合兴包装：2010年第一次临时股东大会会议决议公告 2010-02-06
2007-2008年IPO企业审核未过原因分析
IPO企业审核未过原因分析一、企业名称：大连华信计算机技术股份有限公司时间：2008-04-29保荐人：平安证券总股本：20000万股发行股本：5000万股? 审核未过原因（1）大连华信首发招股书申报稿显示，公司近三年来自日本市场的收入占营业收入的75%以上，而且，日本市场也是其未来的开拓重点，预计今后几年内该市场外包软件开发业务占公司营业收入将继续维持较大比重。
（2）同时，公司客户主要为NEC、NTTDATA、日立、新日铁SOL、通用电气等企业，近三年，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为57.03%、55.19%和52.94%，有较为集中的风险。
（3）分析人士指出，对于这类软件外包公司，人民币的加速升值带来的风险很大。
因为外包公司与日本和美国客户签的都是长期合同，大部分以日元和美元计价，而外包公司的主要成本（人工成本支付）却按不断升值的人民币计算。
销售收入的外币贬值，主要成本的本币升值，短期内不看好这类公司的盈利前景。
二、企业名称：天虹商场股份有限公司时间：2008-04-25保荐人：招商证券总股本：33380万股发行股本：8380万股? 审核未过原因（1）净资产5亿，负债19亿且都为流动负债，负债经营风险较大：营收55亿，利润3亿，销售利润率8%，连同期贷款利率也达不到；营运资金多占用供货商的应付账款，扩张将带来更大的现金流缺口风险。
（2）募集20亿，是净资产的4-5倍，未来三年固定资产折旧会对盈利产生影响；销售过于依赖深南天虹店，又刚好处于改建，生不逢时；其他募资投向的百货店盈利前景不明朗。
三、企业名称：山东信得科技股份有限公司时间：2008-04-25保荐人：东海证券总股本：6000万股发行股本：1500万股? 审核未过原因大股东以及信得投资低价转让拟上市公司股权，然后作为条件又让投资方高溢价增资信得投资，说资金需求方是信得投资，这明显有逃税嫌疑，公司治理形同虚设。
四、企业名称：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司时间：2008-04-23保荐人：宏源证券总股本：169000万股发行股本：30000万股? 审核未过原因关联交易似乎有严重问题。
粤华包B：关于收购龙邦国际有限公司持有的珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司股权的关联交易公告
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2013-025关于收购龙邦国际有限公司持有的珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司股权的关联交易公告·特别提示在审议本议案的董事会上，董事杨卫星对本项交易表示反对，理由如下：1.公司已经是红塔仁恒的实际控股股东；2.公司动用近3亿元的现金去增持已经具有实际控制权的子公司，不具有实际意义；3.会严重影响公司的现金流；4.公司近几年经营压力大，红塔仁恒的资产盈利能力也在下降，增持股份不但不会获取超额利润，而且会加深公司资产结构的进一步不平衡。
一、关联交易概述1．佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购龙邦国际有限公司（以下简称“龙邦国际”）持有的珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司（以下简称“红塔仁恒”）股权(占总权益的11.6027%)。
在上述交易开始前，公司已持有红塔仁恒41.9653%的股权，红塔仁恒为本公司控股子公司，龙邦国际持有红塔仁恒11.6027%的股权；在以上收购交易完成后，公司对红塔仁恒的持股比例增加为53.568%，将由相对控股变成绝对控股。
由于以上交易尚需股东大会批准，因此公司未与有关方面签署书面协议。
2．由于本次交易的对手方龙邦国际是中国诚通香港有限公司的全资子公司，中国诚通香港有限公司成立于2002年8月，为中国诚通控股集团有限公司的全资子公司。
因此，龙邦国际最终控制人为中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通控股”）。
由于本公司最终控制人同为诚通控股，根据深圳交易所《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定，龙邦国际与本公司构成关联关系，本次交易构成了关联交易。
3．上述关联交易经公司第五届董事会2013年第三次会议审议通过，公司5名关联董事均回避表决。
董事会以3票赞成，1票反对通过本项议案。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
由于上述交易的金额为29,178.47万元，占归属于上市公司最近一期净资产的17.10%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5和《主板上市公司规范运作指引》规定，此项交易尚须获得股东大会（结合网络投票）的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
劲胜股份：第一届董事会第十九次会议决议的公告 XXXX-01-10
