“吸金”1.4亿——不法之徒导演跨国电信诈骗大案
河北高院公布四起涉电信网络诈骗典型案例
河北高院公布四起涉电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】河北省高级人民法院,河北省高级人民法院,河北省高级人民法院•【公布日期】2022.05.24•【分类】其他正文付某某等17名被告人诈骗案2019年5月左右，被告人付某某、高某甲与张某某等人(另案处理)合伙成立外资公司。
该公司从他处购买虚拟数字货币交易平台框架,在阿里云日本站租用服务器，以该外资公司的名义对虚拟数字货币交易平台进行开发运行，并借用高某甲名下的北京某公司作为掩护，招聘雇佣员工。
该公司通过虚增资产(USDT等)、接入“做市”系统(包括自成交程序、对冲交易程序)刷交易量、虚假连续K线等程序，内部操控平台数字货币的走势，最终使客户投资亏损。
2017年下半年至2019年下半年，被告人付某某纠集被告人高某乙、王某某、冯某某(另案处理)等人，分别在北京市某区、河北省某县租赁房屋作为诈骗场所。
利用付某某实际控制的某公司作为掩护，招聘被告人闫某某、杨某甲、王甲等人，以“聊感情”的方式，获取被害人好感和信任，利用从他处获取的非法外汇交易平台和从高某甲等人运行的数字货币交易平台，诱骗被害人“投资”外汇原油和黄金、数字货币等。
该组织团伙分工明确，上设公司经理、技术总监、形象代言人，下设业务组长、业务组员。
公司为业务组员提供手机、电脑等作案工具，业务组员通过付某某从非法渠道获取的手机号码，有针对性地选择女性添加为微信好友，用虚构的身份，使用形象代言人冯某某的照片，通过王某某的培训或下发的“话术单”，对被害人实施电信网络诈骗。
被告人张某某、闫某某、王甲、王乙、王丙、袁某某、冯某、杨某甲、杨某乙、郭某某、张某、刘某某作为业务组长或者业务组员，通过上述方式对多名被害人实施诈骗。
综上，被告人付某某、高某乙、王某某涉案数额均为2955919.32元。
其他各被告人涉案数额从835355元至66012.2元不等。
法院认为，付某某等被告人为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，属犯罪集团，付某某是组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人高某乙、王某某、高某甲组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张某某、刘某某、闫某某、王乙、袁某某、冯某、杨某甲、杨某乙、王丙、王甲、郭某某、张某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。
广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例
广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】广东省广州市中级人民法院,广东省广州市中级人民法院,广东省广州市中级人民法院•【公布日期】2022.12.01•【分类】其他正文广州法院发布四起电信网络诈骗典型案例《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年12月1日正式施行。
广州市中级人民法院专题发布一批电信网络诈骗典型案例以帮助大家提高反诈意识，防范各式骗局，切实保护好自己的钱袋子投资理财、博彩骗局——陈某某等跨国电信网络诈骗案基本案情2019年2月开始，同案人“韩西”、刘某某在缅甸掸邦第四特区某酒店设立“神洲公司”，纠集、雇佣被告人陈某某、叶某、汪某某以及同案人，经过统一培训后，虚构身份假扮长相出众、善解人意的完美恋爱对象，通过各大交友网站和聊天工具添加不特定的中国境内公民为好友，以谈恋爱、交友为名与之聊天，骗取得信任后，向被害人发送诈骗平台“指旺财富”的二维码，以理财、博彩为名诱骗被害人扫码进入该平台并不断投入资金，通过控制平台将被害人投入资金占为己有。
