青岛海尔股份有限公司2004年度股东大会决议公告
600229青岛碱业第七届董事会第五次会议决议公告
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业编号：临2013-026青岛碱业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告青岛碱业股份有限公司七届五次董事会于2013年6月14日在公司综合楼会议室召开，应到董事7人，实到7人。
董事长郭汉光先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；公司董事会近日收到孟范礼先生、祝正雨先生提交的辞职报告。
孟范礼先生、祝正雨先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；公司董事会于近日收到独立董事罗公利先生提交的辞职报告。
罗公利先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第七届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
该候选人需报上海证券交易所审核，并需提请公司2013年第一次临时股东大会选举。
公司独立董事发表关于提名董事候选人、独立董事候选人的独立意见如下：我们在认真审阅了董事候选人、独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名董事、独立董事的程序符合有关规定，提名的董事、独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，本次增补董事、独立董事的提名、决议程序合法、合规。
青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划
青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）特别提示 1. 本股票期权激励计划依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和青岛海信电器股份有限公司（以下简称"公司"或"海信电器"）《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。
2. 本股票期权激励计划采取分期实施的方式，股票来源为公司向激励对象定向发行的普通股。
3. 本股票期权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
本计划首次实施时拟授予激励对象的股票期权涉及的标的股票数量不超过491万股，占公司总股本的0.99%。
海信电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
4. 本股票期权激励计划首次实施时的行权价格为5.72元/股。
海信电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应调整。
5. 首期授予的股票期权有效期为自首期股票期权授权日起的 5 年，限制期为 2 年，激励对象在授权日之后的第3年开始分3年匀速行权，每年可行权数量分别为授予期权总量的33%、33%与34%。
6. 本股票期权激励计划的激励对象范围包括：公司董事（除独立董事以及由海信集团有限公司以外的人员担任的外部董事）；公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及根据章程规定应为高级管理人员的其他人员；公司及公司子公司中层管理人员；经公司董事会薪酬与考核委员会认定的营销骨干、技术骨干和管理骨干。
7. 本股票期权激励计划首次实施时授予股票期权的业绩条件为公司 2007 年度相比 2006 年度，净利润增长率不低于 20%（包括 20%），且不低于公司前三年的平均增长率以及行业前三年的平均增长率；净资产收益率不低于7%，且不低于行业平均水平。
2004年证券市场大事记
2004年证券市场大事记周菊荣2004年1月1日国内首只货币市场基金——华安现金富利投资基金昨日正式成立。
截至12月28日，华安现金富利基金募集42.54亿份基金单位，有效认购户数近12万户，其中个人认购比例超过93%。
2004年1月1日总规模为50亿元的国家电网企业债券将于12月31日起正式发行。
这是国家电网公司成立后发行的第一只企业债券，也是电网企业发行的第一只企业债券。
2004年1月2日中国证监会发行监管部日前发布《发审委2003年第52 次会议审核结果公告》，宣布TCL 集团股份有限公司首发申请及京东方科技集团股份有限公司定向发行B股申请获发审委2003年第52次会议审核通过。
这是中国证监会对发审委进行重大改革后,首批按新程序获发审委审核通过的公司。
2004年1月4日鉴于南方证券股份有限公司违法违规经营，管理混乱，为保护投资者和债权人的合法权益，中国证监会和深圳市政府联合颁发公告，自2004年1月2日起对南方证券实施行政接管。
2004年1月5日在刚刚过去的2003年中，上海期货交易所成交规模再创新高。
据初步统计，该市场全年成交8015.95万手(数据均为双边计算)，合计60539.91亿元，分别比2002年同比增长229.25％和269.11％，成交手数和成交金额约占三个期货市场总和的29％和56％。
2004年1月5日2004年1月2日，中国证监会、深圳市政府宣布对南方证券股份有限公司实施行政接管。
至昨日，接管组已顺利完成接管工作, 南方证券目前局面稳定,运营管理正常。
2004年1月5日我国商业银行次级债发行已悄然启动。
去年12月底，兴业银行发行总额为30亿元人民币的次级定期债务，成为国内首家依据中国银监会《关于将次级定期债务计入附属资本的通知》规定，实现资本补充新方式的商业银行。
2004年1月8日中国网通北方通信有限公司8日正式挂牌运营。
中国网通集团一位高层人士透露，中国网通集团将于今年内实现分拆上市，2006 年将进一步实现海外整体上市。
600072中船股份2012年度股东大会决议公告
股票简称：中船股份证券代码：600072 编号：临2013-014中船江南重工股份有限公司2012年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●本次会议没有否决提案的情况；●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况中船江南重工股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月14日上午在鲁班路600号江南造船大厦召开。
本次股东大会的表决方式采用现场投票方式，股权登记日为2013年6月5日。
出席本次会议的股东和代理人共54人，所持股份为193,512,071股，占公司总股本478,429,586股的40.4473%。
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
会议由公司董事会召集，周辉董事长主持。