证券代码:300083 证券简称:劲胜股份公告编号:2011-001东莞劲胜精密组件股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议的公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十九次董事会于2011年1月8日在公司以现场投票表决的方式召开。
会议通知于2010年12月20日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事7人，公司独立董事姚忠胜先生因工作原因不能参会，委托公司独立董事夏维朝先生代为表决，实际参加表决的董事7人。
公司全体监事、部分高管列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长王九全先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》。
规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规和规范性文件规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目，投资总额21,000.00万元，其中建设投资18,900.00万元，流动资金2,100.00万元。
主要用于本公司原有生产地所在的长安镇内上角工业园和长实科技园区消费电子产品精密结构件扩产项目，新增消费电子产品精密结构件产能共5500万套/年。
为加快消费电子产品精密结构件扩产项目的顺利进行，公司董事会授权副董事长、总经理王建先生全权处理与本项目相关的一切事务。
本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
股吧数据
2010热帖2010热帖阅读量2010负面2010负面关键词2010正面2010正面关键词2011总体2011热帖2011热帖阅读量2011负面2011负面关键词2011正面2011正面关键词2012总体2012热帖2012热帖阅读量2012负面2012负面关键词2012正面2012正面关键词2013总体2013热帖235744092314亏损、暂停50涨、买入、新股262760 2766762跌停10涨停、新股400042 261812338被套，跳水64有潜力，大涨304048 12543012虚增利润6坚定看好424377 2102521339283 193512420垃圾股17好股买入168029 2895796要大跌12香草美人346655 646612412远离20完美514984 631417426风险大于利润15大涨281653 31381025狂跌10暴增220243 3830884跌停6利好8098204 2009352跌停4涨357937 2115543跌板5上涨439051 257616413下9好44071052013热帖阅读量2013负面2013负面关键词2013正面2013正面关键词2014总体2014热帖2014热帖阅读量2014负面19482复牌无望10涨、买入、拉升1524233 3风险、暴跌5涨、买入、利好4515380 15操盘差24黑马22766425 18净利下降9预增53035121 35暴跌46暴涨17021153 7危机起伏6新高在望1661111 3亏了7绝对有戏4030473 13骗子24有大喜691611513 9倒霉股10坚定持有261332107飙升、前景2211361 11跌停8升5875685 1跌停板5利好4150252 3隐忧6好4470673 9跌8升28164642014负面关键词2014正面2014正面关键词走、下跌1期待15涨、买入领导阶层问题多16业绩好，前景好走势难掌控10加仓跟进不错64大涨，给力出大事了6成长性好亏了6大牛股泡汤了19前景广阔反对10蓄势待发大跌2盈利、涨得好垃圾4好惨、下跌5反弹、走牛死叉7大利好下跌6利好。
2010年纺织服装业上市公司 主营业务快速增长 盈利能力显著增强
码 ：０ ３ ７ 、 欣 丝绸 （ ０ ２９ ）嘉 股票 代码 ：０ ４４ 、 麟 ０ ２０ ）嘉
杰 （ 票 代 码 ：０ ４ ６ 和 江 苏 旷达 （ 票 代 码 ： 股 ０ ２８ ） 股
０２ １） ０５ ６ 。纺织 业上 市公 司详 细名单 附表 如下 ： 根 据 上 市 公 司 ２ １ 年 年 度 报 告 公 布 的 相 ００
关 数 据 ， ３ 纺 织 业 上 市 公 司 在 ２ １ 年 实 现 ４家 ００
步好 转 ， 主营 业 务 收入 实 现 快 速增 长 ， 企业 盈
主 营 业 务 收 入 ７０２ 亿 元 ，Ｌ ０９ ３ 家 纺 织 ３ ．１ ￣２０ 年 ８
业 上 市 公 司 主 营 业 务 收 入 增 加 １ ９８ 亿 元 ， ８ ．ｌ 增 长３ ． ％； ３ ５１ ４ 家纺 织业上 市公 司在 ２ １ 年合 计 创 ２ ００
效 益 大 幅 提 高
（ ）纺织 业上 市公 司发 展 一 稳定
２ １ 年 ， 我 国上 海 证 ２ ００ 在
券 交 易 所 和 深 圳 证 券 交 易
所全部Ａ 上市公司 中， 股 共 有 纺织 业上 市 公 司４ 家 ， ３ 比
３ ４ ５ ６ ７ ８
２０ 年增 加５ 。 中， 市 ０９ 家 其 沪
０２９ ０ ３７
０２０ ０ ４４ ０２ ８ Ｏ４６ ｏ２ ｌ ０５６ ６ｏ７ ０Ｏ０ ６ ｏ ３ ｏ１７
梦洁家纺 ３ ９
嘉欣丝绸 ４ ０ 嘉 麟 杰 ４ ｌ 江苏旷达 ４ ２ 浙江富润 ４ ３ 浪莎股份
６ｘ ２ 申达股 份 （） ６ ６
６ ｏ ３ 龙头股份 ｏ６０ ６）９ （６ Ｘ８ 海 毛
６ ０ ３ 新 华 锦 ０７ ５ ６Ｋ ８ 航 民股 份 （） ７ ９
广东省塑料工业协会2010年大事记
● 向省 名 牌 推 进 委 员 会 ，