上述人员内部实施“公司化管理”，形成了一个管理严格、全部成员紧密合作、相互帮助配合的大型电信诈骗集团。
其中，陈某某担任涉案公司主管、总监负责全面管理工作，叶某担任技术主管、一组组长负责网络及技术指导管理工作，汪某某担任培训师负责业务人员培训工作。
通过上述方式，该犯罪集团共骗取11名被害人共计人民币1716720元。
裁判结果广州市天河区人民法院经审理认为：被告人陈某某、叶某、汪某某伙同他人以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。
被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二十万元；被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十五万元；被告人汪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。
典型意义近年来电信网络诈骗犯罪呈高发态势，并呈现链条化、组织化、产业化、企业化、跨区跨境化趋势，严重干扰电信网络秩序、破坏社会诚信，社会危害性大，人民群众反映强烈，严重侵害人民群众财产安全和合法权益，已成为影响社会治安的突出违法犯罪问题。
最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例
最高人民法院发布九起电信网络诈骗犯罪典型案例2016年3月4日，最高人民法院召开新闻通气会，发布9起电信网络诈骗犯罪典型案例，并介绍人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪的相关工作情况，据悉，2015年，全国法院审理的电信网络诈骗犯罪案件已逾千件。
案例1 江西省南昌市周文强等人虚构推荐优质股票诈骗案【基本案情】2010年5月，被告人周文强为实施诈骗活动，承租了江西省南昌市红谷滩新区红谷经典大厦某楼层，并通过中介注册成立了江西三合科技有限公司。
周文强将招聘来的数十名公司员工分配至公司下属名爵、德联、创达三个部门，并安排专人负责财务、后勤等事务。
三个部门又各下设客服部、业务组和操盘部。
其中，客服部负责群发“经公司拉升的某支股票会上涨”等虚假手机短信，接听股民电话，统计股民资料后交给业务组。
业务组负责电话回访客服部提供的股民，以“公司能调动大量资金操纵股票交易”、“有实力拉升股票”、“保证客户有高收益”等为诱饵，骗取股民交纳数千元不等的“会员费”、“提成费”。
操盘部又称证券部，由所谓的“专业老师”和“专业老师助理”负责“指导”已交纳“会员费”的客户购买股票，并负责安抚因遭受损失而投诉的客户，避免报案。
2010年7月至2011年4月间，周文强诈骗犯罪团伙利用上述手段诈骗344名被害人，骗得钱款共计3 763 400元。
【裁判结果】本案由江西省南昌市中级人民法院一审，江西省高级人民法院二审。
现已发生法律效力。
法院认为，被告人周文强等人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“股票服务”的手段骗取他人钱款，其行为已构成诈骗罪。
其中，被告人周文强以实施诈骗犯罪为目的成立公司，招聘人员，系主犯。
据此，以诈骗罪判处被告人周文强有期徒刑十五年，并处没收财产人民币一百万元；以诈骗罪判处陆马强等被告人十年至二年六个月不等有期徒刑。
【典型意义】本案是以虚构推荐所谓的“优质股票”为手段实施诈骗的典型案件。
随着经济的快速发展，参与炒股的人群急速增多。
虚假网络投资理财类典型诈骗案件(2024年)
虚假网络投资理财类典型诈骗案件近年来，电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势得到有效遏制，但犯罪手段不断适配群众心理，更具迷惑性。