公司在任董事7人，出席6人，董事曾祥新先生因公未能出席会议。
公司在任监事5人，出席3人，监事万育红女士和王军先生因公未能出席会议。
董事会秘书出席了会议。
公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况上述提案审议表中：第7、8项为关联交易议案，关联股东中船船舶工业集团公司及其一致行动人江南造船（集团）有限责任公司合计持有本公司191,393,580的股份（截至股权登记日），两方已按照法律规定回避表决，该两项提案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
对第9项提案表决时，采用了累积投票制，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
第10项提案需以特别决议通过，该项提案经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、卢有莉律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
公司法课外案例题
案例4： 临时股东大会的决议是否合法有效 2004年1月，本市新锐器材股份有限公司（以下简称新锐公 司）由8位发起人按发起设立方式，依法登记成立。新锐公司 董事会由张某等5名股东组成，张某为董事长。 2006年6月8日，新锐公司开董事会，决议于2006年7月1日上 午8时召开临时股东大会，讨论修改公司章程等事宜。 6月11日，以“新锐公司负责人张某”的名义向全体股东寄 发开会通知，通知上载明了会议审议事项为修改公司章程等事 宜。 临时股东大会在7月1日如期召开，全体股东均出席。会议上 除韩某（非公司董事，持股8%）反对外，其余7位股东均投票 赞成修改公司章程的方案，于是大会作出了修改公司章程的决 议。 2006年8月5日，韩某向法院起诉，请求撤销新锐公司2006年 7月1日的临时股东大会决议，其理由是：该次会议未依《公司 法》及公司章程规定的办法召集，即应由公司董事会具名召集， 而此次会议仅由公司负责人张某具名，同时也未加盖法定代表
请根据你所学的《公司法》相关知识，对该两项投资作 一判断，并说明理由。
•案例3：公司董事会会议 •某股份有限公司董事会于2006年3月28日召开会议， 该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下： • a 股份公司董事会由7名董事组成。出席该次会 议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D；董事E因 出国考查不能出席会议；董事F因参加人民代表大会 不能出席会议，电话委托董事A代为出席并表决；董 事G因病不能出席会议，委托董事会秘书H代为出席并 表决。 • b 出席本次董事会会议的董事讨论并一致做出决 定，于2006年7月8日举行股份公司2005年度股东大会 年会，除例行提交有关事项由该次股东大会年会审议 通过外，还将就增加2名独立董事的事项提交该次会 议以普通决议审议通过。
案例1：公司股东欠缴出资纠纷案 江苏久安机械有限责任公司与马飞共同投资设立 一家精工机电有限责任公司，注册资本200万。 两者于2006年1月18日订立了精工机电有限公司章 程，章程规定： 久安机械公司以货币形式出资60万，以机器设备 形式出资30万，以商标出资30万，共占公司注册资本 的60%； 马飞以现金50万和非专利技术30万出资共80万， 占公司资本的40%。 货币出资分三次：首次各付40%，余下部分在半年 届满时各支付30%，在一年届满时再支付30%，非货币 出资则在公司设立之际一次到位。
财务案例分析网上记分作业参考答案
财务案例分析综合练习题及答案一、判断题：（正确的用A，错误的用B表示）1、公司治理结构是一种据以对所有企事业单位进行管理和控制的体系。
（ B ）2、当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
（ A ）3、权益资本的主要渠道有自有资本、朋友和亲人或风险投资公司。
（ A ）4、发起人应当自股款缴足之日起十日内主持召开公司创立大会。
（ B ）5. 青草沙水源地具有水源水量充沛、水质优良和可供水量大的优势。
（ A ）6. 上海市城市建设投资开发总公司专门为本项目的建设及运营组建了国有独资的上海青草沙原水工程有限公司。
（A ）7、友谊股份是采用吸收合并方式重组百联股份。
（ A ）8、兼并收购是我国上市公司资产重组当中使用最广泛的一种重组方式。
（ A ）9、股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑分享利润﹑承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。
（ A ）10、虚拟股票公司授予激励对象的是一种虚拟的股票认购权，激励对象行权后获得的是虚拟股票。
（ B ）11、审计委员会中至少应有两名独立董事是会计专业人士。
（ B ）12、股东既可以亲自到股东大会现场投票，也可以委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。
（ A ）13、权益融资的后果是稀释了原有投资者对企业的控制权。
（ A ）14、设立股份有限公司应当有二人以上一百人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。
（ B ）15、上海青草沙原水工程有限公司刚成立时注册资本4亿元. （ B ）16、青草沙水源地原水工程项目动态总投资约160亿元。
（ A）17、上市公司大宗股权转让后可以直接实现公司经营管理以及业务的升级。
（ B ）18、资产剥离或所拥有股权的出售根据出售标的的差异，可划分为实物资产剥离、无形资产剥离和股权出售。
2004年中国金融法治大事记
2004年中国金融法治大事记1月1日银监会根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》，从即日起，对香港银行在内地设立营业性机构和经营人民币业务实施进一步的开放措施。
1月2日中国证监会为做好《证券发行上市保荐制度暂行办法》的实施工作，发出《关于实施<证券发行上市保荐制度暂行办法>有关事项的通知》。
1月2日昔日股市大佬南方证券因违法违规经营，管理混乱，被中国证监会和深圳市政府行政接管。
1月6日国务院正式对外公布了对中国银行和中国建设银行的股份制改造方案。
针对两家试点银行的财务状况，国务院决定动用４５０亿美元国家外汇储备等为其补充资本金。
自此，国有商业银行股份制改造的序幕正式拉开。
1月7日中国证监会发布《关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》，自发布之日起施行。
1月8日针对上市公司财务信息披露暴露出一些较为严重的问题，中国证监会发出关于《进一步提高上市公司财务信息披露质量》的通知。
1月9日上海证券交易所全体上市公司发布《上市公司投资者关系管理自律公约》。
