六部委联合打击电信诈骗 五十多万老赖被惩
反电信诈骗行政处罚标准
反电信诈骗行政处罚标准
为了打击电信诈骗，保护公民的合法权益，按照相关法律法规和部门规章的规定，制定了反电信诈骗行政处罚标准。
具体如下：
一、骗取财物金额在5000元以下的，处1万元以上10万元以下的罚款；骗取财物金额在5000元以上的，或者骗取非财物性质的权益的，处10万元以上50万元以下的罚款。
二、疑似电信诈骗的，及时查询和冻结涉案银行账户、资金，并追缴涉案资金。
三、在较严重情节下，涉案人员可能会被采取拘留、刑事拘留、行政拘留、取保候审等措施。
四、当有明确证据证明涉案人员属于犯罪嫌疑人或者已构成犯罪的，依照刑法的规定进行追究刑事责任。
对于从事电信诈骗的个人或团伙，一经查实，将依法进行惩处。
希望社会各界群众积极支持反诈骗工作，共同维护社会安全稳定，保障广大人民群众的利益和权益。
联合惩戒587万人次限买动车高铁票!
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来源：《作文通讯·高中版》2019年第09期
2019年6月17日，在国家发展和改革委员会新闻发布会上，新闻发言人孟玮介紹了关于社会信用体系建设情况。
孟玮表示，我国信用信息归集共享水平继续提升。
截至2019年5月底，全国信用信息共享平台归集总量持续增长，累计归集各类信用信息368.83亿条。
“信用中国”网站公示行政许可和行政处罚等信用信息1.59亿条。
失信联合惩戒力度加大。
截至2019年5月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1409万人次，累计限制购买飞机票2504万人次，限制购买动车高铁票587万人次，422万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行法律义务。
据悉，在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟，强占座位、行李架等不文明行为均已被纳入失信行为。
适用话题：文明、自觉、信用、惩戒。
2023年打击六合彩专项整治行动实施方案范本
2023年打击六合彩专项整治行动实施方案范本____年打击六合彩专项整治行动实施方案一、背景和目标六合彩作为一种非法的博彩活动，在我国长期存在并严重干扰社会秩序和损害人民群众利益。
为进一步加强对六合彩的打击力度，维护社会安定和公正，特制定本方案，旨在通过专项整治行动，全面铲除六合彩的滋生土壤，净化社会环境，保障人民群众合法权益。
本次专项整治行动的目标是：1.大力打击六合彩组织，摧毁六合彩产业链，使其无法再次复辟。
2.严惩六合彩从业人员，打击六合彩赌客，切断犯罪链条，有效遏制六合彩的传播和扩散。
3.加强六合彩宣传管控，提高人民群众对六合彩的认识和警惕，减少人民群众参与六合彩的风险。
4.强化六合彩整治工作机制，加强协同合作，形成打击六合彩的合力。
二、工作措施1.加强组织领导（1）成立专项整治领导小组，由公安机关负责牵头，联合相关部门共同参与，负责全面统筹、协调和推动工作进展。
（2）建立工作机制，明确各部门职责和任务，确保各项措施的有效落实，并定期召开工作会议，研究解决工作中的问题和困难。
2.加强打击六合彩组织力度（1）组织打击行动。
公安机关配合相关部门，集中力量对六合彩组织进行集中打击，迅速摧毁六合彩产业链，破获大案要案。
（2）加大打击力度。
依法追究六合彩组织者的刑事责任，同时采取冻结、扣押、查封等措施，追缴非法资产。
3.整治六合彩从业人员和赌客（1）加大打击力度。
公安机关加大对六合彩从业人员的抓捕力度，采用秘密侦查手段，集中打击六合彩人员，切断犯罪链条。
（2）加强教育和宣传。
组织开展宣传教育活动，提高人民群众对六合彩危害性的认识和警惕，引导赌客自觉远离六合彩，摒弃赌博行为。
4.加强六合彩宣传管控（1）加强网络监管。
建立六合彩信息监测和查处机制，及时发现和删除六合彩宣传信息，封堵六合彩宣传渠道。
（2）加强传媒引导。