特别是近期虚假网络投资理财类诈骗案件频发，多名群众被骗百万元以上。
请看清诈骗伎俩，避免受骗。
一、典型案例案例一:2023年12月，杭州市民A女士在本地某论坛发布了租房信息，诈骗分子通过查阅该信息，添加了A女士的微信、微博，并与其聊天，之后诱导A女士在所谓的投资网站上进行投资。
A女士信以为真，多次将大额资金转入对方提供的12个银行账户。
案例二：2024年1月初，一名为“王一伊”的企业微信联系宁波市民B 先生，交谈后B先生下载了对方推荐的名为“MosTalk（泡泡）”的社交聊天App,双方通过“MosTalk（泡泡）”联系。
之后B先生又根据对方发送的链接下载安装“莱特币”App,诈骗分子诱导其多次在该虚假平台内投资虚拟币大额转账，后发现无法提现，才意识到被骗。
案例三：2023年12月初，金华市民C女士通过抖音结识自称李陆河的陌生网友，添加对方微信及QQ,交流一段时间后，对方以新能源投资有高额回报为由，向C女士推荐投资网站,并诱导其在该网站投资充值。
在经过前期小额投资给予提现回报后，诈骗分子逐渐获取女士信任，后以大额投资利润更高为由骗取女士进行大额转账。
案例四:2023年12月，衢州市民D先生在刷抖音时被“炒私募基金”的视频内容引诱，遂添加至对方提供的微信群，并按照诈骗分子要求下载“企业传书”App,又在群内通过链接下载“梧桐树资本”APP并进行多次大额投资。
近日发现无法提现，才意识到被骗。
案例五：义乌市民E先生平时有炒股习惯。
2023年11月，E先生在微信视频号观看炒股类视频直播，添加了对方微信号并被拉入微信群。
根据群内发送的二维码下载聊天软件，又在诈骗分子引导下，下载了虚假投资平台BaseHk o2024年1月，E先生多次在平台进行大额转账以购买虚拟币，后来发现被骗。
二、警方提醒请广大群众，提高警惕、仔细甄别，捂紧自己的“钱袋子”，谨防落入诈骗分子设下的陷阱。
牡丹江侦破“出国劳务”诈骗案
91防范电诈需多部门齐抓共管形成合力“这类案件所涉黑产众多，链条复杂。
”民警介绍，诈骗窝点、嫌疑人、作案用的电话、电脑以及存储的数据均在国外，进一步增加了公安机关的办案难度。
此外，微信、QQ 等具有极高社会普及率的社交软件已成为诈骗团伙利用的作案工具。
近年来，虽然相关网络公司已对有欺诈嫌疑的网络账号进行风险控制，但批量注册网络账号、养号、贩卖已形成庞大的黑色产业链，诈骗团伙依然能源源不断地获取新的网络账号用于诈骗。
“防范电信网络诈骗的关键是要进一步扎紧个人信息安全的篱笆。
”要注重公民个人信息安全的事前防范，严格落实行业实名制登记的管理规定，强化惩戒，确保网络账号实名制落地。
此外，要加强互联网巡查并及时清除违法信息，只有多部门齐抓共管形成合力，才可构建安全网络空间。
公司员工偷藏手抄本的小动作引起民警的警觉。
经过调查暗访，民警发现该公司涉嫌以推销股票实施诈骗。
在掌握了该团伙的基本组织架构、作案手法和活动规律后，10月16日，东湖新技术开发区分局对该公司开展突击清查，现场抓获犯罪嫌疑人10名。
经查，该公司通过非法渠道购买大量股民信息，引诱受害人往虚假股票投资平台注入资金。
许多受害人在“十倍杠杆”的诱惑下，按照“老师”的指点，一开始都会小赚几笔，之后不断追加投资，直至发现资金无法转出才发觉被骗。
办案民警介绍，该虚拟投资平台的涨跌与真实股票大盘实时同步，但投资者注入的资金实际都流入了骗子掌握的个人账户，具有很强的欺骗性。
目前，该团伙10名成员因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
牡丹江侦破“出国劳务”诈骗案武汉打掉一荐股诈骗团伙10月26日，黑龙江省牡丹江市公安局西安分局侦破一起以办理出国劳务为名的特大诈骗案，涉案金额200余万元。
6月22日，西安分局接到辖区某出国中介公司负责人权某报警，称其在给人办理出国劳务时，被自称能够办理相关业务的史某诈骗。
