可转股债权投资协议
可转债股权投资协议书
可转债股权投资协议书甲方（投资方）：地址：法定代表人：乙方（被投资方）：地址：法定代表人：鉴于甲方有意对乙方进行股权投资，乙方同意接受甲方的投资，并根据双方协商一致，达成以下协议：第一条投资条款1.1 投资金额：甲方同意向乙方投资人民币____元（大写：____元整）。
1.2 投资方式：甲方以可转债形式进行投资，即甲方所投资的款项在满足一定条件下可转换为乙方的股权。
1.3 投资期限：自本协议生效之日起至____年____月____日止。
第二条转股条款2.1 转股条件：在投资期限内，甲方有权按照本协议约定的条件将可转债转换为乙方的股权。
2.2 转股价格：甲方转股的价格为____元/股。
2.3 转股比例：甲方转股后，将持有乙方____%的股权。
第三条投资回报3.1 利息支付：在可转债未转换为股权期间，乙方应按照年利率____%向甲方支付利息。
3.2 利息支付方式：利息按季度支付，每季度末支付上一季度的利息。
第四条投资保障4.1 信息披露：乙方应向甲方提供定期的财务报告和经营状况报告。
4.2 决策参与：甲方有权参与乙方的重大经营决策。
4.3 优先购买权：乙方在进行股权转让时，甲方享有优先购买权。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时支付利息或违反本协议其他条款，应向甲方支付违约金，违约金的金额为违约行为发生时投资金额的____%。
5.2 如甲方未能按照约定条件转股，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未转股部分金额的____%。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
6.2 双方协商一致，可以对本协议进行修改或补充。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
可转股债权投资协议
可转股债权投资协议协议名称：可转股债权投资协议一、协议背景与目的本协议旨在明确双方就可转股债权投资事宜的权益、义务、责任以及相关事项作出约定，以确保投资双方的合法权益，并规范双方在投资过程中的行为。
二、协议主体投资方：（以下简称“甲方”）被投资方：（以下简称“乙方”）三、投资金额与股权转让1. 甲方同意向乙方投资金额为X元。
2. 乙方同意将对应投资金额的债权转化为乙方公司股权，甲方成为乙方公司的股东。
3. 股权转让的具体比例为甲方所投资金额占乙方公司总股本的比例。
四、投资条件1. 甲方应当依法合规进行投资，不得违反相关法律法规。
2. 乙方应当按照约定时间向甲方提供相关的财务报表、经营状况等信息，确保甲方了解乙方公司的运营情况。
3. 若乙方公司在特定时间内未能按照约定向甲方提供相关信息，甲方有权要求乙方支付违约金。
五、投资回报1. 甲方享有乙方公司股权所带来的权益和收益。
2. 甲方在乙方公司股东大会上享有相应的表决权。
3. 若乙方公司发生分红，甲方有权按照其所持股权比例获得相应的分红。
六、协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为X年。
协议期满后，双方可根据实际情况协商决定是否继续合作。
七、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款，应向对方支付违约金，违约金数额为双方约定投资金额的X%。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应负责赔偿损失，并承担由此产生的法律责任。
八、争议解决1. 本协议的解释与执行适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本协议发生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，应提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。
九、协议变更与终止1. 本协议的任何变更、补充或终止均应经双方书面协商一致，并由双方签署的补充协议或终止协议进行确认。
2. 终止协议生效后，双方应按照协议约定进行清算，确保各方权益的合法保障。
十、保密条款1. 双方应对本协议及其相关信息予以保密，并严禁向任何第三方披露。
2. 本协议终止后，保密义务仍然有效，双方应继续履行保密义务。
可转股债权投资协议
可转股债权投资协议协议标题：可转股债权投资协议一、背景和目的本协议旨在规定投资人与债务人之间关于可转股债权投资的相关事宜，以确保双方权益的合理保护和协调发展。
二、定义1. "投资人"指愿意以资金形式投资于债务人，并享有将其债权转换为股权的权利的自然人、法人或其他组织。
2. "债务人"指接受投资人投资并承担债务的自然人、法人或其他组织。
3. "可转股债权"指投资人所持有的债权，其根据约定条件可以在特定情况下转换为债务人的股权。