司 获 第 二 批 “ 国塑 料 行 业 Ａ Ａ 业 中 Ａ企
省 名 牌 产 品 评 价 中 心 报 送 “ 于 信 用等 级 ”称 号 。 此信 用等 级 是 商 务 主 办 ，佛 山市 顺 德 区 龙 江 镇 人 民政 关
２ 年 广 东 省 名 牌 产 品 （工 业 部 授 权 中 塑 协 和 评 审 公 司 组 织 评 审 府 、深 圳 市 盛 世展 览策 划 有 限 公 司承 ０１ ０
有 限 公 司作 深 圳 西 部 港 区 塑 胶 物 流 及 保 税 业 务的 介 绍 ，向 会 员 介 绍 了在 物
资 进 出 口 （ 别 是 进 口 ）在 物 流 、 保 特
联 塑 科 技 实 业 有 限公 司 、 广 州市 振 兴 实 业 有 限公 司 、 易发 科 技 、珠 海 远 康
料 工 、 艺曩 新
峰 ” 会于
ＩＩ ｉ Ｉ。 兰 孽
桃 园枫 丹 白鹭 酒 店 举 行 。本 次 峰 会 吸 产 品 商 标 被 认 定 和 延 续 认 定 为 “ 东 广 省著 名 商 标 ” 。
定 专 题讨 论 会 。
● 举 办 召 开 广 东 省 塑 料 工 业 部 份 的 编 写供 广 东 年 鉴 社 。 同 时 ，负 协 会 注 塑 专 业 委 员会 会 员 大 会 暨 责 编 写 《中 国 塑 料 工 业 年 鉴 》广 东 省
深 圳 西 部 港 区 塑 胶 物 流 及 保 税 业 部 份 供 中 国塑 料 加 工工 业协 会 。
● 组 织 塑 料 期 货 的会 员单 位 与塑 料 贸 易单 位 对 接 交流
４ １５ ，我 会 专 门 组 织 了塑 料 月 日 期 货会 员单 位 “ 达 期 货 ”与 主要 以 盛 塑 料 贸 易会 员组 成 的茂 名塑 料 协 会 进 行 对 接 交 流 ，向 塑料 届 的企 业 家推 广 以及 有 效 地 运 用 塑料 期 货 ，增 添 塑料
102-第三届董事会第十 六次会议决议公 告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-004 债券代码：122012 债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。
会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。
董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。
根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。
董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
同意提名谭劲松先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告。
保利房地产保利房地产（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会董事会董事会 二二○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历 简历简历：： 谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。
2010年牛股历程
2010年牛股历程逍遥掌门人发表于2011年02月04日08:14 阅读(21117) 评论(0) 分类：股票博客相关搜索词：太原刚玉东方园林福建南纸中科三环西藏旅游本文已被推荐到腾讯博客，点击了解更多精彩内容核心提示：如果上天再次给你一次机会，你还会错过成飞集成、广晟有色吗？答案是肯定的，你还会错过！因为你没有胆量！没有胆量的人永远是抓不住大牛股的。
不信？晋亿实业你是不是又错过了？机会永远存在，不要怨天尤人，要怪就怪自己没有胆量。
撑死胆大的，饿死胆小的。
在新的一年里，逍遥掌门人立志要让大家抓住每一只特大牛股！尽管2010年的全年大盘指数是下跌的，从3289点下跌最低2309点，收盘2808.08点，全年下跌-14.31%，但全年仍然有不少板块个股的的独立牛市行情，其中不乏走出很多的特大牛股，例如罗顿发展、成飞集成、广晟有色、中科三环、浪潮信息、莱宝高科、东方园林等。
这里想说的是，尽管2010年的大盘不尽人意，但仍然不缺乏机会，关健是你看是否把握住板块热点的炒作机会。
回顾过去，才能展望未来。
下面让我们一起回顾过去一年的炒作路线，着重于炒作主题。
2010年炒作主题：区域经济、锂电池、稀土永磁、多晶硅、云计算、物联网、触摸屏、世博行情、亚运行情一、区域经济区域经济是去年上半年的炒作主题之一，时间是1月至3月。
打响区域经济第一枪的是海南板块，而炒作得轰轰烈烈的也是海南板块，随后的区域经济扩展到福建板块、新疆板块、西藏板块、天津板块等，力度均比不上海南板块。
海南板块的龙头是罗顿发展，其次是罗牛山、海南高速、海德股份、正和股份等。
其中罗顿发展涨幅最大，从2010年1月4日起至2月12日，历时一个多月，股价从6.59元涨到17.79元，20年交易日11个涨停板，涨幅170%。
罗牛山15个交易日6个涨停板，从6.16元涨到12.6元，涨幅105%；海南高速23个交易日6个涨停板，从5.56元涨到11.45元，涨幅105%。
如何选择成长股
• 看一致预期：如果自己没有业绩预测，看看一致预期是什么， 先按照一致预期预测，然后看看靠不靠谱，高估还是低估；
• 研究报告是研究员推荐；还有一类线索是朋友推荐，这涉及： 并购重组类，资金硬炒类，神秘兮兮类，公司信息类，好股 票类，就如彼得林奇一样，如果没有2分钟说清楚可证实的 清晰理由，一般就没大戏。基金经理推荐不如看季度10大流 通股东变化。