警方侦查得知，2019年7月15日，权某经人介绍认识了自称能办理沙特和乌干达出国劳务的史某。
犯罪电影《巨额来电》 解说文案
电影《巨额来电》解说文案你相信吗某一天你可能因为一通电话就失去几百万这个男人也不信于是被教育了他接到绑匪的电话对方说绑架了他的情人赎金要几百万赶回情人家一片凌乱情人不见踪影不接电话铃声再次响起是用情人的手机打来的这次他相信了可惜他不知道这世上有一种软件叫改号软件没错他遭遇了电信诈骗这个诈骗集团位于泰国阿芳和男友阿海是集团头目两人手段娴熟配合默契阿海平日在外接触菜商和卡头菜商提供受骗人资料卡头提供大批银行卡阿芳则守在泰国组织话务人员实施诈骗她看似漫不经心实则眼神犀利面对一批新人一眼就能看出某个女孩的不同马上打电话核实确认无误后才放下心来不过这次她看走了眼女孩确实是警方卧底新人大部分都是骗来的来的容易要走却难丰厚的提成加上恐吓殴打软硬兼施下也就只能留下来阿芳给新人演示诈骗流程一线话务人员利用话术脚本让受骗人深信不疑然后转交给二线二线则通过验证码等手段诱导受骗人转账到账后再通过网上购物转入第三方支付平台也就是水房分拆赃款然后国内外各地的车手迅速取现就这样几分钟内几万块钱就到手真的是弯腰就能捡钱另一边警察小丁也在调查这个诈骗集团他找到一个大学生这个大学生因为500块Q把自己的银行卡卖给了卡头他诈的大学生急匆匆的去找卡头恰巧卡头此刻在被另一组警察监视大学生的到来惊动了卡头他起身夺路而逃没多久就被小丁摁倒在地其他警察来自反电信诈骗中心近年来诈骗案件高发社会影响恶劣这个中心就是专门为了打击网络电信诈骗成立的目前主要任务就是抓捕阿海和阿芳的诈骗集团小丁被调入反诈骗中心他从队长老谭的言语中猜测出打入诈骗集团的卧底就是他的前女友徐小兔为了尽快破案他反复查看资料期望从过往档案中找出蛛丝马迹警方又收到了几起受骗人报案其中一个竟然是阿海的亲妹妹妹妹极为反对阿海的诈骗生意一考上大学就离开家自己打工赚学费生活费不要阿海一分Q结果被诈骗分子盯上将她辛辛苦苦赚来的学费一下子骗光了尽管立刻报了警可钱却难以追回在愤恨与自责的折磨下她寻了短见阿海赶来警察在旁边他不敢靠近只远远的缀在救护车后边打电话安慰妹妹此时的妹妹奄奄一息小丁承诺这一次不会抓捕他可以来见最后一面可是他犹豫一会儿还是不敢冒险他怒气冲冲的去找鲁赤雄这个台湾人之前就来找过他要求跟他对赌只是那时他拒绝了鲁赤雄再次提起赌约只要他一个月赚1亿就把骗妹妹的人交给他并且让出西南五省的市场反之阿海要带着团队无偿加入他的公司权衡之下阿海答应了小兔在浴室偷偷用特制的手表传输资料定睛一看阿芳的表哥喝的醉醺醺想趁小兔洗澡偷拍被小兔痛揍一顿后昏睡过去而小兔的通讯手表也掉进水里报废了事后阿芳斥责表哥醉酒惹事偏偏他酒醒后什么都不记得阿芳仔细查看表哥的伤痕后试探小兔阿芳半信半疑却没有继续追问小兔从阿芳口中得知香港轩尼诗道是阿芳的梦想那是他们爱情和事业开始的地方她一直想在那里定居生活可是以他们的身份短期内无法实现于是阿海为她买下一栋轩尼诗道的房子聊以慰藉跟小兔联系断掉后警察从菜商那里查获得电话号码中，选择了4个号码征用，这是诈骗集团最有可能选中的目标，如果恰好是小兔打来他们就可以重新联系上果然小兔拨打了其中一个号码，小丁接起电话，言语中暗示出自己身份小兔趁机用摩斯密码告诉小丁打探到的情报及阿芳的轩尼诗道心结这个消息来的及时阿海一直在外警方担心贸然行动会打草惊蛇现在也许可以借阿芳之手逼阿海回泰国然后一网打尽看好的目标屡次不上钩于是下次阿芳亲自上阵小丁特意提及轩尼诗道受到刺激的阿芳瞬间崩溃她冲进屋内联系阿海几年的委屈倾泻出在阿海的安抚下阿芳冷静下来她意识到这里有卧底其实她早就怀疑小兔小兔也确实有诸多疑点比如核实身份的电话再次回拨总也打不通外出游玩偷偷跟人接触更重要的是她只跟小兔提过轩尼诗道之后就有人拿轩尼诗道刺激她不是她是谁呢阿海匆匆回到泰国他们逼问小兔小兔则扯出表哥原来小兔得知表哥跟台湾人鲁赤雄暗地里有联系企图以后取代阿海的位置在对赌的关键时刻表哥竟然跟外人私下勾连阿海当然不能忍于是用表哥的手机打给鲁赤雄示威并残忍处置