媒体加大对六合彩的负面报道和宣传力度，积极引导人民群众正确看待六合彩，拒绝参与六合彩。
2023红盾网剑专项行动实施方案
2023红盾网剑专项行动实施方案一、背景介绍随着互联网的快速发展，网络犯罪问题也愈发严重。
为了维护网络安全，保护人民群众的合法权益，切实打击网络犯罪行为，2023年，我国将实施一项名为“红盾网剑”的专项行动。
该行动的主要目标是打击网络犯罪行为，净化网络环境，维护国家网络安全。
二、总体目标通过红盾网剑专项行动，全面清理网络犯罪活动，提升网络安全意识，加强对网络犯罪行为的预防和打击力度，构建清朗的网络空间，为人民群众提供更加安全可靠的网络环境。
三、具体措施1. 加强网络犯罪调查力量设立专门的网络犯罪调查组织，加大对网络犯罪行为的侦破力度。
组织培训有关机构和人员，提升技术水平，增强侦查能力。
2. 建立网络安全宣传教育体系加大网络安全宣传教育力度，普及网络安全知识，提高公民的网络安全意识。
开展网络安全知识讲座、宣传活动等，向社会公众普及网络安全技巧和防范措施。
3. 加强网络犯罪预警与应急响应能力建立网络犯罪预警系统，及时掌握网络犯罪动态，提前发现和防范网络犯罪行为。
健全网络犯罪应急响应机制，提高应急处置能力，确保网络安全。
4. 推进网络执法合作加强与相关部门的合作，建立信息共享机制，加大对网络犯罪行为的打击力度。
加强与国际组织的合作交流，共同应对跨国网络犯罪。
5. 落实网络犯罪案件查处责任对于涉及网络犯罪的案件，各级政府及相关部门要加大查处力度，严惩不法分子，维护社会秩序和网络安全。
建立健全网络犯罪案件的快捕快诉机制，确保案件的迅速查办。
6. 加强法律法规建设和立法工作完善相关法律法规制度，切实规范网络犯罪行为。
加大对网络犯罪的打击力度，提高对网络犯罪的处罚力度。
四、实施步骤1. 确定专项行动的具体目标和任务，并制定详细的行动计划。
2. 组织相关部门和机构，成立红盾网剑专项行动领导小组，明确各部门的职责和任务。
3. 加强组织协调，推进专项行动的落实。
4. 加大宣传力度，提高公众的网络安全意识。
5. 加强网络犯罪调查工作，做好案件的侦破和打击工作。
通报公安部会同发改委、工信部、人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况
通报公安部会同发改委、工信部、人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况文章属性•【公布机关】公安部•【公布日期】2024.11.26•【分类】其他正文通报公安部会同发改委、工信部、人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况11月26日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况。
公安部刑事侦查局副局长郑翔、国家发展和改革委员会财政金融和信用建设司副司长邢晓东、工业和信息化部网络安全管理局副局长刘伯超、中国人民银行支付结算司副司长杨青出席发布会并介绍有关情况。
公安部新闻发言人李蓓主持发布会。
公安部刑事侦查局副局长郑翔在发布会上介绍，日前，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》），将于2024年12月1日起正式施行。
《惩戒办法》是保障《反电信网络诈骗法》贯彻实施的重要配套文件，也是在《反电信网络诈骗法》颁布实施2周年之际，进一步推动电信网络诈骗犯罪打击治理工作向纵深发展的重要举措。
一、《惩戒办法》的制定背景当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。
作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助。
近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。