1月15日中国保监会发布命令颁布修改后的《外国保险机构驻华代表机构管理办法》。
新《办法》将于3月1日起实施。
1月15日为推动银行卡联网通用工作深入开展，中国人民银行批复《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》，并决定自2004年3月1日起施行。
1月16日中国人民银行批准，自2004年1月18日起，中国银联开办中国内地“银联”人民币卡在香港地区使用的业务。
2月1日国务院发布《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，就发展资本市场的作用、指导思想和任务进行全面明确的阐述，并对发展资本市场的政策措施进行整体部署。
2月1日《中华人民共和国银行业监督管理法》、修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国商业银行法》开始施行。
2月1日《证券公司客户资产管理业务试行办法》生效。
2月4日中国银监会以1号主席令发布《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，对包括远期合约、期货、掉期和期权在内的金融机构衍生产品交易进行规范。
股东股份转让决议
***************发展有限公司**********股决字［2022］1号2022年第一次临时股东大会决议******发展有限公司2022年第一次临时股东大会于10月18日上午在******会议室召开，会议由******科技有限公司提议，董事长古龙主持会议。
出席本次会议有：******集团有限公司（授权代理人1）、************有限公司（授权代理人2）、******科技有限公司（授权代理人3）。
列席人员有：监事会主席4、******控股有限公司（授权代理人5）。
出席会议的股东代表公司100％的股份，符合《公司法》的规定，会议合法有效。
会议听取了董事长古龙关于股权转让的议案。
公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：一、******集团有限公司和宝态环境技术有限公司放弃股权优先购买权，原则上同意******科技有限公司以750万元人民币将所持有公司15%股权转让给******控股有限公司。
二、根据《公司法》、《公司章程》及公司内控管理制度的相关规定要求，在办理股权转让手续之前，按程序完成以下5项工作：1、******科技有限公司应将“******”注册商标所有权变更登记至******有限公司名下。
2、根据《民法典》、《公司法》相关规定，******科技有限公司、******有限公司两家公司应将各自出资的实物资产划分明确，并保证划分手续合法有效。
3、******科技有限公司、******有限公司应补全出资相关手续，分别将实物资产产权转移至******有限公司名下，并以出资方式向******发展有限公司入账。
4、******科技有限公司应完善手续，出具该公司股东会同意其股权转让的股东会决议，作为股权转让提案的附件。
5、******控股有限公司应出具承诺函，承诺承担******科技有限公司在《项目合作协议》中的权利和义务。
待股权转让完成后，与******有限公司、******集团有限公司签订《项目合作补充协议》。
股东大会议事规则
股东大会议事规则第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共与国公司法》、《某企业股份有限公司章程》及有关规定，制定本规则。
第二章召开股东大会的条件第二条：股东大会分为年度股东大会与临时股东大会。
年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。
第三条：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按《章程》规定的程序召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者者少于章程所定人数的三分之二时；(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；(三)单独或者者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)公司章程规定的其他情形。
第四条：董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者者少于章程规定人数的三分之二，或者者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者者股东能够按照本规则第十三条规定的程序自行召集临时股东大会。
第五条：股东大会是公司的权力机构，下列事项须由股东大会讨论：(一)决定公司经营方针与投资计划；(二)选举与更换董事，决定有关董事的报酬事项；(三)选举与更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损方案；(八)对公司增加或者者减少注册资本作出决议；(九)对发行公司债券作出决议；(十)对公司合并、分立、解散与清算等事项作出决议；(十一)修改公司章程；(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(十三)审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；(十四)审议法律、法规与公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
股东会决议
山东动之美体育产业有限公司股东会决议山东动之美体育产业有限公司(以下简称“公司”)股东会会议于二o--o年一月二十日以书面通知方式向全体股东发出通知，于二o-o年二月八日在公司会议室召开。
会议由执行董事范玉存召集并主持，全体股东均出席了会议，代表股权额1 oo0i0。
股东在人数及资格等方面符合有关规定。
会议符合《公司章程》和《公司法》有关规定，决议合法有效。
与会股东就公司整体变更为股份有限公司事宜，经全体股东投票表决，一致通过以下决议:1、同意公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。
2、同意以经中准(山东)会计师事务所有限公司出具的《审计报告》确认的、公司截至二00九年十二月三十一日的净资产值为依据按不高于1:}的适当比例折算后取整数进入股份公司的注册资本，剩余净资产计入公司资本公积金。
3、同意原公司登记在册的三十七名股东作为发起人以其各自在公司注册资本所占的比例，对应折为各自所占股份公司股份的比例。
4、同意公司整体变更为股份公司后的名称为:山东动之美体育产业股份有限公司(暂定名，以工商登记机关核准名称为准)。
4、同意成立山东动之美体育产业股份有限公司筹备委员会，具体安排如下:主任:范玉存副主任:张黑筹委会委员:于洪涛、孙德成、丁涛筹备委员会负责协助各中介机构准备所有与设立股份公司有关的文件和资料，筹备股份有限公司设立的其他具体事宜。
筹备委员会职权至公司创立大会选出公司第一届董事会成员之日止。