了表哥对赌要继续阿海把目标对准了吴秀城吴秀城身家百亿曾多次嘲弄奚落他在吴秀城这里诈骗一亿既赚到Q又可以报复简直一举两得看着一笔笔的Q陆续到账阿海狠狠的出了一口恶气忽然Q又被迅速转了出去余额很快变成0这时阿芳淡定的告诉他钱是她转走的因为她发现这个男人竟然背着她偷偷申请移民拿到Q后他就会抛弃自己阿海一手将她带上这条不归路犯罪S人她毫不在乎只是到最后他要独自离开只留她在这黑暗的泥潭里她怎么可能允许两人发生激烈争吵此时警报响起警方的收网行动开始了国内外各地同时行动各个环节的人陆续被抓诈骗人员忙着销毁证据仓皇逃窜阿海也带着阿芳逃跑他们奔向接应的直升机然而半路上阿海中Q身亡阿芳也受伤被捕审讯时她一言不发沉默许久之后提出一个要求作为交换站在轩尼诗道的十字路口看着来来往往的人流阳光有些刺眼阿芳禁不住泪流满面以前心心念念却遥不可及的地方现在伸手就能触到只是却是用这种方式实现的多么讽刺啊这个路口又何尝不是她人生的岔口呢她要去看看阿海给她买的房子什么都没了至少还有个房子见证过去一直以来支撑她的信念都崩塌了尽管之前已经清楚阿海有所欺骗她还是不敢相信连她最在乎的房子都是假的阿海规划的未来没有预留她的位置她骗别人也一直在被最爱的人骗这也算是因果循环吧最后她蒙上黑布包裹住仅剩的一丝尊严把自己与周围同情的眼神分隔开来然后走出了这个原本应该给与她温暖的地方终究她还是没能在轩尼诗道拥有一个家（完结）。
韩国乐天跨境电商骗局案例
韩国乐天跨境电商骗局案例近日，公安部挂牌督办、备受社会关注的一起特大跨境电信网络诈骗案由济南铁路运输中级法院一审公开宣判。
涉案的李某某等21名被告人因犯诈骗罪获刑，其中李某某系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产；谭某某等4名主犯分别被判处有期徒刑十三年至十年六个月不等，并处罚金九十万元至二十五万元不等；黎某某等16名从犯分别被判处七至三年有期徒刑不等，并处罚金十五万元至三万元不等。
法院经审理查明，2019年4月至2021年3月期间，李某某等与他人出资在菲律宾设立公司，邀请、招募人员到该公司，成立推广部、客户部、财务部，利用“M8彩票”“彩经彩票”“澳客彩票”“阿里彩票”“乐天”等网站平台实施诈骗。
以李某某为首的诈骗集团通过发送引流短信、微信添加好友等方式，诱使被害人添加犯罪集团人员为微信好友，编造虚假身份、采用特定话术针对不特定的对象“谈感情”，骗取被害人信任，引导被害人进入诈骗网站进行博彩游戏，并在其控制下的客服平台充值，犯罪集团在后台操控骗取受害人钱财。
通过上述诈骗模式，该诈骗集团共骗取全国25个省市自治区近2000名受害人的资金共计1.47亿元。
法院认为，李某某负责诈骗集团的出资、运行、犯罪所得分配等工作，在诈骗集团中起组织、领导作用，为犯罪集团的首要分子，其以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，在境外实施诈骗活动，骗取他人财物，数额特别巨大，给被害人造成了巨大经济损失，社会危害性极大，应依法严惩，并对诈骗集团未追缴到案财产承担连带退赔责任。
谭某某等4人协助李某某管理运作诈骗集团，在所参与的犯罪环节中起到主导、引领、组织作用，认定为主犯。
黎某某等16人在犯罪集团中起次要或者辅助作用，认定为从犯。
法院根据各被告人在电信网络诈骗共同犯罪中的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度以及地位、作用和主观恶性、违法所得、认罪态度等因素，分别作出前述判决。
《巨额来电》观后感
《巨额来电》观后感作为一个参与过几十集电信诈骗短剧的人表示，案例、招数对我来说已经不新鲜，当时出品公司也策划过电影版，走CCTV6，关于卧底诈骗集团在外海的总部，关于骗子的亲人也被其他骗子骗，关于有人被骗无法接受而自杀……种种都有。
那是15年。
好吧，人家拍出来了现在，还是C6出品。
