会议记录示范文本

会议记录

_________________ 股份有限公司

第一届董事会第一次会议记录

一、会议名称： ___________________ 股份有限公司（以下简称公司”第一届董事会第一次会

议

二、参会人员：公司董事、监事

三、会议地点：公司会议室

四、会议时间：年月日

五、会议主持人：先生

六、会议内容：

1、主持人宣布会议正式开始

2、审议并表决各项议案：

本次会议按照议程审议了各项议案，并进行了举手表决，具体如下：

（1）审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》

会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：票同意，票反对，票弃权。

（2）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：_______ 票同意， _______ 票反对，_________ 票弃权。

（3）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议同意聘任担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起

计算。

（4）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议同意聘任 ___________________ 担任公司财务负责人职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：_______ 票同意， _______ 票反对，_________ 票弃权。

（5）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

表决结果：票同意，票反对，票弃权。

（6）审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：票同意，票反对，票弃权。

（7）审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：票同意，票反对，票弃权。

（8）审议通过了《股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：票同意，票反对，票弃权。

（9）审议通过了

股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理《制度》。

表决结果：票同意，票反对，票弃权。

（10）审议通过了«股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：票同意，票反对，票弃权。

3、统计并宣布有关议案表决结果

4、签署有关会议文件

5、主持人宣布会议结束

董事签名：

记录人签名：

年月日