对此，2015年8月29日，第十二届全国人大常委会通过的刑法修正案（九）新增了帮助信息网络犯罪活动罪，2021年6月21日，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》进一步明确，买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等行为属于“帮助信息网络犯罪活动罪”适用范围，但此类行为并未得到有效遏制，诈骗分子仍然能够不断获取前述作案工具，继续作案。
关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录
附件关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录为深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，落实《中央政法委关于切实解决人民法院执行难问题的通知》（政法〔2005〕52号）、《国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见》（国发〔2014〕20号）、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）等文件精神及“褒扬诚信、惩戒失信”的总体要求，促进大数据信息共享融合，创新驱动健全社会信用体系，国家发展改革委、最高人民法院、人民银行、中央组织部、中央宣传部、中央编办、中央文明办、最高人民检察院、教育部、工业和信息化部、公安部、安全部、民政部、司法部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、交通运输部、农业部、商务部、文化部、卫生计生委、国资委、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、安全监管总局、食品药品监管总局、林业局、知识产权局、旅游局、法制办、国家网信办、银监会、证监会、保监会、公务员局、外汇局、共青团中央、全国工商联、中国铁路总公司等部门就针对违法失信的被执行人实施联合惩戒措施达成如下一致意见：一、联合惩戒对象联合惩戒对象为最高人民法院公布的失信被执行人（包括自然人和单位）。
二、信息共享与联合惩戒的实施方式国家发展改革委基于全国信用信息共享平台建立失信行为联合惩戒系统。
最高人民法院通过该系统向签署本备忘录的其他部门和单位提供失信被执行人信息并按照有关规定更新动态。
其他部门和单位从失信行为联合惩戒系统获取失信被执行人信息，执行或协助执行本备忘录规定的惩戒措施并按季度将执行情况通过该系统反馈给最高人民法院和国家发展改革委。
三、惩戒措施、共享内容及实施单位（一）设立证券公司、基金管理公司、期货公司审批，私募投资基金管理人登记参考；限制发行企业债券及公司债券；限制收购上市公司将失信被执行人相关信息作为设立证券公司、基金管理公司、期货公司审批，私募投资基金管理人登记的依据或参考；限制失信被执行人发行公司债券；对失信情形严重的被执行人，限制其收购上市公司，由证监会实施；限制失信被执行人发行企业债券，由国家发展改革委实施。
蒙城警方侦破民族资产解冻特大诈骗案
蒙城警方侦破民族资产解冻特大诈骗案据蒙城警方透露，他们近日成功侦破了一起特大民族资产解冻诈骗案，该案涉及金额高达数千万元，涉及人数众多，涉及全国多个省份。
经过长时间的缜密侦查和技术追踪，警方最终成功将犯罪团伙一网打尽，挽回了大量受害者的资金损失，堪称一次精彩的打击犯罪的行动。
据了解，该犯罪团伙通过网络、电话等方式，向受害者发送虚假民族资产解冻消息，诱骗受害者缴纳高额手续费或购买所谓的解冻保险，还存在通过虚假投资项目等方式进行诈骗的行为。
受害者一旦缴纳了相关费用，就会陷入一系列的诈骗陷阱中，最终导致资金损失。
这种民族资产解冻诈骗案件的数量之大、涉案金额之高、受害范围之广，使得该案成为了一起极具典型性的特大诈骗案，给社会治安带来了严重的危害。
为了侦破这起特大诈骗案，蒙城警方成立了专案组，经过长时间的侦查，逐渐摸清了犯罪团伙的作案规律和人员分布。
警方还通过技术手段对团伙成员进行了追踪和监控，逐渐获得了犯罪团伙的作案方式和手法。