4. "转股价"指可转股债权转换为股权时所确定的股票价格。
5. "转股比例"指可转股债权转换为股权的比例，即每一单位可转股债权所能转换的股权数量。
三、投资条件1. 投资金额：投资人同意向债务人投资的金额为【具体金额】（以下简称"投资金额"）。
2. 投资方式：投资人同意以可转股债权的形式进行投资。
3. 转股价和转股比例：可转股债权在特定情况下转换为股权时，转股价为【具体价格】，转股比例为【具体比例】。
四、投资条件履行1. 债务人应按照约定时间和方式向投资人支付投资金额，并提供相应的投资凭证。
2. 投资人应在收到投资金额并确认其真实性后，将可转股债权转让给债务人，并提供相应的转让凭证。
五、可转股债权转换条件1. 转股时间：可转股债权可以在以下情况下转换为股权：a. 债务人上市或进行其他股权转让的；b. 经投资人书面通知，债务人同意转股的；c. 经双方协商一致，同意转股的其他情况。
2. 转股价和转股比例：根据转股时间确定的转股价和转股比例，应在转股前双方达成一致，并在转股时予以确认。
六、转股程序和权益1. 转股程序：债务人在满足转股条件后，应向投资人提出书面转股申请，并提供相关的转股文件和凭证。
2. 转股权益：债务人转股后，投资人应按照转股比例将可转股债权转换为相应的股权，并享有相应的股东权益。
债权转股权协议6篇
债权转股权协议6篇篇1甲方（债权人）：____________________身份证号码：________________________联系方式：________________________乙方（债务人）：____________________身份证号码：________________________联系方式：________________________鉴于甲方对乙方享有合法债权，现经双方协商一致，就甲方将其对乙方的债权部分或全部转为股权的事宜达成如下协议：1. 债权金额：甲方对乙方享有的债权总额为人民币______元（大写：____________________元整）。
2. 债权转股权比例：甲方将其对乙方享有的债权中的______%（比例）转为股权。
二、双方声明及保证事项1. 甲方为合法债权人，其对乙方的债权真实、合法、有效。
2. 乙方为合法债务人，其同意将甲方债权部分或全部转为股权，并承担相应义务。
3. 双方保证在债权转股权过程中遵守法律法规，遵循公平、公正、诚实信用原则。
三、债权转股权的实施方式及流程1. 双方签订本协议后，向相关工商部门提交债权转股权的变更登记申请。
2. 工商部门核准变更登记后，甲方在乙方的股权中所占比例即为债权转股权的比例。
3. 甲方应按照法律法规及相关规定承担出资义务，乙方应确保甲方的出资权益。
四、股权转让及权益调整事项1. 债权转股权后，甲方在乙方公司中的股权比例按照本协议约定确定。
2. 双方应根据公司章程及相关法律法规履行股东权利和义务。
3. 乙方公司应按照法律法规及公司章程的规定进行利润分配、股份转让等事项。
五、债权债务清偿事项（如涉及）1. 债权转股权后，甲方剩余债权部分应得到乙方的清偿。
清偿方式、期限等由双方另行约定。
2. 乙方应按照约定清偿债务，甲方应给予必要的协助和配合。
篇2甲方（债权人）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_______________________住址：___________________________乙方（债务人）：___________________统一社会信用代码/工商注册号：_______联系方式：_______________________地址：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方为了明确债权转股权的相应事宜，在平等、自愿、公平的基础上，经过充分协商，达成以下协议条款：一、债权概述甲方对乙方拥有合法债权，具体债权情况如下：1. 债权金额：人民币______元整（大写：_________________________元整）。
债转股投资协议 可转股债权投资协议书范本 增资协议书
债转股投资协议可转股债权投资协议书范本增资协议书可转股债权增资投资协议甲方：法人代表身份证号码：地址：乙方：身份证号码：地址：鉴于：1、甲方的公司是独立法人，对公司财产及经营拥有自主独立的支配决策权；2、乙方有意对甲方进行投资，以可转股债权形式投资公司。
甲方愿意乙方对公司进行增资扩股，为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。
双方根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规，就公司增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条公司的名称、地址和注册资本公司名称：xx有限公司公司地址：注册资本为：万元第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元。
