债权转股权协议

债权转股权协议

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权事宜，通过友好协商，订立本协议。

第一条债权转为股权的定义

甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

第二条债权的确认

甲乙双方于年月日签订《借款合同》。根据该合同约定以及合同实际履行情况，截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为人民币（大写）元（￥）。

第二条债转股后乙方的股权构成

（一）甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。

（二）各方同意，本次债转股，每一元新增注册资本对应价格为人民

币元。乙方出资额=乙方转股债权评估价值/增资价格，债转股后公司注册资本元。

（三）债转股完成后，乙方的股权构成为：

（四）乙方应在年月日前完成工商变更登记，经甲方同意延长除外。

（五）债转股完成后，甲方对乙方的转股债权视为清偿完毕。

第三条费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用、公证费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条违约责任

若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本协议签订前的状态。

第五条争议解决

因本协议引起的或与本合同有关的争议，由协议各方协商解决，协商不成的，依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

第六条附则

（一）本协议一式二份，协议各方各执一份。具有同等法律效力。

（二）本协议经各方签署后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

年月日年月日

股东同意债转股声明

本文件签署股东在此声明：

（一）同意与有限公司（下称本公司）签署的《债权转股权协议》，同意公司以“债权转股权”的方式成为本公

司股东，获本公司部分股权（股权比例%，对应注册资金为万元）。

（二）本股东同意就相关事宜对《公司章程》进行相应修改，配合办理相关工商登记手续。

股东（签字或盖章）：

年月日