我不知道我们出品公司的案子是否启发了他们（公司老总曾经见过C6的人）。
陈学冬的角色是来黑人民警察的，还说已经追踪骗得老师惨死的骗子几个月，去到反诈骗中心却表现像个第一天接触电信诈骗一样，警察局长还来给他科普，我知道编剧是想给观众科普电信诈骗知识，但你能不能处理得巧妙点啊？简直比植入广告还要赤裸裸毫无技术含量。
后面陈大警察还以自己的人格来保证让张孝全来见他妹妹一面，绝不抓他，哈哈，到底是编剧蠢，还是故意黑？然后这么个片区小民警，不但忽然调入反诈骗中心，而且神上位，毫无经验的新人不知道怎的（好像突然被打通任督二脉一样）居然在电话中机智过人简直比诈骗分子还溜。
而最扯的是这民警居然代表中国警方去泰国抓捕犯罪分子，而且化身久经历练的刑警，啊不，是身手不凡的特警。
我知道编剧是想加戏给男主，可是你得设定合情理啊，这不是欺负我们人民警察无能人吗？还是黑我们用人不善？还有很多刻意而为之的地方，像张孝全都诈骗了那么多钱，居然对自己的妹妹那么冷血不支持她读大学还要她申请助学金被骗？既然这么冷血你还飞车关心她的生死？编剧你是不是猪啊？还有张孝全和桂纶镁也算高智商犯罪了，尤其张孝全针对大客，可就是这样的人，轻易就暴露到泰国送死，而桂纶镁的角色更是一面狡猾到不得了，一面却又随便相信蒋梦婕，而她对张孝全的爱情的怀疑也是风一吹就当真了。
最后最扯的是两个吃脑的贼摇身一变成了飞檐走壁、身手矫健的雌雄大盗。
好吧，我知道编剧你是想让高潮的抓捕戏有点看头，但你TM能不能在前面铺垫一下，说这两贼不但可以靠才华（脑子）吃饭，还能靠身手吃饭（还能还能靠颜值吃饭）。
对了，聪明如桂纶镁想来应当见多识广吧，可是就是去一次香港都跟去天堂一样艰难。
浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例
浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例文章属性•【公布机关】浙江省人民检察院•【公布日期】•【分类】其他正文浙江公检法发布6起打击电信网络诈骗典型案例案例一：金华“12·30”特大杀猪盘案件【基本案情】2021年，省公安厅、金华市公安局联合侦办一起特大投资理财类“杀猪盘”电信网络诈骗案件，抓获境外回流诈骗犯罪嫌疑人共452名，查获涉案金额1.57亿元。
【作案手段剖析】犯罪分子通过交友或以某某证券公司名义，以互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，寻找受害人并获取信任，然后引诱受害人前往自己搭建的虚假平台进行投资、赌博，最终骗取钱财。
第一步：取得信任（圈猪）。
犯罪嫌疑人通过网络平台（抖音、珍爱网等交友平台）锁定受害人，并将自己包装成单身的成功人士进行交友，添加好友后，通过嘘寒问暖来博取受害人信任；或者是犯罪嫌疑人利用各类投资类公众号、微博等吸引受害人加入，通过投资直播授课、发布内部消息等方式，将自己装成一个投资导师，获取受害人信任。
第二步：怂恿投资（养猪）。
犯罪嫌疑人拉近与受害人的距离后，开始向受害人介绍某投资（赌博）平台，引导受害人在平台上注册并投钱（充值），犯罪嫌疑人会通过后台操作，让受害人小赚几笔。
当受害人获取小利、信以为真时，犯罪嫌疑人会声称自己掌握了投资（赌博）平台的规律或者漏洞，要求受害人加大投入。
第三步：无法提现（杀猪）。
当受害人以为自己大量获利并要从平台提款时，嫌疑人则要求受害人继续充值，并称充值能送大额现金，若受害人仍然相信则在该平台里越陷越深直至发现被骗。
【警方提醒】1.网络交友无法确认对方真实身份，需要提高警惕，切勿轻易相信对方说辞，对身份不明的网友不能随意透露自己的个人信息；2.投资需谨慎，要通过合法正规的渠道进行投资；3.保持平常心，高额回报是陷阱；4.你看中的是盈利，诈骗犯罪嫌疑人看中的是你的本金。
案例二：杭州“2·28”冒充公检法电信诈骗案【基本案情】2021年2月，杭州发生一起冒充公检法电信诈骗案件，被骗1000余万元。