可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起两年内，将全部所投资金额由债权置换为%的公司股权，获取公司股份。
在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息回报，以投资额为基数、按银行同期定期存款利率为标准支付利息，按年结算，（如置换，享受分红，不享受利息，两者按收入较高者计算）并在置换时全部结清。
乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。
公司估值及增资投资额股权比例：公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE 投资，保守平均应为预期年盈利的10倍，即10倍的市盈率。
乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务）预期年产量平均每M2利润总利润其他经营费用：费用明细1费用明细2净盈利公司估值公司目前估值为8000万元，甲方承诺在xx年净利润不低于800万元，税前利润不低于1000万元。
乙方的投资金额可以转换为相应的股权比例。
为了最大化保障乙方投资者权益，若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估值标准，乙方可转换股权比例仍可按本协议进行，不予降低。
若实际年盈利及相应实际公司估值低于本估值标准，则乙方可在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，等于乙方投资金额/(公司重新估值+增资额-公司债务)，相应调整提高本预设的股权比例。
可转股债权投资协议书
可转股债权投资协议书尊敬的各位投资者：衷心感谢您对我们公司的关注和支持，并与我们共同探讨可转股债权投资的事宜。
为了明确双方的权利和义务，我们特拟定了以下协议，敬请您仔细阅读并确定。
一、协议背景（公司名称）作为一家年轻而有潜力的公司，急需资金用于扩大生产和增强市场竞争力。
为此，我们提出了可转股债权投资的方案，希望吸引您作为投资者参与。
二、投资金额及方式1. 您同意以人民币（金额）进行投资，作为可转股债权的本金。
2. 投资方式为一次性支付，款项将通过电汇等方式划入公司指定的账户。
并于此次支付的同时签署该协议。
三、股权转让1. 在本协议履行期限内，如公司决定进行股权转让，您将有权按照本协议约定的条件和优先购买权，将债权转换为公司股份。
2. 转让股份的价格将按照转让时的市场价值或者约定的优惠价格确定，双方应协商一致。
3. 转让股份的方式可以通过过户、协议转让等合法方式进行。
四、债权本金回收与利息支付1. 公司将按照约定时间，根据债权比例和期限逐次归还债权本金。
2. 债权本金和利息的支付方式和时间按照公司财务状况和投资者的情况协商确定，双方应明确约定。
五、风险提示1. 投资有风险，您应充分了解相关市场情况，并承担相关风险。
2. 如因公司经营不善等原因导致债权本金或利息无法按时支付的情况，公司将尽力协商解决，并保证您的合法权益。
3. 政策和市场变动可能会对投资产生影响，各方应互相协商沟通并共同承担相关风险。
六、协议变更与终止1. 如有任何协议条款需要变更或终止，双方应通过书面或其他形式达成一致并签署协议变更或解除协议。
2. 终止协议后，双方应根据协议约定的处理方式进行债权转让或退还。
七、争议解决1. 如因履行本协议引起任何争议，双方应协商解决；协商不成的，提交所在地人民法院裁决。
2. 本协议的签署地为（地点），签署日期为____年____月____日。
请您在确认协议无误后，签署并寄回我们公司。
我们将根据协议内容履行相关义务，并为您提供相应的投资收益。
2024年可转股债权投资协议
可转股债权投资协议合同编号：__________鉴于：现双方经充分协商，达成如下协议：第二章投资金额及用途2.2乙方承诺将投资款用于【】项目，不得挪作他用；2.3甲方有权对乙方的资金使用情况进行监督和检查。
第三章投资期限及利率3.1投资期限为【】年，自投资款到账之日起计算；3.2投资期限内，投资款不计利息；3.3投资期限届满后，如乙方未能按约定转股或还款，甲方有权要求乙方按照年化利率【】%支付利息。
第四章转股条款4.1在投资期限届满前【】个月，甲方有权选择将全部或部分投资款转为乙方的股份；4.2转股价格按乙方上一轮融资的估值或双方协商确定的价格计算；4.3转股后，甲方成为乙方的股东，享有股东权益。
第五章优先购买权5.1在乙方未来进行新一轮融资时，甲方有权按其持股比例优先认购新增股份；5.2甲方放弃优先购买权的，其他股东有权按照原持股比例认购新增股份；5.3乙方应在进行新一轮融资前【】个工作日通知甲方，并提交相关融资文件。
第六章股权稀释保护6.1如乙方在新一轮融资中发行新股，导致甲方持股比例稀释，乙方应优先向甲方提供增持股份的机会；6.2甲方有权选择按持股比例增持股份，或要求乙方以现金补偿其股权稀释的损失。