• 买盘的持续性与基本面扩张的持续性高度相关
• 对于小盘股来说，分析成长相对容易，分析其他相对困难
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大的下注方向：成长
• 美国小盘股的历史证明，买小股票就是买加速 度成长或者高速度成长（这里举例是长期增长， 关于阶段性高增长的例子，参看欧奈尔）
公司名称 联合健康 吉利德科学
电子艺界 基因生物 电子账户
• 每周定期：总结市场数据，招股书阅读， • 每季度定期：财务分析（需要花费很长时间），定期看
好的股票：实地或者电话调研。 • 日常：发现线索后，要对线索股票进行规范的分析。确
定标的后，要进行定期的追踪分析和比较分析。
20
如何选择成长股
一、选股线索 二、选股规则 三、选股分析 四、学习资料
21
下注要选极端
9
财务数据比较
财务数据 收入 收入 毛利率 毛利率
销售费用率 销售费用率 管理费用率 管理费用率 研发费用率 研发费用率 销售净利率 销售净利率
公司 瑞凌股份(75.5%) 佳士科技(51.2%)
瑞凌股份 佳士科技 瑞凌股份 佳士科技 瑞凌股份 佳士科技 瑞凌股份 佳士科技 瑞凌股份 佳士科技
26103682_数据
第52期Frontier·责任编辑:李雪峰穗恒运A：拟出2.18亿增资广州证券穗恒运A（000531）公告称，公司拟按照广州证券有限责任公司增资扩股方案，以1.84元/股价格按所持广州证券21.82%股份同比例增资21821万元。
此外，若广州证券公司股东之广州富力地产股份有限公司、广州市广永经贸有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司放弃本次增资扩股，公司将按照增资扩股价格1.84元/股追加认购该三家股东放弃的不超过9672万元的增资额。
公司表示，以现金参与广州证券增资导致资金需求增加，但通过本次参与广州证券公司增资扩股，将为公司未来发展提供新的利润来源。
海南海药：拟购大股东所持天地药业海南海药（000566）公告称，公司拟用自有资金收购南方同正持有的天地药业7.35%股权，收购价格将以中介机构对天地药业进行审计的净资产为作价依据。
公告显示，天地药业是海南海药与公司控股股东南方同正共同投资的企业，目前海南海药持有91.79%的股权，南方同正持有7.35%的股权。
天地药业成立于2003年，主要从事中药制剂、原料药、医药中间体、植物提取物初加工等。
海南海药表示，天地药业近年来各项经营指标均呈现良好的快速增长趋势，企业的盈利能力较好，经营风险较小，具有较大的经济效益前景。
上海建工：8000万美元海外购矿上海建工（600170）公告称，公司全资子公司上海外经拟收购厄立特里亚国扎拉矿业公司60%股权，并批准上海外经与对方签订附条件的《框架协议》。
根据《框架协议》，本次收购对价包括8000万美元，以及对未探明储量的矿区矿业权益另行协商确定的另一笔金额。
上海建工方面表示，若本项股权收购完成，金矿顺利开采，公司可以获得稳定的投资收益，并可获得约10亿人民币的矿山、矿厂建设工程。
本项交易有助于公司进一步扩大在厄立特里亚的经营规模，提升公司在该国市场的竞争力。
哈空调：斥资2.2亿元建设研发中心并改造厂区哈空调（600202）公告称，公司拟投资2.2亿元实施“研发中心建设及厂区配套工程改造项目”，以优化公司产品结构，提高石化产品产能。
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证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-011号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2010年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》在
2010年1月21日《证券时报》和巨潮资讯网上已经披露。并于2010年2月3日在《证
券时报》和巨潮资讯网上披露《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2010年第一次
临时股东大会的提示性公告》。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2010年2月5日（星期五）下午14点
网络投票时间为：2010年2月4日—2010年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月5日
上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2010年2月4日下午15：00 至2010年2月5日下午15：00 期间的
任意时间。
3、会议主持人：董事长许晓光先生
4、会议召开地点：厦门翔鹭国际大酒店
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等有关规定。
四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份总数142,603,800股，占公司股本
总数的75.0546%。其中：
1、出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份142,600,000股，占公司总股
份的75.0526％；
2、通过网络投票的股东（或授权代表）1人，代表股份3,800股，占公司总股份的0.0020