“弃子”悲剧
法治在线·案件聚焦照本宣科的电信诈骗小弟文/卫一鸣2019年5月8日，广东省珠海市中级人民法院对外公布一起特殊的电信诈骗案。
作为这个组织严密、分工精细的电信诈骗团伙成员，陈岗因参与诈骗获赃8000元，最终被法院判决对整个诈骗团伙的行为及单次诈骗总金额1650万余元负责。
内外勾结 分工精细自2012年起，在台湾老板的幕后组织下，电信诈骗骨干台湾人杨成、何晓明、许军（均另案处理）纠集钟远、杨全、程大明，先后招募了被告人陈岗等多人加入该团伙，分组分次在菲律宾、柬埔寨、埃及、土耳其、印度尼西亚、泰国等境外对我国大陆居民实施电信诈骗活动。
这个犯罪团伙的诈骗方式是在国外联合外籍人员，假借公安局、检察院、法院工作人员的身份，拨打中国境内居民的电话，以他们涉嫌犯罪为借口，套取他们的个人及银行卡信息，进而骗取他们的钱财。
为了便于实施犯罪活动，为首的台湾老板会定期组织十到三十人不等的人员合作诈骗。
在实施诈骗过程中，组织者按照成员的不同身份分别编入不同层级的小组，各成员都有“严格”的分工，且相互默契配合。
第一层至第三层都是中国台湾人，分别负责幕后指挥、现场管理和现场操盘。
第四层及第五层，都是中国大陆人。
第四层为组长，负责日常管理和传递信息。
第五层为员工，职责就是按照分工拨打电话。
到达指定的国家后，第五层团伙成员会被分成一线、二线、三线电话组，一线冒充当地公安机关人员，声称事主涉嫌犯罪；二线冒充当地公安机关办案人员套取事主的身份证、银行卡信息及余额；三线人员冒充公安局领导或检察院工作人员，要求事主将资金转到所谓的安全账号。
当确认对方上钩、资金转入所谓安全账号后，台湾老板就立刻通知“水房老板”（专门提取诈骗款项的公司），水房老板就会组织手下的“车手”（专门去银行提取诈骗款项）去台湾多家银行取款，汇总后交给水房老板，由他们按约定比例分账，再由台湾老板付工资给成员。
脚本操作 情景回放这个团伙实施诈骗的流程很“规范”，先是由操盘手给出事主信息和诈骗的脚本。
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女 。他 们拿 着 ８张银 行 卡 ， 取 共
走 了 举 一 动 全 部 被 民警 收入 眼底 。 随后 ， 民警对 取 款 的 ３人 进行 调查 。警 方 很快 查 明 ， 厦 门取 款 在
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问题 了。田老太 说 ：我 们把 钱 打 了 “ 过 去 ， 不 打 过 来 。 们 不 就 是 被 他 我
他骗 了吗？” 两 口越想 越 不对劲 。 老 马 上到公 安 机关 报 案 。 立 案调查 ， “ 鬼影 ” Ｔ 机露 真形 Ａ Ｍ
“ 意显 ” 件 。嫌 疑人 利 用 “ 意 任 软 任 显” ．把 拨 打到 受 害人 家 中 的 电话
号 码 和 另 外 ３个 号码 是 走 的 同一
物 品罪 ， 被判 刑两 年半 。 出狱之 后 ，
充 公 安机 关 和法 院工作 人 员行 骗 。
拿着。 最后 。 大爷 去汇 的款 ． 曹 田老 太 在 家守 着 电话 。２ 钟后 ， 曹 ０分 等 大 爷 回家 告 诉 对 方 钱 已经 汇 过 去
了 ， 方 就挂 了电话 。 之后 ， 没 对 再 就 有任 何音 讯 了 。 电话 挂 了后 ． 曹大 爷 感觉 到 有
元 。郭 大爷 被 骗 的 时间 为 ２ １ ０ ０年 ８月 １ 日 １ ７ ３时 。在 郭 大 爷 手 机 上 ， 留下 了犯 罪嫌 疑 人 留下 的 ４ 还 个 电话 号码 。 中 ３个 号码 是 一致 其 的 ， 示 的是 武汉 市公 安 局 。 另外 显
一
的女 子崔 某 ３ ２岁 ， 是湖 北 襄 阳人 ， 曾经 有 过 涉 嫌 犯 罪 的 记 录 。２ ０ ０６ 年 ，警方 在 破 获一 起贩 毒 案件 ， 犯 罪 嫌 疑人 曹 某 曾将 赃 款 寄 存 在 崔 某 的住处 。 当时 因崔某 并 不 知情 ， 所 以未追 究她 的法 律 责任 。 和崔 而