第七章财务报表及审计7.1乙方应按季度向甲方提供财务报表，并接受甲方的审计；7.2甲方有权指定审计机构对乙方的财务状况进行审计，乙方应予以配合。
第八章信息披露8.1乙方应向甲方及时披露公司经营状况、重大事项等信息；8.2甲方有权要求乙方提供与投资相关的其他信息。
第九章违约责任9.1如乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任；9.2乙方应赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。
第十章争议解决10.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律；10.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一章协议的生效与终止11.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效；11.2本协议因履行完毕、解除、终止等原因而失效。
债权股权投资融资-可转股债权增资扩股协议(可转债精细)
xxx家具厂可转股债权增资投资协议融资方（甲方）：身份证号码：地址：投资方（乙方）：身份证号码：地址：担保方（丙方）：身份证号码：鉴于：1、甲方为xxx公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司100 %的股份，对公司财产及经营拥有100% 的支配决策权；2、乙方有意对公司进行投资，以可转股债权形式投资公司。
甲方愿意对公司进行增资扩股，为保障乙方收益权益，接受乙方以可转股债权形式对公司进行投资。
以下协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规，就公司（以下简称“公司”）增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。
第一条公司的名称、地址和注册资本公司名称：公司地址：注册资本为：万元第二条公司的估值、可转股债权投资方式及时间期限为促进公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资万元，对公司进行增资。
可转股债权定义：乙方有权自本合同签订日起两年内，将全部所投资金额由债权置换为%的公司股权，获取公司股份。
在行使或放弃置换权的同时，获得债权期的利息回报，即投资额的10%（或更低些，可转股债权应比普通债权利率低）年利率利息，按年结算，并在置换时全部结清。
乙方可根据公司经营状况提前行使置换权。
公司估值及增资投资额股权比例：公司估值取决于公司的盈利能力，按制造业常规市场PE投资，保守平均应为预期年盈利的10倍，即10倍的市盈率。
乙方可占股权比例=乙方投资金额/(公司估值+增资额-公司债务)=乙方投资金额/（公司预期年盈利*10+增资额-公司债务）（表格为制造业盈利预算范例）公司估值暂先按保守较少200套/每月，每年有效生产工期11个月计算，由此得出公司估值为，乙方投资金额可转换为股权比例为%；因盈利预算可能存在偏差，为最大化保障乙方投资者权益，若实际年盈利及相应实际公司估值高于本估值标准，乙方可转换股权比例仍可按本协议进行，不予降低；若实际年盈利及相应实际公司估值低于本估值标准，则乙方可转换股权比例在行权时按实际盈利状况对公司进行重新估值，等于乙方投资金额/(公司重新估值+增资额-公司债务) ，相应调整提高本预设的股权比例，即本协议保障乙方获得于两年内将投资金额置换为至少不低于%的公司股权及相应的利息收益！乙方应于本协议书生效之日起________日内以银行转帐（或现金支付）的方式分_______次（或一次）将上述款项支付给甲方。
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XXXX有限公司与XXXX关于XXXX有限公司之可转股债权投资协议本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于XXXX年XXXX月XXXX 日由下列各方在XXXX订立：（1）XXXX有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：XXXX，住所为XXXX；于本协议签署日，持有XXXX公司XXXX的股权。
（2）XXXX（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：XXXX，住所为XXXX。
（3）XXXX有限公司（被投资方，以下简称“XXXX”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为XXXX，住所为XXXX；于本协议签署日，注册资本为人民币XXXX万元，实收资本为人民币XXXX 万元。
其股东为甲方和XXXX……。
鉴于：目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。
