客户基本身份信息变更申请表
个人变更银行账户信息申请书模板
个人变更银行账户信息申请书尊敬的银行客服部门：您好！我是贵行的客户，账户名下有定期存款，现因个人原因需要变更银行账户信息。
为了方便贵行审核，特此提交个人变更银行账户信息申请书。
一、原账户信息1. 账户名称：×××2. 账户号码：×××××××××××3. 开户银行：×××银行×××分行×××支行4. 账户性质：定期存款5. 存款金额：人民币××,×××元整6. 存入日期：××年××月××日7. 到期日期：××年××月××日二、需要变更的信息1. 账户名称：由×××变更为×××2. 账户开户银行：由×××银行×××分行×××支行变更为×××银行×××分行×××支行3. 联系方式：由×××××××××××变更为×××××××××××三、变更原因及依据1. 原因：因个人身份信息发生变化，原账户名称已不再符合实际情况。
为确保账户信息安全，避免因账户信息不准确导致的纠纷，特申请变更账户信息。
深圳供电局更名过户用电申请表
深圳供电局更名过户用电申请表业务规定一、相关规定《供电营业规则》第二十九条规定：用户更名或过户，应持有关证明向供电企业提出申请。
供电企业应按下列规定办理：1、在用电地址、用电容量、用电类别不变条件下，允许办理更名或过户；2、原用户应与供电企业结清债务，才能解除原供电关系；3、不申请办理过户手续而私自过户者，新用户应承担原用户所负债务。
经供电企业检查发现用户私自过户时，供电企业应通知改户补办手续，必要时可中止供电。
4、新用户用电类别、用电容量变更的，须在过户后办理改变用电类别和增减容手续。
二、表格说明1、房产证明是用电客户用电地址（建筑物）合法性的重要证明资料，可以是房产证或购房合同或租赁合同。
2、用电客户的联系人、联系电话（传真）等是供电企业联系客户的重要渠道，为保证能够及时将有关用电信息、电网运行信息等及时告知用电客户，请用电客户认真填写。
以上联系信息如有变更，请用电客户及时通过供电服务热线95598或亲临深圳供电局营业网点更改。
3、营业执照号码是指工商行政管理部门颁发的营业执照的注册号。
4、组织机构代码是指质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》的代码号。
5、行业分类代码由供电部门依据用电客户从事的国民经济行业，按照2004年中国电力企业联合会编制的《国民经济行业用电分类》确定。
6、企业类型代码是指工商行政管理部门对企业登记注册的企业类型代码。
7、法定地址是指企业工商注册登记的住址。
（存根联）申请办理更名过户须知No.YTG001尊敬的客户：为使您顺利办理更名过户手续，请携带相关电费单（或客户号），并按下述要求提供相应资料。
（居民类）原客户与供电部门结清电费后，新客户提供房产证明（房地产证、房产管理部门认定的购房合同或政府相关部门证明）、身份证、银行存折，并签订更名过户表及委托银行代收电费合同。
（其它类）原客户与供电部门结清电费后，提供过户申请或协议（双方盖章确认），新客户提供房产证明（房地产证、房产管理部门认定的购房合同或政府相关部门证明）、营业执照、组织机构代码证并签订《供用电合同》和《委托银行代收电费合同》；用电类别、容量变更的，更名过户后须办理相关手续。
银行工作中的客户资料更新与维护方法
银行工作中的客户资料更新与维护方法在银行工作中，客户资料的更新与维护是一项非常重要的任务。
它不仅关系到银行与客户之间的信息交流，也是保证银行业务的顺利开展和客户隐私安全的关键。
本文将介绍一些常用的客户资料更新与维护方法，以帮助银行工作人员更好地完成这一任务。
一、定期核对客户信息银行工作人员应该定期核对客户的基本信息，确保其准确无误。
这包括客户的姓名、身份证号码、联系方式等。
核对客户信息可以通过电话联系或网上查询等方式进行。
一旦发现客户信息有误，应及时通知客户进行更新，以确保信息的准确性。
二、及时更新变更信息客户的个人信息往往会发生变化，如地址、婚姻状况、工作单位等。
银行工作人员应及时了解这些变更信息，并与客户取得联系，确认信息的准确性。
一旦发现客户信息发生变更，应及时更新系统记录，以便后续业务的顺利进行。
三、保护客户隐私在客户资料更新与维护过程中，保护客户隐私是至关重要的。
银行工作人员应严格遵守相关法律法规，确保客户信息的保密性。
不得将客户信息泄露给他人，并采取必要的措施，如密码保护，加密传输等，防止客户信息被非法获取。
四、建立客户资料档案银行工作人员可以建立客户资料档案，将客户的相关信息进行整理和归档。
档案可以包括客户的申请表、身份证复印件、联系方式等，以备不时之需。
建立完善的档案系统，可以提高客户资料的更新与维护效率，同时便于日后查询和审计工作。
五、提供便捷的客户资料更新途径为了方便客户进行资料更新，银行可以提供多种途径供客户选择，如网上银行、手机银行、自助终端等。
通过这些渠道，客户可以随时随地进行资料更新，不再受时间和地点的限制。
同时，银行工作人员也可以通过这些渠道对客户资料进行实时的监控和更新，提高工作效率。
六、加强员工培训和监督银行应加强员工培训，提高员工对客户资料更新与维护的重要性的认识。
通过定期培训和考核，确保员工了解并熟练掌握客户资料更新的操作流程和相关政策。