％。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审
议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》。
本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先生为公司第二
届董事会董事，选举王凤洲先生、林春金先生、陈大勇先生为第二届董事会独立董事。
以上7人共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期
三年。具体表决情况如下：
1.01选举许晓光先生担任公司第二届董事会董事
所获得的表决权数为142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973％；
1.02选举许晓荣女士担任公司第二届董事会董事
所获得的表决权数为142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973％；
1.03选举林海生先生担任公司第二届董事会董事
所获得的表决权数为142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973％；
1.04选举严希阔先生担任公司第二届董事会董事
所获得的表决权数为142,612,000股，占出席会议有表决权股份总数100.0058％。
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当
选为本公司第二届董事会董事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。
2.01选举王凤洲先生担任公司第二届董事会独立董事
所获得的表决权数为142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973％；
2.02选举林春金先生担任公司第二届董事会独立董事
所获得的表决权数为142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973％；
2.03选举陈大勇先生担任公司第二届董事会独立董事
所获得的表决权数为142,609,000股，占出席会议有表决权股份总数100.0036％。
上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选
为本公司第二届董事会独立董事。
以上董事、独立董事简历详见2010年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一届董事会第二
十九次会议决议公告》。
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
3.01选举郑恺靖先生担任公司第二届监事会监事
所获得的表决权数为142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973％；
3.02选举许伟刚先生担任公司第二届监事会监事
所获得的表决权数为142,606,000股，占出席会议有表决权股份总数100.0015％。
上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本
公司第二届监事会监事。
新当选的监事郑恺靖先生和许伟刚先生将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成
公司第二届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。
4、审议通过了《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973
％；反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数0.0027％；弃权0股，占出席会议表
决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
5、审议通过了《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973
％；反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数0.0027％；弃权0股，占出席会议表
决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
6、审议通过了《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》。
该议案表决结果为：赞成142,600,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9973
％；反对3,800股，占出席会议有表决权股份总数0.0027％；弃权0股，占出席会议表
决权股份总数0.0000％；表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
北京市德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规
定，合法有效。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年二月五日
备查文件：
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。