第一条定义1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义：●目标公司、公司或公司指XXXX有限公司●投资方、乙方指XXXX有限公司●原股东、甲方指XXXX、XXXX●控股股东指XXXX●债转股指乙方行使转股权将债权转为股权●各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东●投资额、增资价款指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币XXXX万元●协议生效日指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准●交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为●交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。
●登记日指债转股增资完成工商变更登记之日●关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。
“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括：（i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释●中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区●中国法律指就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。
就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例●中国证监会指中国证券监督管理委员会工商局指XXXX工商行政管理局●人民币指中国法定货币人民币元。
除非另有特指，本报告涉及的金额均指人民币●元指人民币元●工作日指除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期●资产处置指资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或全部所有权、使用权，以及改变资产性质或用途的行为。
资产处置的主要方式有：调拨、变卖、报损、报废等。
第二条本次投资2.1为促进目标公司发展，同时保障乙方的投资安全，甲方同意接受乙方作为可转股债权投资人对公司以现金方式投资________万元。
2.2本轮投资的具体方案如下：2.2.1乙方以现金形式向目标公司分_____次投入______万元；2.2.2乙方有权自本合同签订日起_______年内，将全部所投资金额由债权置换为目标公司股权，乙方可根据公司经营状况提前行使置换权；2.2.3乙方无论行使或放弃置换权均有权获得债权期的利息回报，按投资额的____%支付年息，在每年的___月___日结算支付，并在置换时全部结清。
2.3乙方同意，于签署日起______日内以银行转帐（或现金支付）的方式分_______次将上述款项支付到目标公司帐户。
第三条债权转股权行使的方式、价格、数量3.1方式3.1.1债转股行使方式采用目标公司定向增资方式，乙方以全部投资款认购目标公司全部新增注册资本的方式行使；3.1.2原股东一致同意放弃优先认缴新增注册资本的权利。
3.2债转股价格3.2.1增资价格乙方认购增资股份的每股价格取决于目标公司的实际盈利能力，建立在截至【】年【】月【】日【】会计师事务所对目标公司审计的每股净利润数额之上，根据____倍的市盈率计算得出。
3.2.2增资价款及数量按照前述增资价格，乙方根据其全部投资额人民币_______万元确定乙方认购目标公司的实际股份数（总投资额/增资每股价格），从而确定目标公司最终增资数量。
乙方全部投资额人民币______万元，其中：________万元作为目标公司的新增注册资本（每股对应人民币1元），其余_______万元计入目标公司的资本公积金。
第四条债权转股权行使的其他相关约定4.1利润分配各方一致同意，自交割日起，XXXX有限公司的资本公积金、盈余公积金、累计未分配利润由增资完成后的所有在册股东按各自的股权（或股份）比例共同享有。
4.2反稀释条款在交割日后，在同样的条件下股东对XXXX有限公司的增资享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例；该等优先认购权的行使，需以股东提交书面认购意向书为必要条件。