同时，银行应建立监督机制，对员工的资料更新工作进行定期检查和评估，以确保操作的规范性和准确性。
铁路客户服务中心用户身份信息核对申请表
铁路客户服务中心用户身份信息核对申请表铁路客户服务中心用户身份信息核对申请表申请人基本信息申请人姓名：__________________________申请人身份证号码：____________________联系电话：__________________________邮寄地址：__________________________邮编：_____________________________申请人确认确认以上填写的个人信息准确无误，并愿意提供正确的身份信息，以便进行身份信息核对。
签名：__________________________ 日期：__________________________申请人需提供以下身份证明材料（请勾选清单内的材料）：□ 身份证原件及复印件身份证复印件应为正反面，且为完整清晰的复印件。
个人信息与申请表上填写的信息必须一致。
□ 相关证明材料申请人若需提供相关证明材料，请在此处注明，并附上复印件。
申请人需了解以下身份信息核对注意事项：1.申请人提供的身份证明材料需要是完整的、准确的和清晰的，否则将无法通过身份信息核对。
2.申请人提供的身份证明材料中的个人信息需要与申请表上填写的信息完全一致。
3.申请人提供的身份证明材料中的照片需要真实、清晰、光鲜。
4.申请人需要在规定的时间内提供所需材料。
如果超过规定时间，将可能影响身份信息核对的结果。
5.身份信息核对的结果将会在提交完整申请材料后的7-15个工作日内通知申请人，结果将通过电话、短信或邮件等方式告知申请人。
6.申请人若在第一次身份信息核对时未通过，可以根据通知中的提示及时补充完整材料并再次提交申请。
7.铁路客户服务中心对于没有通过身份信息核对的申请人不提供服务。
申请人注意事项：1.请确认您所提供的信息真实准确；2.请认真核对所提供的身份证明材料是否完整、准确、清晰，以免影响身份信息核对结果；3.如有疑问，请致电：12306客服热线，或登录12306官方网站进行咨询。
2021年第一期反洗钱制度培训测试
2021年第一期反洗钱制度培训测试反洗钱岗1. 关于非自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件规定，正确的是（） *A.企业法人，非法人企业和个体工商户，应出具新版营业执照(正确答案)B.行政机关和事业单位应出具统一社会信用代码证书C.社会团体应出具社会团体法人登记证书(正确答案)D.宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明文件(正确答案)2. 在登记客户身份信息时，自然人客户的身份基本信息包括哪些：（） *A、姓名、性别(正确答案)B、住所地或者工作单位地址(正确答案)C、国籍(正确答案)D、身份证有效期(正确答案)3. 保险委托办理业务，如保险金申领金额达到反洗钱识别标准，除对委托人进行识别外，还需对受托人的信息进行登记，登记信息包括（）*姓名或者名称(正确答案)联系方式(正确答案)身份证类型和号码(正确答案)身份证有效期4. 与银行建立代理业务关系时，应在协议中写入反洗钱条款。
反洗钱条款应当至少包含（）*在办理业务时公司若有需要，可以立即从代理机构获得客户有效身份证件或者其他身份证明文件和其他业务相关资料的复印件或者影像件(正确答案)公司与代理机构互相间为识别客户身份提供培训等必要协助(正确答案)代理机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并至少按照规定要求采取客户身份识别及交易记录保存措施(正确答案)在开展共保业务时，我司为非主承保公司的，团体业务条线应在共保协议中明确主承保公司的反洗钱客户身份识别义务(正确答案)5. 在可疑交易数据分析过程中，对自然人客户“客户基本信息、资金交易及客户行为情况”的描述应包含（）。
*在可疑交易数据分析过程中，客户的姓名、性别、国籍信息、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等基本信息。
(正确答案)客户洗钱风险等级。
(正确答案)客户在我公司的投保情况(正确答案)分析意见和分析结论。
6. 关系确认的方式包括（） [单选题] *优先采取核对关系证明文件对于无法取得证明文件的，可以通过投保人，被保险人，受益人书面声明方式无法获取以上资料的，则需通过开展生存调查等方式确认以上均是(正确答案)7. 在可疑交易数据分析过程中，对自然人客户“疑点分析”的描述应包含（） [单选题] *客户的姓名、性别、国籍信息、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等基本信息。
户籍信息变更申请表
户籍信息变更申请表
申请人信息：
姓名：
性别：
民族：
出生日期：
身份证号码：
原户籍地址：
现居住地址：
联系电话：
变更信息：
1. 需变更的户籍信息（如婚姻状态、住址、职业等）：
2. 变更原因简述：
3. 提供相关证明（如结婚证、住址证明、工作证明等）：
声明：
本人在此申请户籍信息的变更，并保证所提供的所有信息和材料真实有效。
如有虚假陈述或提供伪造材料，愿意承担一切法律责任。