被 人从 珠 海 和厦 门 的两 台 Ａ Ｍ 机 Ｔ
国强 ”还 要 求曹 大 爷不 要挂 电话 ． 个 人 去汇 款 ． 一个 人 在 家把 电话
对 方 账户 上 。 ２１ ０ ０年 ８月 以来 ．十堰 警 方 已经 接到 ３ ０余起 类 似报 案 。所有 案 件 的受 骗人 都 是 被 陌 生 人 打 来 的 电话诈 骗 的 ， 而诈 骗 团伙 都 是 冒
出 了大 问题 了 。 拿走 她身 份证 的人 用 她 的身 份 证 租 的房子 ， 来 把小 后 孩 绑 架 了 ，绑 的是 一 个 ７岁 的男 孩 。刘 女士 一 听 ， 这 是 天大 的笑 说 话 ，别 人 绑 不 绑 架 小 孩 她 也 不 知
的 ， 且 是通 过 网络 拨 打 的 。这个 并
某 同一 天 在 Ａ Ｍ 机 取 款 的 男 子 ． Ｔ 正是 曹 某 ！原 来 。 曹某 因走 私制 毒
个是 ００９ ０ １ ６开 头 的 。 民警 调查
后 得 知 ．０ １ ６开 头 的 电话 是 一 ００９
个 国 际长 途 ，是 从 境 外 拨 打 进 来
诉 她 ，她 的身 份证 被人 拿 去使 用 ，
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公 民 与 法 治
的一个 账户 上 。 我们 验验 资 ， “ 看你
的 总机 电话 号码 。这 时 ， 开始 相 她 户 。在郭 大 爷将 ２ １万元 打 人 这个 账户 后 ， 很快 被 人 以 网上转 账 的方
们 的钱 是 不 是 来 路 不 明 ！你 打 过 来， 半个 小 时我 们就 给你 打 回去 ！ ”
对 方这 样 对老 两 口说道 。 由于 对 对方 的 身份 深信 不 疑 ． 曹 大 爷就 拿 着银 行 卡 ， 急急 忙 忙 到
银 行 给对 方 说 的账 户汇 了款 。“ 张
一
信 了对 方 的身份 。后 来她 想 ， 既然 是 公 安 厅 办 这 个 案 子 ，我 为 何 不 去 配 合别 人 的 工作 呢？最后 ， 和 她 曹 大 爷 老 两 口的遭 遇 一 样 ．把 自
十堰 警 方 决 定 成 立 “ ．７ 专 案 组 ， ８１ ” 展 开 侦查 。
在调 查 过程 中 ，民警 发 现 ， 犯 罪 分 子 在 行 骗 过 程 中 ， 均利 用 了
上 取走 。其 中 ， 珠 海取 款 的 是一 在 名 男子 。他用 ３张银 行 卡 ， 取 走 共 了 ６万 多元 。 在厦 门取款 的是 一 男
家 银 行 卡上 的 １ ． 元 全 部 打到 ０５万
式 ， 这 笔钱 转 移 到 了 １ 个 账户 。 将 １ 经 过调 查 ， 肖 Ｘ Ｘ是 一 名 打 工妹 ， 身份 证 被人 冒用 ． 她对 诈 骗一 事 一
无所 知 。 外 １ 个 账户 的户 主 ， 另 １ 都 是 和 肖 Ｘ 一样 ， 份证 信 息 被 人 Ｘ 身 冒用 。那 么 ， 大 爷 的 ２ 郭 １万 元 ， 到 底被 谁 取走 了 呢？ 随 着调 查 的深 入 ，民警 查 明 ， 郭 大爷 被转 到 另外 １ 个 账户 里 的 １ ２ １万元 ， 在不 到半 个 小 时 时 间 里 ．
所 以受 害人深 信 不疑 。 在 十堰 警方 接 到 的报 案 中 。 市
民郭 大 爷被 骗 的钱 最 多 。达 ２ １万
这 是 典 型 的 电 信 诈 骗 案 。此
时 。 十 堰警 方 报案 的并 非 只 有曹 到 大 爷 老 两 口。仅 ８月 ２ ６日、 ７日 ２ 两天 ， 警方 就 接到 ３起 报案 。 中 ， 其 受 害 人之 一 的刘 女 士是 一位 教 师 。 被 骗 走 的 金 额是 ｌ ． ０５万元 。刘 女 士 掉 进 陷 阱 ， 是从 一个 电话 开始 也 的 。 天 ， 接到 一个 电话 ， 方告 一 她 对