在掌握了足够的证据后，警方果断出击，成功将犯罪团伙的核心成员抓获归案。
据了解，该犯罪团伙在全国范围内设立了多个作案窝点，他们通过人员分工明确、分工合作的方式，有条不紊地进行着诈骗活动。
而随着警方的深入侦查，他们的犯罪活动渐渐显露出来，逐渐暴露在了警方的视线之下。
警方表示，他们将继续对此类诈骗活动进行严厉打击，维护社会治安，保护人民群众的合法权益。
此次民族资产解冻特大诈骗案的侦破，不仅挽回了大量受害者的经济损失，也展现了我国公安机关在打击犯罪活动方面的执法能力。
警方将继续加大对此类诈骗案件的打击力度，坚决维护社会的和谐稳定，保障人民群众的合法权益。
警方也提醒广大人民群众，要提高警惕，不要轻易相信不明身份的人员或信息，以避免上当受骗。
希望社会各界共同努力，共同维护社会治安，共同营造良好的社会环境。
公安部：6-7月全面打击手机短信和网络诈骗犯罪
公安部：6-7月全面打击手机短信和网络诈骗犯罪
据公安部消息，中国将于6月初到7月底在全国范围内开展“打击治理利用手机短信和络诈骗犯罪专项行动”，以遏制现代信息社会里这种新的犯罪形势。
公安部部长助理张新枫在1日举行的部署专项行动的电视会议上指出，随着中国移动通信和互联的快速发展，手机短信和互联已成为人们普遍使用的信息沟通方式。
但是，近年来，一些不法分子利用手机短信和互联传播虚假信息诈骗钱财，严重影响了人们的正常生活秩序与合法权益。
据他介绍，犯罪分子一般先冒名开设银行账户，购买不记名手机卡、设计页，然后向手机用户大量发送“中奖”、“出售廉价走私物品”、“提供六合彩特码”等虚假短信。
一旦有人与他们，便以代缴税金、邮费、保险费等名义，让受害人汇款。
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六部委联合打击电信诈骗五十多万老赖被惩
近日国家六部委联合发布《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，这部史上最严的政府通告从“限时自首、公检法严打、手机实名认证、银行账户清理排查、个人信息保护”等多个维度对电信网络诈骗展开全面打击，在将“实名认证”又一次推向关注焦点的同时，未被提及的“信用惩戒”已经利用互联网技术尝试打击电信诈骗。
早在8月31日，中国移动旗下全资子公司中移在线联合芝麻信用宣布，将对各类通讯诈骗行为进行全面的信息披露和信用惩戒，经司法认定的电信诈骗分子的芝麻信用评分将大幅下调，他们在消费金融、极速办卡等各类信用服务上将受到全面限制。
据介绍，中移在线利用其在移动运营商领域成熟的实名认证技术和风险防控手段，为虚拟运营商手机实名认证提供技术手段和能力，帮助其全面落实电话实名制工作。
而芝麻信用则使用链接分析、路径分析、群集分析等图算法，融合用户、资金、媒介、地址四张关系网，形成了庞大的关系网络，能有效识别用户真实性，最大限度降低欺诈风险。
与此同时，中移在线和芝麻信用把实名认证、反欺诈信息验证的能力和服务向全行业开放。
通过这样的合作，有效识别包括身份冒用等在内各类诈骗行为，不仅尽量在源头减少电信诈骗的可能，也因为全行业的信息公开共享，使共同防范和打击电信诈骗成为可能。
据了解，2015年7月，最高人民法院和芝麻信用签约，开启了第三方商业征信机构通过最高人民法院官方授权，联合开展信用惩戒的先例。
据最高法最新信息显示，9月28日，芝麻信用公布国内首份失信被执行人（老赖）数据（基于近300万样本），芝麻信用已惩戒“老赖”超过54万人，覆盖传统信贷、消费金融、旅游、租赁、住宿等众多场景，有效解决了传统惩戒场景不足的问题。
截至今年8月底，全国共限制老赖乘坐列车155万余次；乘坐飞机470余万次；全国各级工商、市场监管部门依法限制失信被执行人担任法定代表人、董事、监事等共计66954人次。
芝麻信用总经理胡滔告诉记者，芝麻信用对各行业的老赖行为进行联防联控。
芝麻信用商家自助服务平台签约商户可以通过行业关注名单，知晓对方是不是老赖，有没有经济方面的失信行为等，防控各类老赖行为，提高风控水平和反欺诈能力。