第五条陈述、保证和承诺5.1目标公司及控股股东的陈述和保证5.1.1目标公司是合法成立并存续的有限责任公司，拥有合法资质；5.1.2迄今为止，目标公司开展的业务行为在所有实质方面均符合中国法律及其章程的规定；5.1.3目标公司持有其现有资产及开展现行业务所需的全部执照、批文和许可，目标公司所有权/存续的合法性、财务状况、盈利、业务前景、声誉或主营业务未出现重大不利变化或涉及潜在重大不利变化的任何情况；5.1.4目标公司不改变公司目前的主营业务，亦不终止目前进行的主营业务活动；5.1.5目标公司应将其知晓的并且可能对公司业务的特点和性质有重大影响的有关事项的任何公告或其它信息通知乙方；5.1.6向乙方所出示、提供、移交的有关目标公司资产和负债等全部财务资料及数据均为合法、真实、有效；5.1.7目标公司不存在重大隐性债权债务纠纷；5.1.8除本协议另有规定外，目标公司及其控股股东已获得了签署并履行本协议的授权，并具有完全法律权利、能力和所有必需的授权和批准以达成、签署和递交本协议并完全履行其在本协议项下的义务。
5.2不违反法律或无利益冲突本协议的签署和履行将不违反目标公司的章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突，亦将不违反对目标公司具有约束力的合同性文件的规定，或者与之有任何利益冲突；5.3充分披露5.3.1就目标公司及其控股股东合理所知，不存在任何与目标公司资产或业务有关的可能对目标资产或业务产生重大不利影响而且目标公司及其控股股东未向投资方披露的任何事实；5.3.2就目标公司及其控股股东合理所知，目标公司及其控股股东在本协议中的任何声明或保证，或根据本协议所进行的交易而向乙方提供的任何陈述、保证或说明，均不存在任何对重大事实的虚假、误导性陈述或重大隐瞒；5.3.3自本协议签署日至交割日，上述陈述与保证均是真实、完整和准确的。
5.4目标公司和/或控股股东个别及共同地向投资方做出如下承诺：5.4.1本协议签署后，目标公司将按照上市公司的标准改善财务、会计及信息披露体系，规范财务管理，提升成本核算、绩效考核等管理水平，并对关联交易、对外担保予以规范；交割日前，如存在任何对外担保或者未经投资方同意的关联交易，且该等情形未向投资方披露的，控股股东同时承诺，若届时目标公司需承担任何担保责任或导致任何损失，则控股股东将补偿投资方因此所遭受之损失；5.4.2目标公司和控股股东承诺，目标公司与第三方的协议、合同均已或将能得到合法、完整的履行，如果由于债转股前目标公司的任何已发生的行为而需要向任何第三方承担重大赔偿责任，且该等情形未向乙方披露的，则该等责任将全部由控股股东承担；5.4.3目标公司和控股股东承诺，截至本协议签署日，目标公司不存在任何未披露的因违反法律法规而遭受任何行政处罚且情节严重的行为；如果债转股完成后发现本协议签署之前目标公司已存在任何违规经营而使目标公司可能遭致行政处罚且情节严重的行为，则应由控股股东承担由此给公司造成的赔偿责任或缴纳罚金；5.4.4目标公司和控股股东承诺，债转股完成后，如目标公司需要根据适用的中国法律为其聘用的员工补缴任何在债转股完成日前应缴纳的社会保险费和住房公积金，则该等补缴义务将全部由控股股东承担。
5.5控股股东向投资方同意、保证和承诺：控股股东向投资方同意、保证和承诺：其本身及其任何关联方均不进行任何形式的竞争性合作。
就此而言，“竞争性合作”指作为委托人、代理人、股东、合资合营方、被许可方、许可方或以其他身份与任何其他第三方一起从事任何与公司目前开展的或将来规划的业务相竞争的活动或在任何该等相竞争的活动中拥有利益。
公司的控股股东中担任董事、监事、高级管理人员（各方同意在本次交易完成后并且确定相关的高管人员后共同协商确定具体人员的范围）的应与公司签订雇佣协议和竞业避止协议，并保证在其任职期间及离职后两年内不得从事与公司有竞争的行业。
第六条生效和终止6.1本协议自各方签署之日起生效。
6.2本协议于下列情形之一发生时终止：6.2.1经各方协商一致终止；6.2.2本次投资由于不可抗力或者各方以外的其他客观原因而不能实施；6.2.3由于本协议一方严重违反本协议（包括但不限于第五条的陈述和保证）或适用法律的规定，致使本协议的履行和完成成为不可能，在此情形下，另一方有权单方以书面通知方式终止本协议。
6.3各方同意：6.3.1如果本协议根据以上第6.2.1项、第6.2.2项的规定终止，各方均无需向他方承担任何违约责任。
在此情形下，各方应本着恢复原状的原则，签署一切文件及采取一切必需的行动或应各方的要求（该要求不得被不合理地拒绝）签署一切文件或采取一切行动，协助任何一方恢复至签署日的状态。
6.3.2如果本协议根据第6.2.3项的规定而终止，各方除应履行以上第6.3.1项所述的义务外，违约方还应当就其因此而给守约方造成的损失向守约方做出足额补偿。
第七条保密7.1本次投资过程中，各方所获悉的其他方的资料，如该等资料尚未公开发表，则应视为机密资料，并负有永久保密义务。
未经其他方同意，任何一方不得将本协议内容向公众或第三方公告（法律规定或任何法定监管机关所要求做出的声明或披露的情况不受此限）。
第八条不可抗力8.1如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本协议的条款和条件，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的10个工作日之内通知另一方，该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。