(以下无正文) (本页无正文，为山东动之美体育产业有限公司于二O-O年二月八日召开的股东会决议签署页。
)与会股东签字:山东动之美体育产业股份有限公司第一次股东大会会议决议山东动之美体育产业股份有限公司(以下称“公司”)第一次股东大会于二o-o年三月十六日在济南市舜耕路28号舜耕山庄内舜耕会堂一楼会见厅召开。
出席公司第一次股东大会的发起人及其代理人共37人，代表公司有表决权股份总数的10096，符合《中华人民共和国公司法))规定的召开股份公司创立大会的法定人数要求。
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股票代码：600690 股票简称：青岛海尔 编号：临2005-007
青岛海尔股份有限公司
2004年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月9日上午9:30在青岛市海
尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计
27人，代表股数522,112,021股，占公司股份总数的43.64%，出席会议的流通股股东及
股东授权代表共计24人，代表股数485,209股，占公司股份总数的0.04%。及符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票现场表决的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2004年度董事会工作报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2004年度财务决算报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2005年度财务预算报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（四）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2004年年度报告及年报摘要》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（五）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于2004年度利润分配预案的报告》
公司2004年度经审计的净利润为369,435,583.36元，加年初未分配利润
416,533,001.58元，可供分配的利润为785,968,584.94元，按有关规定，提取盈余公积和
法定公益金后，可供股东分配的利润为608,249,158.03元，提取任意盈余公积及实施2003
年度利润分配方案后，期末未分配利润为390,365,308.77元。经董事会研究决定，2004
年度的利润分配预案为：以公司2004年末股本1,196,472,423股为基数，每10股派3
元（含税），共分配358,941,726.90元，剩余利润结转下一年度。
公司2004年末资本公积金为2,933,718,592.07元，经董事会研究决定：本年度不进
行资本公积金转增股本方案。
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（六）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公
司2004年年度审计报酬及2005年度拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计
的会计师事务所的报告》
1、青岛海尔股份有限公司支付山东汇德会计师事务所有限公司2004年年度审计报
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酬为87.96万元。
同意票代表股数：522,100,327股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：11,694
股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.998%，表决通过。
2、青岛海尔股份有限公司2005年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司
审计的会计师事务所。
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（七）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（八）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（九）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于调整公司独立董事报酬的议案》
根据董事会薪酬与考核委员会的提议，并经董事会认真审议，将独立董事的报酬由
原先的每人每年陆万元调整为每人每年柒万元（税后），独立董事出席公司董事会和股
东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2004年度监事会工作报告》
同意票代表股数：522,112,021股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
（十四）审议通过了《青岛海尔股份有限公司预计2005年日常关联交易的报告》
同意票代表股数：20,181,275股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，表决通过。
鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。
回避表决的关联股东持有的股份数为：501,930,746股。
公司独立董事潘承烈先生、顾学湘先生、程建先生向股东大会提交了《独立董事2004
年度述职报告》。该报告对2004年度公司独立董事出席公司会议的情况、日常工作情况、
对公司相关事项发表独立意见情况等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所陆琛律师出具了法律意见书，认为公司
2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》
及《公司章程》之规定；出席公司2004年度股东大会的人员资格合法有效；公司2004
年度股东大会的表决程序合法有效；2004年度股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
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1、青岛海尔股份有限公司2004年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2005年6月9日