式2.3 股权转让税费承担3. 股权转让进程与时间安排3.1 股权转让协议签订3.2 股权转让办理程序3.3 股权转让完成的标识4. 受让方的权利与义务4.1 受让方对船舶公司的管理与参与权4.2 受让方对船舶公司的知情权4.3 受让方对船舶公司的分红权5. 让渡方的权利与义务5.1 让渡方对船舶公司的股权处置权5.2 让渡方对船舶公司的信息保密义务5.3 让渡方对船舶公司的协助义务6. 协议的生效、终止与解除6.1 协议生效条件6.2 协议终止条件6.3 协议解除条件7. 争议解决方式7.1 双方协商解决7.2 提交仲裁机构解决7.3 提交法院解决8. 合同的变更与补充8.1 协议变更条件8.2 协议补充内容9. 合同的违约责任9.1 违约行为及责任9.2 违约赔偿金额及方式10. 合同的适用法律与争议管辖10.1 适用法律10.2 争议管辖法院11. 其他条款11.1 保密条款11.2 知识产权条款11.3 强制性法律规定遵守12. 合同的签字盖章12.1 协议签署地点与时间12.2 签字盖章主体13. 附件13.1 股权转让证明文件13.2 船舶公司相关文件14. 完整性与有效性14.1 合同与附件完整性14.2 合同有效性与合法性声明第一部分：合同如下：第一条船舶股份让渡协议概述1.1 协议背景与目的1.2 协议主体及定义本协议的主体为转让方与受让方。
其中，转让方指的是持有公司股份的股东，受让方指的是愿意购买转让方股份的公司或个人。
1.3 股份让渡范围与数量本协议项下的股份让渡范围为公司全部股份。
股份数量为转让方持有的公司股份总数，具体股份数量与股份比例详见附件。
中远海控：关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控公告编号：临2020-025
中远海运控股股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届届董事会、监事会近期任期届满。
鉴于公司董事会、监事会换届各项工作尚在进行中，第五届董事会、第五届监事会任期届满前未能完成公司董事会、监事会的换届工作。
公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十三次会议分别审议通过决议，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，同意公司第五届董事会、第五届监事会延期换届，第五届董事会各专业委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司第五届董事会、第五届监事会监事及高级管理人员将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责，直至换届完成。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
董事会、监事会审议情况，详见同步发布的相关公告，编号：临2020-023，临2020-024。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十八日。
渤海轮渡：2019年第五次临时股东大会会议材料
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡
渤海轮渡集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议材料
二○一九年十二月
渤海轮渡集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会议程
会议时间：2019年12月27日15：30
会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
会议召集人：董事会
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。
2、介绍会议议题，表决方式。
3、推选计票、监票代表。
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案
关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案
四、投票表决
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、签署会议决议和会议记录
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
2019年12月27日。
603167渤海轮渡集团股份有限公司关于继续使用自有资金投资理财产品的2020-11-17
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡公告编号：2020-059渤海轮渡集团股份有限公司关于继续使用自有资金投资理财产品的公告本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。
●委托理财金额：总额不超过人民币8亿元的自有资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
●委托理财产品名称：金融机构的理财产品。
●委托理财期限：自董事会审议通过之日起至2021年12月31日。
●履行的审议程序：2020年11月16日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，公司利用闲置自有资金购买理财产品的期限于2020年10月31日到期。
在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟继续使用总额不超过人民币8亿元的自有资金投资理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体如下：一、委托理财概述1.投资目的：提高公司及其下属全资、控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资额度：公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币8亿元的资金购买理财产品。
在该额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种：投资品种为银行、证券公司等金融机构的理财产品，由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品，以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。
公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
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证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡公告编号：2020-032 渤海轮渡集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年5月18日发出会议通知，于2020年5月22日以现场结合通讯表决的方式召开。
会议推举辛腾同志主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举辛腾同志(简历后附)为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司2017年股权激励限制性股票（第一个解锁期）解锁的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司255名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《渤海轮渡集团股份有限公司2017年股权激励计划方案（草案）》设定的第一个解锁期的解锁条件，同意公司为255名激励对象办理第一个解锁期的4,732,800股限制性股票的解锁手续。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司监事会
2020年5月23日
附件
辛腾同志简历
辛腾，女，汉族，出生于1982年4月，本科学历。
曾任渤海轮渡集团股份有限公司采购供应部职员，2018年1月至今历任渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部业务专员、业务主办，现任公司证券事务部业务主办、公司监事会主席。