申请人签名：
日期：年月日
注意事项：
1. 申请人应如实填写申请表格，并提供与变更信息相关的证明材料。
2. 申请人需保证所提供的信息和材料真实有效，如有虚假陈述或提
供伪造材料，将承担相应法律责任。
3. 填写完整并签字日期后，请将申请表格及相关证明材料一并提交
至户籍管理部门办理。
温馨提示：
在提交变更申请前，请确认所需的证明材料和准备工作，以便顺利
办理户籍信息的变更。
申请人亦可提前了解户籍管理部门的具体要求
和流程，以提高办理效率。
以上是户籍信息变更申请表的内容，申请人应根据自身情况填写相
关信息，并提供证明材料。
在填写完整并签字日期后，请将申请表格
及相关证明材料一并提交至户籍管理部门进行办理。
确保所提供的信
息真实有效，避免虚假陈述和提供伪造材料所带来的法律责任。
在办
理前，请提前了解户籍管理部门的具体要求和流程，以便提高办理效率。
客户信息变更登记表
客户信息变更登记表
尊敬的客户：
为及时将相关信息准确传达给您，保障您的权益免受损失，当您的通讯方式发生了变化，请详细填妥以下表格并签名后，将其回邮、传真至本公司或交到物业公司、售楼处前台，我们将会竭诚为您办理变更。
您的个人信息（请您务必真实完整的填写，以便您的信息更改及时生效）
通讯方式变更说明：
①变更途径：可以通过邮寄、传真或物业公司、售楼处前台进行通讯地址及相关信息
的变更；
②信息变更必须由客户本人直接办理，并提供身份证明的复印件；
③变更表可到物业公司及售楼处现场索取；
④您的变更信息在核实后将会及时生效。
服务热线：
传真：邮编：
地址：。
银行客户身份识别指南
银行客户身份识别指南在当今的金融环境中，银行客户身份识别是一项至关重要的工作。
它不仅是合规经营的必要要求，更是防范金融犯罪、保障金融安全和维护金融秩序的关键环节。
对于银行来说，准确、有效地识别客户身份，能够降低风险、保护客户利益，并确保金融交易的合法性和安全性。
那么，银行究竟是如何进行客户身份识别的呢？接下来，让我们一起深入了解。
一、客户身份识别的重要性客户身份识别是银行风险管理的基础。
通过对客户身份的准确识别，银行能够了解客户的背景、交易目的和资金来源，从而评估潜在的风险。
这有助于防止洗钱、恐怖融资、欺诈等非法活动的发生，维护金融体系的稳定和安全。
同时，客户身份识别也是保护客户自身利益的重要手段。
它可以防止客户的身份被冒用，避免客户遭受金融损失。
此外，对于银行来说，良好的客户身份识别能够建立客户信任，提升银行的声誉和竞争力。
二、客户身份识别的基本原则1、真实性原则银行必须确保客户提供的身份信息是真实、准确、完整的。
这需要对客户提供的身份证件、地址证明、联系方式等进行核实。
2、有效性原则客户提供的身份信息应在有效期内，且能够有效证明其身份。
对于过期或无效的身份证件，银行应要求客户及时更新。
3、完整性原则银行应获取客户的全面身份信息，包括但不限于姓名、性别、出生日期、身份证件号码、地址、联系方式、职业等。
4、持续性原则客户身份不是一成不变的，银行需要持续关注客户的情况变化，及时更新客户身份信息。
例如，客户的地址变更、职业变动、经济状况改变等。
三、客户身份识别的流程1、客户信息采集在客户首次与银行建立业务关系时，银行会要求客户填写开户申请表或相关业务申请表格，并提供有效的身份证件原件。
银行工作人员会仔细核对客户提供的身份证件，确保其真实性和有效性。
同时，还会采集客户的其他基本信息，如姓名、性别、出生日期、地址、联系方式、职业等。
2、身份核实银行会通过多种方式对客户身份进行核实。
常见的核实方法包括：（1）与公安部门的身份信息系统进行比对，核实客户身份证件的真伪和有效性。
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
反洗钱客户身份基本信息登记表
序号
信息名称
信息内容
客户信息
1
名称
填写中文名称
2
地址
填写与营业执照上地址一致
3
经营范围
填写营业执照上的经营范围
4
组织机构代码
5
税务登记证号码
6
证件类型
营业执照
7
证件号码
填写营业执照注册号15位数
8
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
13
姓名
14证件类型身Fra bibliotek证15
证件号码
16
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
客户经办人员信息
17
姓名
18
证件类型
身份证
19
证件号码
20
证件有效期限
请务必按照身份证反面有限期填写
*证件对于法人和组织是指营业执照等可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件；对于自然人是指身份证等身份证明文件。
客户控股股东或实际控制人信息
9
名称或姓名
控股企业名称或者控股人姓名
10
证件类型
营业执照或身份证
11
证件号码
填写营业执照注册号15位数或者身份证号码
12
证件有效期限
证件有效期请务必填写为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,若证件有效期为长期，请填写xx年xx月xx日至长期
客户法定代表人或负责人信息